和《公司章程》的规定。独立董事一致同意该议案的内容，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月十五日

　　证券代码：002908      证券简称：德生科技      公告编号：2022-021

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于召开2021年度暨2022年一季度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日披露了《公司2021年年度报告》《公司2022年第一季度报告》及其摘要,为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司将于2022年4月18日（星期一）15:00-17:00在“德生科技投资者关系”小程序举行2021年度暨2022年一季度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“ 德生科技投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信中搜索“德生科技投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“德生科技投资者关系” 小程序，即可参与交流。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理虢晓彬先生、副总经理兼董事会秘书、财务总监陈曲女士、独立董事沈肇章先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公董事会

　　二〇二二年四月十五日

　　证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2022-022

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于2021年第四季度主要经营合同签订情况的自愿性信息披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年第四季度签订一批经营合同，现将公司主要经营合同签订情况公布如下，供各位投资者参阅。

　　一、2021年第四季度新签合同情况：

　　■

　　二、2021年1-12月累计签订合同情况：

　　■

　　三、新签合同对公司业绩的影响

　　公司2021年第四季度新签订合同主要集中于以第三代社保卡为载体的居民服务“一卡通”及场景化AIoT应用服务业务，体现了公司在主营业务上锐意进取，持续发力。公司作为第三代社保卡应用场景建设的领先企业，自国家开始大力推行三代卡以来，重点在景区、园区、社区、校园、工地等各个应用场景中，与第三代社保卡的发行和应用联动，其中，在智慧工地领域，公司与中移在线服务有限公司签订关于2021年新疆智慧工地服务项目框架合同，合同金额达8,676.10万元，该项目预计覆盖新疆2,700个工地，推动16万工人完成三代卡的发放，将成为第三代社保卡在智慧工地领域应用的标杆，未来也将在其他地区的智慧工地场景大力推广，签订更多的业务合同。

　　此外，公司具备SAAS属性的C端智能客服业务，在嵌入银行、政府等机构的官微、APP及终端设备中持续推进，其中，公司与中国工商银行股份有限公司孝感分行签订孝感市12333智能服务系统建设合同，合同金额为219.8万元。公司将不断深入推进12333客服、12345政务服务热线智能化改造，在促进政府公共服务便民化的同时，提供社保卡补、换领指引及咨询服务，为即将迎来的社保卡发行高峰期保驾护航。

　　公司人社运营及大数据服务类业务签约数量有所下滑，主要原因系四季度处于业务验收高峰期，部分合同延后至2022年一季度签署所致，因此一季度新签合同大幅增长。此外，虽然新签合同额有所下滑，但该类业务在2021年全年实际收入增长30.18%，维持了较好的增长态势。

　　以上合同签订将对公司2021年至未来的经营业绩产生积极影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准，合同执行不会影响公司经营独立性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月十五日

　　证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2022-023

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于2022年第一季度主要经营合同签订情况的自愿性信息

　　披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年第一季度签订一批经营合同，现将公司主要经营合同签订情况公布如下，供各位投资者参阅。

　　一、2022年第一季度新签合同情况：

　　■

　　二、2022年1-3月累计签订合同情况：

　　■

　　三、新签合同对公司业绩的影响

　　公司“一卡通及AIoT应用”及“人社运营及大数据服务”两大类主营业务在2022年第一季度的新签订合同金额同比高速增长，体现了公司以“社保卡”及以“居民”为核心的服务业务拓展取得显著成效。当前全国第三地社保卡发卡需求已进入加速期，公司紧抓行业发展机遇，凭借多年来深耕社保民生领域积累的客户和技术优势，在居民服务“一卡通”领域不断完善“以用卡促进发卡”的业务模式，助力全国多个地市顺利发行第三代社保卡，并在景区、园区、社区、校园、工地、公共交通等高频场景迅速发展用卡环境建设。

　　同时，“人社运营及大数据服务”持续创新，全国城市运营服务网络效率极大提升，部分项目的合同金额约1,000万元。在基于大数据的人力资源运营服务业务上，公司通过结合北京金色华勤数据服务有限公司的市场化运营能力，为政府提供更加完善的人力资源运营服务，并加速打造以“城市数据服务工厂”为基础的人力资源多元化服务生态圈。

　　以上合同签订将对公司2022年至未来的经营业绩产生积极影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准，合同执行不会影响公司经营独立性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月十五日

　　证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2022-013

　　广东德生科技股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议会议于2022年4月1日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2022年4月14日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》

　　董事会同意《公司2021年年度报告及其摘要》的内容。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告及其摘要》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

　　董事会同意《公司2022年第一季度报告》的内容。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》。

　　三、审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　董事会同意《公司2021年度董事会工作报告》的内容。

　　公司独立董事沈肇章先生、张翼先生、付宇先生、何小维先生、江斌先生、谢园保先生分别向公司董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

　　董事会同意《公司2021年度总经理工作报告》的内容。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度总经理工作报告》。

　　五、审议通过《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　董事会同意《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

　　董事会同意《公司2021年度财务决算报告》的内容。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度财务决算报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》

　　董事会同意《公司2022年度财务预算报告》的内容。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度财务预算报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　经公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司的净利润91,545,385.36元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积后，累计未分配利润291,134,747.73元。

　　董事会同意为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2021年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　在公司2021年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司由于证券发行/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总本发生变动的，拟以该等变化后的股本为基数，每股分配比例维持不变。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于〈公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划〉的议案》

　　为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件、制度的规定，董事会同意制订《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《关联交易决策制度》等的要求，结合公司日常经营和业务开展需要，董事会同意公司2022年度日常关联交易预计情况如下：

　　单元：元

　　■

　　独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可和独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　十一、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　董事会同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的内容。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于公司〈2021年社会责任报告〉的议案》

　　董事会同意公司《2021年社会责任报告》的内容。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年社会责任报告》。

　　十三、审议通过《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》

　　为充分发挥公司薪酬的激励作用，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的部分条款进行修订。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　与会董事同意公司因经营业务拓展需要，拟增加经营范围“劳务派遣服务”，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的修订，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及其修订对照表。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　董事会同意为满足公司融资及经营需求，近期拟向银行申请综合授信人民币合计20,000万元，授信期限为自股东大会审议通过后一年，具体安排如下：

　　■

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》

　　董事会同意召集公司全体股东于2022年5月13日召开公司2021年年度股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月十五日

　　证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2022-020

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

　　法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

　　3、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2022年5月13日下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月13日9:15-15:00的任意时间。

　　4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月9日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2022年5月9日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议表决通过，内容详情请见2022年4月16日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公司公告。

　　上述议案8、议案11为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　预约登记，异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：

　　2022年5月10日至2022年5月12日，9:00-17:30；建议采用电子邮件的方式登记（邮箱地址：stock@e-tecsun.net）。注意登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。

　　3、登记地点：广东德生科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、授权委托书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　联系人：赵丹敏

　　电话：020-29118777

　　传真：020-29118600

　　电子邮箱：stock@e-tecsun.net

　　四、网络投票具体操作流程

　　本次股东大会，股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、第三届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362908”,投票简称为“德生投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填

　　报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

　　对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

　　决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

　　表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席广东德生科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　■

　　证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2022-014

　　广东德生科技股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年4月1日以邮件方式发出会议通知，并于2022年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《公司2021年年度报告及其摘要》的内容。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告及其摘要》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《公司2022年第一季度报告》的内容。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》。

　　三、审议通过《关于〈公司2021年监事会工作报告〉的议案》

　　监事会同意《公司2021年度监事会工作报告》的内容。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年监事会工作报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会同意《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

　　监事会同意《公司2021年度财务决算报告》的内容。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度财务决算报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》

　　监事会同意《公司2022年度财务预算报告》的内容。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度财务预算报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　经公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司的净利润91,545,385.36元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积后，累计未分配利润291,134,747.73元。

　　监事会同意为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2021年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　在公司2021年度利润分配的预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司由于证券发行/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总本发生变动的，拟以该等变化后的股本为基数，每股分配比例维持不变。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于〈公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划〉的议案》

　　为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件、制度的规定，监事会同意制订《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《关联交易决策制度》等的要求，结合公司日常经营和业务开展需要，监事会同意公司2022年度日常关联交易预计情况如下：

　　单元：元

　　■

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　十、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　经审核，与会监事认为，公司内部控制制度基本健全，设计合理、执行基本有效，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

　　监事会同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的内容。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》

　　为充分发挥公司薪酬的激励作用，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，监事会同意对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的部分条款进行修订。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司监事会

　　二〇二二年四月十五日

　　证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2022-017

　　广东德生科技股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1728号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年10月10日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,334万股，发行价为每股人民币7.58元。截至2017年10月16日，本公司共募集资金25,271.72万元，扣除发行费用3,885.47万元后，募集资金净额为21,386.25万元。

　　上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月16日出具XYZH/2017GZA10663号《验资报告》验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目19,186.15万元，尚未使用的金额为3,628.52万元（其中募集资金2,200.10万元，专户存储累计利息扣除手续费1,313.33万元，置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2021年度，本公司募集资金使用情况为：

　　（1）以募集资金直接投入募集投项目37.68万元。截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目19,223.83万元。

　　（2）根据本公司2021年12月第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过3,600.00万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至2021年12月31日，本公司共使用3,580.00万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金。

　　综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入19,223.83万元，尚未使用的金额为3,637.05万元（其中募集资金2,162.42万元，专户存储累计利息扣除手续费1,359.54万元，置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元），用于暂时补充公司流动资金3,580.00万元，募资资金期末余额为57.05万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年10月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　本公司尚未使用的金额为3,637.05万元，其中：募集资金2,162.42万元，专户存储累计利息扣除手续费1,359.54万元（其中2021年度利息收入扣除手续费46.21万元），置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元。

　　本公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金3,580.00万元，募资资金账户期末存款余额为57.05万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件《2021年度募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司根据2020年6月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及2020年7月召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。社会保障卡信息化服务平台技术改造项目、信息化服务研发中心技术改造项目及营销及服务网络技术改造项目三个项目总投资额从22,676.00万元调整至45,065.77万元，建设完成期变更为2022年12月。变更或调整后的募投项目建设资金不足部分由公司自有或自筹资金补足，可保证本次募集资金投资项目的顺利实施。实施主体变更为广州德岳置业投资有限公司（以下简称“德岳置业”），实施地点变更为天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块。

　　本公司根据2020年7月召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议及2020年8月召开的2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金218,879,332.41元对德岳置业进行增资，其中10,000,000.00元计入注册资本，208,879,332.41元计入资本公积。本次对德岳置业增资用于首发募集资金投资项目的建设投资，增资完成后德岳置业的注册资本由5,000万元增至6,000万元，德岳置业已于2020年8月20日完成增资并公告。

　　2021年度，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附表：

　　1、2021年度募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月十五日

　　附表：

　　2021年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注 1：2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》，因统计口径原因，公司将应用自有资金支付的信息披露费 1,150,943.52 元计入了发行费用，现已将该笔费用从发行费用中调出至“营销及服务网络技术改造”项目，该项目募集资金承诺投资总额从2,110.84万元调增至2,225.93万元，募集资金总额从21,386.25万元调增至 21,501.34 万元。

　　广东德生科技股份有限公司

　　2021年度财务决算报告

　　公司2021年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：广东德生科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德生科技公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下：

　　一、2021年度合并报表范围

　　本公司合并财务报表范围如下：

　　■

　　二、2021年度主要财务数据

　　单位：人民币元

　　■

　　三、财务状况、经营成果和现金流量分析

　　（一）报告期资产构成及变动情况

　　单位：人民币元

　　■

　　1、2021年12月31日应收票据较2020年12月31日增长100%，主要系收到银行承兑汇票所致；

　　2、2021年12月31日应收账款较2020年12月31日增长49.28%，主要系收入增加导致应收账款增加所致；

　　3、2021年12月31日其他应收款较2020年12月31日增长56.24%，主要系业务量增加导致保证金增加所致；

　　4、2021年12月31日存货较2020年12月31日增长47.80%，主要系原材料采购增加所致；

　　5、2021年12月31日合同资产较2020年12月31日下降54.97%，主要上年合同资产转为应收账款所致；

　　6、2021年12月31日其他流动资产较2020年12月31日下降69.38%，主要系子公司银行结构性存款到期所致；

　　7、2021年12月31日长期股权投资较2020年12月31日增长100%，主要系本公司投资铜仁市民生一卡通有限公司和六安市民一卡通有限公司所致；

　　8、2021年12月31日其他权益工具投资较2020年12月31日增长100.00%，主要系本公司投资北京惠民数字科技有限公司所致；

　　9、2021年12月31日在建工程较2020年12月31日增长365.73%，主要系子公司总部办公大楼项目投入建设所致；

　　10、2021年12月31日使用权资产较2020年12月31日增长100.00%，主要系本年执行新租赁准则所致；

　　11、2021年12月31日商誉较2020年12月31日增长100074.14%，主要系非同一控制下收购所致；

　　12、2021年12月31日其他非流动资产较2020年12月31日增长100%，主要系预付固定资产款项所致；

　　（二）报告期负债构成及变动情况

　　单位：人民币元

　　■

　　1、2021年12月31日应付票据较2020年12月31日增长100.00%，主要系采购货款增加所致；

　　2、2021年12月31日应付账款较2020年12月31日增长36.68%，主要系采购货款增加所致；

　　3、2021年12月31日预收账款较2020年12月31日下降94.57%，主要系预收客户款项减少所致；

　　4、2021年12月31日应付职工薪酬较2020年12月31日增长33.19%，主要系人工成本上涨所致；

　　5、2021年12月31日应交税费较2020年12月31日增长48.76%，主要系收入增长导致应交税费增长所致；

　　6、2021年12月31日其他应付款较2020年12月31日增长1239.52%，主要并入收购子公司其他应付款所致；

　　7、2021年12月31日合同负债较2020年12月31日增长73.53%，主要系预收款项增加所致；

　　8、2021年12月31日其他流动负债较2020年12月31日增长7069.70%，主要系待转销项税增加所致；

　　9、2021年12月31日长期借款较2020年12月31日增长100%，主要系收购子公司增加银行长期贷款所致；

　　10、2021年12月31日租赁负债较2020年12月31日增长100%，主要系本年执行新租赁准则所致；

　　11、2021年12月31日递延收益较2020年12月31日增长100%，主要系子公司收到政府补助所致；

　　12、2021年12月31日递延所得税负债较2020年12月31日增长100%，主要系非同一控制下企业合并所致。

　　（三）报告期股东权益情况

　　单位：人民币元

　　■

　　1、2021年12月31日库存股较2020年12月31日下降51.40%，主要原因系股权激励第一批限制性股票到期导致库存股减少所致；

　　2、2021年12月31日少数股东权益较2020年12月31日增长3256.27%，主要原因本年系收购非全资子公司所致。

　　（四）报告期损益情况

　　单位：人民币元

　　■

　　1、2021年度营业收入较2020年度增长32.03%，主要系一卡通及AIOT应用收入增长所致；

　　2、2021年度营业成本较2020年度增长39.88%，主要系一卡通及AIOT应用收入增长对应成本增长所致；

　　3、2021年度销售费用较2020年度增长42.98%，主要系销售人员工资薪酬、办公及差旅费增长所致；

　　4.2021年度管理费用较2020年度增长31.48%，主要系新管理人员薪酬、折旧摊销及中介服务费增长所致；

　　5、2021年度财务费用较2020年度增长260.49%，主要系本期利息支出增加所致；

　　6、2021年度其他收益较2020年度下降42.36%，主要系本期获得政府补助减少所致；

　　7、2021年度投资收益较2020年度下降72.99%，主要系本期结构性存款理财产品减少所致；

　　8、2021年度信用减值损失较2020年度增长147.80%，主要系根据客户分组及历史信息调整预期的信用损失导致的变动所致；

　　9、2021年度资产减值损失较2020年度下降337.44%，主要系存货跌价增加所致；

　　10、2021年度资产处置收益2020年度增长1135.24%，主要系处置固定资产增加所致；

　　11、2021年度营业外收入较2020年度增长50.18%，主要系处置非流动资产和获得赔偿收入所致；

　　12、2021年度营业外支出较2020年度增长276.99%，主要系对捐款以及处理报废固定资产增加所致；

　　13、2021年度所得税费用较2020年度增长113.18%，主要系利润增加、所得税增加所致。

　　（五）报告期内现金流量变化情况

　　单位：人民币元

　　■

　　1、本报告期经营活动产生现金流量净额同比下降139.88%，主要系2021年付款增加所致；

　　2、本报告期投资活动产生现金流量净额同比增长95.41%，主要系上年子公司购买土地使用权所致；

　　3、本报告期筹资活动产生现金流量净额同比下降62.13%，主要系2021年取得借款所收到的现金增加所致。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月十九日

　　民生证券股份有限公司关于

　　广东德生科技股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

　　民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东德生科技股份有限公司（以下简称“德生科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，承接公司首次公开发行股票的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对德生科技2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1728号）核准，德生科技向社会首次公开发行人民币普通股股票3,334万股，每股面值1元，发行价格为每股7.58元，募集资金总额25,271.72万元。公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额22,471.72万元，已于2017年10月16日划至公司指定账户。其中承销保荐费对应增值税158.49万元由公司自有资金账户补足，另扣除律师费用、审计及验资费用、已支付的承销费用、信息披露费用以及发行手续费用等合计1,243.96万元后，实际募集资金净额为人民21,386.25万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10月16日对以上募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》(XYZH/2017GZA10663)。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2020年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目19,186.15万元，尚未使用的金额为3,628.52万元（其中募集资金2,200.10万元，专户存储累计利息扣除手续费1,313.33万元，置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2021年度，公司募集资金使用情况为：（1）以募集资金直接投入募集投项目37.68万元。截至2021年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目19,223.83万元。（2）公司于2021年12月1月召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过3,600.00万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至2021年12月31日，公司共使用3,580.00万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金。

　　综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入19,223.83万元，尚未使用的金额为3,637.05万元（其中募集资金2,162.42万元，专户存储累计利息扣除手续费1,359.54万元，置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元），用于暂时补充公司流动资金3,580.00万元，募资资金期末余额为57.05万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金使用管理办法》（以下简称“办法”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司、募投项目实施主体公司全资子公司广州德岳置业投资有限公司（以下简称“德岳置业”）与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　公司尚未使用的金额为3,637.05万元，其中：募集资金2,162.42万元，专户存储累计利息扣除手续费1,359.54万元（其中2021年度利息收入扣除手续费46.21万元），置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元。公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金3,580.00万元，募资资金账户期末存款余额为57.05万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金的实际使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）募集资金投资项目变更情况

　　公司于2020年6月30日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，并于2020年7月16日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。社会保障卡信息化服务平台技术改造项目、信息化服务研发中心技术改造项目及营销及服务网络技术改造项目的投资结构调整，办公场地投入的实施方式从购置现有房产变更为购置土地、自建办公场地；三个项目总投资额从22,676.00万元调整至45,065.77万元，建设完成期变更为2022年12月。变更或调整后的募投项目建设资金不足部分由公司自有或自筹资金补足，可保证本次募集资金投资项目的顺利实施。实施主体变更为全资子公司德岳置业，实施地点变更为广东省广州市天河区航天奇观一期北AT1003065地块。

　　公司于2020年7月28日召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会议，并于2020年8月13日召开了2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金218,879,332.41元对德岳置业进行增资，其中10,000,000元计入注册资本，208,879,332.41元计入资本公积。本次对德岳置业增资用于首发募集资金投资项目的建设投资，增资完成后德岳置业的注册资本由5,000万元增至6,000万元，德岳置业已于2020年8月20日完成增资并公告。

　　本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年度，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　六、会计师的鉴证意见

　　致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广东德生科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2022）第440A006866号），认为：德生科技董事会编制的2021专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了德生科技2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　七、保荐机构主要核查工作

　　保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对德生科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金账户银行存款明细账、募集资金使用原始凭证、会计师关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，民生证券认为：德生科技2021年度已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定管理和使用募集资金，德生科技编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2021年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

　　保荐代表人：

　　贺延峰            卢蓉蓉

　　民生证券股份有限公司

　　年   月   日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：广东德生科技股份有限公司                    单位：人民币万元

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　　注1：公司于2019年4月23日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》，因统计口径原因，公司将应用自有资金支付的信息披露费1,150,943.52元计入了发行费用，现已将该笔费用从发行费用中调出至“营销及服务网络技术改造”项目，该项目募集资金承诺投资总额从2,110.84万元调增至2,225.93万元，募集资金总额从21,386.25万元调增至21,501.34万元。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。