一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以80,040,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业。根据运输商品的不同和服务类别的差异，主营业务可分为汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务。

　　1、汽车整车综合物流服务

　　（1）全程物流服务

　　全程物流服务是指客户提出运输需求，设计相应物流方案，通过铁路、公路等多种运输方式优化组合，完成整车下线生产场地或客户指定起始地运送至汽车经销商处或客户指定地的一站式物流服务。包括车辆运输、装卸、加固、配送等作业环节。全程物流服务根据运输方式的不同，又可细分为全程公铁联运和全程公路运输两类。

　　（2）两端作业服务

　　两端作业服务是指为客户的多式联运过程实现在不同物流场站、不同物流环节无缝转换的作业服务。包括：a、前端作业：将整车从客户指定起始地配送、装载至指定火车站点的作业服务；b、后端作业：将到火车站点的货物卸载、配送至客户指定地点的作业服务；c、站内作业：火车站场地内的不同位置间整车的短驳、仓储作业服务；d、已经驶离汽车下线生产场地的商品车的二次转运。

　　2、非汽车商品综合物流服务

　　依托在整车物流运输方面积累的丰富物流经验以及构建的完善物流网络，将业务向普通货物运输领域延伸，为啤酒、饮料等快速消费品生产客户提供集物流方案设计、货物运输、装卸、搬运等一站式综合物流服务。非汽车商品综合物流服务的客户包括百威啤酒、纳爱斯、娃哈哈等。

　　3、仓储服务

　　仓储管理服务即利用自建库房、场地，为客户提供货物储存、保管、装卸搬运及配送服务。以专业的仓储信息系统为支撑，通过规范的仓库管理能力、先进的仓库管理系统、高效的仓库作业能力，为客户提供仓储管理综合服务。

　　（二）主要经营模式

　　1、盈利模式

　　（1）不同业务盈利模式

　　①汽车整车综合物流服务

　　在保证自身合理利润的基础上，根据铁路发运成本、不同时段的油价浮动程度、区域运输难易程度、外购公路运力和装卸等物流辅助活动单价变动等因素综合考虑各项成本提出各项业务参考价格。同时结合客户的物流业务规模、服务质量要求及客户战略定位，根据自身的竞争实力，最终通过与客户协商或竞标方式确定服务价格。

　　②非汽车商品综合物流服务

　　非汽车商品综合物流服务定价方式整体与汽车整车综合物流服务定价方式保持一致。非汽车商品综合物流服务根据与客户确定的运输价格，以双方确认的线路结算里程，实行运费结算全包干制度。

　　③仓储服务

　　结合自身仓库单位折旧成本，并根据历年仓库出租率情况、客户存放货物种类、仓储时长等与客户通过协商方式确定单位价格。如仓储时长超过一年，公司通常与客户约定价格定期调整条款。

　　2、采购模式

　　物流运输主要是通过不同运输方式组合的多式联运，因此物流业务运营过程中，主要采购内容为铁路运力、公路运力、物流辅助作业等。

　　（1）铁路运力采购

　　直接向铁路部门进行铁路承运业务的采购，通常需要先行支付运费后方可实施发货运输。其中与汽车运输相关的铁路运力均向中铁特货各分子采购，与非汽车商品综合物流相关的铁路运力均向各地铁路局采购。

　　（2）公路运力、物流辅助作业采购

　　公司的物流路线是在考虑成本和时效的基础上将不同运输方式优化组合，有效衔接。公司需要及时的调配不同的运力资源来匹配多式联运模式。除了采购铁路运力及调配自有公路运输车辆外，公司仍需对外采购相当的公路运力及两端作业服务来满足公司多式联运模式下无缝衔接的要求。

　　公司秉承“方便、高效、安全、快捷”的采购理念，认真履行公司采购管理体系的要求，通过资质、供给运力、物流方案、成本等一系列要素对外协作业商进行采购评审，对外协作业商是否具有合格的作业能力进行逐项的认定，建立起合格外协作业商的采购体系。对入选的合格外协作业商，定期对外协作业商进行KPI指标的考核。

　　（三）主要竞争优势

　　公司竞争优势主要在于以公铁联运为主的多式联运优势。由于铁路运输的规模化、集约化效应，形成了同批次大批量车辆集中进入物流生产作业的特点，对整车物流全过程生产管理工作的实质是一种多区域、多环节、多作业内容的大规模调度和操作。对于公铁联运整车的任何生产节点均具有程序化、流程化、规范化的操作标准，同时因规模化也使拥有对生产资源调配、优化的主动权，例如将不同客户同区域的车辆进行集中管理，形成同线路配送等，无论是劳务作业还是公路配送都能形成统筹管理，对生产成本的节约和时效的整合具有独特的优势。基于以上特点，无论客户产生的是全过程或某个节点的物流需求，都能提供完善的服务，这种服务的包容性、多样性是业务不断深入发展的核心特质。既是行业内少数拥有公铁联运全物流链条的企业，又因生产网点布局的完整性成为铁路运输整车节点作业的优秀企业。

　　报告期内公司围绕公铁联运不断开拓，新增加一系列新客户、新物流线路项目，如郑州日产汽车有限公司商品车郑州至甘宁青藏、新疆、云南、黑吉辽线路项目，重汽（重庆）轻型汽车有限公司商品车重庆至浙沪江西、安徽线路项目，重庆长安民生物流股份有限公司商品车重庆至北京线路项目，成都三合力诚商务服务有限责任公司租赁车辆兰州、乌鲁木齐至三亚、西宁至海口、三亚物流线路项目等一系列公铁联运项目。通过不断的业务开发，线路优化和拓展，更加强化了服务客户多样化物流需求的综合性解决方案能力。

　　(四 )主要竞争劣势

　　1、规模较小

　　公司现在已经具备一定的规模实力，是西南、西北等地区的细分市场较具影响力的第三方物流企业。然而与国内大型汽车制造企业附属的控股或参股的物流企业相比，公司规模相对较小，在资金实力、设备规模上尚存在较大差距。

　　2、市场营销能力需要加强

　　公司主要客户均长期合作，近年来也有新增主机厂等规模性客户，但相对市场潜在客户，无论从新增客户数量到原有客户增量均需要不断提升。公司市场营销能力需进一步提升，为客户提供一体化服务赢得订单的能力尚有不足。

　　3、行业高端人材相对匮乏

　　物流行业，特别是汽车物流起步较晚，目前行业内普遍缺乏专业性的高素质物流人材。但行业近年发展迅速，已经融合了更多的信息化、科技化手段，供应链等生态环境不断变化，公司在发展中也需要更多的高端复合性专业人材。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：001317  证券简称：三羊马   公告编号：2022-009

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司

　　第二届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2022年4月14日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月4日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议议案审议及表决情况

　　会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于2021年年度董事会工作报告的议案》

　　议案内容：提请会议审议《2021年年度董事会工作报告》。

　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事马增荣、刘胜强、胡坚在董事会上就2021年的工作情况作了述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度董事会工作报告》，和《独立董事年度述职报告》（马增荣）、《独立董事年度述职报告》（刘胜强）、《独立董事年度述职报告》（胡坚）。

　　（二）审议通过《关于2021年年度报告和摘要的议案》

　　议案内容：提请会议审议《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-010）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

　　（三）审议通过《关于2021年年度财务决算报告的议案》

　　议案内容：提请会议审议《2021年年度财务决算报告》。

　　报告期内公司实现营业总收入为922,725,157.90元，比去年同期上升6.38%；归属于母公司的净利润47,529,945.95元，比去年同期下降25.30%；报告期期末公司资产总计1,392,683,474.51元，比去年同期上升46.65%；所有者权益合计812,779,798.27元，比去年同期上升65.63%。

　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　议案内容：提请会议审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。

　　（五）审议通过《关于2021年年度内部控制自我评价报告的议案》

　　议案内容：提请会议审议《2021年年度内部控制自我评价报告》。

　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度内部控制自我评价报告》。

　　（六）审议通过《关于2021年年度总经理工作报告的议案》

　　议案内容：提请会议审议《2021年年度总经理工作报告》。

　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2021年年度财务报告的议案》

　　议案内容：提请会议审议《2021年年度财务报告》。

　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度财务报告》。

　　（八）审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》

　　议案内容：公司拟以现有总股本80,040,000.00为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。

　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。

　　（九）审议通过《关于2022年年度财务预算报告的议案》

　　议案内容：提请会议审议《2022年年度财务预算报告》。

　　（1）融资预算：根据公司生产经营和未来投资发展业务的需要，2022年公司和下属公司计划向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过1,000,000,000.00元人民币的综合授信额度。

　　（2）经营预算：根据公司2021年经营状况和2022年经营规划，公司合理预计2022年营业收入同比变动幅度为-30%—30%，净利润同比变动幅度为-30%—30%。

　　风险提示：本预算仅为公司2022年度生产经营计划的内部管理指标，不代表公司对2022年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况等诸多因素，具有一定的不确定性，提请投资者特别注意。

　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于续聘2022年年度审计机构的议案》

　　议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司2022年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2022年年度审计机构的公告》（公告编号：2022-014）。

　　（十一）审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　议案内容：根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第二届董事会届满换届，公司董事会提名委员会提名邱红阳、周淋、周超、张侃、任敏、李刚全为第三届董事会非独立董事候选人。

　　议案表决结果：

　　对董事候选人邱红阳的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　对董事候选人周淋的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　对董事候选人周超的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　对董事候选人张侃的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　对董事候选人任敏的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　对董事候选人李刚全的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。

　　（十二）审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

　　议案内容：根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第二届董事会届满换届，公司董事会提名委员会提名左新宇、刘胜强、胡坚为第三届董事会独立董事候选人。

　　议案表决结果：

　　对董事候选人左新宇的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　对董事候选人刘胜强的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　对董事候选人胡坚的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-015）。

　　（十三）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

　　议案内容：根据公司经营规模、经营情况和职务贡献等因素，并参照行业和地区薪酬水平，提请同意公司独立董事津贴为人民币6.00万元/年（税前）。

　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事津贴的公告》（公告编号：2022-016）。

　　（十四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　议案内容：拟对公司章程作如下修改：

　　（1）修改《公司章程》第十八条，由“公司的发起人为下表所列的重庆中集汽车物流有限责任公司全部15名股东。公司由重庆中集汽车物流有限责任公司整体变更成立时发行的普通股总数为5200万股，每股面额为1.00元人民币，全部向发起人发行。

　　■

　　”修改为“公司的发起人为下表所列的重庆中集汽车物流有限责任公司全部15名股东。公司由重庆中集汽车物流有限责任公司整体变更成立时发行的普通股总数为5200万股，每股面额为1.00元人民币，全部向发起人发行。

　　■

　　”。

　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。

　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-017）。

　　（十五）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　议案内容：提议2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议相关议案。

　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。

　　三、备查文件

　　（1）第二届董事会第三十四次会议决议。

　　（2）独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见。

　　（3）独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：001317  证券简称：三羊马  公告编号：2022-018

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议2022年4月14日审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月6日召开2021年年度股东大会。现将有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年年度股东大会。

　　（二）会议的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的时间、日期：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2022年5月6日（星期五）14:30。

　　（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年5月6日9:15—9:25；9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月6日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2022年4月27日。

　　（七）出席对象：

　　（1）于2022年4月27日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下议案：

　　（1）《关于2021年年度监事会工作报告的议案》

　　（2）《关于2021年年度董事会工作报告的议案》

　　（3）《关于2021年年度报告和摘要的议案》

　　（4）《关于2021年年度财务决算报告的议案》

　　（5）《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　（6）《关于2021年年度利润分配预案的议案》

　　（7）《关于2022年年度财务预算报告的议案》

　　（8）《关于续聘2022年年度审计机构的议案》

　　（9）《关于独立董事津贴的议案》

　　（10）《关于修改公司章程的议案》

　　（11）《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　（12）《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

　　（13）《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　议案（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案（10）属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案（11）、（12）、（13）属于累积投票议案，属于等额选举事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）会议登记方法

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　（3）股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　（4）现场登记时间：2022年5月6日9:00-11:30和13:30-14:20。

　　现场登记地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东大会登记处。

　　信函登记地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东大会登记处，邮编：401333。信函上请注明“股东大会”。

　　电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com

　　联系电话：023-63055149，传真电话：023-63055149。

　　（二）其他事项

　　（1）会议联系方式：

　　联系人：张侃；联系电话：023-63055149，传真：023-63055149；联系地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号，邮编：401333。

　　（2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

　　（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　（4）临时提案：

　　单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　（1）第二届董事会第三十四次会议决议。

　　（2）第二届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（1）普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：361317，投票简称：三羊投票。

　　2、填报表决意见

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2022年5月6日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日（现场股东大会召开当日）09:15，结束时间为2022年5月6日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托______先生/女士代表本人（本公司）出席三羊马（重庆）物流股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人持股数：__________________股。

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________________。

　　被委托人（签名）：________________。

　　被委托人身份证号码：____________________________。

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　（ ）可以（ ）不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：年 月 日

　　证券代码：001317   证券简称：三羊马   公告编号：2022-019

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司

　　第二届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2022年4月14日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月4日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议议案审议及表决情况

　　会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于2021年年度监事会工作报告的议案》

　　议案内容：提请会议审议《2021年年度监事会工作报告》。

　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度监事会工作报告》。

　　（二）审议通过《关于2021年年度报告和摘要的议案》

　　议案内容：提请会议审议《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会审核意见：监事会同意议案事项。

　　经审核监事会认为：董事会编制和审核2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-010）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

　　（三）审议通过《关于2021年年度财务决算报告的议案》

　　议案内容：提请会议审议《2021年年度财务决算报告》。

　　报告期内公司实现营业总收入为922,725,157.90元，比去年同期上升6.38%；归属于母公司的净利润47,529,945.95元，比去年同期下降25.30%；报告期期末公司资产总计1,392,683,474.51元，比去年同期上升46.65%；所有者权益合计812,779,798.27元，比去年同期上升65.63%。

　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　议案内容：提请会议审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会审核意见：监事会同意议案事项。

　　经审核监事会认为：公司2021年年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。

　　（五）审议通过《关于2021年年度内部控制自我评价报告的议案》

　　议案内容：提请会议审议《2021年年度内部控制自我评价报告》。

　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会审核意见：监事会同意议案事项。

　　经审核监事会认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观、准确地反映了公司2021年年度内控制度建设和运行情况，公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，符合当前公司经管管理的实际需要，能够对公司经营管理的正常开展和资产的安全与完整提供保证。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度内部控制自我评价报告》。

　　（六）审议通过《关于2021年年度财务报告的议案》

　　议案内容：提请会议审议《2021年年度财务报告》。

　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度财务报告》。

　　（七）审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》

　　议案内容：公司拟以现有总股本80,040,000.00为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。

　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会审核意见：监事会同意议案事项。

　　经审核监事会认为：公司关于2021年年度利润分配预案的议案符合公司实际情况，与公司成长性相匹配，兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。

　　（八）审议通过《关于2022年年度财务预算报告的议案》

　　议案内容：提请会议审议《2022年年度财务预算报告》。

　　（1）融资预算：根据公司生产经营和未来投资发展业务的需要，2022年公司和下属公司计划向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过1,000,000,000.00元人民币的综合授信额度。

　　（2）经营预算：根据公司2021年经营状况和2022年经营规划，公司合理预计2022年营业收入同比变动幅度为-30%—30%，净利润同比变动幅度为-30%—30%。

　　风险提示：本预算仅为公司2022年度生产经营计划的内部管理指标，不代表公司对2022年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况等诸多因素，具有一定的不确定性，提请投资者特别注意。

　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于续聘2022年年度审计机构的议案》

　　议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司2022年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会审核意见：监事会同意议案事项。

　　经审核监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在公司审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观公正地发表独立审计意见，监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。公司关于续聘2022年年度审计机构的议案，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2022年年度审计机构的公告》（公告编号：2022-014）。

　　（十）审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　议案内容：根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第二届监事会届满换届，公司监事会提名刘险峰、邱红刚为第三届监事会非职工代表监事候选人。

　　同时第三届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

　　议案表决结果：

　　对监事候选人刘险峰的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　对监事候选人邱红刚的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-007）。

　　三、备查文件

　　（1）第二届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司监事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：001317   证券简称：三羊马   公告编号：2022-012

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114号），本公司由主承销商申港证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2001.00万股，发行价为每股人民币16元，共计募集资金32,016.00万元，坐扣承销和保荐费用3,000.00万元（含增值税）后的募集资金为29,016.00万元，已由主承销商申港证券股份有限公司于2021年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,543.40万元（不含增值税），已预付的保荐费188.68万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为27,453.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-31号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《三羊马（重庆）物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及本公司的全资子公司重庆主元多式联运有限公司（以下简称主元多式联运公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申港证券股份有限公司于2021年10月分别与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行、中信银行重庆分行营业部、重庆银行股份有限公司文化宫支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　截至2021年12月31日， 募集资金尚未实际支出。

　　（二）募集资金使用情况

　　1. 使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目情况

　　2021年12月17日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》。公司拟以向全资子公司主元多式联运公司提供借款，用以实施募投项目三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期），该项目投资总额34,922.26万元，其中募集资金投资总额15,453.73万元、自筹资金投资总额19,468.53万元，由主元多式联运公司负责实施。

　　截至2021年12月31日，公司已向主元多式联运公司划转募集资金借款154,537,320.76元。

　　2. 募集资金投资项目先期投入及报告期后置换情况

　　（1）募集资金投资项目先期投入情况

　　2021年12月17日公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目和预先支付发行费用的自筹资金15,728.99万元，其中三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）项目投入15,453.73万元、信用化建设项目125.50万元、预先支付的发行费用149.76万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于三羊马（重庆）物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8-379号），截至2021年12月31日，尚未完成置换。

　　（2）报告期后募集资金置换情况

　　2022年1月，公司将信用化建设项目募集资金125.50万元转入重庆银行股份有限公司文化宫支行160101040014989账户；将预先支付的发行费用149.76万元转入中信银行股份有限公司重庆西永支行8111201013900467010账户；主元多式联运公司将三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）项目募集资金15,453.73万元分别划转进入重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行0304010120010023893 账户10,453.73万元，中信银行股份有限公司重庆西永支行8111201011500476191账户2,000.00万元，上海浦东发展银行股份有限公司重庆西永支行83160078801300000896账户3,000.00万元，完成上述资金置换。

　　(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　信息化建设项目旨在提高公司物流运输服务质量和效率，系公司物流运输管理智能化系统建设投入，不直接产生效益，无法单独核算效益；

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：三羊马（重庆）物流股份有限公司                 金额单位：人民币万元

　　■

　　[注1]：本年度投入募集资金总额包括预先投入募投项目的自筹资金

　　[注2]：该项目尚未完工，未产生经济效益

　　证券代码：001317  证券简称：三羊马   公告编号：2022-013

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司

　　关于2021年年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议2022年4月14日审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》。议案事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、2021年年度利润分配预案情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内母公司实现净利润46,811,598.86元，截止报告期末母公司未分配利润232,145,480.94元。合并报表截止报告期末公司未分配利润251,627,099.19元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际生产经营情况和未来发展前景，公司2021年年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本80,040,000.00为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。

　　以现有总股本80,040,000.00为基数，将共计派发现金股利人民币32,016,000.00元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。

　　二、本次利润分配的决策程序

　　（一）独立董事独立意见

　　经核查我们认为：公司关于2021年年度利润分配预案的议案符合公司实际情况，与公司成长性相匹配，兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　我们对公司提交的《关于2021年年度利润分配预案的议案》发表明确同意意见。

　　（三）董事会审议情况

　　第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》。

　　议案事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）监事会审议情况

　　第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于2021年年度利润分配预案的议案》。

　　监事会审核意见：监事会同意议案事项。

　　经审核监事会认为：公司关于2021年年度利润分配预案的议案符合公司实际情况，与公司成长性相匹配，兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　三、其它说明

　　（1）本次利润分配预案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　（2）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　（1）第二届监事会第二十四次会议决议。

　　（2）第二届董事会第三十四次会议决议。

　　（3）独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：001317   证券简称：三羊马   公告编号：2022-016

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司

　　关于独立董事津贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议2022年4月14日审议通过《关于独立董事津贴的议案》，根据公司经营规模、经营情况和职务贡献等因素，并参照行业和地区薪酬水平，提请同意公司独立董事津贴为人民币6.00万元/年（税前）。议案事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、独立董事津贴

　　（1）公司独立董事津贴为人民币6.00万元/年（税前）。

　　二、适用对象

　　（1）公司独立董事。

　　三、适用期限

　　（1）议案事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起适用。

　　四、其他情况

　　（1）独立董事津贴按月发放。

　　（2）独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，独立董事津贴按其实际任期计算并予以发放。

　　（3）独立董事津贴为税前金额。

　　（4）议案事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、备查文件

　　（1）第二届董事会第三十四次会议决议。

　　（2）独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：001317  证券简称：三羊马   公告编号：2022-015

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会届满换届，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，第二届董事会第三十四次会议2022年4月14日审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，议案事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。第二届董事会第三十四次会议2022年4月14日审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会提名委员会提名邱红阳、周淋、周超、张侃、任敏、李刚全为第三届董事会非独立董事候选人。审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名委员会提名左新宇、刘胜强、胡坚为第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会非独立董事候选人和第三届董事会独立董事候选人简历见附件。

　　第三届董事会独立董事候选人左新宇、刘胜强、胡坚均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。第三届董事会独立董事候选人刘胜强为具备会计专业资质的独立董事候选人。

　　公司董事会提名委员会在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，确认各被提名人具备担任公司非独立董事、独立董事的资质和能力。

　　按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第三届董事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会拟聘独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

　　公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行董事职责。

　　公司第二届董事会独立董事马增荣、董事邱红刚届满换届，不再续任公司董事职务。公司向马增荣在任职独立董事、邱红刚在任职董事期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢！

　　公司向第二届董事会各位董事在任职期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　附件

　　第三届董事会非独立董事候选人简历

　　（一）邱红阳先生，1966年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济管理专业。1983年10月至1985年9月，军队服役；1985年10月至1988年10月，就职于成都铁路局重庆分局内江车站，任制动员；1988年11月至1991年12月，就职于成都铁路局重庆分局内江电务段，任通信工；1991年12月至2006年11月，就职于重庆铁路利达运输贸易总公司，先后任业务员、涪陵无轨站站长；2006年11月至2007年9月，就职于重庆铁路物流有限责任公司，任职员；2007年11月至2014年5月，任定州铁达执行董事；2008年5月至2016年2月，任有限公司董事长；2016年3月至2018年9月，任股份公司董事长；2018年9月至今，任三羊马物流董事长、总经理。

　　邱红阳先生目前持有公司股份50,150,000股，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事、第三届监事会非职工代表监事候选人邱红刚为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。邱红阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认邱红阳先生不是失信被执行人。邱红阳先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

　　（二）周淋女士，1981年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历,投资学专业。财政部PPP专家库首批入库专家、重庆市委组织部“鸿雁计划”引进人才。2007年10月至2018年3月，历任平安信托有限责任公司PE事业部（总部）投资总监，平安资产管理有限责任公司直接投资事业部（总部）副总裁，期间参与平安集团多个产业基金的设立、募集、发行工作；完成多个股权投资项目，并全程跟进上市辅导工作，上市后的市值管理、投后管理、退出管理工作。2018年4月至今，任重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司董事兼总经理、顺源政信（重庆）企业管理有限责任公司执行董事。2020年6月至今，任重庆天籁教育科技有限公司董事。2020年12月至2021年12月，任重庆臻宝实业有限公司董事。2021年3月至今，任重庆予凡文化艺术有限公司执行董事、经理。2019年8月至今，任三羊马物流董事。

　　周淋女士目前持有公司股份0股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。周淋女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认周淋女士不是失信被执行人。周淋女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

　　（三）周超先生，1990年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研究生毕业，会计硕士。2012年2月至2013年7月，就职于上海亚盟资产管理有限公司项目部，历任项目助理、主管，期间于2013年5月至7月兼任重庆同光房地产开发有限公司经理；2014年10月至2015年12月就职于重庆光华中金网络科技有限公司，任董事；2016年4月至8月就职于万联证券股份有限公司北京营业部，任营销经理；2017年12月至2018年6月，就职于东方证券股份有限公司重庆营业部，任业务总监；2018年10月至2019年8月，就职于岭南生态文旅股份有限公司市场部，任高级经理；2019年9月至2022年2月，就职于四川省九建宗信实业有限公司，历任副总经理、总经理。

　　周超先生目前持有公司股份0股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。周超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认周超先生不是失信被执行人。周超先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

　　（四）张侃先生，1976年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计专业，高级会计师职称。1997年9月至2005年1月，就职于中国第十八冶金建设有限公司机电安装公司（现中冶建工集团安装公司），先后任出纳、主管、分公司财务经理；2005年2月至2013年12月，就职于重庆金冠汽车制造股份有限公司，任财务部长；2014年1月至2014年10月，就职于重庆金冠科技（集团）有限公司，任财务副总监；2014年11月至2016年2月，就职于有限公司任财务总监；2016年3月至今，任三羊马物流董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

　　张侃先生目前持有公司股份200,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张侃先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认张侃先生不是失信被执行人。张侃先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

　　（五）任敏女士，1976年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，信息管理与计算机运用专业。1998年9月至2012年3月，先后就职于远成集团下属单位上海远成物流有限公司、北京远成物流有限公司、四川远成投资发展有限公司、远阳国际物流有限公司，任总经理；2012年6月至2014年3月，就职于成都华冈国际货运代理有限公司，任总经理；2014年4月至2018年9月，就职公司任副总经理；2018年10月至今，任三羊马物流董事、副总经理；2014年6月至今，兼任新津红祥执行董事、总经理。

　　任敏女士目前持有公司股份200,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。任敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认任敏女士不是失信被执行人。任敏女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

　　（六）李刚全先生，1975年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2003年4月，就职于内江铁路机械学校，任职员；2001年6月至2006年9月，就职于重庆铁路物流有限责任公司涪陵分公司，任职员；2006年10月至2015年10月，就职于有限公司，任职员；2015年10月至2016年2月，就职于有限公司，任董事；2016年3月至今，任三羊马物流董事。

　　李刚全先生目前持有公司股份150,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。李刚全先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认李刚全先生不是失信被执行人。李刚全先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

　　证券代码：001317                            证券简称：三羊马                            公告编号：2022-011

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司