000.00元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48元后，实际募集资金净额为350,379,924.52元。上述募集资金已于2021年3月4日汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》。

　　(二) 募集金额使用情况和结余情况

　　金盘科技本年度使用募集资金及结余明细情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《海南金盘智能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与交通银行海南省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　截至2021年12月31日止，本公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

　　■

　　注：截至2021年12月31日止，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额为223,000,000.00元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募投项目的资金使用情况

　　公司2021年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

　　(二) 募投项目的先期投入及置换情况

　　公司已于2021年4月17日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为606.48万元的已支付发行费用的自筹资金。

　　(三) 对暂时闲置募集资金的现金管理情况

　　公司于2021年4月17日召开了公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额为2.23亿元，本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

　　■

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2021年4月22日召开了公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币9,531.51万元。

　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七)节余募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　(八)募集资金使用的其他情况

　　公司于2021年4月17日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合各募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-008）。

　　公司于2021年9月8日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意根据公司首次公开发行股票募集资金及各募投项目的实际情况，对各募投项目投入募集资金金额及募投项目内部投资结构进行相应调整。具体详见公司于2021年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2021-030）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《管理办法》的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　八、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

　　本公司不存在收购资产运行状况及相关承诺履行情况。

　　附件：1．募集资金使用情况对照表

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司             单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：688676     证券简称：金盘科技   公告编号：2022-025

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”、“公司”）于2022年4月15日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕94号），金盘科技首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,257.00万股，发行价格为每股10.10元，募集资金总额为429,957,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48元后，实际募集资金净额为350,379,924.52元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验〔2021〕0625号《验资报告》。

　　为规范募集资金的使用与管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司已与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司《海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金用途以及第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十三次会议决议，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

　　截至2022年3月31日，公司上述募投项目已投入募集资金8,633.62万元，使用比例为24.64%，项目建设正常推进中；公司募集资金账户余额为7,503.79万元（不含已购买现金管理产品、暂时补充流动资金余额）。

　　三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2021年4月22日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。具体详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-014）。

　　根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币95,315,147.32元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。2022年4月11日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币95,315,147.32元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户。具体详见公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-020）。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司将根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　五、履行的相关决策程序

　　2022年4月15日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定的要求。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形，表决程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：金盘科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定。金盘科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能提高募集资金使用效益，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对金盘科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：688676         证券简称：金盘科技           公告编号：2022-026

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　前次募集资金使用情况的报告（截至2021年12月31日）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)，海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2021年12月31日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　（一）前次募集资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕94号），金盘科技首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,257.00万股，发行价格为每股10.10元，募集资金总额为429,957,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48元后，实际募集资金净额为350,379,924.52元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验〔2021〕0625号《验资报告》。

　　（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

　　截至2021年12月31日止，金盘科技前次募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：公司募集资金总额429,957,000.00元扣除应支付的承销费用（不含税）50,358,490.57元的余额379,598,509.43元已于2021年3月4日存入公司461899991013000399767银行账号。

　　注2：截至2021年12月31日止，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额为223,000,000.00元。

　　截至2021年12月31日止，金盘科技前次募集资金使用及结存明细情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、前次募集资金实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，本公司前次募集资金使用情况详见附件1《前次募集资金使用情况对照表》。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　截至2021年12月31日止，本公司前次募集资金投资项目未发生变更。

　　（三）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构情况

　　1、公司于2021年4月17日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于公司实际募集资金净额35,037.99万元低于《海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额54,098.67万元，为保障募投项目的顺利实施，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合各募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、公司于2021年9月8日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意根据公司首次公开发行股票募集资金及各募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金金额及募投项目内部投资结构进行相应调整。公司监事会、独立董事及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的意见。具体情况如下：

　　（1）调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　（2）调整募投项目内部投资结构的具体情况

　　为保障募投项目的顺利实施及优化资源配置，公司根据最新的市场环境情况和各募投项目建设方案，拟在项目投资总额、建设目标及项目产能保持不变的前提下，对各募投项目内部投资结构进行调整。节能环保输配电设备智能制造项目拟增加建筑面积，相应调增建筑工程费及工程建设其他费用；同时拟优化生产线设置和生产设备配置，相应调减生产设备购置费及预备费用。研发办公中心建设项目拟减少建筑面积，相应调减建筑工程费及工程建设其他费用；同时拟增加研发投入，相应调增研发设备购置费。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　（四）前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

　　截至2021年12月31日，本公司以自筹资金预先支付发行费用的金额为人民币606.48万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司自筹资金支付的发行费用进行了专项核验，并出具了《关于海南金盘智能科技股份有限公司以募集资金置换预先支付的发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]1927号）。

　　公司已于2021年4月17日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为606.48万元的已支付发行费用的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的意见。

　　截至2021年12月31日止，上述预先支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。

　　（五）闲置募集资金情况说明

　　1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2021年4月22日召开了公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的意见。

　　截至2021年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金95,315,147.32 元。

　　2、对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2021年4月17日召开了公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。

　　截至2021年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

　　截至2021年12月31日，本公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

　　本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

　　四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

　　本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

　　五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

　　本公司尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

　　六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

　　截至2021年12月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

　　七、结论

　　董事会认为，本公司按前次招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　附件：1．前次募集资金使用情况对照表

　　2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　海南金盘智能科技股份有限公司 董事会

　　2022年4月16日

　　附件1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截止2021年12月31日

　　编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司                        单位：人民币万元

　　■

　　注：公司于2021年3月在科创板上市后即着手准备前次募投项目的建设工作，但由于项目所在地块自2021年9月起陆续完成场平工程验收并移交公司，公司于2021年9月开始进场施工建设，因此截至2021年12月31日公司募集资金投入比例较低。目前公司正在加快前次募投项目建设，将争取于2022年9月完成项目建设；如果后续节能环保输配电设备智能制造项目所需部分设备因受上游芯片供应紧张影响未能如期交付，则该项目将可能延迟至2022年12月完成项目建设。

　　附件2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截止2021年12月31日

　　编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司                        单位：人民币万元

　　■

　　注1：节能环保输配电设备智能制造项目截至2021年12月31日尚在建设中。

　　注2：研发办公中心建设项目不直接产生利润。

　　证券代码：688676         证券简称：金盘科技           公告编号：2022-027

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　前次募集资金使用情况的报告（截至2022年3月31日）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)，海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2022年3月31日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　（一）前次募集资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕94号），金盘科技首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4，257.00万股，发行价格为每股10.10元，募集资金总额为429，957，000.00元，扣除发行费用（不含增值税）79，577，075.48元后，实际募集资金净额为350，379，924.52元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验〔2021〕0625号《验资报告》。

　　（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

　　截至2022年03月31日止，金盘科技前次募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：公司募集资金总额429，957，000.00元扣除应支付的承销费用（不含税）50，358，490.57元的余额379，598，509.43元已于2021年3月4日存入公司461899991013000399767银行账号。

　　注2：截至2022年3月31日止，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额为100，000，000.00元。

　　截至2022年03月31日止，金盘科技前次募集资金使用及结存明细情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、前次募集资金实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况

　　截至2022年03月31日，本公司前次募集资金使用情况详见附件1《前次募集资金使用情况对照表》。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　截至2022年03月31日止，本公司前次募集资金投资项目未发生变更。

　　（三）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构情况

　　1、公司于2021年4月17日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于公司实际募集资金净额35，037.99万元低于《海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额54，098.67万元，为保障募投项目的顺利实施，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合各募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、公司于2021年9月8日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意根据公司首次公开发行股票募集资金及各募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金金额及募投项目内部投资结构进行相应调整。公司监事会、独立董事及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的意见。具体情况如下：

　　（1）调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　（2）调整募投项目内部投资结构的具体情况

　　为保障募投项目的顺利实施及优化资源配置，公司根据最新的市场环境情况和各募投项目建设方案，拟在项目投资总额、建设目标及项目产能保持不变的前提下，对各募投项目内部投资结构进行调整。节能环保输配电设备智能制造项目拟增加建筑面积，相应调增建筑工程费及工程建设其他费用；同时拟优化生产线设置和生产设备配置，相应调减生产设备购置费及预备费用。研发办公中心建设项目拟减少建筑面积，相应调减建筑工程费及工程建设其他费用；同时拟增加研发投入，相应调增研发设备购置费。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　（四）前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

　　截至2022年3月31日，本公司以自筹资金预先支付发行费用的金额为人民币606.48万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司自筹资金支付的发行费用进行了专项核验，并出具了《关于海南金盘智能科技股份有限公司以募集资金置换预先支付的发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]1927号）。

　　公司已于2021年4月17日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为606.48万元的已支付发行费用的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的意见。

　　截至2022年3月31日止，上述预先支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。

　　（五）闲置募集资金情况说明

　　1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2021年4月22日召开了公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币10，000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的意见。

　　公司于2022年3月27日召开了公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20，000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意意见。

　　截至2022年3月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金95，315，147.32 元。

　　2、对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2021年4月17日召开了公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币35，000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。

　　截至2022年3月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

　　截至2022年3月31日，本公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

　　本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

　　四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

　　本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

　　五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

　　本公司尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

　　六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

　　截至2022年3月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

　　七、结论

　　董事会认为，本公司按前次招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　附件：1．前次募集资金使用情况对照表

　　2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月16日

　　附件1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截止2022年3月31日

　　编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司                        单位：人民币万元

　　■

　　注：公司于2021年3月在科创板上市后即着手准备前次募投项目的建设工作，但由于项目所在地块自2021年9月起陆续完成场平工程验收并移交公司，公司于2021年9月开始进场施工建设，因此截至2021年12月31日公司募集资金投入比例较低。目前公司正在加快前次募投项目建设，将争取于2022年9月完成项目建设；如果后续节能环保输配电设备智能制造项目所需部分设备因受上游芯片供应紧张影响未能如期交付，则该项目将可能延迟至2022年12月完成项目建设。

　　附件2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截止2022年3月31日

　　编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司                        单位：人民币万元

　　■

　　注1：节能环保输配电设备智能制造项目截至2022年3月31日尚在建设中。

　　注2：研发办公中心建设项目不直接产生利润。

　　证券代码：688676    证券简称：金盘科技    公告编号：2022-028

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月10日14点30分

　　召开地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月10日

　　至2022年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容见公司于2022年4月16日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　受疫情影响，公司呼吁广大投资者通过网络投票的方式行使股东权利。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求出示绿色健康码及行程码进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间、地点

　　登记时间：2022年5月5日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）

　　登记地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

　　邮政编码：570216

　　联系人：金霞

　　联系电话/传真：0898-66811301-302/0898-66811743

　　邮箱:info@jst.com.cn

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南金盘智能科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688676         证券简称：金盘科技           公告编号：2021-029

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年4月27日（星期三）下午 15:00-16:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●投资者可于2022年04月20日(星期三)至04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@jst.com.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月16日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月27日下午15:00-16:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次业绩说明会将于2022年4月27日（星期三）下午15:00-16:30在上海证券交易所路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频直播和网络互动方式召开。

　　三、参加人员

　　公司董事长李志远先生，董事、总经理李辉女士，副总经理、董事会秘书杨霞玲女士，财务总监万金梅女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2022年04月27日(星期三)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月20日(星期三)至04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@jst.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　会议联系人：金霞

　　联系电话：0898-66811301-302

　　电子邮箱：info@jst.com.cn

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：688676         证券简称：金盘科技           公告编号：2022-030

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年4月5日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于2022年4月15日下午14:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席杨青主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》和《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

　　（一）审议通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　2021年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规章制度的规定，认真履行职责，积极主动召开、出席以及列席公司有关会议，对公司规范运作、利润分配、财务情况、募集资金管理等重大事项进行审核并提出审核意见，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

　　根据《公司法》、上交所相关文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《公司2021年年度报告》及其摘要。

　　经审核，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2021年年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利状况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　经审议，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构，聘期为一年。该事务所2022年度审计费用提请股东大会授权公司管理层参照2021年度收费标准和实际业务情况确定。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　（八）审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告（截至2021年12月31日）〉的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（九）审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告（截至2022年3月31日）〉的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　（十一）审议通过《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　监事会认为：2021年公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的正常运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　（十二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》

　　经审议，监事会同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币伍亿元（50,000万元）的自有资金购买保本型银行理财产品，单笔投资期限不超过180天。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　（十三）审议通过《关于公司2022年度申请金融机构综合授信额度的议案》

　　经审议，监事会同意公司及公司控股子公司结合各金融机构对公司的授信情况，向金融机构申请综合授信额度。公司及控股子公司计划2022年向各金融机构申请总额不超过50亿元人民币的综合授信额度，其中敞口项下授信融资业务不超过人民币48亿元，非敞口项下授信融资业务不超过人民币2亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款业务、固定资产贷款业务、开立银行承兑汇票及保函业务、票据池及票据质押相关业务、敞口项下的其他综合授信业务、非敞口项下的其他业务，最大限度保证公司资金使用效益。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十四）审议通过《关于调整公司监事薪酬的议案》

　　经审议，监事会同意将监事林瑜的薪酬等级标准由税前年薪人民币232,050元调整为税前年薪人民币289,500元。其它监事人员薪酬方案不变。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司 监事会

　　2022年4月16日