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　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述修订后的注册资本以最终上海市市场监督管理局登记为准，修订后的股本以中国证券登记结算有限公司登记为准。

　　上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2022年4月修订）。

　　特此公告。

　　上海移远通信技术股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：603236   证券简称：移远通信公告编号：2022-023

　　上海移远通信技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

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　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户25家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

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　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：俞伟英

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　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：郑方周

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　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：沈利刚

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　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况。

　　二、审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

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　　注：2022年审计费用较2021年增长38.46%，主要因为一方面2022年度公司整体业务量提升，另一方面，2022年报审计包含了IT审计。因此2022年度相应的审计人员投入以及工作量增加，费用相应增加。上述表格中收费金额为不含增值税的金额。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）上市公司审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：根据对立信相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，具备从事证券等相关业务资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求，我们同意续聘立信为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。

　　公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：立信在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，具备从事证券等相关业务资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求，公司关于续聘事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意续聘立信为2022年度财务及内部控制审计机构。

　　（三）上市公司董事会意见

　　公司于2022年4月15日召开第三届董事会第六次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司提供2022年度财务及内部控制的审计服务。本议案尚须提交股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海移远通信技术股份公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：603236     证券简称：移远通信    公告编号：2022-018

　　上海移远通信技术股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

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　　一、 监事会会议召开情况

　　上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议2022年4月2日以书面方式发出通知，2022年4月15日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席辛健先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次监事会会议形成了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》；

　　公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了2021年年度报告及摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为：公司《2021年年度报告及摘要》的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司《2021年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六） 审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，监事会同意该议案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》；

　　根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了2022年度公司监事的薪酬方案：公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。未担任实际工作的监事，按与其签订的合同为准。

　　表决结果：回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　经审核，监事会认为：该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司2021年度募集资金存放及使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意该议案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》（2022年4月修订）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 备查文件

　　第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　上海移远通信技术股份有限公司监事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：603236        证券简称：移远通信        公告编号：2022-021

　　上海移远通信技术股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”、“公司”、“本公司”）将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2021]174号《关于核准上海移远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,807,714股，发行价格为221.20元/股，募集资金总额为人民币1,063,466,336.80元，扣除发行费用2,610,195.96元（不含税），实际募集资金净额为1,060,856,140.84元。其中增加股本人民币4,807,714.00元，增加资本公积人民币1,056,048,426.84元。

　　上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZF10142号《验资报告》。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　(二) 2021年度募集资金使用情况及结余情况

　　截止2021年12月31日，母公司各募集资金专户余额均为0.00元，且均已经销户，子公司募集资金专户余额为50,812,581.22元，本年度使用金额情况为：

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　　二、 募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《上海移远通信技术股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司董事会为本次募集资金批准开设了上海浦东发展银行闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国招商银行股份有限公司上海支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

　　公司已分别与保荐人招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行闵行支行、中信银行股份有限公司淮海路支行、中国招商银行股份有限公司上海支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、子公司常州移远通信技术有限公司与保荐人招商证券股份有限公司、中国招商银行股份有限公司上海支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截止2021年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币618,746,201.18元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　截至2021年3月12日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入78,129,600.00元。2021年4月19日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置人民币7,812.96万元置换募投项目前期投入的自筹资金。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第ZF10411号《上海移远通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2021年6月1日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过（含）人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

　　公司于2021年8月23日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过（含）人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出出具了同意的核查意见。

　　截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资产余额为人民币4亿元。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年4月2日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理预计的议案》，公司拟在授权期限内使用闲置募集资金不超过（含）7亿元购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效。本议案已经独立董事发表明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

　　公司本期累计购买理财产品5.3亿元，本期累计到期理财产品5.3亿元，共产生收益403.95万元，其中计入本期收益403.95万元，截至2021年12月31日，公司购买理财产品余额为0.00元。具体明细如下：

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　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　公司于 2021 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资及借款实施募投项目的议案》，因本次募投项目中“全球智能制造中心建设项目”的实施主体为公司子公司常州移远通信技术有限公司（以下简称“常州移远”）。公司使用募集资金 350,000,000.00元向常州移远进行增资，其中增加其注册资本 150,000,000.00元，剩余增资额 200,000,000.00元全部计入资本公积；同时公司使用募集资金 460,089,858.69 元向常州移远提供无息借款，借款期限为董事会审议通过之日起 5 年，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借也可提前偿还。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、  会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　移远通信2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了移远通信2021年度募集资金存放与使用情况。

　　七、  保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、  上网披露的公告附件

　　（一）招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司2021年度募集资金存放和使用情况的核查意见；

　　（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海移远通信技术股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

　　上海移远通信技术股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　附表1、募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：上海移远通信技术股份有限公司

　　单位： 万元

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　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：募集资金报告全球智能制造中心项目，2021年受疫情影响及芯片缺货采购生产设备有所放缓，亦使公司募集资金投资项目投入相对较慢。

　　注3：研发中心升级项目提升公司整体研发能力，助于提高公司在运营和技术层面的核心竞争力，未承诺相关效益。

　　注4：智能车联网产业化项目根据可研报告计算口径计算本项目T+15的项目效益。