修订后的太阳纸业《股东大会议事规则》及 修 订 对 照 表刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改；根据本次公司对《公司章程》的修订情况，公司《董事会议事规则》拟做相应的修订。

　　修订后的太阳纸业《董事会议事规则》及 修 订 对 照 表刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《募集资金管理制度》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《独立董事工作制度》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《关联交易管理办法》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《信息披露管理制度》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十）审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《投资者关系管理制度》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十一）审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《内幕信息知情人登记管理制度》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十二）审议通过了《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十三）审议通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十四）审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《董事会秘书工作细则》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十五）审议通过了《关于修订公司〈征集投票权实施细则〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的太阳纸业《征集投票权实施细则》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十六）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-020。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十七）审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十八）审议通过了《关于制订公司〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《金融衍生品交易管理制度》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（二十九）审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-021。

　　（三十）审议通过了《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-022。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三十一）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本次董事会会议决议于2022年5月20日下午14：00召开2021年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　2022年2月9日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过的《关于公司及控股子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，需要提交公司最近一次股东大会审议。

　　本次董事会会议审议通过的《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年年度报告全文及其摘要》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年度利润分配预案》、《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》、《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》和上述公司第八届董事会第三次会议审议通过的相关议案将一并提请公司2021年年度股东大会审议。

　　本议案详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-023。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事专项说明以及关于公司第八届董事会第六次会议有关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○二二年四月十六日

　　证券代码：002078 　  　　 证券简称：太阳纸业 　　  　公告编号：2022-023

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第六次会议于2022年4月14日召开，会议决议于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月20日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2022年5月20日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、会议的股权登记日：2022年5月16日

　　7、出席对象：

　　（1） 2022年5月16日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、需提交本次股东大会表决的提案：

　　■

　　2、议案披露情况：

　　公司于2022年2月9日召开第八届董事会第三次会议，于2022年4月14日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见分别刊登在2022年2月10日、2022年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

　　3、单独计票提示：

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

　　4、特别决议提示：

　　议案8《关于修订〈公司章程〉的议案》需要以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　5、独立董事述职情况：

　　公司第七届董事会独立董事孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生和公司第八届董事会独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：2022年5月17日—2022年5月19日（上午8:00—12:00，下午14:00—18:00）

　　3、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。

　　4、登记手续：

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：

　　法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

　　自然人股东现场登记：

　　自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证复印件。

　　（2）电子邮件、传真方式登记

　　公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

　　采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（sunpaper@sunpaper.cn），邮件主题请注明“登记参加太阳纸业2021年年度股东大会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。

　　上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：王涛

　　电话：0537-7928715传真：0537-7928489

　　电子邮箱：sunpaper@sunpaper.cn

　　6、其他事项：

　　本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、温馨提示

　　因新冠疫情尚未结束，鉴于疫情防控的需要，公司鼓励股东尽量通过网络投票的方式参加股东大会，确需来现场参会的股东，请及时了解各地相关防控要求，提前准备相关证明文件。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第三次会议决议；

　　2、第八届董事会第六次会议决议；

　　3、第八届监事会第二次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362078，投票简称为太阳投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　本人/本公司（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份股。

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人/本公司（受托人）出席太阳纸业于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会，并行使本人/本公司在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　说明事项：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

　　签署日期：年月日

　　附件三：参会股东登记表

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　2021年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　说明事项：

　　1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002078 　　   　 证券简称：太阳纸业 　    公告编号：2022-024

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2022年4月2日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2022年4月14日在公司会议室以现场会议方式召开。

　　2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

　　3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的

　　各项议案，形成并通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《2021年度监事会工作报告》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　太阳纸业《2021年年度报告》全文刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2021年年度报告摘要》详见刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-016。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《2021年度财务决算报告》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该分配方案由公司董事会提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，履行对公司股东作出的现金分红承诺。该方案与公司业绩成长性相互匹配。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度的经营情况进行审计【审计报告: 致同审字（2022）第371A009853号】，公司2021年度税后净利润为2,296,092,929.40 元，该利润按以下比例进行分配：

　　一、利润分配比例：10%提取法定盈余公积；

　　二、利润分配方案如下：

　　2021年度审计后的净利润为2,296,092,929.40元，据此提取法定盈余公积。

　　①按净利润2,296,092,929.40元的10%提取法定盈余公积229,609,292.94元；

　　②2021年度净利润2,296,092,929.40元按照10%的比例提取法定盈余公积229,609,292.94元后，可供股东分配的净利润为2,066,483,636.46元，加上以往年度未分配利润6,042,684,643.53元，可供股东分配的利润合计为8,109,168,279.99元。

　　根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2021-2023年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

　　公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发2.00元（含税）现金股利。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

　　经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》。

　　1、审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　关联监事王涛先生回避了该议案的表决。

　　3、审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

　　本议案详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告，公告编号为2022-017。

　　本议案需提交公司2021年年股东大会审议。

　　（六）审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会对董事会关于公司2021年度内部控制自我评价报告进行了审阅，认为：

　　公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行完善，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　太阳纸业《2021年度内部控制自我评价报告》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（七）审议通过了《关于公司2021年度内部控制规则落实自查表的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会经审核认为：《公司2021年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

　　太阳纸业《2021年度内部控制规则落实自查表》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经核查，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　本议案详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-018。

　　（九）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-019。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改；根据本次公司对《公司章程》的修订情况，公司《监事会议事规则》拟做相应的修订。

　　修订后的太阳纸业《监事会议事规则》及 修 订 对 照 表刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

　　表决结果：同意、3票，反对0票，弃权0票。

　　经核查，监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展最高额度不超过（含）1亿美元或其他等值外币金额的金融衍生品交易业务。

　　本议案详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-020。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》刊登在2022年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，真实反映公司的财务情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司本次坏账核销事项。

　　本议案详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-021。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　监    事   会

　　二○二二年四月十六日

　　股票代码：002078  股票简称：太阳纸业        公告编号：2022-017

　　山东太阳纸业股份有限公司关于

　　2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及监管部门的要求，对太阳纸业及控股子公司与关联方2022年度日常关联交易情况进行了预计。

　　《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李洪信先生、李娜女士已在董事会会议上回避了相关议案的表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

　　2021年度，公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额为人民币291,970.33万元，预计 2022年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币547,900.00万元。

　　《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》尚需提交太阳纸业2021年年度股东大会审议。因山东圣德国际酒店有限公司、万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司及广西太阳纸业纸板有限公司五家公司同为公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）的全资子公司或全资孙公司，所以股东大会在审议前述议案中的子议案《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》、《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》和《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》时，公司控股股东太阳控股需回避相关子议案的表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司2022年度全年将发生的日常关联交易预计如下：

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）山东圣德国际酒店有限公司（以下简称“圣德国际”）

　　1、基本情况：

　　注册资本：50,000万元 

　　法定代表人：李鲁

　　企业住所：济宁市兖州区兖颜公路北侧327国道西侧

　　经营范围：中西餐类制售、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、冷热饮品制售；批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；在本店内零售卷烟、雪茄烟；宾馆、饭馆、商场、公共浴室（浴场、桑拿中心、足浴、温泉浴）茶座、游泳馆、舞厅、音乐厅、美容店、理发店经营。（以上项目有效期以许可证为准）。酒店管理、商务会议、商务接待、商务办公服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年财务数据：截至2021年12月31日，圣德国际（经审计）总资产27,169.80万元，总负债2,850.73万元，净资产24,319.07万元，营业收入3,358.24万元，净利润-1,308.88万元。

　　最近一期财务数据：截至2022年3月31日，圣德国际（未经审计）总资产26,432.71万元，总负债2,568.04万元，净资产23,864.67万元，营业收入601.55万元，净利润-454.39万元。

　　2、与太阳纸业的关联关系： 

　　圣德国际为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。 

　　3、履约能力分析： 

　　圣德国际具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。 

　　4、与该关联人进行的各类日常交易总额： 

　　预计2022年度日常交易总额为1,400.00万元，具体如下：

　　■

　　（二）万国纸业太阳白卡纸有限公司（以下简称“万国太阳”）

　　1、基本情况：

　　注册资本：32,280.8万元

　　法定代表人：李洪信

　　企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号

　　经营范围：包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易以及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

　　最近一年财务数据：截至2021年12月31日，万国太阳（经审计）总资产248,829.21万元，总负债126,470.14万元，净资产122,359.07万元，营业收入333,830.53万元，净利润24,377.99万元。

　　最近一期财务数据：截至2022年3月31日，万国太阳（未经审计）总资产243,731.70万元，总负债128,111.01万元，净资产115,620.69万元，营业收入74,478.99万元，净利润3,261.62万元。

　　2、与太阳纸业的关联关系： 

　　万国太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。 

　　3、履约能力分析：

　　万国太阳具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。 

　　4、与该关联人进行的各类日常交易总额： 

　　预计2022年度日常交易总额为44,500.00万元，具体如下：

　　■

　　（三）山东国际纸业太阳纸板有限公司（以下简称“国际太阳”）

　　1、基本情况：

　　注册资本：62,342万元

　　法定代表人：李洪信

　　企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号

　　经营范围：包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易以及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

　　最近一年财务数据：截至2021年12月31日，国际太阳（经审计）总资产382,446.58万元，总负债231,425.16万元，净资产151,021.42万元，营业收入342,538.51万元，净利润27,475.40万元。

　　最近一期财务数据：截至2022年3月31日，国际太阳（未经审计）总资产339,054.87万元，总负债182,990.26万元，净资产156,064.61万元，营业收入67,532.00万元，净利润5,043.20万元。

　　2、与太阳纸业的关联关系：

　　国际太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　3、履约能力分析：

　　国际太阳具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。

　　4、与该关联人进行的各类日常交易总额：

　　预计2022年度日常交易总额为63,500.00万元，具体如下：

　　■

　　（四）山东万国太阳食品包装材料有限公司（以下简称“万国食品”）

　　1、基本情况：

　　注册资本：51,787.775万元

　　法定代表人：李洪信

　　企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号

　　经营范围：包装纸板和纸产品的研发、生产、销售，原材料、设备以及其他经营有关的材料的采购，造纸生产设施的运营，管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

　　最近一年财务数据：截至2021年12月31日，万国食品（经审计）总资产340,746.48万元，总负债197,388.12万元，净资产143,358.36万元，营业收入459,294.27万元，净利润36,787.10万元。

　　最近一期财务数据：截至2022年3月31日，万国食品（未经审计）总资产331,744.60万元，总负债181,123.10万元，净资产150,621.50万元，营业收入113,650.06万元，净利润7,263.14万元。

　　2、与太阳纸业的关联关系：

　　万国食品为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所

　　《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　3、履约能力分析：

　　万国食品具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，

　　发生坏账的可能性较小。 

　　4、与该关联人进行的各类日常交易总额：

　　预计2022年度日常交易总额为243,500.00万元，具体如下：

　　■

　　（五）广西太阳纸业纸板有限公司（以下简称“广西纸板”）

　　1、基本情况：

　　注册资本：120,000万元

　　法定代表人：李鲁

　　企业住所：广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼五楼1号

　　经营范围：林木种植；木浆、木片及纸、纸板的研发、生产、销售；货物及技术进出口贸易；造纸用原材料的收购；建筑材料、五金交电、化工产品的销售(危险化学品除外)；仓储设施管理与租赁。(住所地不作为生产经营地)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　最近一年财务数据：截至2021年12月31日，广西纸板（经审计）总资产336,179.38万元，总负债216,184.57万元，净资产119,994.81万元，营业收入0万元，净利润-0.12万元。

　　最近一期财务数据：截至2022年3月31日，广西纸板（未经审计）总资产364,813.27万元，总负债230,177.93万元，净资产134,635.34万元，营业收入112,392.44万元，净利润14,640.53万元。

　　2、与太阳纸业的关联关系：

　　广西纸板为本公司控股股东太阳控股全资子公司山东国际纸业太阳纸板有限公司出资设立的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　3、履约能力分析： 

　　广西纸板具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，

　　发生坏账的可能性较小。

　　4、与该关联人进行的各类日常交易总额： 

　　预计2022年度日常交易总额为195,000.00万元，具体如下：

　　■

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。

　　2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业 务惯例确定。

　　3、关联交易协议签署情况：各关联交易协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。2022年1月1日到2022年12月31日为关联交易的总有效期限。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响 

　　上述关联交易均为公司正常经营所需。公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司生产经营实际情况，对公司降低成本，开拓市场起到了积极作用。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　五、关联交易的实施及事后报告程序

　　公司发生关联交易的金额或当年累计金额不超过各项预计总额，可由公司董事会组织实施，不再另行逐笔报董事会和股东大会批准；如发生关联交易的金额或当年累计金额超过各项预计总额，公司应当根据超出金额分别适用公司《关联交易管理办法》等制度的规定重新提交公司总经理办公会、董事会或者股东大会审议和批准，并履行披露义务。

　　六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　（一）事前认可意见

　　公司及控股子公司2022年度日常关联交易事项在提交董事会会议审议之前，公司事前向独立董事提交了关联交易事项的相关资料，独立董事进行了事前审查，并出具了独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见：

　　《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》中公司2022年度预计日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　我们同意将《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》提交第八届董事会第六次会议审议。

　　（二）独立意见

　　公司独立董事就公司及控股子公司2022年度日常关联交易事项发表了如下独立意见：

　　1、公司预计的2022年度日常关联交易公平、公正、公开，公司进行的上述关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。

　　2、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，表决结果合法、有效。

　　3、我们同意公司 2022年度日常关联交易事项，并同意提交太阳纸业2021年年度股东大会进行审议。

　　七、备查文件目录  

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议； 

　　2、公司第八届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年四月十六日