证券代码：605488       证券简称：福莱新材      公告编号：临2022-024

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事彭晓云女士因工作调整，近日辞去公司职工代表监事职务。辞任监事后，彭晓云女士继续在公司担任工会副主席、外联经理职务。公司监事会对彭晓云女士在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　为保障公司监事会工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月14日召开第二届职工代表大会第五次会议，选举公司员工刘学长先生（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务，任期自审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月16日

　　刘学长先生简历：

　　刘学长， 1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月至2022年4月，在浙江福莱新材料股份有限公司任职仓库主管职务，现任本公司广印制造中心物流部一厂仓库主管。

　　证券代码：605488       证券简称：福莱新材      公告编号：临2022-025

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年04月27日（星期三）下午15:00-16:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　●投资者可于2022年04月20日(星期三)至04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqsw@alleadprint.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 3 月 31日发布公司《 2021 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 04 月 27 日下午15:00-16:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年04月27日（星期三）下午15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　三、参会人员

　　董事长：夏厚君先生

　　总经理：李耀邦先生

　　副总经理、财务负责人、董事会秘书：毕立林先生

　　独立董事：郝玉贵先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在 2022 年 04 月 27 日(星期三)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于 2022 年 04 月 20 日(星期三)至 04 月 26 日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqsw@alleadprint.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董秘办

　　电话：0573-89100971

　　邮箱：zqsw@alleadprint.com

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月16日