本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，该事项涉及以发行股份及支付现金的方式购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山有色金属有限责任公司100%股权、以发行股份的方式购买湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司20.8333%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

　　鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：株冶集团，证券代码：600961）自2022年4月8日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司披露的《株冶集团关于筹划重大资产重组停牌公告》（编号：临2022-006）。

　　截至本公告日，公司仍与相关方就本次交易的相关方案开展沟通、磋商和论证工作。因有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。

　　停牌期间，公司将根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法规的相关要求，结合本次重大资产重组事项的进展情况，积极履行信息披露义务。同时，公司将严格按照法律、规范性文件的有关规定履行必要的审议程序。在停牌期限届满前向上海证券交易所提交符合相关规定要求的文件并申请公司股票复牌。

　　本次交易的各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在协商论证中。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并根据国资监管的相关规定履行程序，发行股份事项亦需履行中国证券监督管理委员会的审核程序，能否通过审批尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月14日