一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以555,274,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　依托战略，公司产品布局全面，聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大业务群，提供以人为本、万物互联、智能高效的整体出行方案，以智能汽车为中心点，参与构建未来智慧交通和智慧城市大生态圈。

　　1、智能座舱

　　打造以人为中心的智能出行空间，提供基于自动驾驶等级的智能关怀、高效安全的乘车体验。通过产品平台化，向客户提供开放式、可灵活开发、可持续迭代的智能座舱解决方案。

　　■

　　2、智能驾驶

　　从低速泊车场景到高速自动驾驶场景，从低级别的智能驾驶辅助逐步到实现完全自动驾驶，从解放脚到解放眼，提供智能、安全、高效的解决方案，最终将人从驾驶中完全解放出来。

　　■

　　3、网联服务

　　提供安全、有温度的智联汽车产品与增值服务，构建万物互联、高效协同、高度定制化的服务体系。

　　■

　　（二）经营模式

　　随着用户对驾乘体验安全、舒适、高效方面的需求不断提高，整车系统性能的要求也变得越来越高，算力要求也越来越强，同时需要突破带宽瓶颈、保证功能的安全性以及实时性。为此智能汽车的电子电气架构正从分布式走向集中式，其终极形态将是超级中央大脑。随着智能汽车的逐步升级演变，市场规模快速扩大，行业的技术壁垒快速提升，产业合作更加紧密。

　　公司基于多年的核心技术积累和丰富的产品组合，结合行业和客户等方面的资源优势，打造上下游相互依存、共同发展的生态圈，为客户提供专业、创新、智能、有竞争力的汽车电子产品和服务。现公司主要业务形态为前装业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2022-022

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于增加公司

　　2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召开的第三届董事会第七次会议与2022年1月14日召开的2022年第一次股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，议案中预计了2022年公司与各关联方发生的各类日常关联交易及金额。具体内容可见公司于2021年12月30日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-096）。

　　现根据实际经营需要，公司拟增加与关联方广东奥迪威传感科技股份有限公司、惠州市德赛电池有限公司2022年度日常关联交易预计，公司控股子公司广东省威汇智能科技有限公司拟增加对关联方惠州市德赛自动化技术有限公司2022年度日常关联交易预计。

　　2022年4月14日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》，其中董事吴礼崇和杨志超为关联方董事，回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。该议案不需经股东大会审议通过。

　　（二）增加日常关联交易预计金额的基本情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1．惠州市德赛自动化技术有限公司

　　（1）公司住所：惠州市仲恺高新区陈江街道办事处甲子圩德赛第三工业区厂房B栋。

　　（2）法定代表人：罗汉松

　　（3）注册资本：5,500万人民币

　　（4）经营范围：研发、设计、生产、销售、租赁、改造、安装调试：工业及家用自动化设备、工业自动化生产线、工装夹具及零件、控制系统及软件，提供技术服务及设备进出口。

　　（5）截至2021年12月31日财务数据(经审计)：

　　单位：万元

　　■

　　（6）与本公司的关联关系

　　公司监事罗仕宏担任惠州市德赛自动化技术有限公司的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述公司与本公司构成关联关系。

　　（7）履约能力分析

　　关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，不属于失信被执行人。目前不存在无法向公司提供合格自动化设备的可能性，具有较强的履约能力。

　　2.广东奥迪威传感科技股份有限公司

　　（1）公司住所：广州市番禺区沙头街银平路3街4号

　　（2）法定代表人：张曙光

　　（3）注册资本：10985.500000万人民币

　　（4）经营范围：电子测量仪器制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;计算机应用电子设备制造;集成电路制造;电子元件及组件制造;电工机械专用设备制造;电子工业专用设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;机械技术咨询、交流服务;机械技术转让服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口。

　　（5）截至2021年12月31日财务数据(经审计)：

　　单位：万元

　　■

　　（6）与本公司的关联关系

　　公司副总经理段拥政先生担任广东奥迪威传感科技股份有限公司的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述公司与本公司构成关联关系。

　　（7）履约能力分析

　　关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，不属于失信被执行人。目前不存在无法向公司提供合格自动化设备的可能性，具有较强的履约能力。

　　3.惠州市德赛电池有限公司

　　（1）公司住所：惠州市仲恺高新技术产业开发区15号小区（厂房）

　　（2）法定代表人：曾剑云

　　（3）注册资本：70000.000000万

　　（4）经营范围：锂离子电池及配件、电池材料、动力电池系统、电池管理系统、储能电池及储能系统、电子产品、家用电器、大数据、物联网、通讯相关领域产品的配件及设备、新能源产品、自动化设备、高精模具及生产线的研发、生产、加工及销售；产品及相关材料的实验室检测及技术服务；能源科学技术研究；软件开发及销售；燃料电池、蓄电池及蓄电池组的研发、销售；货物或技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（5）截至2021年12月31日财务数据(经审计)：

　　单位：万元

　　■

　　（6）与本公司的关联关系

　　关联公司属公司控股股东惠州市创新投资有限公司间接控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述公司与本公司构成关联关系。

　　（7）履约能力分析

　　关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，不属于失信被执行人。目前不存在无法向公司提供合格自动化设备的可能性，具有较强的履约能力。

　　（四）关联交易主要内容

　　惠州市德赛自动化技术有限公司为公司控股子公司威汇智能的供应商，主要向威汇智能销售原材料，销售价格按照市场价格确定；广东奥迪威传感科技股份有限公司为公司的供应商，主要向公司销售原材料，销售价格按照市场价格确定；惠州市德赛电池有限公司为公司供应商，主要向公司提供外发加工服务，外发加工服务费按照市场价格确定。对于公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易，公司严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，以诚信、公开、公平为原则进行具体协商，并同意将参照市场价格确定交易价格，具体交易价格、金额及内容以公司与上述关联方签订的合同为准。

　　（五）关联交易的目的和对本公司的影响

　　公司本次增加的日常关联交易金额是基于公司及控股子公司与关联方的正常生产经营需求而预计，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

　　三、独立董事发表的意见

　　（一）事前认可意见

　　独立董事认为：公司及控股子公司对与上述关联方的关联交易预计金额进行新增是基于公司及控股子公司与关联方业务活动的需要而发生。公司依法合规履行内部审议程序和披露义务。本次增加的日常关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们认可并同意将该议案提交给公司第三届董事会第九次会议审议。

　　（二）独立意见

　　独立董事认为：本次公司增加2022年日常关联交易预计为公司及控股子公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险，因此，我们同意本次增加2022年度日常关联交易预计事项。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第九次会议

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

　　特此公告！

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2022-024

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于公司2021年度

　　计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。具体内容公告如下：

　　一、本次计提信用与资产减值准备的概述

　　（一）本次计提信用与资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》相关规定的要求，为了更加客观、真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各公司对2021年末所属资产进行了减值测试，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　本次计提信用与资产减值准备的范围包括应收款项、应收票据、其他应收款、存货、商誉。公司对2021年合并财务报表范围内相关资产计提信用与资产减值准备总额为9,116.16万元，占公司2021年经审计归属于上市公司股东净利润的比例为10.94%。计提信用与资产减值准备明细如下表：

　　■

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

　　（一）公司信用减值准备的计提方法

　　2021年公司计提信用减值准备3,504.51 万元，确认标准及计提方法如下：

　　在资产负债表日，以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

　　其中，对应收款项的预期信用损失确认方法为：（1）对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；（2）对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款或无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　（二）公司资产减值准备的计提方法

　　（1）2021年公司计提存货跌价准备3,360.09万元，存货跌价准备的确认标准及计提方法为：

　　在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　（2）2021年公司计提商誉减值准备2,251.56万元，商誉减值准备的确认标准及计提方法为：

　　在资产负债表日，将因企业合并所形成的商誉（资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高作为资产的可收回金额，资产组的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。

　　三、本次计提信用与资产减值准备对公司的影响

　　本期计提信用与资产减值准备，影响2021年度利润总额9,116.16 万元, 公司本期计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提信用与资产减值准备依据充分。计提减值准备后，公司2021年度财务报表能更加公允反映截至 2021年12月31日公司财务状况、资产价值和2021年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

　　四、董事会关于计提信用与资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为，公司本次计提信用与资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生信用与资产减值损失的资产计提减值准备，计提信用与资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次信用与资产减值准备的计提。

　　五、独立董事对本次计提信用与资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：本次计提信用与资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映公司的财务状况，依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。在本次计提信用与资产减值准备后，公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。因此，我们一致同意公司本次计提信用与资产减值准备事项。

　　六、监事会关于计提信用与资产减值准备合理性的说明

　　监事会认为：公司本次计提信用与资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提信用与资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第六次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2022-025

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于公司拟续聘

　　会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2022年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议，具体详情如下：

　　一、拟续聘会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2）成立日期：2013年12月10日

　　3）组织形式：特殊普通合伙

　　4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

　　5）首席合伙人：肖厚发

　　6）截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　7）业务信息：容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对德赛西威公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

　　2、投资者保护能力：容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录：

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施1次、纪律处分 0 次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：欧昌献，2009年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过近10家上市公司的审计报告。

　　项目签字注册会计师：郭春林，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过3家上市公司的审计报告。

　　项目签字注册会计师：李华，2021年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年未签署过上市公司的审计报告。

　　项目质量控制复核人：廖传宝，2007年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，1999年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过润晶科技、阳光电源、广信股份等多家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人欧昌献、签字注册会计师郭春林、李华、项目质量控制复核人廖传宝近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与容诚会计师事务所协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对容诚事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，对容诚事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。容诚事务所符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。并且，在担任公司2021年度审计机构期间，容诚事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作。因此，我们同意聘任容诚事务所为公司2022年度审计机构，并提交公司第三届董事会第九次会议审议。

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　（1）独立董事事前认可意见：经审阅相关议案材料，我们认为，容诚事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求。公司本次拟续聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，对于本次公司拟续聘会计师事务所的事项，我们认可并同意将该事项提交公司第三届董事会第九次会议审议。

　　（2）独立董事独立意见：经核查，容诚事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求。本次拟续聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要。本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意续聘容诚事务所为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　3、董事会审议情况

　　2022年4月14日召开的公司第三届董事会第九次会议上，与会董事经认真审议，一致表决同意审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意聘任容诚事务所为公司2022年度的审计机构并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　4、本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　4、第三届董事会审计委员会2022年第一次会议决议；

　　5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2022-026

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于修订公司

　　《章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。根据《上市公司章程指引》及相关法律法规的最新修订，并结合公司业务需要，拟对公司《章程》进行修订，公司该议案尚需提交公司股东大会审议。《章程》具体修订情况如下：

　　■

　　■

　　除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

　　特此公告！

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2022-020

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2022年4月2日以电子邮件的形式发出，并于2022年4月14日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长TAN CHOON LIM（陈春霖）先生召集并主持，应到董事9人，实到9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）及《2021年年度报告全文》（公告编号：2022-019）.

　　（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年年度审计报告》。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　公司董事会出具董事会工作报告，同时公司独立董事罗中良、熊明良、徐焕茹向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度董事会工作报告》和《独立董事2021年度述职报告》。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　2021年公司整体运营良好，关键指标达成情况如下：

　　1、销售收入：95.69亿元，同比上升40.75%；

　　2、归属于上市公司股东的净利润：8.33亿元，同比上升60.75%。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度母公司实现净利润为867,335,306.46元。根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司会计报表净利润为基准，加上2021年初未分配利润，减去提取法定盈余公积金，扣除2020年度利润分配，截至2021年12月31日，母公司可供分配的利润为2,395,234,399.10元。

　　公司拟定2021年度利润分配预案如下：拟以公司2021年12月31日的总股本555,274,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.50元（含税），合计派发现金股利249,873,300.00元。

　　如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　（六）审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　关联董事吴礼崇、杨志超回避表决。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-022）。

　　（七）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-023）。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　（九）审议通过《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案》。

　　（十）审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案》。

　　（十一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　公司拟向中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国工商银行股份有限公司惠州分行、交通银行股份有限公司惠州分行及其他合作银行申请总额不超过人民币（含等值外币）40亿元(不含保证金)的银行授信，在该余额内，授信融资可分多次办理及循环使用，不管发生额是多少，累计余额不超过其授信限额均视为本决议范围。同时公司董事会提请股东大会授权公司财务总监行使具体操作的决策权并签署相关授信文件。上述授信额度自股东大会审议通过之日起两年有效。

　　（十二）审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-024）。

　　（十三）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-025）。

　　（十四）审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

　　根据《上市公司章程指引》及相关法律法规的最新修订，并结合公司业务需要，公司拟对公司《章程》部分条款进行修订。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体修订内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2022-026）。

　　修订后的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步强完善公司治理制度，拟对《董事会议事规则》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事规则》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步强完善公司治理制度，拟对《独立董事工作制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《对外担保管理制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《对外担保管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《对外投资管理制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《对外投资管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十九）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

　　根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二十）审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

　　根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《股东大会网络投票实施细则》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《股东大会网络投票实施细则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二十一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《股东大会议事规则》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《关联交易管理制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《关联交易管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《监事会议事规则》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《监事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二十四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《募集资金管理制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《募集资金管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二十五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《董事会秘书工作细则》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二十六）审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

　　根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《内部审计工作制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《内部审计工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二十七）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二十八）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　根据《上市公司信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《信息披露管理制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二十九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　根据《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《投资者关系管理制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（三十）审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

　　根据《上市公司信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《外部信息使用人管理制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《外部信息使用人管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（三十一）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　根据《上市公司信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《重大信息内部报告制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（三十二）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（三十三）审议通过《关于修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》

　　根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《金融衍生品交易管理制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《金融衍生品交易管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（三十四）审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

　　根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《委托理财管理制度》进行修改。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《委托理财管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（三十五）审议通过《关于提议召开公司2021年度股东大会的议案》

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会提议于2022年5月11日召开公司2021年度股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会的公告》（公告编号：2022-027）。

　　同意将上述第（一）至（三）项、第（五）项、第（九）项、第（十一）项、第（十三）至（二十四）项议案提请股东大会进行审议。独立董事对上述第（五）至（十三）项议案发表了独立意见，且独立董事对第（六）项、第（十三）项议案发表了事前认可意见。

　　三、备查文件

　　1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

　　2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事宜的事前认可意见；

　　3、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告！

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2022-027

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于召开2021年度

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德赛西威”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开公司2021年度股东大会的议案》，决定于2022年5月11日召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2022年5月11日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2022年5月11日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年5月11日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年5月11日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月5日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2022年5月5日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码示例表如下：

　　■

　　2、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、第9项、第10项、第16项、第18项议案属于股东大会特别决议事项，需经出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；上述第1至8项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时应当提交的材料:

　　自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

　　2、登记时间：2022年5月7日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

　　3、登记方式：现场登记或邮寄、通过电子邮件方式登记。

　　4、登记地点：广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室

　　5、会议联系方式：

　　（1）联系人：林洵沛

　　（2）电话号码：0752-2638669

　　（3）电子邮箱：Securities@desaysv.com

　　（4）联系地址：广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路6号惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　6、其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第九次会议决议；

　　2、第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362920

　　2、投票简称：西威投票

　　3、填报表决意见：股东根据本通知《本次股东大会提案编码表》，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月11日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月11日上午9：15至下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　2021年度股东大会授权委托书

　　兹委托先生(女士)(身份证号)代表本人(本公司)出席惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司于2022年5月11日召开的2021年度股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　■

　　本委托书有效期限自年月日至年月日

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　股份性质：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：年月日

　　附注：

　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　3.委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

　　证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2022-021

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届监事会

　　第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事事会会议召开情况

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2022年4月2日以电子邮件的形式发出，并于2022年4月14日在公司办公室召开。本次会议由公司监事会主席罗仕宏先生召集并主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　与会监事认为：公司2021年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）及《2021年年度报告全文》（公告编号：2022-019）.

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　与会监事认为：公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年年度审计报告》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　与会监事认为：公司2021年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，同时符合《公司章程》的有关规定。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

　　与会监事认为：2021年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-023）。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　与会监事认为：公司2021年度内部控制自我评价报告实事求是，客观公正。今后，公司须进一步加强内部控制制度有效执行情况的核查，不断修订、完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　（七）审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提信用与资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提信用与资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-024）。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第六次会议决议；

　　2、第三届监事会第六次会议相关事项审核意见。

　　特此公告！

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2022-023

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于公司2021年度

　　募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式再融资类第２号—上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“德赛西威”）董事会编制了截至2021年12月31日止募集资金年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会于 2017年11月29 日签发的证监许可[2017]2166号文《关于核准惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股10,000.00万股，每股发行价格为人民币 20.42元，共计募集资金人民币2,042,000,000.00元，扣除承销及保荐费用和其他股票发行费用人民币70,213,584.91元后，募集资金净额为人民币1,971,786,415.09 元。上述募集资金于 2017 年12月20日缴纳到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2017】48280006号验资报告验证。

　　（二）本报告期使用金额及当前余额

　　截至2021年12月31日止，公司募集资金使用情况如下表：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：募集资金余额与募集资金账户存储余额差异35,000万元，系募集资金用于理财产品。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　公司于2016年3月制订了《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并于2021年5月根据《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订，该制度的修订已经公司第二届董事会第二十次会议及公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储并已于2017年12月20日与保荐机构国信证券股份有限公司分别和中国工商银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司惠州分行签订《募集资金三方监管协议》。公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合中国证监会与深交所相关法律法规规定，签署的上述协议的履行不存在问题。截至2021年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利及履行义务。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　2019年5月至2021年6月，公司分别和中国工商银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司惠州分行签订《协定存款合同》，活期基本存款额度均为50万元，账户存款余额超出基本额度部分按协定存款利率计息。

　　截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品、结构性存款等。截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的理财产品、结构性存款等余额如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

　　本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　前期情况：由于募集资金净额少于募集项目承诺投资总额，公司根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定减少“补充流动资金”，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　上述变更为以前年度发生变更，本年度不存在其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情形。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　前期情况：2018年1月，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金32,567.44万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　上述变更为以前年度发生的置换情况，本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　前期情况：2018年5月29日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元（含10,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年6月公司从“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”转出部分闲置资金人民币5,011.39万元暂时用于补充流动资金。2019年5月28日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

　　本期情况：2021年4月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元（含10,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年4月28日公司从“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”转出部分闲置资金人民币10,000万元暂时用于补充流动资金。2022年4月7日，公司公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

　　（五）节余募集资金使用情况。

　　（1）前期情况：2020年10月26日，公司召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于提取铺底流动资金并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将汽车电子智能工厂建设项目铺底流动资金11,796.16万元转出，并将截至2020年10月26日的节余募集资金及该专户注销前产生的利息永久补充流动资金。2020年10-12月，公司将“汽车电子智能工厂建设项目”节余募集资金9,570.88万元、“补充流动资金项目”剩余募集资金11.41万元转出用于永久补充流动资金，并于2020年12月25日完成募集项目资金专用账户注销手续。

　　（2）本期情况：2021年8月23日，公司召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“汽车电子移动互联技术研发中心建设项目”结项并将截至2021年8月20日的节余募集资金金额4,185.26万元（含募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额2,203.86万元）及该专户注销前产生的利息永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。2021年9月，公司将“汽车电子移动互联技术研发中心建设项目”剩余募集资金4085.66万元转出用于永久补充流动资金，并于2021年9月17日完成募集项目资金专用账户注销手续。

　　（六）超募资金使用情况。

　　本公司不存在超募资金。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

　　本公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户储存。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　（1）2021年4月13日，公司召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将募投项目“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”的预定完工日期从2021年5月调整至2022年6月；

　　（2）2021年10月28日，公司召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、有保本承诺的投资品种，该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效；

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和实际使用的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司       金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002920                           证券简称：德赛西威     公告编号：2022-018