一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　（二）公司负责人曹华斌、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)程欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　（三）所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1.主要业务及经营模式简述

　　公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主，主要产品为电力，该产品主要出售给国家电网；同时，公司还从事太阳能电池组件的生产销售，产品主要用于市场销售。报告期内，公司主营业务没有发生变化，没有售电业务，主要经营模式未发生重大变化。

　　未来，公司将专注于太阳能综合应用，致力于光伏电站、光伏制造两大主营业务的投资、建设、运营、生产，通过新技术、高效能的信息化数字化建设，有效促进主营业务全面提升。坚持应用和制造并举，以技术研发为支撑，提供优质产品和科技服务，推动产业转型升级。

　　未来五年将加快光伏电站的建设速度，稳步快速发展，推进大基地项目和整县优质分布式开发，加快光伏和储能融合电站示范应用，探索光伏+生态修复模式，并通过智能化运维提高光伏电站效益，推动光伏电站业务多模式发展。

　　公司的主业光伏制造业务，将抓住电池行业技术升级换代发展机遇，加强下一代TOPCon、HJT、TBC、HBC、钙钛矿等电池技术储备和人才队伍建设，研判下一代电池技术发展趋势，适时布局并逐步建设和扩大新一代高效电池产能，跻身行业主流制造商。

　　此外，公司将加强新技术、高效能的信息化数字化建设。公司将不断探索新型储能、氢能、组件回收、绿电交易等新技术和新业务模式，推进公司多元化发展。公司将加快推进低成本增量电站建设，推进电站运维技术数字化转型和升级工作，推动电站效能提升和运维精细化管理水平，提高存量电站经济效益贡献。公司将持续推进数字化转型，促进数字技术与企业管理运营深度融合，以数字化智能化的经营管理提高决策的科学性和企业运营管理效率，通过推进智慧管理、智能运维和智能制造3个板块的数字化建设。

　　公司的主业光伏电站业务始终保持在行业第一梯队。光伏发电行业发展无明显的周期性，自然条件原因会使光伏发电效率每季度存在差异。

　　2、2021年度公司经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入70.16亿元，同比增长32.25%；归属于上市公司股东的净利润11.81亿元，同比增长14.87%，截至2021年底，公司总资产为397.68亿元。

　　2021年，公司光伏电站板块销售收入44.49亿元，占公司总收入的63.42%，较去年同期增长9.69%；太阳能产品销售收入25.49亿元，占公司总收入的36.33%，较去年同期增长107.76%。

　　2021年，公司持续推进光伏电站高质量投资建设和收购，截至2021年底，公司运营电站约4.27吉瓦、在建电站约0.7吉瓦、拟建设电站（已取得备案的平价项目）或经签署预收购协议的电站约1.12吉瓦，合计约6.09吉瓦。公司规划的投资年产20吉瓦高效太阳能电池及4.5吉瓦高效组件智能制造项目，其中一期6.5吉瓦高效太阳能电池（18Xmm、210mm高效太阳能电池片）项目原计划由公司下属镇江公司在高邮市投资设立子公司实施，因市场环境及地方政策环境发生变化，公司下属镇江公司在高邮市未进行实质性投资，经与地方政府友好协商，各方签署系列终止协议，终止实施该项目（详情请见同日披露的《关于终止子公司高邮6.5GW高效太阳能电池制造项目、引入投资者增资扩股及员工跟投计的公告》，编号2022-41），后续公司将重新研究和评估太阳能电池技术路线和市场情况，适时重新启动6.5吉瓦高效太阳能电池项目投资；1.5吉瓦高效组件（18Xmm、210mm高效组件）正在建设，预计于2022年8月建成投产。公司太阳能产品制造高效电池年产能1.5吉瓦，高效组件年产能2吉瓦。

　　公司的光伏电站项目分布于全国18个省、直辖市、自治区（河北省、山西省、吉林省、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、湖北省、贵州省、陕西省、甘肃省、青海省、上海市、天津市、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区），为便于发挥区域管控的优势，分别由7个大区和1个公司进行运维管理。公司装机规模在下属7个电站大区及1个项目公司的分布情况如下：西中区运营电站731.80兆瓦；华东区运营电站1,284.44兆瓦；华北区约运营电站597.39兆瓦，在建电站300.00兆瓦；西北区运营电站639.40兆瓦，在建电站250.00兆瓦；华中区运营电站367.20兆瓦，在建电站150.00兆瓦；新疆区运营电站480.00兆瓦；镇江公司运营电站66.43兆瓦；华南区运营电站100.00兆瓦。

　　公司2021年销售电量59.22亿千瓦时，较2020年同比增加6.3亿千瓦时，增幅为11.89%。2021年售电含税均价为0.852元/千瓦时。2021年公司各大区及镇江公司销售电量情况如下：华东区15.72亿千瓦时，西中区11.08亿千瓦时，西北区10.48亿千瓦时，华北区8.82亿千瓦时，新疆区7.32亿千瓦时，华中区3.93亿千瓦时，华南区1.09亿千瓦时，镇江公司0.78亿千瓦时。未来公司将不断深挖提升各电站运行效率的措施，加强对光伏电站技术改造，提高电站发电量。

　　报告期内，公司华北区、西北区、西中区、新疆区、镇江公司参与电力市场化交易，市场化交易总电量17.01亿千瓦时，同比增加3.16亿千瓦时，约占总销售电量的28.72%。

　　2021年全年公司共计收到电费补贴14.84亿元，其中国补13.11亿元，期末尚未结算的电费补贴金额97.44亿元，其中国补92.94亿元，较上年增加16.74亿元。近年来可再生能源补贴资金缺口明显，光伏补贴结算周期较长，给公司现金流带来压力。

　　2021年，根据战略规划和经营发展需要，公司启动非公开股票募集资金项目，计划募集资金总额不超过600,000.00万元（含本数），用于光伏电站项目建设及补充流动资金。公司本次非公开发行股份申请于2022年1月获得中国证监会受理，并于2月18日对中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见进行了答复，于4月11日对中国证监会关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函进行了答复，本次非公开发行股份项目尚待中国证监会审批。同时，公司还开展了公开发行绿色公司债券工作，计划募集资金20亿元，为公司实现发展目标提供支持，2022年2月，公司成功发行绿色公司债首期10亿元（同时贴标碳中和及乡村振兴，为公开市场首单双贴标），取得高倍数认购及较好的发行价格（3.32%），充实公司发展所需资金。

　　未来公司将紧抓行业发展机遇，持续扩大光伏电站装机规模，扩大太阳能产品的产能。2025年末，公司力争光伏电站板块实现电站累计装机20GW，光伏制造板块实现电池组件产能超26GW，巩固光伏发电行业地位，跻身主流电池制造商行列。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　注1：根据《中节能太阳能股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)募集说明书》，“19太阳G1”（以下简称“本期债券”）在存续期的第3年末发行人有权决定是否调整本期债券存续期后2年的票面利率及调整幅度。本期债券存续期前3年（2019年3月18日至2022年3月17日）票面利率为4.20%，在本期债券的第3年末，本公司选择下调本期债券票面利率90个基点，即本期债券存续期后2年票面利率为3.30%。详见《中节能太阳能股份有限公司关于“19太阳G1”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》（公告编号：2022-06）。

　　注2：公司2021年度开展了公开发行绿色公司债券工作，计划募集资金20亿元，为公司实现发展目标提供支持，2022年2月，公司成功发行绿色公司债首期10亿元（同时贴标碳中和及乡村振兴，为公开市场首单双贴标），取得高倍数认购及较好的发行价格（3.32%p.a.），充实公司发展所需资金。

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　根据东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）2021年6月24日出具的《中节能太阳能股份有限公司主体及“19太阳G1”2021年度跟踪评级报告》，东方金诚维持公司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持“19太阳G1”的信用等级为AAA。

　　根据监管部门和东方金诚对跟踪评级的有关要求，东方金诚将在本期债券存续期内，在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。相关评级报告将在联合评级公司网站和交易所网站公告。

　　公司在中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　（一）战略规划优化

　　董事会理论联系实际，深入研判行业发展趋势，对公司战略规划进行了优化。公司战略定位：在光伏电站和光伏制造两项业务的基础上，以能效服务和数字化建设促进光伏电站和光伏制造业务的全面提升；公司战略描述：专注于太阳能综合应用，致力于光伏电站、光伏制造两大主营业务的投资、建设、运营、生产，通过能效服务和数字化建设的综合应用和科技服务，有效促进主营业务全面提升；坚持应用和制造并举，以技术研发为支撑，提供优质产品和科技服务，推动产业转型升级，成为国内一流的新能源综合利用的领军企业。

　　（二）拓宽融资渠道

　　根据公司战略规划和经营发展需要，启动非公开股票募集资金项目，计划募集资金总额不超过600,000.00万元（含本数），用于光伏电站项目建设及补充流动资金。公司本次非公开发行股份申请于2022年1月获得中国证监会受理，并于2月18日对中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见进行了答复，于4月11日对中国证监会关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函进行了答复，本次非公开发行股份项目尚待中国证监会审批。

　　2021年8月24日公司董事会审议通过公开发行绿色公司债券事项后，相关工作正式启动，于2022年2月成功发行绿色公司债首期10亿元（同时贴标碳中和及乡村振兴，为公开市场首单双贴标），取得高倍数认购及较好的发行价格（3.32%pa）。

　　2021年公司拓展授信储备，创新融资产品，与国家开发银行落地5个确权贷款项目。同时，把握国家支持绿色金融的新机遇，落实政策红利，通过节约财务费用推进财务降本增效，2021年公司整体融资成本进一步下降。

　　（三）深化机制改革

　　公司推进市场化选聘机制改革，全面实行经理层成员任期制和契约化管理，遵循市场规律、体现公司特点和实际，对经理层成员实行聘任制，明确任职期限，并通过签订经理层成员聘任协议和业绩责任书，约定经理层成员责任、权利、义务，实施聘期管理和目标考核，激发经理层成员干事创业活力。

　　（四）加强科技创新

　　2021年，公司积极响应国家双碳政策，加强科技创新统筹规划和顶层设计，提高科技创新体系效能，把双碳技术领域列入《重点核心技术清单》，探索“光伏+”多样化应用场景模式，推动光伏跨产业融合技术，编制储能、氢能等新技术调研报告；以重大科技创新项目为抓手，完成组件回收、TOPCon太阳能电池等技术科技立项；加快推进电站低度电成本、高发电效率技术的导入和研发，深度调研分析大功率双面组件、铝电缆、新型支架等先进技术，实现大功率双面组件的高比例应用、铝电缆300兆瓦应用；积极推动数字化转型，促进数字技术与企业管理的深度融合，完成《关于基于经营管理的数据化信息化智慧系统关键技术开发与示范》的科技立项，加速建成管理高效、运营稳健、风险严控、信息快速的智慧型企业。

　　（五）加强风险防控

　　公司持续防范企业风险，促进健康有序发展。公司全面开展公司内部控制评价工作，积极推动全系统内控体系建设工作，有效提高内部控制有效性，加强风险防范能力；公司建立风险管理数据库，畅通重大风险事件上报的通道，增强防范化解重大风险能力；公司定期开展全面风险评估工作，识别风险并积极应对，不断提升风险管控水平；公司不断推进合规管理体系建设，制定《合规管理手册》，将合规管理嵌入企业规章制度及业务流程中，筑牢有效风险堤坝。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　法定代表人：曹华斌

　　2021年4月15日

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能         公告编号：2022-24

　　债券代码：112876          债券简称：19太阳G1

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　中节能太阳能股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议于2022年4月13日17：00在北京西直门北大街42号节能大厦以现场与视频会议相结合的方式召开。

　　2.会议通知：会议通知及会议材料于2022年3月25日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

　　3.会议出席人数：会议应到董事9人，出席现场会议董事4人，视频方式参会董事5人，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长曹华斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经记名投票，审议通过了以下议案：

　　1.《2021年度董事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露的《2021年度董事会工作报告》。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2.《2021年度总经理工作报告》

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　3.《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见同日披露的《2021年度财务决算报告》、《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-26）和《2021年度审计报告》。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4.《关于2021年度利润分配的议案》

　　经综合考虑公司发展战略、非公开发行股票项目进展情况，公司董事同意公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　具体内容详见同日披露的《关于2021年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号2022-27）。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5.《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况的议案》

　　根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中的相关规定，现将公司董事、监事、高级管理人员有关薪酬情况做如下汇报：

　　（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

　　公司对高管人员实行年薪制，按考核结果，发放年薪报酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。

　　（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

　　制定公司薪酬标准的主要原则是：①公司总体经营情况和盈利水平；②公司总体薪酬水平；③职位、职责的差异；④岗位的相对重要性和风险性；⑤同行业相关岗位的薪酬水平；⑥个人专业能力水平。

　　（3）2021年董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

　　（单位：万元/年）

　　■

　　备注：

　　①公司发放给现任董事谢正武、齐连澎的津贴，直接汇入中国节能环保集团有限公司账户，不由其本人直接领取。根据公司2021年第三次临时股东大会决议，自2021年11月起不再向董事谢正武、齐连澎发放津贴。公司发放给原董事许泓的津贴，直接汇入中国节能环保集团有限公司账户，不由其本人直接领取。

　　②曹华斌、张会学、张蓉蓉、姜利凯、杨忠绪2021年度从公司获得的报酬包含部分2020年度当期兑现薪酬及以往年度延期兑现薪酬尚未兑现金额。

　　③表中“关联方”是指持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6.《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7.《2021年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

　　具体内容详见同日披露的《2021年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

　　关联董事谢正武、齐连澎回避表决。

　　同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　8.《2021年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见同日披露的《2021年度内部控制自我评价报告》和《2021年度内部控制审计报告》。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9.《关于2022年度日常关联交易预计及确认2021年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于2022年度日常关联交易预计及确认2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-28）。

　　关联董事谢正武、齐连澎回避表决。

　　同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10.《2021年年度报告及摘要》

　　具体内容详见同日披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-29）。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11.《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　具体内容详见同日披露的《2022年度财务预算报告》。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。

　　12.《2022年度内部审计项目计划安排》

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　13.《关于2022年度拟新增担保额度的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于2022年度拟新增担保额度的公告》（公告编号：2022-30）。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。2022年度拟新增的担保额度在股东大会批准后12个月之内有效，在股东大会批准的总担保额度内，授权董事长负责实施并签署担保合同等相关法律文件。

　　14.《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-31）。

　　独立董事安连锁、刘纪鹏、卢建平一致同意该议案。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议，续聘自公司股东大会批准之日起生效，相关协议待股东大会审议通过续聘事项后授权公司董事长与大华会计师事务所签署。

　　15.《关于变更部分会计政策的议案》

　　经审议，公司董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见同日披露的《关于变更部分会计政策的公告》（公告编号：2022-32）。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　16.《关于投资建设荔波县甲良200兆瓦农业光伏电站项目的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于投资建设荔波县甲良200兆瓦农业光伏电站项目的公告》（公告编号：2022-33）。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　17.《关于投资建设中节能永新芦溪100兆瓦林光互补光伏发电项目的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于投资建设中节能永新芦溪100兆瓦林光互补光伏发电项目的公告》（公告编号：2022-34）。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　18.《关于子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于子公司开展融资租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2022-35）。

　　关联董事谢正武、齐连澎回避表决。

　　同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议，授权公司董事长在股东大会审议通过本议案后，在本议案原则范围内决定不限于租赁利率、租赁期限、租赁本金等事项，并签署相关协议。

　　19.《关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-36）。

　　关联董事谢正武、齐连澎回避表决。

　　同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议，授权公司董事长在股东大会审议通过本议案后，签署相关协议。

　　20.《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的公告》（公告编号：2022-37）。

　　关联董事谢正武、齐连澎回避表决。

　　同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议，授权公司董事长在股东大会审议通过本议案后，签署相关协议。

　　21.《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》

　　经审议，公司董事会认为公司2020年股票期权激励计划原授予的2名激励对象因与公司解除劳动关系，不再符合激励条件，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年股票期权激励计划》的相关规定。

　　具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号：2022-38）。

　　董事曹华斌、张会学作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

　　同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　22.《关于调整2020年股票期权激励计划对标企业的议案》

　　经审议，公司董事会认为本次调整公司2020年股票期权激励计划对标企业符合《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）及公司《2020年股票期权激励计划》中对对标企业调整的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划对标企业的公告》（公告编号：2022-39）。

　　董事曹华斌、张会学作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

　　同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　23.《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日披露的《董事会授权管理制度》。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　24.《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　现定于2022年5月10日（周二）下午14:00在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦召开公司2021年年度股东大会审议相关议案，具体内容详见同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-40）。

　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　公司独立董事对议案7、9、14、18-20发表了事先认可意见，对议案4-10、13-15、18-22发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的事先认可意见》和《独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十次会议决议》；

　　2.经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的事先认可意见》；

　　3.经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月15日

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能         公告编号：2022-25

　　债券代码：112876          债券简称：19太阳G1

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　中节能太阳能股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第七次会议于2022年4月13日18：00在北京西直门北大街42号节能大厦以现场方式召开。

　　2.会议通知：会议通知及会议材料已于2022年3月25日以邮件方式发出。

　　3.会议出席人数：会议应到监事3人，出席现场会议监事3人，部分公司高管列席了本次会议，会议由监事会主席党红岗主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经记名投票，审议通过了以下议案：

　　1.《2021年度监事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2.《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见同日披露的《2021年度财务决算报告》、《关于计提资产减值准备的报告》（公告编号：2022-26）、《2021年度审计报告》。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.《关于2021年度利润分配的议案》

　　公司最近三年（包括本报告期）以现金方式累计分配的利润703,660,939.49元，占最近三年年均归属于上市公司普通股股东的净利润的67.67%。公司综合考虑发展战略、非公开发行股票项目进展情况，2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　经审核，监事会认为：公司2021年度不进行利润分配符合《公司法》、深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，符合《公司章程》确定的利润分配政策，符合公司2015年重大资产重组控股股东做出的相关承诺，符合公司披露的《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》。

　　具体内容详见同日披露的《关于2021年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号2022-27）。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4.《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况的议案》

　　根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中的相关规定，现将公司董事、监事、高级管理人员有关薪酬情况做如下汇报：

　　（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

　　公司对高管人员实行年薪制，按考核结果，发放年薪报酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。

　　（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

　　制定公司薪酬标准的主要原则是：①公司总体经营情况和盈利水平；②公司总体薪酬水平；③职位、职责的差异；④岗位的相对重要性和风险性；⑤同行业相关岗位的薪酬水平；⑥个人专业能力水平。

　　（3）2021年董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

　　（单位：万元/年）

　　■

　　备注：

　　①公司发放给现任董事谢正武、齐连澎的津贴，直接汇入中国节能环保集团有限公司账户，不由其本人直接领取。根据公司2021年第三次临时股东大会决议，自2021年11月起不再向董事谢正武、齐连澎发放津贴。公司发放给原董事许泓的津贴，直接汇入中国节能环保集团有限公司账户，不由其本人直接领取。

　　②曹华斌、张会学、张蓉蓉、姜利凯、杨忠绪2021年度从公司获得的报酬包含部分2020年度当期兑现薪酬及以往年度延期兑现薪酬尚未兑现金额。

　　③表中“关联方”是指持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5.《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6.《2021年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

　　具体内容详见同日披露的《2021年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　7.《2021年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，监事会同意该报告。

　　具体内容详见同日披露的《2021年度内部控制自我评价报告》和《2021年度内部控制审计报告》。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8.《关于2022年度日常关联交易预计及确认2021年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于2022年度日常关联交易预计及确认2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-28）。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9.《2021年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-29）。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10.《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　具体内容详见同日披露的《2022年度财务预算报告》。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11.《关于2022年度拟新增担保额度的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于2022年度拟新增担保额度的公告》（公告编号：2022-30）。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　12.《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-31）。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。

　　13.《关于变更部分会计政策的议案》

　　经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务报表产生重大影响。

　　具体内容详见同日披露的《关于变更部分会计政策的公告》（公告编号：2022-32）。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　14.《关于子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于子公司开展融资租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2022-35）。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。

　　15.《关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-36）。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。

　　16.《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的公告》（公告编号：2022-37）。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。

　　17.《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次调整2020年股权激励计划激励对象及已授予的部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年股票期权激励计划》的相关规定。

　　具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号：2022-38）。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　18.《关于调整2020年股票期权激励计划对标企业的议案》

　　经核查，监事会认为：本次调整公司2020年股票期权激励计划对标企业符合《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）及公司《2020年股票期权激励计划》中对对标企业调整的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划对标企业的公告》（公告编号：2022-39）。

　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年4月15日

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能         公告编号：2022-26

　　债券代码：112876          债券简称：19太阳G1

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　中节能太阳能股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　按照深圳证券交易所信息披露相关要求，现将中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2021年度计提减值准备的情况报告如下：

　　一、计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号--业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等相关规定，为了更加真实、准确反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司对合并报表中截至2021年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，明细如下：

　　单位：元

　　■

　　二、计提减值准备的依据和方法

　　1. 应收款项坏账准备

　　根据财政部新颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司相关会计政策的规定，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于有客观证据表明某项金融资产已发生信用减值的，公司基于单项基础评估预期信用损失；其他金融资产基于组合基础评估预期信用损失。

　　按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

　　■

　　期末，公司根据预期信用损失相关会计政策，对应收款项按单项或组合进行减值测试，计提信用减值损失金额为111,173,139.21元。

　　2. 存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号——存货》及公司相关会计政策的规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定,共计提存货跌价准备9,023,771.92元。

　　3. 固定资产减值准备

　　根据《企业会计准则第8 号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，在资产负债表日存在减值迹象的固定资产，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　期末，根据固定资产减值相关政策，公司按单项资产或资产组为基础对固定资产进行减值测试，计提减值准备金额132,910,300.51元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备合计253,107,211.64元，将减少公司2021年度利润总额253,107,211.64元。

　　公司本次计提的资产减值准备已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该等影响已在2021年经审计的财务报表中反映。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董 事 会

　　2022 年4月15日

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能         公告编号：2022-27

　　债券代码：112876          债券简称：19太阳G1

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　中节能太阳能股份有限公司

　　关于2021年度不进行利润分配的

　　专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于2022年4月13日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关情况说明如下：

　　一、利润分配方案

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021年度审计报告》，2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,180,846,605.95元；2021年度母公司实现净利润480,784,634.82元，提取法定盈余公积48,078,463.48元，加上上年结存未分配利润，减去2021年已分配利润，2021年末公司母公司可供股东分配的利润为432,813,880.62元。

　　综合考虑公司发展战略、非公开发行股票项目进展情况，公司拟定的2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　二、不进行现金分红的原因说明

　　2022年1月11日，公司非公开发行股票申请材料被中国证券监督管理委员会受理。根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》第十八条规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。为保证本次非公开发行股票的顺利实施，推动公司战略目标的实现，公司拟不进行2021年度利润分配。

　　三、公司近三年的利润分配情况

　　公司充分重视投资者的利益，积极回报广大投资者，公司近三年（包括本报告期）披露或将披露的现金分红情况如下：

　　单位：元

　　■

　　公司最近三年（包括本报告期）以现金方式累计分配的利润占最近三年年均归属于上市公司普通股股东的净利润的67.67%。

　　四、留存未分配利润的用途

　　公司未分配利润拟用于满足经营发展需求，以促进公司长远健康发展。

　　公司2021年度不进行利润分配符合《公司法》、深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，符合《公司章程》确定的利润分配政策，符合公司2015年重大资产重组控股股东做出的相关承诺，符合公司披露的《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》。

　　公司一贯重视投资者的合理投资回报，将综合考虑与利润分配相关的各种因素，在兼顾公司可持续发展和非公开发行股票项目进展的情况下，适时规划后续分红安排。

　　五、独立董事、监事会意见

　　1、独立董事发表独立意见如下：

　　考虑公司战略规划及非公开发行股票进展情况，公司提出2021年度暂不进行利润分配；公司最近三年（包括本报告期）以现金方式累计分配的利润703,660,939.49元，占最近三年年均归属于上市公司普通股股东的净利润的67.67%，符合深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于现金分红的相关要求，符合《公司章程》规定的近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的标准，本年度不进行分配符合相关规定。公司2021年度暂不进行利润分配符合《公司章程》的规定及公司和全体股东的利益。我们同意该方案，并同意提交公司股东大会审议。

　　2、监事会发表审核意见如下：

　　公司2021年度不进行利润分配符合《公司法》、深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，符合《公司章程》确定的利润分配政策，符合公司2015年重大资产重组控股股东做出的相关承诺，符合公司披露的《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》。监事会同意公司2021年度利润分配预案并提交股东大会审议。

　　六、其他说明

　　公司召开股东大会审议该议案时，将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计并公告。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董 事 会

　　2022 年4月15日

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能         公告编号：2022-28

　　债券代码：112876          债券简称：19太阳G1

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　中节能太阳能股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计及

　　确认2021年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2022年4月13日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于2022年日常关联交易预计及确认2021年度日常关联交易的议案》，关联董事谢正武、齐连澎回避了表决，该议案还需要提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东需要回避表决。相关事项公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司的日常关联交易主要是公司及下属各子公司与公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称中国节能）及其控股子公司之间可能发生的导致转移资源或者义务的事项，包括向关联人采购原材料、向关联人采购燃料和动力、向关联人销售产品、接受关联人劳务、租赁关联人资产等日常关联交易。公司预计2022年度日常关联交易总额为1,007.90万元，2021年同类日常关联交易预计总额为9,790.95万元，2021年度同类日常关联交易实际发生总金额为1,006.31万元。

　　（二）预计2022年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：1.上表中5.1-5.4关联交易事项已经过公司2021年10月18日2021年第三次临时股东大会审议通过，并签署了相关协议，其预计的金额为协议项下预计2022年发生额。2.事项2.1公司与中节能资产经营有限公司已发生的关联交易为股权托管费，根据相关规定，股权托管关联交易未达到董事会审议和披露标准，已经公司2021年12月13日2021年第52-1期总经理办公会审议通过和生效，并签署了相关协议。

　　2022年部分招标代理工作拟委托中国节能系统内具有相关资质的招标代理公司进行，关联方暂未确定，招标代理服务费预计540万元，根据市场惯例，拟由投标方支付。

　　（三）2021年度日常关联交易实际发生情况

　　1.关联交易事项

　　单位：万元

　　■

　　2.决策程序

　　关联事项1、2.1、2.2、4.1、4.5、4.6、4.9、4.10、5.1、5.2、6.1-6.12经公司2021年4月26日第九届董事会第二十次会议和2021年5月27日2020年度股东大会审议通过。

　　关联事项5.2实际发生额超出预计金额部分，以及关联事项4.7根据相关规定未达到董事会审议和披露标准，经公司总经理办公会审议通过；关联事项6.13经公司2021年9月29日第十届董事会第三次会议审议通过。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1.中国节能环保集团有限公司

　　企业名称：中国节能环保集团有限公司

　　公司类型：有限责任公司(国有独资)

　　住所（注册地）：北京市大兴区宏业东路1号院25号楼

　　法定代表人：宋鑫

　　注册资本：770,000万元

　　经营范围：投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项规定的除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务指标（2021年末/2021年度，未经审计）：总资产26,821,331.44万元，净资产8,054,992.83万元，主营业务收入5,201,055.26万元，净利润377,889.10万元。

　　2.中节能财务有限公司

　　企业名称：中节能财务有限公司

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所（注册地）：北京市西城区平安里西大街26号楼新时代大厦五层、八层、十六层

　　法定代表人：杜乐

　　注册资本：300,000万元人民币

　　经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借；（十）经批准发行财务公司债券；（十一）承销成员单位企业债券；（十二）有价证券投资（除股票投资外）；（十三）成员单位产品的消费信贷、买方信贷、融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务指标（2021年末/2021年度，未经审计）：总资产2,603,455.87万元，净资产368,047.70万元，主营业务收入68,432.50万元，净利润26,819.13万元。

　　中国节能持股比例：截至2021年12月31日，中国节能间接持有中节能财务有限公司100%股权。

　　3.中节能咨询有限公司

　　企业名称：中节能咨询有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所（注册地）：北京市海淀区阜成路115号1号楼2门10层

　　法定代表人：霍中和

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：工业及基础设施的投资咨询及管理；工程造价咨询；招投标咨询；建筑工程设计、监理、项目管理；市场调查；信息服务；能效检测、检验；会议服务；承办展览展示；环保、节能技术的开发及其相关产品的开发、销售；环保、节能技术推广、咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务指标（2021年末/2021年度，未经审计）：总资产8,491万元，净资产6,348万元，主营业务收入7,608万元，净利润104万元。

　　中国节能持股比例：截至2021年12月31日，中国节能间接持有中节能咨询有限公司100%股权。

　　4.中节能（杭州）环保投资有限公司

　　企业名称：中节能（杭州）环保投资有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所（注册地）：杭州钱江经济开发区顺风路536号

　　法定代表人：徐兴高

　　注册资本：7,977万元

　　经营范围：房地产开发、经营。服务：节能环保行业投资，节能环保设备的技术开发、咨询、服务及成果转让，节能工程承包，节能设备租赁，承办展览、展销，酒店管理，物业管理，房屋出租；批发、零售:机电设备，金属材料，建筑材料；其它无需报经审批的一切合法项目。

　　主要财务指标（2021年末/2021年度，未经审计）：总资产17,145.97万元，净资产9,659.82万元，主营业务收入1,986.31万元，净利润0.62万元。

　　中国节能持股比例：截至2021年12月31日，中国节能间接持有中节能（杭州）环保投资有限公司68.75%股权。

　　5.中节能物业管理有限公司

　　企业名称：中节能物业管理有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所（注册地）：浙江省杭州市西湖区文二路391号

　　法定代表人：黄荫斌

　　注册资本：5,005万元

　　经营范围：一般项目：保健食品(预包装)销售;物业管理；市场营销策划；企业管理咨询；咨询策划服务；物业服务评估；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；非居住房地产租赁；房地产经纪；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；房地产咨询；房地产评估；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；节能管理服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；软件开发；电力行业高效节能技术研发；资源再生利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；电子产品销售；国内贸易代理；计算机及办公设备维修；云计算设备销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；智能家庭消费设备销售；计算器设备销售；机械设备租赁；机械设备销售；电子、机械设备维护(不含特种设备)；日用家电零售；单用途商业预付卡代理销售；家用视听设备销售；日用电器修理；建筑用金属配件销售；文化用品设备出租；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；照相机及器材销售；办公设备耗材销售；化妆品零售；美发饰品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；母婴用品销售；汽车装饰用品销售；礼品花卉销售；日用木制品销售；园艺产品销售；食品用洗涤剂销售；日用百货销售；玻璃仪器销售；电工仪器仪表销售；宠物食品及用品零售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；日用品销售；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；眼镜销售(不含隐形眼镜) ；钟表与计时仪器销售；小微型客车租赁经营服务；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告设计、代理;计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；移动终端设备销售；家用电器销售；建筑材料销售；金银制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建筑智能化工程施工；电气安装服务；建设工程设计；互联网信息服务；特种设备安装改造修理；食品销售；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　主要财务指标（2021年末/2021年度，未经审计）：总资产37,467万元，净资产8,069万元，主营业务收入28,170万元，净利润388万元。

　　中国节能持股比例：截至2021年12月31日，中国节能间接持有中节能物业管理有限公司68.75%股权。

　　6.中节能衡准科技服务（北京）有限公司

　　企业名称：中节能衡准科技服务（北京）有限公司

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所（注册地）：北京市海淀区西直门北大街42号16层1607

　　法定代表人：廖原

　　注册资本：800万元

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调查；软件开发；计算机系统服务；建设工程项目管理；企业管理咨询；技术检测；工程和技术研究与试验发展；环境监测；规划管理；合同能源管理；销售电子产品、机械设备、专用设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务指标（2021年末/2021年度，未经审计）：总资产1,467万元，净资产1,347万元，主营业务收入4,271万元，净利润206万元。

　　中国节能持股比例：截至2021年12月31日，中国节能间接持有中节能衡准科技服务（北京）有限公司100%股权。

　　7.中国启源工程设计研究院有限公司

　　企业名称：中国启源工程设计研究院有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所（注册地）：陕西省西安市经开区凤城十二路108号

　　法定代表人：郝小更

　　注册资本：53,173.1393万元

　　经营范围：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；环保咨询服务；规划设计管理；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属结构制造；节能管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；人防工程设计；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；污泥处理装备制造；生活垃圾处理装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；地质灾害治理服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；特种设备设计；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；安全评价业务；房地产开发经营；国土空间规划编制；特种设备制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　主要财务指标（2021年末/2021年度，未经审计）：总资产291,842万元，净资产94,510万元，主营业务收入213,563万元，净利润606万元。

　　中国节能持股比例：截至2021年12月31日，中国节能间接持有中国启源工程设计研究院有限公司100%股权。

　　8.中节能（甘肃）风力发电有限公司

　　企业名称：中节能（甘肃）风力发电有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所（注册地）：甘肃省酒泉市玉门市玉昌路

　　法定代表人：牛小伟

　　注册资本：15,000万元

　　经营范围：风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营及相关技术服务；电力销售。绿色电力证书的销售；风力发电设备、输变电设备、润滑油、润滑脂、工具的销售、租赁业务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营)

　　主要财务指标（2021年末/2021年度，未经审计）：总资产157,453.68万元，净资产22,214.29万元，主营业务收入23,590.38万元，净利润6,016.01万元。

　　中国节能持股比例：截至2021年12月31日，中国节能间接持有中节能（甘肃）风力发电有限公司48.18%股权。

　　9.中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司

　　企业名称：中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司

　　公司类型：有限责任公司分公司(国有独资)

　　住所（注册地）：北京市海淀区西直门北大街60号16层12号

　　法定代表人：任放

　　经营范围：供应链管理；建设工程项目管理；技术推广、技术咨询、技术开发、技术服务；技术检测；环境监测；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售电子产品、机械设备、通讯设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；认证服务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；认证服务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务指标（2021年末/2021年度，未经审计）：总资产12,284.66万元，净资产4,735.87万元，主营业务收入2,915.49万元，净利润1,971万元。

　　中国节能持股比例：截至2021年12月31日，中国节能间接持有中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司100%股权。

　　10.中节能山西潞安光伏农业科技有限公司

　　企业名称：中节能山西潞安光伏农业科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所（注册地）：山西省长治市郊区马厂镇张庄村

　　法定代表人：卢喜庆

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：电力业务、太阳能光伏发电；太阳能发电系统的规划、设计、研究、技术咨询；光伏农业科技大棚的开发、建设、维护与经营管理；农业种植；农副产品（不含直接入口的食品）销售；农业大棚租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标（2021年末/2021年度，未经审计）：总资产50,708.65万元，净资产20,212.52万元，主营业务收入5,203.59万元，净利润1,135.96万元。

　　中国节能持股比例：截至2021年12月31日，中国节能间接持有中节能山西潞安光伏农业科技有限公司60%股权。

　　11.中节能资产经营有限公司

　　企业名称：中节能资产经营有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所（注册地）：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦15层

　　法定代表人：李元斌

　　注册资本：178,838.33万元

　　经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询；货物进出口；代理进出口；技术进出口；销售机械设备。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务指标（2021年末/2021年度，未经审计）：总资产492,298.76万元，净资产93,586.19万元，主营业务收入58,213.86万元，净利润-24,341.39万元。

　　中国节能持股比例：截至2021年12月31日，中国节能直接持有中节能资产经营有限公司100%股权。

　　经查，上述公司均不是失信被执行人。

　　（二）与公司的关联关系

　　截至2020年12月31日，中国节能及其全资下属公司合计持有本公司34.69%的股份，为公司控股股东，上述公司2022年预计交易对象均为中国节能直接或间接控股子公司，为公司的关联方。

　　（三）履约能力分析

　　中国节能是以节能环保为主业的中央企业，是我国节能环保和健康领域规模大、实力强、专业覆盖面广、产业链完整的旗舰企业，资本实力雄厚，经营稳健，资信状况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价原则和定价依据

　　公司与中国节能及其下属公司之间发生必要的日常关联交易，遵循公平、公开、公正的市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。定价原则如下：有国家定价的，参照国家定价；无国家定价的，参照市场价格；既无国家定价又无市场价格的，参照不高于向任何第三方提供购销相同产品和服务的价格。执行市场价格时，双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。2022年预计日常关联交易类型主要包括向向关联人采购燃料和动力、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、租赁关联人资产4种类型。付款及结算安排以具体协议为准。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司拟与中国节能签署《2022年度日常关联交易额度协议》，约定双方相互提供服务的项目、定价原则、权利义务等，主要内容如下：

　　1.交易价格：按政府部门确定的价格标准或市场价格确定关联交易价格。

　　2.结算方式：按交易据实结算或按月结算。

　　3.协议签署条件：须经公司董事会审议通过并提交股东大会审议通过后签署。

　　4.协议生效条件：双方法定代表人或授权代表签字并加盖法人印章；协议经本公司董事会及股东大会审议通过。

　　5.协议有效期：一年。

　　公司拟在经公司董事会和股东大会审议通过本次关联交易事项后，与中国节能签署《2022年度日常关联交易额度协议》。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）公司2022年预计与中国节能及其下属公司之间发生的关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要而预计发生的，由于中国节能在国内环保发电及其贸易流通领域具有重要地位或产业链分布等原因，与其开展公平、互惠的合作，能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率。

　　（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，上述日常关联交易具有非排他性，并且交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。

　　（三）交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　（一）事前认可意见

　　公司预计的2022年日常经营关联交易符合公司业务的实际需要，关联交易价格按市场化原则确定，定价公允，关联交易行为不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

　　2021年度，公司的关联交易均履行了相应的决策流程，关联交易事项符合公司情况，定价公允；公司对于2021年度关联交易实际发生数较预计数存在较大差异的解释符合市场和公司实际情况。

　　同意将该事项提交公司董事会进行审议，关联董事应回避表决。

　　（二）独立意见

　　公司预计的2022年日常经营关联交易符合公司业务的实际需要，关联交易价格按市场化原则确定，定价公允，关联交易行为不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

　　2021年度，公司的关联交易均履行了相应的决策流程，关联交易事项符合公司情况，定价公允；公司对于2021年度关联交易实际发生数较预计数存在较大差异的解释符合市场和公司实际情况。

　　公司审议该议案的程序合法合规，关联董事回避了表决，我们同意该议案，并同意提交股东大会进行审议，关联股东需回避表决。

　　六、备查文件

　　（一）第十届董事会第十次会议决议；

　　（二）独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的事先认可意见、独立董事意见；

　　（三）2022年度日常关联交易额度协议。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司董事会

　　2022 年4月15日

　　证券代码：000591                           证券简称：太阳能                             公告编号：2022-29

　　债券代码：112876                           债券简称：19太阳G1

　　债券代码：149812                           债券简称：22太阳G1

　　中节能太阳能股份有限公司