本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）合并资产负债表项目

　　■

　　（二）合并利润表

　　■

　　（三）合并现金流量表项目

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广州天赐高新材料股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：徐金富          主管会计工作负责人：顾斌       会计机构负责人：顾斌

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：徐金富          主管会计工作负责人：顾斌          会计机构负责人：顾斌

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2022-045

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次会议决议的公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月13日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅现场召开。会议通知已于2022年4月8日送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于审议2022年第一季度报告的议案》

　　公司董事、监事、高级管理人员对《2022年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年第一季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司本次发行的实际情况，本次公开发行可转换公司债券方案涉及调整的具体内容如下：

　　1、发行规模

　　调整前：

　　根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行募集 资金总额不超过人民币256,066.00万元（含256,066.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

　　调整后：

　　根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行募集 资金总额不超过人民币346,550.00万元（含346,550.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

　　2、本次募集资金用途

　　调整前：

　　公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过256,066.00万元（含256,066.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述年产15.2万吨锂电新材料项目、年产6.2万吨电解质基础材料项目及年产6万吨日化基础材料项目前期已经公司董事会审议通过并公告。公司根据最新市场动态，结合项目实际情况，重新进行可行性论证后，对投资金额等相关信息作出调整，上述募投项目的信息以预案公告内容为准。

　　调整后：

　　公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过346,550.00万元（含346,550.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述年产15.2万吨锂电新材料项目、年产6.2万吨电解质基础材料项目、年产6万吨日化基础材料项目及年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）前期已经公司董事会审议通过并公告。公司根据最新市场动态，结合项目实际情况，重新进行可行性论证后，对投资金额等相关信息作出调整，上述募投项目的信息以预案公告内容为准。

　　除以上调整外，公司本次公开发行可转换公司债券方案不存在其他调整。公司本次公开发行可转换公司债券的有关事宜最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

　　鉴于公司调增了本次公开发行可转换公司债券方案中的募集资金总额、补充流动资金金额；新增年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）项目为募集资金投资项目，实施主体、项目报批投资金额及拟投入募集资金金额相应增加；更新了财务会计信息及管理层讨论与分析章节的内容；更新了最近三年公司利润分配情况，公司编制了《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》与 本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告。

　　四、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　鉴于本次公开发行可转换公司债券方案新增年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）项目为募集资金投资项目，实施主体、项目报批投资金额及拟投入募集资金金额相应增加，调增了募集资金总额、补充流动资金金额；根据实际情况对电解液募集资金投资项目的实施背景更新了相关表述及引用的数据，根据审批进度更新前期募投项目涉及的审批、备案事项；更新了2021年度及2022年一季度财务数据，根据可转债特性对相关表述进行调整，公司编制了《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》与 本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告。

　　五、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》

　　鉴于公司调增了本次公开发行可转换公司债券方案中的募集资金总额、补充流动资金金额，公司同步修订了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告（修订稿）》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》与 本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告。

　　六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见《前次募集资金使用情况报告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》与 本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告。

　　七、审议通过了《关于投资建设年产30万吨磷酸铁项目（二期）的议案》

　　同意公司控股子公司宜昌天赐高新材料有限公司（下称“宜昌天赐”）使用自筹资金投资建设“年产30万吨磷酸铁项目（二期）”，二期项目总投资100,495.27万元，其中建设投资为89,584.27万元，铺底流动资金为10,911.00万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见《关于投资建设年产30万吨磷酸铁项目（二期）的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　八、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2022-046

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议的公 告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月13日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅现场召开。会议通知已于2022年4月8日送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于审议2022年第一季度报告的议案》

　　经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年第一季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司本次发行的实际情况，本次公开发行可转换公司债券方案涉及调整的具体内容如下：

　　1、发行规模

　　调整前：

　　根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行募集 资金总额不超过人民币256,066.00万元（含256,066.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

　　调整后：

　　根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行募集 资金总额不超过人民币346,550.00万元（含346,550.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

　　2、本次募集资金用途

　　调整前：

　　公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过256,066.00万元（含256,066.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述年产15.2万吨锂电新材料项目、年产6.2万吨电解质基础材料项目及年产6万吨日化基础材料项目前期已经公司董事会审议通过并公告。公司根据最新市场动态，结合项目实际情况，重新进行可行性论证后，对投资金额等相关信息作出调整，上述募投项目的信息以预案公告内容为准。

　　调整后：

　　公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过346,550.00万元（含346,550.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述年产15.2万吨锂电新材料项目、年产6.2万吨电解质基础材料项目、年产6万吨日化基础材料项目及年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）前期已经公司董事会审议通过并公告。公司根据最新市场动态，结合项目实际情况，重新进行可行性论证后，对投资金额等相关信息作出调整，上述募投项目的信息以预案公告内容为准。

　　除以上调整外，公司本次公开发行可转换公司债券方案不存在其他调整。公司本次公开发行可转换公司债券的有关事宜最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

　　鉴于公司调增了本次公开发行可转换公司债券方案中的募集资金总额、补充流动资金金额；新增年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）项目为募集资金投资项目，实施主体、项目报批投资金额及拟投入募集资金金额相应增加；更新了财务会计信息及管理层讨论与分析章节的内容；更新了最近三年公司利润分配情况，公司编制了《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　四、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　鉴于本次公开发行可转换公司债券方案新增年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）项目为募集资金投资项目，实施主体、项目报批投资金额及拟投入募集资金金额相应增加，调增了募集资金总额、补充流动资金金额；根据实际情况对电解液募集资金投资项目的实施背景更新了相关表述及引用的数据，根据审批进度更新前期募投项目涉及的审批、备案事项；更新了2021年度及2022年一季度财务数据，根据可转债特性对相关表述进行调整，公司编制了《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　五、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》

　　鉴于公司调增了本次公开发行可转换公司债券方案中的募集资金总额、补充流动资金金额，公司同步修订了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告（修订稿）》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见《前次募集资金使用情况报告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　七、审议通过了《关于投资建设年产30万吨磷酸铁项目（二期）的议案》

　　经核查，监事会认为：磷酸铁作为磷酸铁锂生产的核心原材料，目前由于磷酸铁锂需求和产能的快速增加，磷酸铁产能存在缺口。本项目的实施是公司为满足市场对磷酸铁的未来 需求进行产能扩建，项目建设完成后，有助于公司抓住市场发展机遇，扩大生产经营规模，提高市场竞争力。同意公司控股子公司宜昌天赐高新材料有限公司（下称“宜昌天赐”）使用自筹资金投资建设“年产30万吨磷酸铁项目（二期）”。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见《关于投资建设年产30万吨磷酸铁项目（二期）的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　八、审议通过了《关于补选监事的议案》

　　经核查，监事会认为：鉴于卢小翠女士辞去股东代表监事职务后导致公司监事人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意提名姚宇泽先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见《关于补选监事的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司监事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2022-053

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月7日收到公司股东代表监事卢小翠女士提交的书面辞职报告，卢小翠女士因个人原因申请辞去公司股东代表监事职务。具体内容详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯网上披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2022-043）。卢小翠女士辞去股东代表监事后仍在公司任职。公司监事会对卢小翠女士在任职股东代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　鉴于卢小翠女士辞去监事职务导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司于2022年4月13日召开了第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意增补姚宇泽先生（简历附后）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

　　本次监事选任尚需提交至 2022年第二次临时股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司监事会

　　2022年4月15日

　　附件：

　　姚宇泽先生，1992年生，中国国籍，2021年11月毕业于香港科技大学，化学工程及生物分子工程学专业，博士学历。现担任公司正极材料事业部研发工程师。

　　截至目前，姚宇泽先生未持有本公司股票。不存在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作的情形；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形； 不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2022-054

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月13日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年5月6日（星期五）召开2022年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十八次会议于2022年4月13日召开，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月6日（星期五）下午14：30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月6日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日上午9:15至2022年5月6日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年4月27日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年4月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　证券代码：002709              证券简称：天赐材料              公告编号：2022-047