第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2021年末总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派现金人民币0.07元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币13,113,133.63元。该利润分配方案尚需公司2021年年度股东大会批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　中国产业园区历经30多年的发展，产业园区从过去注重土地一级开发、拼政策、拼价格，仅作为企业办公的空间提供商；到如今，注重产业链强链补链、引资本、抢人才，逐渐成为企业成长的时间合伙人。现阶段，产业园区已经站在了新的经济风口，肩负着培育下一轮战略新兴产业，包括：大数据、人工智能、区块链、5G 等重点领域以及构建全球创新网络的重要使命。

　　在上海，1992年成立的市北高新园区，是产业园区转型发展的一个缩影。市北高新园区的前身是市北工业园区，在近30年的发展历程中，园区先后经历了从传统的工业区向生产性服务业、信息服务业，再到云计算和数据智能产业的转型升级，这些前瞻性产业定位的选择，成为了园区实现跨越式发展的重要基础。2016年至今，市北高新园区先后获得了首个“上海市大数据产业基地”、首批“上海市超高清视频产业示范基地”，着力打造“区块链生态谷”，并且提出了“打造中国大数据产业之都、建设中国创新型产业社区”的战略目标。2021年4月，在上海全球投资促进大会上，市北高新园区又获得了“上海在线新经济特色产业园”及“上海民营企业总部集聚区”两项殊荣，同时园区被上海市经信委授予了“全市数字化转型示范区”。这些荣誉背后，既反映出园区产业发展的现状，又彰显出未来园区的产业特色和独特定位。

　　在科技创新空前密集活跃的今天，高新产业园区作为国家科技创新的重要承载区，高新技术产业发展的推动者、优势资源的整合者，将发挥越来越重要的作用。作为面向大数据、云计算产业集聚的高新技术园区运营商，市北高新将紧跟国家新基建和数字经济两大战略，对标上海全球科创中心、国际数字之都的建设要求，全面推进市北高新园区数据智能产业集群发展走向纵深，加快园区数字化转型升级，形成以大数据为底层基础，在云计算、人工智能、区块链、5G、超高清视频等新兴产业方面融合发展的崭新局面。

　　报告期内，公司作为市北高新园区开发运营方，始终以“产业地产开发运营、产业投资孵化、产业服务集成”为核心业务，牢牢把握“国际静安、卓越城区”的建设要求，按照静安一轴三带战略部署，贯彻落实静安“全球服务商计划”，以“市北数智产业生态”为特色，努力推动双向赋能的数字化转型之路，致力于成为国内领先、国际一流高科技产业园区。报告期内，公司实现全年营业收入为11.14亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元。

　　1、产业地产开发运营

　　公司产业载体运营模式采取“租售并举，租赁为先”的总体方针。报告期内，公司及控股子公司实现房地产租金收入52,505.80万元，房地产租金收入同比增加27.63%，截至2021年12月31日，公司及控股子公司出租房地产总面积为39.40万平方米。公司产业载体销售策略是以面向大客户销售为主，大客户销售的特征是销售周期长、成交金额大，对公司阶段性经营业绩会造成一定波动。报告期内，公司及控股子公司全年销售项目签约面积12,435.20平方米，签约金额52,013.03万元。在开发建设方面，公司目前主导的在建载体项目2个，总建筑面积42.45万平方米，参股合作开发的在建载体项目1个，建筑面积20.09万平方米，

　　2、产业投资孵化

　　近年来，公司依托园区数据智能的特色产业优势和优质科创企业的集群优势，努力探索并构建“直投+基金”、“投资+孵化”产业投资体系。2021年6月，公司以人民币6,669万元成功收购上海新市北企业管理服务有限公司45%股权；2021年8月，公司作为有限合伙人以人民币6,000万元成功参投中叶至源创业投资基金，占该基金总认缴出资额的19.76%；2021年9月，公司作为有限合伙人以人民币1亿元参与设立了央视融媒体产业投资基金，占该基金首期出资份额的2.69%。报告期内，公司委托天源资产评估有限公司为公司所持有的其他非流动金融资产在2021年12月31日的公允价值进行分析复核，2021年度公司公允价值变动收益为17,097.12万元，公司产业投资业务成果初步显现。截至报告期末，公司旗下国家级科技企业孵化器聚能湾孵化在孵企业136户，加速器企业69户，多年来聚能湾已累计孵化苗圃项目355项，孵化企业343户。

　　3、产业服务集成

　　公司运营的市北高新园区作为静安四个核心功能区之一的市北功能区，近年来不断提升园区营商环境和服务配套功能。报告期内，公司进一步加强招商引资力度，吸引数智产业上下游企业主动聚拢。园区成功引进亿元税收企业1家，千万税收企业22家、数据智能类企业139家、跨国公司地区总部3家。报告期内，公司实现招商服务收入13,446.23万元，新增租赁面积10.21万平方米。园区归口纳税企业2021年实现总税91.14亿元，同比增长超过5%，其中产业类税收增加约17.8亿元，同比上升40%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入11.14亿元，同比下降7.34%，实现归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比下降34.59%。

　　详见本公司2021年年度报告第三节“一、经营情况讨论与分析”。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新市北B股    公告编码：临2022-004

　　上海市北高新股份有限公司关于第九届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十八次会议于2022年4月3日发出通知，于2022年4月13日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

　　经审议，监事会对公司编制的2021年年度报告及摘要发表如下书面审核意见：

　　1、公司《2021年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司2021年度的财务状况和经营成果。

　　3、公司监事会目前未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　二、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　三、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　四、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《2021年度公司社会责任报告书》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2021年度社会责任报告书》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《2021年度财务决算和2022年财务预算》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　七、审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于2021年度利润分配预案的公告》（临2022-006）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　八、审议通过了《2022年预计日常关联交易的议案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2022年预计日常关联交易的公告》（临2022-005）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　九、审议通过了《关于公司依法运作情况的审核意见》

　　经审议，监事会一致认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序和执行情况均严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定要求，并及时、准确、完整的履行了信息披露义务。公司依据相关法律法规要求建立了较为完善的内部控制体系，并能依法有效运行，保障了公司规范化运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时诚信勤勉、恪尽职守、廉洁自律，能够依法依规开展日常经营管理工作，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司监事会

　　二〇二二年四月十四日

　　证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2022-007

　　上海市北高新股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：余强

　　上年度末（2021年12月31日）合伙人数量：88人

　　上年度末注册会计师人数：557人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：177人

　　最近一年（2020年度）经审计的收入总额：78,812万元

　　最近一年审计业务收入：63,250万元

　　最近一年证券业务收入：34,008万元

　　上年度（2020年年报）上市公司审计客户家数：111家

　　上年度上市公司审计客户主要行业：

　　（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

　　（2）制造业-电气机械及器材制造业

　　（3）制造业-化学原料及化学制品制造业

　　（4）房地产及商业服务业

　　上年度上市公司审计收费总额9,984万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数:4家

　　2、投资者保护能力

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施4次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）签字注册会计师1（项目合伙人）

　　姓名：李宁

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：1998年开始从事上市公司审计、2011年11月开始在本所执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过超过10家上市公司审计报告。

　　（2）签字注册会计师2（项目合伙人）

　　姓名：阮喆

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：2009年开始从事上市公司审计、2012年9月开始在本所执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过超过10家上市公司审计报告。

　　（3）质量控制复核人姓名：李会英

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2017年1月开始在本所执业；近三年签署及复核过超过10家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　2022年度审计收费为人民币113万元，其中年报审计收费68万元，内控审计收费45万元。

　　2021年度审计收费为人民币113万元，其中年报审计收费68万元，内控审计收费45万元。

　　2022年度的审计收费与上年度一致。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2022年4月11日，公司召开了第九届审计委员会2022年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务审计服务和内部控制审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计的工作要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对公司续聘会计师事务所进行了事前审议，并对此事项发表如下意见：经核查，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，具备相应的执业资质及胜任能力，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；能够为公司提供真实公允的内部控制审计服务，能够满足公司内部控制审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所并确定其报酬的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）公司董事会意见

　　2022年4月13日，公司召开了第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该议案表决结果为：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月十四日

　　证券代码：600604900902     证券简称：市北高新市北B股    公告编码：临2022-009

　　上海市北高新股份有限公司2021年第四季度房地产业务主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2021年第四季度主要经营数据如下：

　　1、2021年10-12月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目。2020年10-12月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目。2021年公司及控股子公司无新增房地产储备项目。

　　2、2021年10-12月，公司及控股子公司无新开工项目。2020年10-12月，公司及控股子公司无新开工项目。2021年公司及控股子公司新开工项目一项，建筑面积为8.77万平方米。

　　3、2021年10-12月，公司及控股子公司无新竣工项目。2020年10-12月，公司及控股子公司竣工项目二项，竣工面积为23.42万平方米。2021年公司及控股子公司无新竣工项目。

　　4、2021年10-12月，公司及控股子公司销售项目签约面积12,403.33平方米，签约金额52,001.69万元，签约金额同比增加148,214.87%；2020年10-12月，公司及控股子公司销售项目签约面积54.18平方米（市北·祥腾麓源车位销售），签约金额35.06万元。2021年公司及控股子公司全年销售项目签约面积12,435.20平方米，签约金额52,013.03万元，签约金额同比减少22.63%；2020年公司及控股子公司全年销售项目签约面积17,611.42平方米，签约金额67,224.47万元。

　　5、2021年10-12月，公司及控股子公司实现房地产租金收入1.53亿元，同比增加47.06%；2020年10-12月，公司及控股子公司实现房地产租金收入1.04亿元。截至2021年12月31日，公司及控股子公司出租房地产总面积为39.40万平方米，2021年公司及控股子公司全年实现房地产租金收入5.25亿元，房地产租金收入同比增加27.63%；2020年公司及控股子公司全年实现房地产租金收入4.11亿元。

　　由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月十四日

　　证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2022-003

　　上海市北高新股份有限公司关于第九届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十五次会议于2022年4月3日以电话及邮件方式发出会议通知，于2022年4月13日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2021年年度报告》及摘要。

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　三、审议通过了《审计委员会2021年度履职报告》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新审计委员会2021年度履职报告》。

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　四、审议通过了《独立董事2021年度述职报告》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新独立董事2021年度述职报告》。

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　五、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　六、审议通过了《2021年度社会责任报告书》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2021年度社会责任报告书》。

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　七、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　八、审议通过了《2022年预计日常关联交易的议案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2022年预计日常关联交易的公告》（临2022-005）。

　　该议案内容涉及关联交易事项，关联董事罗岚女士、周晓芳女士已回避表决。

　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　九、审议通过了《2021年度财务决算和2022年财务预算》

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　十、审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于2021年度利润分配预案的公告》（临2022-006）。

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　十一、审议通过了《关于2022年公司高级管理人员薪酬的议案》

　　公司董事会同意2022年公司高级管理人员的薪酬总额预算为不超过人民币450万元（税前）。

　　兼任公司高级管理人员的董事张羽祥先生已回避表决。

　　表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

　　十二、审议通过了《关于公司2022年对外融资计划的议案》

　　根据公司经营和发展的规划，为满足公司及下属公司日常经营需要，2022年公司及子公司对外融资计划为人民币125亿元，融资事项包括但不限于贷款（含委托贷款）、债券（含在银行间市场发行的各类债券）、信托融资、公司向下属公司或下属公司间提供资金支持等方式，但不包括控股股东向公司提供的财务资助。同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述融资额度范围内签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押和保证的合同、协议及文件。

　　上述授权事项的有效期为自公司2021年度股东大会批准该议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　十三、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（临2022-007）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　十四、审议通过了《关于参股公司上海垠祥置业有限公司向股东提供同比例借款暨关联交易的议案》

　　详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于参股公司上海垠祥置业有限公司向股东提供同比例借款暨关联交易的公告》（临2022-008）。

　　该议案内容涉及关联交易事项，关联董事张羽祥先生已回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

　　为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，董事会同意公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。

　　投保人：公司

　　被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

　　责任限额：不高于人民币1亿元

　　保险费总额：不超过人民币50万元/年

　　保险期限：12个月（期满后可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司管理层办理上述保险购买的具体事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月十四日

　　证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2022-005

　　上海市北高新股份有限公司

　　2022年预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　●本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2022年，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各级子公司拟与公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）及其控股子公司发生的房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性交易，构成日常关联交易事项。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　公司董事会审计委员会于2022年4月11日召开审计委员会2022年第一次会议，审议通过了《2022年预计日常关联交易的议案》。审计委员会认为：本次公司2022年预计日常关联交易主要为公司与关联人之间发生的房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性交易，符合公司日常生产经营实际情况，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2022年预计日常关联交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　公司于2022年4月13日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《2022年预计日常关联交易的议案》，其中关联董事罗岚女士、周晓芳女士在审议表决时已予以回避，其他5位非关联董事一致通过了该议案。

　　公司全体独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为：公司2022年日常关联交易预计事项符合实事求是的原则，公司与关联方的关联交易均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，有利于公司的业务发展，关联交易公平、合理，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为，董事会审议表决程序合法、有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）2022年日常关联交易事项的情况

　　公司及纳入合并报表范围的各级子公司2022年拟与上海市北高新（集团）有限公司及其控股子公司发生的房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性关联交易事项。

　　第一、关联交易的范围及定价依据

　　1、关联交易的范围：房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等的关联交易。

　　2、关联交易定价政策：关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

　　第二、2022年日常关联交易事项的情况

　　1、关联交易各方名称注释

　　■

　　2、2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　3、2022年日常关联交易的类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、企业名称： 上海市北高新（集团）有限公司

　　地 址： 上海市江场三路238号16楼

　　法定代表人：罗岚

　　注册资本： 人民币20亿元

　　企业类型： 有限责任公司（国有独资）

　　经营范围： 投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、经济信息咨询服务（除经纪）。

　　上海市北高新（集团）有限公司成立于1999年4月，由上海市闸北区国有资产监督管理委员会出资组建，为本公司的控股股东。

　　截至2020年12月31日，上海市北高新（集团）有限公司资产总额人民币3,480,665.53万元，净资产人民币1,058,343.57万元；2020年实现营业收入人民币223,119.74万元，净利润人民币24,443.76万元。（以上数据已经审计）

　　截至2021年9月30日，上海市北高新（集团）有限公司资产总额人民币3,905,404.00万元，净资产人民币1,193,640.63万元；2021年前三季度实现营业收入人民币148,571.79万元，净利润人民币-7,077.39万元。（以上数据未经审计）

　　2、企业名称：上海数据港股份有限公司

　　地址：上海市静安区江场三路166 号

　　法定代表人：罗岚

　　注册资本：人民币21,058.65万元

　　企业类型：股份有限公司

　　经营范围：实业投资，计算机数据业务管理和服务，计算机软硬件开发，在信息技术、通讯设备、通信工程、计算机软硬件系统及应用管理技术专业、新能源应用领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信工程，物业管理；通信设备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件的销售，计算机系统集成，机电设备安装、维护（除特种设备），网络工程，从事货物及技术的进出口业务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；人才中介（人才培训）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海数据港股份有限公司成立于2009年11月，2017年2月8日在上海证券交易所上市，股票代码：603881。上海市北高新（集团）有限公司持为上海数据港股份有限公司控股股东。

　　截至2021年12月31日，上海数据港股份有限公司资产总额人民币824,931.29万元，净资产人民币298,340.11万元；2021年实现营业收入人民币120,584.06万元，净利润人民币9,939.38万元。（以上数据已经审计）

　　3、企业名称：上海北上海大酒店有限公司

　　地    址：上海市江场三路256、258、266号、江场西路277号1-11层

　　法定代表人：徐丹杰

　　注册资本：人民币3,780万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：餐饮服务(取得许可证件后方可从事经营活动),旅馆业(限江场西路277号1-11层经营),会务服务,停车场,设计、制作各类广告,鲜花、工艺礼品、日用百货的销售,烟草专卖零售(取得许可证件后方可从事经营活动),健身房、游泳场(馆)、理发店、美容店、保险兼业代理(详见许可证)(限江场三路256、258、266号经营)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海北上海大酒店有限公司成立于2009年8月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。

　　截至2020年12月31日，上海北上海大酒店有限公司资产总额人民币1,517.52万元，净资产人民币-3,866.40万元；2020年实现营业收入人民币4,656.09万元，净利润人民币-1,551.81万元。（以上数据已经审计）

　　截至2021年9月30日，上海北上海大酒店有限公司资产总额人民币1,201.82万元，净资产人民币-5,198.42万元；2021年前三季度实现营业收入人民币4,039.37万元，净利润人民币-1,332.01万元。（以上数据未经审计）

　　4、企业名称：上海市北高新集团（南通）有限公司

　　地    址：南通市港闸区市北路33号1幢6层

　　法定代表人：陈军

　　注册资本：人民币50,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：实业投资，物业管理，市政工程施工，企业管理咨询；智能机器人的研发、生产（生产另设分支机构）。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上海市北高新集团（南通）有限公司成立于2010年8月12日，市北集团持有其90%股权，南通国有资产投资控股有限公司持有其10%股权。市北南通与本公司同受控股股东控制。

　　截至2020年12月31日，上海市北高新集团（南通）有限公司资产总额人民币317,620.40万元，净资产人民币93,198.82万元；2020年实现营业收入人民币0.00万元，净利润人民币306.49万元。（以上数据已经审计）

　　截至2021年9月30日，上海市北高新集团（南通）有限公司资产总额人民币457,112.67万元，净资产人民币243,198.82万元；2021年前三季度实现营业收入人民币0.00万元，净利润人民币0.00万元。（以上数据未经审计）

　　5、企业名称：上海市北高新园区职业技能培训中心

　　地    址：上海市江场三路238号208室

　　负责人：周晓芳

　　办学类型：初级：电子商务操作员、呼叫服务员；中级：电子商务员、呼叫服务员

　　上海市北高新园区职业技能培训中心成立于2010年5月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。

　　截至2020年12月31日，上海市北高新园区职业技能培训中心资产总额人民币250.61万元，净资产人民币-180.82万元；2020年实现营业收入人民币189.80万元，净利润人民币6.70万元。（以上数据已经审计）

　　截至2021年9月30日，上海市北高新园区职业技能培训中心资产总额人民币176.04万元，净资产人民币-173.84万元；2021年前三季度实现营业收入人民币115.15万元，净利润人民币6.98万元。（以上数据未经审计）

　　6、企业名称：上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司

　　地    址：上海市江场三路238号1512室

　　法定代表人：归霁清

　　注册资本： 人民币15,000万元

　　企业类型：其他股份有限公司(非上市)

　　经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司成立于2012年9月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。

　　截至2020年12月31日，上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司资产总额人民币16,985.96万元，净资产人民币16,725.00万元；2020年实现营业收入人民币1,596.03万元，净利润人民币1,002.98万元。（以上数据已经审计）

　　截至2021年9月30日，上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司资产总额人民币16,713.53万元，净资产人民币16,513.23万元；2021年前三季度实现营业收入人民币690.35万元，净利润人民币688.24万元。（以上数据未经审计）

　　7、企业名称：上海市北高新健康管理咨询服务有限公司

　　地    址：上海市江场三路228号201室

　　法定代表人：成佳

　　注册资本：人民币100万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），医药咨询（不得从事诊疗活动）家政服务、养老服务、社区照料服务、病患陪护服务（不得从事职业中介、医疗、餐饮、住宿等前置性行政许可事项），在生物科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理服务，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询，会展服务，承接各类广告设计、制作，企业登记代理，一类医疗器械、仪器仪表、办公用品、日用百货、劳防用品、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易致毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、环保设备的销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

　　上海市北高新健康管理咨询服务有限公司成立于2006年1月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。

　　截至2020年12月31日，上海市北高新健康管理咨询服务有限公司资产总额人民币33.29万元，净资产人民币-1,280.26万元；2020年实现营业收入人民币0.00万元，净利润人民币-0.93万元。（以上数据已经审计）

　　截至2021年9月30日，上海市北高新健康管理咨询服务有限公司资产总额人民币33.24万元，净资产人民币-1,280.31万元；2021年前三季度实现营业收入人民币0.00万元，净利润人民币-0.05万元。（以上数据未经审计）

　　8、企业名称：上海市北科技创业投资有限公司

　　地    址：江场三路238号1505室

　　法定代表人：黄猛

　　注册资本：人民币10,000万元

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　经营范围：创业投资、投资管理，资产管理、投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海市北科技创业投资有限公司成立于2011年11月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。

　　截至2020年12月31日，上海市北科技创业投资有限公司资产总额人民币7,176.21万元，净资产人民币7,174.49万元；2020年实现营业收入人民币0.00万元，净利润人民币-37.42万元。（以上数据已经审计）

　　截至2021年9月30日，上海市北科技创业投资有限公司资产总额人民币7,123.29万元，净资产人民币7122.27万元；2021年前三季度实现营业收入人民币0.00万元，净利润人民币-52.22万元。（以上数据未经审计）

　　9、上海创辉企业管理有限公司

　　地    址：江场三路219号101室

　　法定代表人：周晓芳

　　注册资本：人民币30,000万元

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：企业管理，市政工程，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，房地产开发经营。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海创辉企业管理有限公司成立于2008年2月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。

　　截至2020年12月31日，上海创辉企业管理有限公司资产总额人民币78,425.48万元，净资产人民币28,282.57万元；2020年实现营业收入人民币982.46万元，净利润人民币-978.52万元。（以上数据已经审计）

　　截至2021年9月30日，上海创辉企业管理有限公司资产总额人民币78,650.51万元，净资产人民币28,773.85万元；2021年前三季度实现营业收入人民币872.81万元，净利润人民币491.28万元。（以上数据未经审计）

　　10、企业名称：上海通赋云计算科技有限公司

　　地    址： 上海市静安区万荣路1256、1258号401室

　　法定代表人： 马慧民

　　注册资本：人民币10,000万元

　　企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

　　经营范围：从事云计算、信息、网络、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，网络工程，企业管理，商务信息咨询，会务服务、展览展示服务，图文设计制作，网页设计，财务咨询，市场营销策划，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，企业形象策划，公关活动策划，广告设计，环保设备、五金交电、机电设备、电子产品、办公用品、计算机软硬件的销售，人才中介，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

　　上海通赋云计算科技有限公司成立于2019年05月，公司持有其27.5%的股权，公司副总经理马慧民先生为通赋云法定代表人。

　　截至2020年12月31日，上海通赋云计算科技有限公司资产总额人民币414.06万元，净资产人民币356.86万元；2020年实现营业收入人民币185.20万元，净利润人民币180.61万元。（以上数据已经审计）

　　截至2021年9月30日，上海通赋云计算科技有限公司资产总额人民币-142.25万元，净资产人民币71.62万元；2021年前三季度实现营业收入人民币92.92万元，净利润人民币-499.82万元。（以上数据未经审计）

　　11、企业名称：上海云中芯企业发展有限公司

　　地    址：上海市静安区江场三路238号1601-226室

　　法定代表人：张羽祥

　　注册资本：人民币120,000万元

　　企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

　　经营范围：企业管理，物业管理，房地产开发经营，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，绿化养护。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海云中芯企业发展有限公司成立于2018年05月，公司持有其30%的股权，公司董事总经理张羽祥先生为云中芯法定代表人。

　　截至2020年12月31日，上海云中芯企业发展有限公司资产总额人民币156,649.90万元，净资产人民币119,074.16万元；2020年实现营业收入人民币0.00万元，净利润人民币-468.46万元。（以上数据已经审计）

　　截至2021年9月30日，上海云中芯企业发展有限公司资产总额人民币161,469.40万元，净资产人民币118,797.39万元；2021年前三季度实现营业收入人民币0.00万元，净利润人民币-276.77万元。（以上数据未经审计）

　　12、企业名称：上海市北高新集团不动产经营管理有限公司

　　地    址：上海市静安区江场三路250号305室

　　法定代表人：张俊松

　　注册资本：人民币90,000万元

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：企业管理，物业管理，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，在智能、网络、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，本市范围内公共租赁住房的投资、建设、租赁经营管理，企业管理咨询，设计、制作各类广告，酒店管理，计算机软件开发，餐饮服务（限分支机构经营），停车场经营管理，仓储服务（不含危险品），婚庆服务，保洁服务，住房租赁经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上海市北高新集团不动产经营管理有限公司成立于2017年6月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。

　　截至2020年12月31日，上海市北高新集团不动产经营管理有限公司资产总额人民币313,666.22万元，净资产人民币302,018.50万元；2020年实现营业收入人民币0.00万元，净利润人民币-16.40万元。（以上数据已经审计）

　　截至2021年9月30日，上海市北高新集团不动产经营管理有限公司资产总额人民币328,869.08万元，净资产人民币119,159.69万元；2021年前三季度实现营业收入人民币0.00万元，净利润人民币-11.51万元。（以上数据未经审计）

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、关联交易的主要内容：

　　房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性交易。

　　2、关联交易定价政策：

　　关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

　　公司将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2022年预计日常关联交易事项是公司正常经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为。本次日常关联交易遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会对公司持续经营能力造成影响。

　　五、备查文件目录

　　1、市北高新第九届董事会第三十五次会议决议；

　　2、市北高新独立董事关于公司第九届董事会第三十五次会议相关事宜的事前认可意见；

　　3、市北高新独立董事关于公司第九届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月十四日

　　证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2022-006

　　上海市北高新股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 利润分配预案主要内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟以2021年末总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派现金人民币0.07元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币13,113,133.63元。

　　● 审议程序：本次利润分配预案已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

　　一、利润分配预案内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币115,010,573.69元，母公司实现净利润人民币867,747,306.71元。根据《公司法》和《公司章程》规定，2021年度按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为人民币1,244,106,122.59元，盈余公积金为人民币164,391,574.92元，资本公积金为人民币3,132,902,639.64元。

　　2021年度，公司拟以2021年末总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派现金人民币0.07元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币13,113,133.63元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为11.40%，分配后的未分配利润余额将结转下一年度。

　　二、关于利润分配预案现金分红情况的说明

　　上述利润分配预案是通过综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈利水平，经审慎研究拟定的，具体说明如下：

　　1、公司所处行业特点、现处发展阶段：

　　公司所处园区开发产业是一个资金密集型产业。在项目开发建设阶段具有开发周期长、资金投入大的特点。报告期内，公司按照“东西联动、成片开发、产城融合”的园区开发总体思路，加快高端载体建设，满足新兴企业的对于产业载体的办公需求。同时公司积极推进走马塘整体区域规划转型和城市更新，启动园区存量地块整体转型升级、走马塘沿岸景观改造、绿色健康步道、科创社区数脊云廊等慢行体系建设。在项目招商运营阶段，特别是近年来公司制定了“租赁为先”的运营模式，通过沉淀中心城区稀缺的产业载体资源为园区全力提升产业集聚的能级，但从短期看一定程度上影响到了资金的回笼速度。

　　鉴于上述分析，公司目前的发展阶段仍处于成长期且有重大资金支出阶段，为了使公司具有长期可持续发展的竞争能力，2022年公司将继续加大在产业载体开发建设方面的投入，同时择机获取优质稀缺的新项目。

　　2、2022年公司资金需求方面：

　　2022年，公司将整合市北总部经济集聚区内的低效楼宇，进一步整合资源、腾笼换鸟，加速推动成熟区域内的产业迭代更新。同时，公司将全面建设静安市北国际科创社区，21-02地块项目和22-02地块项目预计会有较大的资金投入。2022年，公司将继续通过参股合作的方式努力拓展外延空间，启动走马塘区域的整体规划转型，提高市中心稀缺研发用地效率，为产业发展提供新的承载空间。

　　公司将根据各个项目的开发计划与投资需要，通过多种渠道筹集资金满足公司需求；同时公司将优化资金使用方案、严格控制费用支出，力争加快资金的周转，支持公司健康、可持续发展。

　　3、留存未分配利润的用途及收益情况：

　　公司留存未分配利润主要用于目前在建的产业载体项目的开发建设，以及择机进一步加大土地储备工作。

　　三、已履行的相关决策程序

　　本次利润分配预案已经2022年4月13日召开的第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（一）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶段、经营规模、股本结构、财务状况和未来发展等方面的因素，同时兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，董事会审议表决程序合法、有效。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚须提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月十四日

　　证券代码：600604 900902     证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2022-008

　　上海市北高新股份有限公司关于参股公司上海垠祥置业有限公司向股东提供同比例借款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）公司参股公司上海垠祥置业有限公司（以下简称“垠祥置业”）按股权比例向其三方股东提供同比例借款合计人民币40,000万元，其中向公司提供借款人民币13,846.16万元，向中垠（上海）投资有限公司（以下简称“中垠投资”）提供借款人民币20,000万元，向上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）提供借款人民币6,153.84万元。

　　●垠祥置业按股权比例向公司提供借款不会对公司正常经营产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　●过去12个月内，公司关于股东借款的关联交易，详见历史关联交易情况。

　　一、交易概述：

　　垠祥置业为公司参股公司，注册资本为人民币66,000万元，其中中垠投资出资人民币33,000万元，占注册资本的50%；公司出资人民币22,846.164万元，占注册资本的34.6154%；市北集团出资人民币10,153.836万元，占注册资本的15.3846%。垠祥置业主要负责开发位于上海市嘉定区徐行镇06-04地块的“莫里斯花源水岸名邸项目”，该项目住宅部分销售已基本售罄。

　　为提高资金使用效率，垠祥置业按股权比例向其三方股东提供同比例借款合计人民币40,000万元，其中向公司提供借款人民币13,846.16万元，向中垠投资提供借款人民币20,000万元，向市北集团提供借款人民币6,153.84万元。

　　本次借款期限为1.5年，从资金汇至公司指定的银行账户日起生效。本次借款为年利率，采取固定利率，即4.75%，在借款期限内，该利率保持不变。

　　鉴于公司总经理张羽祥为垠祥置业法定代表人，本次垠祥置业向公司提供股东同比例借款构成关联交易。垠祥置业向公司提供股东同比例借款不会对公司正常经营产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次垠祥置业向股东提供同比例借款事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　至本次关联交易为止，本公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　1、关联方关系介绍

　　公司总经理张羽祥为垠祥置业法定代表人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》，垠祥置业为公司的关联法人。

　　2、关联方基本情况

　　上海垠祥置业有限公司

　　统一社会信用代码：91310114MA1GTG38XW

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：张羽祥

　　注册资本：人民币66,000万元

　　成立日期：2016年7月14日

　　住所：上海市嘉定区嘉罗公路1661弄8号501室

　　经营范围：房地产开发经营，企业管理，物业管理，停车场管理，保洁服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　垠祥置业为公司参股公司，成立于2016年7月，主要负责开发位于上海市嘉定区徐行镇06-04地块的“莫里斯花源水岸名邸项目”，该项目住宅部分销售已基本清盘。

　　截至2021年12月31日，垠祥置业资产总额人民币106,094.69万元，净资产人民币63,102.83万元；2021年实现营业收入人民币232,904.39万元，净利润人民币225.83万元（以上财务数据未经审计）。

　　三、借款协议的主要内容

　　1、借款金额：垠祥置业向公司提供借款人民币13,846.16万元。

　　2、借款用途：用于企业生产经营。

　　3、借款期限：借款期限为1.5年，即从资金汇至公司指定的银行账户日起生效。

　　4、借款利率和利息：借款为年利率，采取固定利率，即4.75%，在借款期限内，该利率保持不变。

　　四、交易的目的和对公司的影响情况

　　垠祥置业在确保日常经营所需的前提下，按股权比例向其三方股东提供同比例借款，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、本次交易应当履行的审议程序

　　在提请董事会审议上述议案之前，公司独立董事对此关联交易已事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司于2022年4月13日召开了第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于参股公司上海垠祥置业有限公司向股东提供同比例借款暨关联交易的议案》。其中关联董事张羽祥在审议表决时已予以回避，其余6名董事一致同意通过该议案。

　　公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：公司参股公司上海垠祥置业有限公司在确保日常经营所需的前提下，按股权比例向其三方股东提供同比例借款，有利于提高资金使用效率。本次关联交易公平、合理，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为，董事会审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意公司本次关联交易事项。

　　六、历史关联交易情况

　　1、2021年10月18日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向公司控股子公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案》。公司控股子公司上海云盟汇企业发展有限公司与三方股东签署《借款展期协议》，对原借款协议进行展期，展期期限为原借款协议顺延三年，协议期满，若双方均未提出终止或修改合同，即视为自动延期一个合同期限。本次借款展期的借款额度不变，并在该额度内可以循环使用，借款金额以实际发生为准。借款采用固定利率，新增借款以每次支付借款前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的壹年期贷款市场报价利率（LPR）确定，借款期限内利率不变。原协议项下余额借款利率以2021年10月20日LPR上浮50bp确定，借款期限内利率不变。

　　2、2021年10月18日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司控股孙公司签订委托协议暨关联交易的议案》。公司控股孙公司上海市北高新集团物业管理有限公司（以下简称“市北物业”）与市北集团签订《工程维修改造委托协议》。市北集团委托市北物业实施对市北园区的公共设施、设备，及其所属楼宇的维修改造项目。协议所涉项目预算价格合计为人民币4,802,561元，最终结算金额按市北集团指定审计单位的审计价格为结算价格。

　　3、2021年12月27日，公司召开了第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向控股孙公司上海云置禾企业发展有限公司提供股东同比例借款暨关联交易的议案》。公司全资子公司上海市北高新欣云投资有限公司（以下简称“欣云投资”）与公司控股股东市北集团按股权比例同比例向公司控股孙公司上海云置禾企业发展有限公司（以下简称“云置禾”）提供借款合计不超过人民币1,500万元，其中欣云投资借款不超过人民币900万元，市北集团借款不超过人民币600万元，并在该额度内可以循环使用。借款期限一年，以实际发生额为准，协议期满，若双方均未提出终止或修改合同，即视为自动延期一个合同期限。本次借款采取固定利率，以每次支付借款前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的壹年期贷款市场报价利率（LPR）确定，借款期限内利率不变。

　　4、2021年12月27日，公司召开了第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司签订合作协议暨关联交易的议案》。公司的全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司（以下简称“聚能湾”）与上海市市北高新技术服务业园区总工会（以下简称“园区总工会”）签订《2021年长三角大数据行业职工劳动和技能竞赛合作协议》，园区总工会委托聚能湾提供相应的活动服务支撑，包括策划咨询、文案与传播、设计、招募等服务。协议所涉服务费用总金额为人民币636,536.00元。

　　七、上网公告附件

　　1、公司第九届董事会第三十五次会议决议；

　　2、市北高新独立董事关于公司第九届董事会第三十五次会议相关事宜的事前认可意见；

　　3、市北高新独立董事关于公司第九届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月十四日

　　公司代码：600604  900902                             公司简称：市北高新  市北B股