一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以512,199,997为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化，从事的主要业务涵盖卫星导航、5G陶瓷元器件和汽车智能网联三个行业领域，主营业务分类包括芯片及数据服务、导航产品、陶瓷元器件、汽车电子。

　　1、芯片及数据服务

　　芯片业务是公司的核心优势业务，处于国内领先、国际一流地位，受益于下游旺盛需求，实现快速增长，公司的高精度模组及板卡出货量连续四年翻一番。

　　芯片包括NebulasⅣ UC9810全系统全频点射频基带及高精度算法一体化GNSS SoC芯片、UfirebirdII UC6580低功耗小型化射频基带一体化多系统双频GNSS SoC芯片、NebulasII UC4C0全系统多核高精度GNSS导航定位芯片、UFirebird UC6226/UC6228CI低功耗、高性能 GNSS 导航定位芯片。模块包括UM980全系统全频点RTK定位模块、UM982全系统全频高精度定位定向模块、UM4B0全系统全频点RTK定位模块、UM482全系统多频高精度定位定向模块、UM220-IV M0 工规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-INS NL 工规级多系统GNSS组合导航定位模块、UM220-INS NF 车规级多系统GNSS组合导航定位模块、UM220-IV NV车规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-IV NL工规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-IV L 单频多系统 GNSS 授时模块。板卡包括UB4B0全系统GNSS高精度板卡、UB482全系统多频高精度定向板卡。芯片业务主要产品如下：

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　　高可靠、高精度、连续的位置信息是智能化时代各类应用场景所不可或缺的核心要素，北斗星通在2015年已启动精密单点定位的技术研发，布局高精度云服务业务，2017年完成了加拿大从事全球辅助定位专业公司Rx Networks的收购；2020年成立了高精度位置云服务公司——真点科技，并在2021年5月发布了TruePoint “全球高精度云服务平台”。 目前，高精度平台已经接入客户开展测试。

　　云服务专注于位置数据服务市场，以辅助增强位置服务与高精度算法为基石，打造网-云-端一体化能力，联合芯片商、集成商、运营商等合作伙伴，面向全球用户提供高精度定位、辅助定位、云芯一体化和算法IP等产品和服务。云服务重点着力市场为消费类（包括手机、可穿戴等）、行业类（无人机、室外机器人、精准农业）、数字城市类（共享经济、堵塞治理、天然气管道巡检）和智能驾驶类等新兴智能市场。 TruePoint示意图见下：

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　　海洋渔业位置数据服务是公司传统优势业务，主要为海洋渔业安全生产提供信息系统应用解决方案与信息服务，在传统业务基础上，公司积极开拓智慧渔港业务。公司作为我国首家获得北斗系统运营服务分理资质单位，通过自主研发的北斗卫星导航运营服务平台，为用户提供导航定位、短报文通信（短信息）服务和基于位置的增值信息服务。行业应用与运营服务主要采取直接客户销售方式开展业务。北斗船联网应用场景如下：

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　　2、导航产品

　　北斗星通开拓了我国首个北斗民用规模化应用，公司自主开发的卫星导航产品全面领跑行业，广泛应用于生产、生活及社会发展各领域。导航产品业务是公司的传统优势业务，处于国内领先地位。主要包括以下产品：

　　（1）天线产品：包括卫星定位天线（应用于车载智能网联、无人机、通信基站等）、无线传输产品（应用于电台等）、天通卫星移动通信天线以及无源天线产品、有源天线产品、单机/偶极子天线、专用天线。作为终端产品的基础部件，主要实现卫星导航信号的接收和发送、转换和处理等功能，广泛应用于测量测绘、无人机、智能交通、航空航天、形变监测、智能驾驶、精准农业、应急救援等领域。主要产品见下：

　　■

　　（2）国际代理产品：主要应用于测绘、航空、无人机、轨道交通、矿业、授时、精准农业等行业应用领域，主要客户群体为测绘领域定位定向应用类用户、无人机飞控定位定向应用类用户、CORS站定位和观测应用类用户、精准农业定位定向应用类用户等。主要产品见下：

　　■

　　（3）信息装备产品：主要产品包括北斗应用终端、北斗指挥设备、北斗应用系统、天通卫星通信终端及微波组件/部件/单机等。该业务为用户提供卫星导航、惯性导航、授时、定位定向等基础产品、终端产品、解决方案及基于位置的信息服务系统。主要产品见下：

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　　（4）数据采集终端：以嵌入式、移动和云计算为特色，服务于快递物流、仓储配送、医疗制药、零售快消、工业制造等行业的信息化市场，为行业用户提供从硬件设备到软件系统整合服务。主要产品包括测体量方三防手持终端、手持采集终端、医疗版手持终端等，主要产品见下：

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　　3、陶瓷元器件

　　北斗星通是全球少数同时具备低温共烧陶瓷（LTCC）和高温陶瓷（微波介质）材料制备工艺技术的企业之一，领先的内埋器件仿真设计能力以及稳定的工艺技术能力，可按客户要求进行灵活设计，具有交期短、成本低、质量可靠等优势。微波陶瓷器件主要包括基础材料、LTCC元器件和微波介质元件，广泛应用于5G通信、卫星通讯、汽车电子、航空航天、消费电子等领域。陶瓷元器件业务处于国内领先地位。主要产品包括：

　　（1）陶瓷元器件，包括低温共烧陶瓷产品、微波介质陶瓷产品、高温共烧陶瓷产品、软磁铁氧体陶瓷产品。

　　（2）陶瓷基板，包括LTCC基板、HTCC基板、复合基板。

　　主要产品见下：

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　　4、汽车电子

　　汽车电子业务主要包括汽车智能网联业务和汽车工程服务业务二大业务。

　　汽车智能网联业务产品主要包括汽车智能座舱电子产品的研发、生产、销售。产品主要包括智能中控、液晶数字仪表、远程信息处理器（T-BOX）、集成式智能座舱以及相关车载电子产品，用于实现汽车的导航定位、车联网、车载娱乐、综合信息显示等功能，主要合作客户有长安、吉利、长城、红旗、北汽、上汽通用五菱、日本先锋、斯柯达、奇瑞、上汽大众等。报告期内，汽车智能网联业务推进深化“一体两翼”规划布局，“一体”业务主要聚焦智能座舱和数字仪表等主要产品，并布局安全仪表、微座舱创新；“左翼”业务布局高精度定位相关产品（卫惯组合导航、高精度定位、融合定位总成）、5G+V2X、座舱内外视觉感知产品、自动驾驶域控制器和高精度位置服务；“右翼”业务主要提供智能座舱娱乐域软件整体解决方案开发服务、提供智能驾驶域系统软件、细分功能方案开发实现，客户定位主机厂OEM、传统硬件Tier1供应商、车载芯片公司、海外汽车行业客户，及其它行业客户（为其提供嵌入式设备方案开发服务）。

　　汽车工程服务是2017年通过收购德国in-tech布局的海外业务，主要包括整车的电子电器（E/E）系统集成、车辆密集测试、E/E结构&汽车电子开发、驱动/底盘/动力/车身/信息娱乐/车联网等子系统的测试；软件开发主要是汽车电子软件开发，包括智能驾驶辅助系统（ADAS）、信息娱乐、车联网。汽车工程服务主要客户包括宝马，奥迪、大众及戴姆勒等汽车生产厂商。报告期内，公司为聚焦核心业务的发展战略规划，防范境外投资风险，保护公司及股东利益，通过回购注销和股权转让二种方式相结合，处置了持有的in-tech全部股权。

　　汽车智能网联产品如下：

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、2021年4月28日，公司2019年非公开发行股票的16,388,825股股份解除限售上市流通，《关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（编号：2021-030）刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

　　2、2021年6月11日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于〈北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，第六届董事会第四次会议还通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划拟授予的限制性股票数量为565.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.1128%。其中首次授予453.50万股，占公司股本总额的0.8932%；预留111.50万股，占公司股本总额的0.2196%，预留部分占本次授予权益总额的19.7345%。首次授予的激励对象总人数为235人。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。2021年7月1日，公司2021年度第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2021年7月16日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。2021年8月27日，《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（编号：2021-065）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作。首次授予登记人数为232人，首次授予登记数量为447.00万股，首次授予价格为21.24 元/股，首次授予限制性股票上市日期为2021年8月31日。

　　3、2021年7月28日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟减少对境外控股子公司投资的议案》，首先由in-tech以14,130,562.90欧元的价格回购北斗德国持有in-tech部分股份并注销。股份回购注销完成后，北斗德国对 in-tech 的持股比例由57.14%减少至49%，in-tech不再纳入公司合并报表范围。同时，北斗德国就所持剩余的49%in-tech股份的投资退出意向与F&W进行了相关安排约定。2021 年 8 月，北斗德国收到首笔股权款 4,130,562.90 欧元，完成了 in-tech 相关股份的交割，北斗德国在 in-tech 的持股比例由 57.14%变更为 49%。2021年12月31日，北斗德国收到 F&W就北斗德国所持 in-tech 的49%股份行使一次性购买选择权支付的行权基本对价34,869,437.10 欧元。北斗德国将不再持有 in-tech 的股份。2022年1月20日，in-tech 向北斗德国支付了其按持股比例 49%应享有的 2021 年 1-9 月的净利润 2,655,296.33 欧元。 具体内容详见公司于2021年7月30日、2021年8月6日、2022年1月5日和2022年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于减少对境外控股子公司投资的公告》和《关于减少对境外控股子公司投资的进展公告》(公告编号:2021-054、2021-058、2022-001、2022-005) ，截至报告期末，该交易已经完成，公司不再持有或间接持有in-tech股份。

　　4、2021年6月12日，北斗智联2021年第六次股东会审议通过了《北斗智联股权激励计划及管理办法》的议案。该办法的制定主要是为稳定与激励经营管理层及核心骨干人员，促进经营目标实现，有效降低经营风险，完善长期激励和约束机制，增强经营管理层及核心骨干人员风险共担、成就共享的认同意识和事业凝聚力，保持公司健康持续发展。报告期内，北斗智联已经制定了《员工股权激励首期激励方案》和《员工股权激励首期拟激励名单》，并于6月22日通过了2021年第七次股东会审议，目前，激励工作正按计划实施。具体内容详见公司于2021年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司实施股权激励计划涉及关联交易的公告》（公告编号：2021-037）。

　　5、2021 年 7 月 28 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟授权下属控股子公司对外融资的议案》， 同意授权北斗智联向产业/战略投资机构等非银行金融机构以股权或债转股形式进行融资，融资额度不超过人民币 3 亿元，期限为公司董事会审批通过后 12 个月内。具体内容详见公司于2021年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于授权下属控股子公司对外融资的议案》（公告编号：2021-053），截止报告期末，北斗智联与宿迁高投知来股权投资合伙企业(有限合伙) 签署总金额8000万的融资协议，与重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 签署总金额1.5亿元的融资协议，上述款项均已收到，累计融资总额2.3亿元。

　　6、2021年9月15日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》和《关于集团核心员工参与投资真点科技（北京）有限公司暨关联交易的议案》，分别同意公司与海南云芯投资合伙企业（有限合伙）共同对真点科技进行增资8,300万元，公司部分高级管理人员及核心员工共同出资227.5万元，通过持股平台参与投资创新业务子公司真点科技。具体内容详见公司于2021年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-074）。

　　7、2021 年 11 月 12 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司芯与物(上海)技术有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司子公司芯与物公司引入增资方对其增资 6,800万元，同时公司放弃本次增资部分的优先认缴出资权。具体内容详见公司于2021年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于子公司芯与物(上海)技术有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-092) 。

　　8、2021 年 12 月 9 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于出售控股子公司部分股权的议案》，出售控股子公司银河波47.95334%股权。交易完成后，公司不再将其纳入合并财务报表范围，但仍持有其16%股权，并按持股比例享有权益。具体内容详见公司于2021年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于出售子公司部分股权的公告》（公告编号：2021-103），截止报告期末，该交易已经达成，公司持有银河微波16%股权。

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2022－025

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2022年4月13日以现场+通讯的方式召开。受防疫防控影响，公司独立董事许芳女士、董事尤源先生、董事周崇远先生通过视频方式参加会议。会议通知及会议资料已于2022年3月31日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2021年公司严防风险，紧抓机遇，稳固供应链与产业链，坚定执行高质量发展，深化拓展主营业务，进一步提升行业竞争优势。报告期内，公司实现营业收入38.51亿元，较上年同期增长6.24%，归属于上市公司股东净利润2.03亿元，较上年同期增长38.22%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.31亿元，较上年同期增长105.70%。

　　二、审议通过了《2021年度董事会报告》（含独立董事2021年度述职报告）；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《2021年度董事会报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职。

　　《独立董事2021年度述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2021年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，《2021年年度报告摘要》（编号：2022-027）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年年度报告》全文及摘要，将提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《2021年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、审议并通过了《关于2021年度利润分配的预案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司2021年度现金分红预案为：以公司现有总股本512,199,997股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.58元（含税），剩余未分配利润70.25万元滚存至下一年度。2021年度资本公积金转增股本预案为：不分配。

　　独立董事对本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2021年度利润分配预案的公告》（编号：2022-028）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《2021年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以及《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

　　《2021年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2022-029）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关于本事项的独立董事意见及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　《2021年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关于本事项的独立董事意见、监事会核查意见及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于预计2022年度申请银行综合授信额度的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意公司因生产经营需要，于2022年度向银行申请综合授信额度共计120,000万元，详见下表。实际授信额度以银行最终审批为准。

　　■

　　本次授信额度120,000万元审议通过后,公司连续12个月内已审批的累计银行授信额度为139,000万元，占2021年经审计总资产比例为19.35%。

　　上述综合授信所涉及的业务协议将于公司发生相关业务时签署，公司授权董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项的相关文件。

　　公司与上述授信银行均无关联关系。此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于预计2022年度对外担保额度的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据公司业务发展的需要，同意2022年度公司及子公司对外担保额度不超过57,950万元，有效期自经公司2021年度股东大会审议通过起12个月。在上述额度范围内授权各担保主体法人代表签署相关担保文件。

　　本事项将提交公司2021年度股东大会审议。

　　《关于预计2022 年度对外担保额度的的公告》（编号：2022-030）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，为真实反映公司截至2021年12月31日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类存货、商誉等资产进行了全面清查和减值测试。报告期内对存在减值迹象的相关资产计提减值损失1,798万元，占上年经审计归属于上市公告股东的净利润的12.27%。此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　《关于计提资产减值损失的公告》（编号：2022-031）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意公司继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。

　　独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2021年度股东大会审议。

　　《关于续聘2022年度审计机构的公告》（编号：2022-032）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司定于2022年5月12日召开2021年度股东大会，股东大会召开时间详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年度股东大会的通知》（编号：2022-033）。

　　十三、备查文件：

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可书面意见；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见；

　　5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2022-026

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2022年4月13日以现场+通讯方式召开，受防疫防控影响，公司监事叶文达女士通过视频方式参加会议。会议通知及会议资料已于2022年3月31日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2021年度监事会报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2021年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司《2021年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2021年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网，《2021年年度报告摘要》（编号：2022-027）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2021年财务决算报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2021年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于预计2022年度对外担保额度的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司预计2022 年度对外担保额度的议案符合公司实际情况和公司整体发展需要，本次担保额度预计事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和公司的规定。监事会同意公司关于预计2022年度对外担保额度的议案。

　　《关于预计2022 年度对外担保额度的的公告》（编号：2022-030）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2021年度现金分红预案为：以公司现有总股本512,199,997股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.58元（含税），剩余未分配利润70.25万元滚存至下一年度。2021年度资本公积金转增股本预案为：不分配。

　　《关于2021年度利润分配预案的公告》（编号：2022-028）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过了《2021年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：该专项报告真实、客观反映了公司2021年度募集资金的存放及实际使用情况，符合相关的法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

　　《2021年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2022-029）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司计提资产减值损失的议案审议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司实际情况，计提后能客观公允地反映公司财务状况以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值损失1,798万元。

　　《关于计提资产减值损失的公告》（编号：2022-031）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第十三次会议决议及相关审核意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通   公告编号：2022-028

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司2021年度利润分配预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度实现归属于母公司普通股股东的净利润20,257.22万元。截至2021年12月31日，合并报表的未分配利润为3,041.01万元；母公司报表的未分配利润为8,181.49万元。

　　基于上述情况，公司2021年度现金分红预案为：公司现有总股本512,199,997股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.58元（含税），剩余未分配利润70.25万元滚存至下一年度。

　　2021年度资本公积金转增股本预案为：不分配。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、董事会意见

　　本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　三、独立董事的意见

　　公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：002151  证券简称：北斗星通  公告编号：2022-029

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董事会关于募集资金年度存放与使用

　　情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2016年度非公开发行股票项目

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)829号”文核准，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年6月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）65,804,934股，发行价格为25.53元/股，募集资金总额为人民币168,000.00万元。

　　本次发行共募集资金人民币168,000.00万元，其中货币资金人民币168,000.00万元，宏信证券有限责任公司已于2016年6月16日将扣除相关承销保荐费人民币2,900.00万元（总计承销保荐费3,000.00万元，其中100.00万元已预先支付）后的余款人民币165,100.00万元汇入公司在交通银行北京北清路支行开立的账号为110061415018800005102的募集资金专用账户；减除其他发行费用人民币321.76万元后，合计募集资金净额为人民币164,778.24万元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2016]000603号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截止2021年12月31日，公司累计使用募集资金164,778.24万元，其中募投项目累计投入资金133,582.62万元，募投项目结项节余资金及募投项目终止并永久补充流动资金（不含利息）31,195.62万元。2021年度募投项目投入资金9,442.47万元，截止2021年12月31日募集资金余额为人民币0元。

　　二、募集资金的存放与管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110061415018800005102的募集资金专户（2021年08月25日已销户），在招商银行股份有限公司北京上地支行开立了账户号为110906448310802的募集资金专户（2018年12月13日已销户），在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110061415018800005351的募集资金专户（2020年04月17日已销户），在交通银行嘉兴开发区支行开立了账户号为334604000018800017394的募集资金专户(2021年04月26日已销户），在中国农业银行嘉兴市分行开立了账户号为19399901040061705的募集资金专户（2021年04月20日已销户），在江苏银行股份有限公司北京东四环支行开立了账户为32260188000058319的募集资金专户(2020年03月05日已销户），在中信银行股份有限公司深圳分行开立了账户为8110301012500401994的募集资金专户（2021年04月20日已销户），在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110061415018800021222的募集资金专户(2021年08月25日已销户），公司连同原保荐机构宏信证券有限责任公司（以下简称“原保荐机构宏信证券”）与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2020年3月9日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司2019年度非公开发行股票预案等相关议案，并于2020年3月11日与方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）签订了《北京北斗星通导航技术股份有限公司2019年非公开发行股票之保荐协议》（以下简称“《保荐协议》”）。鉴于公司2016年度非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，方正承销保荐应当完成原保荐机构宏信证券未完成的持续督导工作。因此，自2020年3月11日起，方正承销保荐对2016年非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金履行相应的持续督导职责。公司连同方正承销保荐与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

　　本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

　　截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　三、2021年募集资金的使用情况

　　截止2021年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币133,582.62万元，募投项目结项节余资金及募投项目终止剩余资金永久补充流动资金为（不含利息）31,195.62万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2017年3月22日、2017年4月12日，公司分别召开第四届董事会第三十二次会议及2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购Rx Networks Inc.股权并增资的议案》，同意变更“非公开发行股份”募集资金基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目（以下简称“云平台募投项目”）中的辅助导航定位服务（以下简称“A-GNSS服务”）部分的实施方式，由自主建设变更为收购加拿大A-GNSS服务领域主流服务提供商，变更涉及的募集资金为21,193.31万元。

　　2017年6月29日，公司将上述21,193.31万元增资给公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”），用于收购Rx Networks Inc.的100%股权并增资，即完成了本次变更募集资金事项。

　　2018年5月18日、2018年6月5日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及2018年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将部分云平台募投项目中的室内定位服务子项目进行变更，用于佳利电子的5G通信用射频模组基板建设项目及5G通信用小型化终端器件建设项目，涉及募集资金金额为人民币16,022.00万元。2018年6月19日，公司将上述16,022.00万元增资给佳利电子，即完成了本次变更募集资金事项。

　　2018年12月7日、2018年12月25日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议及2018年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC芯片研制及产业化项目”（以下简称“高精度募投项目”）进行变更，用于公司控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯星通”）的“高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC芯片研制及产业化项目”（以下简称“高精度高集成度芯片项目”），涉及的募集资金金额为人民币14,934.00万元，占募集资金总额的比例为8.89%；同意终止实施云平台募投项目的室内定位服务子项目并将相关募集资金投资用于全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）的“智能网联车载一体化天线研制及批产化项目”（以下简称“一体化天线项目”），涉及的募集资金金额为15,000.00万元，占募集资金总额的比例为8.93%。

　　2018年12月27日，公司将上述15,000.00万元增资给华信天线，用于华信天线的一体化天线项目。

　　2019年2月11日、2021年1月18日及2021年4月27日，公司分别将上述14,934万元中的4,000万元、5,000万元、4,000万元增资给和芯星通，用于和芯星通的高精度高集成度芯片项目。

　　2019年12月6日、2019年12月26日，公司分别召开第五届董事会第三十三次会议及2019年度第三次临时股东大会；2019年12月27日、2020年1月20日，公司分别召开第五届董事会第三十四次会议及2020年度第一次临时股东大会，审议通过了使用面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC单芯片研制及产业化项目（简称“低功耗募投项目”）、高精度募投项目和云平台募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项。2021年3月25日、2021年4月19日，公司分别召开第六届董事会第二次会议及2020年度股东大会，审议通过了使用5G通信用射频模组基板项目、5G通信用小型化终端器件项目节余募集资金永久补充流动资金事项和终止一体化天线项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金事项。2021年7月28日、2021年8月16日，公司分别召开第六届董事会第六次会议及2021年度第三次临时股东大会，审议通过了使用高精度高集成度芯片项目节余募集资金永久补充流动资金事项。

　　截止2021年12月31日，公司共从募集资金专户转出42,045.13万元（因账户资金产生的利息导致实际转出资金与公告项目节余资金存在差异），并注销了相应的募投账户。

　　变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《2016年度非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，严格履行了信息披露义务，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　2019年度非公开发行股票项目

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1486号”文核准，公司已于2020年9月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）16,388,825股，发行价格为46.19元/股，募集资金总额为人民币75,699.98万元。

　　本次发行共募集资金人民币75,699.98万元，其中货币资金人民币75,699.98万元，方正承销保荐已于2020年9月30日将扣除相关承销保荐费人民币702.83万元（不含税金额）后的余款人民币74,997.15万元汇入公司在交通银行北京北清路支行开立的账号为110061415013000530548的募集资金专用账户；减除其他发行费用人民币394.64万元（不含税金额）后，合计募集资金净额为人民币74,602.51万元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2020]000601号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截止2021年12月31日，公司累计使用募集资金53,397.39万元，其中募投项目累计投入资金35,175.63万元，募投项目终止并永久补充流动资金（不含利息）18,221.76万元。2021年度募投项目投入资金11,452.64万元，截止2021年12月31日募集资金余额为人民币21,352.69万元(含净利息收入147.57万元及暂时补充流动资金15,000.00万元)。

　　二、募集资金的存放与管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110061415013000530548的募集资金专户（2021年12月03日已销户），在中国农业银行股份有限公司嘉兴分行开立了账户号为19399901040067058的募集资金专户,公司连同方正承销保荐与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

　　本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

　　截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：上述募集资金专项账户余额包含：募集资金净利息收入147.57万元；不包含暂时补流资金15,000.00万元。

　　三、2021年度募集资金的使用情况

　　截止2021年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币35,175.63万元，募投项目终止并永久补充流动资金（不含利息）18,211.76万元，闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表3《2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，严格履行了信息披露义务，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　附表1：2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　*1 调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额；

　　*2含募投项目结项及终止节余资金永久补流（不含利息）31,195.62万元。

　　本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

　　附表2：2016年度非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　附表3：2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　*1 调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。

　　本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2022-030

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于预计2022年度对外担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月13日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2022年度对外担保额度的议案》，根据公司业务发展的需要，公司及下属子公司（均为合并报表范围内子公司）拟在 2022 年度向金融机构申请融资业务，同意公司为下属子公司（包括下属子公司之间）提供担保额度合计不超过人民币57,950万元（含原授信到期后展期12,650万元）；其中对资产负债率低于70%的下属子公司担保额度为55,125万元（含原授信到期后展期12,650万元），其中对资产负债率高于70%的下属子公司担保额度为2,825万元（为原授信到期后展期）。

　　本次担保事项经董事会审批通过后，需提交股东大会审批。

　　二、公司预计2022年度担保事项额度如下

　　■

　　注：1.其中1,000万元为2021年经审批额度于2022年到期后的展期；

　　2. 2,825万元为2021年经审批额度于2022年到期后的展期，担保方式为股东按出资比例提供同等担保；

　　3.其中2,825万元为2021年经审批额度于2022年到期后的展期，担保方式为股东按出资比例提供同等担保；

　　4.其中6,000万元为2021年经审批额度于2022年到期后的展期。

　　2022年预计总担保额度为57,950万元，其中12,650万元为2021年审批额度中已使用额度于2022年到期后的展期，截至2022年末，预计担保余额净增加45,300万元。

　　本次预计担保额度的有效期为自本议案经2021年度股东大会审议通过之日起12个月。在2022年度预计的担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司间进行调剂。并授权担保主体法人代表签署相关协议或文件。实际发生的担保金额和期限，公司按相关规定履行信息披露义务。

　　三、被担保公司基本情况

　　（一）公司及控股子公司存在担保额度预计情况：

　　■

　　（二）被担保对象情况

　　1、深圳市华信天线技术有限公司

　　■

　　2、和芯星通科技（北京）有限公司

　　■

　　3、杭州凯立通信有限公司

　　■

　　4、江苏北斗星通汽车电子有限公司

　　■

　　4.1江苏北斗的股权结构

　　■

　　4.2 关于为江苏北斗提供担保比例与持股比例不同的原因说明

　　2020年6月，北斗智联引入北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）（以下简称“北斗海松基金”）作为财务投资人增资入股16.6667%，导致公司及华瑞世纪持股比例分别被稀释至47.08%、36.25%。北斗海松基金是由公司、华瑞世纪与北京市经信局高精尖基金共同投资组建。根据中国证券监督管理委员会于2021年1月8日发布的《关于加强私募投资基金监管的若干规定》（证监会公告[2020]71号）第八条及财政部印发的《政府投资基金暂行管理办法》第三章之内容的相关规定，北斗海松基金无法对江苏北斗向银行授信提供担保或反担保。因此，江苏北斗本次因日常经营需要向银行申请的5,000万元担保额度，未来由公司按56.5%的比例为其中的2,825万元提供连带责任保证担保，华瑞世纪按43.5%的比例提供连带责任保证担保。

　　4.3 为江苏北斗提供担保对公司的影响

　　江苏北斗作为北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）旗下汽车智能网联的生产制造基地，在行业内具有良好的信誉，已通过国内多家汽车厂商的认证，系江苏省高新技术企业。截止2021年12月31日，江苏北斗经审计的总资产11.72亿元，总负债9.42亿元，资产负债率为80.38%，扣除掉客户预付货款1.7亿元，资产负债率为65.87%，偿债风险处于可控范围内；江苏北斗2021年收入规模较2020年提升近100%，收入规模增长趋势显著，显示了江苏北斗快速发展长期向好的趋势。同时，公司授权北斗智联融资3亿元的额度，已经有2.73亿资金到位，且剩余资金也在积极开展沟通工作。北斗智联本次融资中，有部分资金专门用于江苏北斗的经营。江苏北斗经营向好，发展资金充足，不存在经营风险。

　　5、北斗星通智联科技有限责任公司

　　■

　　5.1 北斗智联股权结构图

　　■

　　5.2关于为北斗智联提供担保比例与持股比例不同的原因说明

　　2020年6月，北斗智联引入北斗海松基金作为财务投资人增资入股16.6667%，导致公司及华瑞世纪持股比例分别被稀释至47.08%、36.25%。北斗海松基金是由公司、华瑞世纪与北京市经信局高精尖基金共同投资组建。根据中国证券监督管理委员会于2021年1月8日发布的《关于加强私募投资基金监管的若干规定》（证监会公告[2020]71号）第八条及财政部印发的《政府投资基金暂行管理办法》第三章之内容的相关规定，北斗海松基金无法对北斗智联向银行授信提供担保或反担保。因此，北斗智联本次因日常经营需要向银行申请的25,000万元担保额度，未来公司按56.5%的比例为其中的14,125万元提供连带责任保证担保，华瑞世纪按43.5%的比例提供连带责任保证担保

　　6、经核查，以上被担保单位均不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司（含子公司）拟以自身经营的融资业务需求为依据，在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　若本次担保额度57,950万元（含2021年经审批额度于2022年到期后的展期12,650万元）审议通过，公司累计经审批的担保余额为168,500万元，占公司最近一期经审计净资产的36%。

　　公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2022年 4 月 14 日

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2022-031

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月13日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》，同意对2021年度末存在减值迹象的相关资产计提减值损失，相关内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值损失情况概述

　　1、 本次计提资产减值损失原因

　　根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，为真实反映公司截至2021年12月31日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类存货、商誉等资产进行了全面清查和减值测试，拟对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。本报告期内公司拟计提资产减值损失1,798万元，占上年经审计归属于上市公告股东的净利润的12.27%，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作指引》中相关规定，同意计提该减值损失。

　　2、本次计提资产减值损失的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　（1）公司本次计提减值损失的资产项目主要为商誉、存货，计提资产减值损失总金额为1,798万元，明细如下表：

　　■

　　（2）本次计提资产减值损失计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　二、计提商誉减值损失的情况说明

　　1、根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关要求，公司聘请了北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称“天健兴业”）对含商誉的资产组价值进行评估。根据天健兴业出具的评估报告，基于公司子公司杭州凯立通信有限公司经营状况及未来业务发展情况的判断，公司对其商誉计提减值损失，合计为1,423万元。具体减值情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、公司部分存货积压时间较长，使用价值和转让价值降低，预计可变现净值低于成本，已出现减值迹象。按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，考虑存货使用而转回往年存货减值准备后，累计影响2021年度存货跌价损失312万元。

　　3、按照《企业会计准则》，公司内部应对无形资产是否存在减值迹象进行评估，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，据此，2021年度需计提63万元无形资产减值损失。

　　三、本期计提资产减值损失对公司的影响

　　公司2021年度计提资产减值损失金额共计1,798万元，减少公司2021年度归属于上市公司股东净利润1,614万元，相应减少公司2021年度归属于上市公司股东所有者权益1,614万元；计提资产减值损失后，公司2021年度利润总额为19,994.21万元，归属于上市公司股东的净利润20,257.22万元，上述数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　本次计提资产减值损失事项遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司本次计提资产减值损失的事实清楚、依据充分，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》相关规定和公司的实际情况，本次计提资产减值损失有助于更加客观和真实的反应企业的资产状况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。计提资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值损失。

　　六、监事会关于计提资产减值准备意见

　　经审核，监事会认为：公司计提资产减值损失的议案审议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司实际情况，计提后能客观公允地反映公司财务状况以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值损失1,798万元。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2021年4月14日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2022-032

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“大华会计师事务所”）具有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》和《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2022年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2021年12月31日合伙人数量：264人

　　截至 2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

　　2020年度业务总收入： 252,055.32万元

　　2020年度审计业务收入：225,357.80万元

　　2020年度证券业务收入：109,535.19万元

　　2020年度上市公司审计客户家数：376

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

　　2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：46家

　　2. 投资者保护能力。

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分2次；76名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施36次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息。

　　项目合伙人：姓名叶金福，2002年9月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司审计，2012年1月开始在大华所执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告10家次。

　　签字注册会计师：姓名杨七虎，2007年11月成为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司审计，2011年9月开始在大华所执业，2019年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家次。

　　项目质量控制复核人：姓名徐士宝，2008年11月成为注册会计师，2007年12月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在本所执业，2020年12月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过10家次。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人叶金福、项目质量控制复核人徐士宝近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；签字注册会计师杨七虎受到监督管理措施1次，详见下表：

　　■

　　3. 独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4. 审计收费

　　公司将根据业务规模、审计收费标准和审计投入工作量等因素，由公司管理层与大华会计师事务所协商确定具体报酬。本期审计费用预计和上期审计费用一致。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会

　　审计委员会经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通后认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计相关服务期间，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观公正。同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事

　　事前认可意见：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》和《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验，为保证审计工作的连续性，为公司提供审计服务的过程中，按进度完成了审计工作，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：本次续聘年审会计师事务所有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司董事会在审议本议案时，表决程序符合有关法律法规的规定。同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告审计及内部控制审计机构。

　　四、报备文件

　　1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可书面意见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关证明文件。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　2022 年 4 月 14 日

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2022-033

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2022年5月12日召开2021年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。现就召开2021年度股东大会有关事项提请董事会审议。

　　有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2022年5月12日下午1:30

　　（2）网络投票时间：① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月12日上午9:15，结束时间为2022年5月12日下午3:00。

　　2、现场会议会议地点：公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议投票方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　5、股权登记日：2022年5月6日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2022年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第十四次会议决议公告》（编号：2022-025）、《第六届监事会第十三次会议决议公告》（编号：2022-026）、《2021年度董事会报告》、《独立董事2021年度述职报告》、《2021年度监事会报告》、《2021年年度报告》全文及摘要、《2021年度财务决算报告》、《关于2021年度利润分配预案的公告》（编号：2022-028）、《关于预计2022年度对外担保额度的公告》（编号：2022-030）、《关于续聘2022年度审计机构的公告》（编号：2022-032）。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　（1）登记方式：

　　法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2022年5月9日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（2）登记时间：2022年5月9日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　　（4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100

　　联系人：姜治文 葛丹

　　邮编：100094

　　（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　四、特别提醒

　　为配合当前疫情防控工作，公司建议各位股东及股东代表关注防控政策，可通过网络投票方式参会。拟现场参会的股东及股东代表，请按照疫情防控要求，务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求参会者进行体温测量和扫场所码，体温正常、健康码和行程卡均为绿色，持有48小时内核酸检测阴性证明等符合疫情防控要求的股东及股东代表可现场参会，否则不得参会，请予以配合。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.  网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

　　同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年5月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022年5月12日上午9:15，结束时间为2022年5月12日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　　3. 股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1、委托人名称：

　　2、持有上市公司股份的性质和数量：

　　3、受托人姓名：

　　4、受托人身份证号码：

　　5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有

　　明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　6、授权委托书签发日期和有效期：

　　7、委托人签名（或盖章）；

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　证券代码：002151                           证券简称：北斗星通                           公告编号：2022-027

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司