一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本1,010,100,000股扣除回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　■

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务

　　公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售，并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展，通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场渠道、研发及生产能力建设等举措，现已形成复合肥、联碱及磷化工等协同发展的产业格局，主要产品包括复合肥、纯碱、氯化铵、磷酸一铵、黄磷等。公司主要业务及产品情况介绍如下：

　　（1）复合肥业务

　　公司以生产和销售多系列、多品种复合肥以及围绕复合肥产业链深度开发为主营业务，复合肥业务是公司的传统核心业务。公司分别在四川眉山、湖北应城、湖北宜城、湖北松滋、河南宁陵、山东平原、新疆昌吉、辽宁铁岭、黑龙江佳木斯等地设立了复合肥生产基地，是中国复肥行业生产基地最多的供应商之一。截至目前，公司拥有复合肥年产能520万吨，产品线覆盖水溶肥、液体肥、增效肥料、缓释肥、高塔尿基、高塔硝基、喷浆硫基、喷浆硝硫基、高浓度氯基、高浓度硫基、中低浓度复合肥、有机-无机复混肥等全线产品，满足不同作物不同生长期的营养需求。

　　当下化肥行业变革及洗牌的关键时期，公司以国家农业政策为导向，实施“资源+营销+科技+服务”四轮驱动营销模式，持续推进成本领先发展战略，加快公司从复合肥制造企业向高效种植综合解决方案提供者转型。

　　（2）联碱业务

　　联碱业务是公司复合肥上游氮肥的延伸和拓展，也是公司“盐-碱-肥”产业链的关键环节。公司联碱生产基地设在湖北应城，在上游，可依托自有的井盐资源，为联碱生产提供充足的原料；在下游，联碱产品可为复合肥生产提供低成本的氮肥资源，从而实现在方圆1公里范围内打造“盐-碱-肥”一体化产业链，通过各项资源的综合利用和最优配置，达到成本最优控制的目标。截至目前，公司拥有纯碱、氯化铵60万双吨，硝酸钠和亚硝酸钠10万吨。

　　为实现安全、节能、绿色可持续发展，在激烈竞争的市场环境中脱颖而出，公司计划实施盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目，在安全环保升级、节能降耗技术改造、自动化升级改造等方面加大投入，打造“资源+产业链”模式，持续推进低成本的发展战略。

　　（3）磷化工业务

　　1）黄磷业务

　　黄磷业务是公司复合肥上游“磷矿—黄磷—磷酸盐”产业链的延伸和拓展。公司依托丰富的磷矿资源、金沙江良好的水运及当地丰富的水电资源，在四川雷波打造了以黄磷为主的磷化工产业链，并配套建设磷矿山、硅矿山、水运码头和专用铁路站场。截至目前，公司拥有黄磷产能6万吨、磷酸盐5万吨、石灰30万吨及炉渣微粉30万吨；雷波牛牛寨北矿区东段磷矿已查明储量约1.81亿吨，处于探转采阶段，西段磷矿尚在勘探中。

　　随着磷化工行业发展、国家安全环保标准升级和供给侧改革的不断深入，公司将积极调整产品结构和经营策略，在安全环保升级、上游矿产资源开发、下游产业链条延伸以及生产副产物综合利用等方面进一步加大投资，形成在全国范围内环保水平高、产业聚集全、带动作用强、经济社会效益好的热法磷资源开发集中区。

　　2）磷酸铁业务

　　磷酸铁业务是公司复合肥上游“磷矿—磷酸—磷酸铁/磷肥”产业链的延伸和拓展。报告期公司抓住新能源发展的历史性机遇，依托丰富的磷矿资源储备、一体化产业配套及化肥化工多年的积累，布局磷酸铁及相关上游原料产能，进军新能源材料赛道。截至目前，公司磷酸铁规划产能45万吨（湖北松滋35万吨，湖北宜城10万吨），配套不同纯度的磷酸产能90万吨（湖北松滋湿法磷酸（折纯）30万吨、精制磷酸30万吨，湖北宜城湿法磷酸（折纯）20万吨、精制磷酸10万吨），并利用副产低品位磷酸联动生产复合肥140万吨（湖北松滋60万吨，湖北宜城80万吨）。目前，相关项目正在筹建阶段，尚未形成落地产能，预计松滋35万吨磷酸铁及配套项目将于2023年陆续建成投产。

　　项目建成后，有利于发挥磷化工与复合肥主业的协同效应，进一步扩大磷化工、磷肥产业规模，夯实产业链及成本竞争优势，孵化新的利润点的同时，巩固和提升公司的领先地位。

　　（三）主要会计数据和财务指标

　　1、近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　■

　　2、分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　（四）股本及股东情况

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

　　三、重要事项

　　（一）报告期经营情况简介

　　当前，国际经济复苏面临诸如通胀压力加大、新冠疫情反复等一系列困难，增加了国际市场供需的不确定性，而国内正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，国家新的发展战略部署加速落地，特别是中央经济工作会议提出实施扩大内需战略及减税降费趋势、适度超前开展基础设施投资等一系列举措，有利于推动国内经济稳定、向好发展。但在国家“双碳”战略目标下，各类政策法规集中落地，化肥化工行业生产经营压力明显提升。

　　面对新形势下的多重挑战与机遇，公司乘势而上，苦练内功，按照既定的经营目标推进各项工作，不断夯实复合肥主业，稳步推进联碱和黄磷业务，打造全产业链核心优势，提升公司抵御风险的能力，推动公司可持续发展。报告期内，公司把握新能源市场机遇，向磷矿下游拓展磷酸铁产业，投资建设“磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目”，寻求新的利润增长动力。

　　经过全体干部和员工的共同努力，报告期公司收入、利润、销售等指标再创历史新高，公司主要产品复合肥销量287.39万吨，同比增长10.41%，实现销售收入622,654.31万元，同比增长29.87%；其中常规复合肥销量160.25万吨，同比增长3.75%，实现销售收入336,171.22万元，同比增长28.01%；新型复合肥销量127.13万吨，同比增长20.13%，实现销售收入286,483.09万元，同比增长32.13%。2021年，公司实现营业收入1,489,782.76万元，同比增长62.74%；营业成本1,213,536.52万元，同比增长61.26%；归属于上市公司股东的净利润123,172.39万元，同比增长147.06%。公司经营业绩同比大幅增长的主要原因系：1、报告期内，公司复合肥产品销量同比增加；2、报告期内，公司联碱产品销售价格同比上涨，毛利率同比增加；3、报告期内，公司磷化工产品销售价格同比上涨，毛利率同比增加。

　　未来随着公司产业链一体化程度加深以及节能降耗、组织提升工作的持续开展，公司生产、管理效率和成本管控将进一步提升，加上复合肥、磷酸铁等新建项目陆续投产、产能释放，公司的经营规模和竞争优势将进一步提升。

　　（二）公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

　　2021年，公司严格实施了2020年年度报告所披露的发展战略和经营计划，按照既定规划进行战略布局，多轮驱动公司快速发展，具体情况如下：

　　1、复合肥业务

　　报告期，公司依托在复合肥行业近30年的深耕积累以及资源、成本、产品和渠道的布局优势，围绕国家农业发展战略方向，不断创新业务模式，提升品牌力、产品力、营销力、研发力，再次跨越式发展。

　　（1）填平补齐，增强产业韧性和竞争力

　　经过多年发展，公司已建立一体化产业链，2021年凭借原料自有、产业协同、运输优势和全国产能布局，保障复合肥的稳定生产、市场扩张和持续增长，展现出强大的抗风险能力和成本优势，得到广大经销商和行业各界的高度认可。基于靠近市场、靠近资源的原则，2021年公司再次夯实产业链优势，启动一系列资源整合和产业延伸项目，主要包括湖北松滋“磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目”、湖北应城“盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目”、湖北宜城“10万吨磷酸铁新能源建设项目”等，沿着复合肥进一步填平补齐产业链，为复合肥未来发展和销量倍增夯实基础。随着产业链一体化程度加深，公司原料自给率将不断提高，加上产品结构不断优化，成本管控和协同效益不断提升，公司的抗风险能力、市场竞争力和盈利水平将持续提升。

　　（2）把握大势，发力新型复合肥，提升影响力和竞争力

　　1）扩充产能，提高新型复合肥市场份额

　　随着现代农业的快速发展，新型复合肥已成为当前产业结构调整升级的重要方向，公司立足市场需求，有序扩充新型复合肥产能，报告期在新疆昌吉投建的10万吨水溶复合肥和5万吨菌剂缓释肥项目已顺利试生产，原5万吨水溶肥产能相应关停，项目的实施有利于发挥基地优势、资源优势，提升客户粘性和市场份额。截至报告出具日，公司拥有复合肥年产能520万吨；在建新型复合肥产能120万吨，均在湖北松滋基地，预计未来2年内陆续建成投产，项目建成后公司新型复合肥的产能实力将进一步增强，占据更高的市场份额。

　　2）保持创新，夯实竞争实力

　　近两年，公司加大新型肥料的布局，先后推出高端功能（增效）肥施朴乐、特肥棵诺，凭借卓越的肥效成为新型肥料的佼佼者，收获了行业、市场和种植户的肯定。公司依托国家级、省级企业技术中心等研发平台以及全国农业技术推广服务中心、四川大学等合作单位，持续提升在新型肥料上的研发力和产品力，为公司注入源源不断的发展动力。报告期公司结合国家“双碳”、减肥增效战略以及核心品牌定位，重点研发含多肽复合肥系列、含褐藻寡糖复合肥系列、含硝化抑制剂复合肥系列、含γ-氨基丁酸水溶肥系列、含黄腐酸复合肥系列、含蛋白水溶肥系列、含酵母提取物液体肥系列、生物可降解缓释肥系列等新型复合肥，以及创新推出土壤调理剂系列、微生物菌剂系列、生物有机肥系列等土壤修复新品，从提质增效、养护土壤等方向为市场提供更多选择的绿色高效产品，引领复合肥行业发展方向。此外，公司还牵头起草了《有机水溶肥料》《含聚合态磷复合肥料》和《多肽复合肥料》三项新型肥料的团体标准，此前参与的《新型肥料命名与分类管理规范》标准也进入征求意见阶段，再次印证了公司在新型肥料研发和技术方面的实力。

　　3）品牌升级，突出增效肥战略

　　当下各类新型肥料层出不穷，公司紧跟国家土壤修复、减肥增效、品质农业的政策导向，2021年在新型肥料方向，重点推出增效肥发展战略，并专门成立增效肥营销推动中心和增效肥研发部门，依托自身产品和技术优势，结合作物的不同需求，对增效肥进行重新定位，从进口特肥、高端功能肥到升级增效肥系列，可满足各种作物的全面营养和品质提升需求。公司围绕增效肥发展战略，持续进行新型复合肥产品和营销创新，品牌影响力和市场竞争力不断提升，报告期新型复合肥销量127.13万吨，同比增长20.13%，并荣获“化肥减量增效示范企业”“化肥减量增效创新产品”的殊荣。

　　公司充分利用资源、规模和渠道优势，通过差异化的营销手段和创新模式，推进各类新型复合肥快速发展。报告期开展多样品牌传播及推广活动，如与农业农村部耕保中心共推“土壤养护五个一行动”“桂湖天王评选活动”“最美田园/果园”评选活动等，推动核心品牌知名度和影响力进一步提升；与央视开展“CCTV强农品牌计划”合作，借助国家级平台的品牌赋能，通过探厂直播、新闻报道、特项宣传等形式，构建全媒体传播矩阵，有效提升核心品牌的公信力和影响力，助力品牌名片打造；创新推出“星级服务模式”“一田三会”等活动，提高终端服务水平，并通过线上促销、农技直播、涉农视频拍摄等形式，加强与终端用户的互动，持续提升品牌粘性。

　　（3）营销发力，多措并举实现稳增长

　　经过多年渠道建设、整合和营销创新，公司复合肥销量年增长率维持在10%以上，领跑复合肥行业，实现跨越式发展。报告期公司持续在营销上发力，采取多种方式加强营销驱动：1）在大宗原料涨价的背景下，公司依托自身的产业协同和成本优势，针对不同市场推出高性价比主流产品，满足渠道商、农户不同需求的同时，快速拓展市场份额，大幅提高经销商品牌忠诚度和市场竞争力。2）公司持续对核心品牌和产品进行优化升级，各核心品牌区隔定位进一步清晰，产品矩阵也更加完善，产品结构进一步优化调整。3）围绕四类渠道、三大类产品进行营销布局，加上创新的营销活动及销售模式，如桂湖养土“五个一”行动、嘉施利万人进厂大参观等，报告期取得良好效果，推动复合肥销量持续增长。4）持续推进年度渠道精耕计划，优化梳理经销商体系，加大各市、县级经销商的开发和扶持，同时针对重量级战略合作客户，创新推出“倍增计划”，有效推动大客户销量大幅增长；通过多渠道发力，报告期内中国邮政、基地客户等特通渠道销量均有明显增幅，渠道建设成效显著。5）深化多方合作，提升市场竞争力和影响力，持续为营销赋能；加强终端市场推广，围绕行业焦点，打造标杆大事件，进一步激发市场活力，推动战略品的市场开拓；此外现代农服模式经过积极探索，目前运行良好，客户粘性不断增强，终端服务不断提升，为复合肥发展提供了强大动力。

　　2、联碱业务

　　报告期内，公司以保安全、降成本、提效益为抓手，聚焦生产经营、安全环保能控、产业优化等工作，夯实联碱稳定经营、持续发展基础，实现经营业绩同比提升。

　　（1）生产经营又创新高

　　受益于光伏、汽车、建材等行业发展，下游玻璃产业需求扩大，2021年联碱化工景气周期上行，叠加上游煤炭、电力成本上涨以及下半年“能耗双控”影响，公司联碱产品价格同比大幅度增长，加上节能降耗、管理提升创造效益，盈利能力同比有较大提升，产量、消耗、利润等指标又上新台阶。报告期公司不断加强市场研判、效益测算和产销供联动，持续优化排产方案，并以市场变化和客户需求为导向，不断提升经营调度和市场响应速度，并在工艺优化、降本降耗、产品效益最大化上下功夫，全面做好生产经营工作。

　　（2）降本增效两线并进

　　公司坚持“向降本要效益、向增效要发展”的主线，多措并举推进技术改造、节能降耗和产业升级。一是自主实施小改小革和生产优化工作20余项，生产工艺和装置性能达到最优，开工率明显高于行业平均水平，产能得以充分释放，2021年产量较往年有提升。二是热电联产能源综合利用项目完工投运，大幅降低了应城基地的用汽用电成本，同时2021年削减二氧化碳、二氧化硫排放30%，减少粉尘35%，节能降耗成效明显。三是推动产业升级重点战略项目“盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目”落地，填平补齐“盐—碱—肥”产业链，进一步扩充产能、调整结构、发挥协同效应，为联碱业务发展增添新动力。截至报告披露日，项目已取得项目备案、能评、环评手续。

　　（3）安全环保与能控稳定向好

　　双碳目标背景下，安全环保与能控压力倍增，公司严守安全环保红线，扎实推进能效管控工作，报告期实施双重预防机制、隐患查治数字化驱动、安全生产过程管理体系建设等多项措施，持续提升安全环保能控水平，总体形势稳定向好。重点落实“12345”安全管理模式，以体系建设为主线，以风险管控为核心，强化风险防控及隐患排查治理，实现安全环保可控、在控、能控，努力达成零事故、零事件、零伤害的目标。

　　3、磷化工业务

　　报告期内，公司磷化工秉承精细化、绿色化、规模化的发展模式，依托磷矿、金沙江水电资源，以重点项目为抓手，向下游高附加值的产业延伸，增强公司的核心竞争力。

　　（1）抢抓机遇稳增长。受益于能耗管控、限电政策、环保督察以及大宗商品涨价，2021年黄磷行业景气周期持续上行，特别是9月-10月黄磷市场销售价格屡创历史高位，报告期黄磷产品价格同比有大幅增长。公司抢抓有利市场行情，严守安全环保红线，科学组织生产经营，各项工作统筹到位，黄磷生产装置实现满负荷连续运行，6万吨产能得到充分释放，报告期黄磷产品收入和毛利同比大幅提升，经营指标再上新台阶。

　　（2）有序推进重点工作。1）以项目为抓手，以技术为导向，以持续发展为动力，不断向下游产业延伸，提升清洁生产和资源综合利用水平，提高产业链附加值。报告期建成30万吨/年炉渣微粉生产装置项目，废气、固废利用率得到大幅提升，为磷化工绿色发展持续注入新动能。2）以安全环保为中心，以规范运作为主线，压实安全环保责任制，建立长效监督管理机制。报告期全面开展隐患排查和环保治理工作，针对产业链高风险领域和环节再检查、再评估、持续督办，进一步提升安全环保水平。3）以磷矿为重心，按照重点专项工作进行推动，报告期内东段磷矿“探转采”手续已完成矿区范围划定的相关手续，目前正在积极推进采矿新立登记手续。磷矿建成投产后，公司生产所需的磷矿石将主要实现自产，届时公司的产业链优势和成本竞争力将进一步释放，带动整个产业链价值提升。

　　（3）布局新能源市场。1）随着新能源产业的加速发展，上游的磷化工企业纷纷进入新能源材料赛道。公司立足自身产业和发展需要，抓住时机向下延伸磷酸铁产业链，在湖北松滋和宜城规划了年产45万吨的磷酸铁及相关上游原料项目，配套了项目所需不同纯度的磷酸，并利用副产低品位磷酸联动生产复合肥，实现资源利用和项目效益最大化。项目投产后，有利于发挥磷化工与复合肥主业的协同优势，夯实公司资源和成本优势，孵化新的利润增长点。2）截至报告披露日，松滋35万吨磷酸铁相关项目已完成项目备案、能评、安评、环评等手续，并按计划推进项目建设。公司正在实施2022年非公开发行股票事项，其中20亿元的募集资金将用于松滋磷酸铁项目，该事项尚须中国证监会审核，具体审核时间和能否审核通过存在不确定性。宜城10万吨磷酸铁相关项目正在申请安评、环评等手续，尚处于筹建规划阶段，具体建设时间和进度尚未确定。

　　（三）占公司营业务收入或营业务利润10%以上的产品情况

　　单位：元

　　■

　　证券代码：002539             证券简称：云图控股               公告编号：2022-046

　　成都云图控股股份有限公司

　　2022年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2022年1月1日-2022年3月31日

　　2、预计的经营业绩：□亏损  □扭亏为盈  √同向上升  □同向下降

　　■

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　2022年第一季度业绩预告增长的主要原因系：1、报告期内，公司复合肥产品的销量同比增加；2、报告期内，公司联碱产品销售价格同比上涨，毛利率同比增加； 3、报告期内，公司磷化工产品销售价格同比上涨，毛利率同比增加。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2022年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都云图控股股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：002539               证券简称：云图控股            公告编号：2022-036

　　成都云图控股股份有限公司

　　第五届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年4月13日上午9:00时，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）在成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室，以现场方式召开第五届董事会第三十三次会议。会议通知及会议资料于2022年4月2日以直接送达或电子邮件方式送达。会议由董事长牟嘉云女士主持，副董事长宋睿先生，董事张光喜先生、王生兵先生，独立董事黄寰先生、余红兵先生、王辛龙先生出席了本次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：

　　（一）审议通过《2021年度总裁工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《2021年度董事会工作报告》详见2022年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　公司独立董事黄寰先生、余红兵先生、王辛龙先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，届时将在公司2021年年度股东大会上述职，内容详见2022年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《2021年度财务决算报告》详见2022年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（四）审议通过《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《关于2021年度利润分配预案的公告》内容详见2022年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　独立董事和监事会对本议案发表了同意意见，内容详见2022年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（五）审议通过《〈2021年年度报告〉及摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　《2021年年度报告摘要》内容详见2022年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；《2021年年度报告》全文内容详见2022年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（六）逐项审议通过《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》

　　6.1 审议通过《关于预计2022年公司及控股子公司与实际控制人关联企业的日常关联交易的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，因副董事长宋睿先生系公司控股股东、实际控制人，董事长牟嘉云女士系实际控制人的一致行动人，作为关联董事已对本议案回避表决。

　　6.2 审议通过《关于预计2022年公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.3 审议通过《关于预计2022年公司及控股子公司与参股公司的日常关联交易的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事和监事会对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见2022年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　《关于预计2022年度日常关联交易情况的公告》详见2022年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（七）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2021年度内部控制评价报告》详见2022年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　公司独立董事和监事会对本议案发表了同意的独立意见，内容详见2022年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（八）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层与审计机构签署相关协议并根据公司实际审计工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，内容详见2022年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见2022年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（九）审议《董事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，5票回避（关联董事牟嘉云女士、宋睿先生、黄寰先生、余红兵先生、王辛龙先生回避表决）。因非关联董事不足3人，根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本议案直接提交2021年年度股东大会审议。

　　公司副董事长宋睿先生、董事张光喜先生和王生兵先生兼任公司高级管理人员，其作为高级管理人员在公司领取薪酬，而不再作为董事领取董事报酬，本次审议的董事薪酬包含牟嘉云女士、黄寰先生、余红兵先生、王辛龙先生4名董事。鉴于本议案涉及4位董事的薪酬，同时董事牟嘉云女士系董事宋睿先生的关联人，出于谨慎原则上述5位关联董事回避表决。

　　《董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》详见2022年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见2022年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十）审议通过《高级管理人员2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避（关联董事牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生回避表决）。

　　本次审议的高级管理人员薪酬包含宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生、刘晓霞先生、阚夕国先生、车茂先生、范明先生、徐斌先生8位高级管理人员的薪酬。鉴于本议案涉及3位董事的薪酬，同时董事牟嘉云女士系董事宋睿先生的关联人，出于谨慎原则上述4位关联董事回避表决。

　　《董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》详见2022年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见2022年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十一）审议通过《关于变更注册地址和经营范围的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次变更涉及的所有手续，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述内容进行适当调整。本次变更公司注册地址、经营范围以及相应修订《公司章程》所涉条款，最终以有权审批机关核定为准。

　　《关于变更注册地址和经营范围的公告》详见2022年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

　　公司根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司变更注册地址和经营范围等实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》部分条款进行修订，内容详见公司2022年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司治理文件修订对照表（2022年4月）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉〈累积投票制实施细则〉的议案》

　　公司根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《累积投票制实施细则》《对外担保管理制度》部分条款进行修订，内容详见公司2022年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司治理文件修订对照表（2022年4月）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉〈重大信息内部报告制度〉〈投资理财管理制度〉〈期货套期保值业务管理制度〉〈远期结售汇业务管理制度〉的议案》

　　公司根据中国证监会《信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《关联交易管理制度》《重大信息内部报告制度》等公司内部治理文件的部分条款进行修订，修订内容及修订后的制度全文详见公司2022年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司治理文件修订对照表（2022年4月）》《关联交易管理制度》《重大信息内部报告制度》等相关公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　鉴于公司第五届董事会任期届满，公司拟按照法定程序进行换届选举。根据《公司章程》规定并结合公司实际情况，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。经董事会提名委员会审查，董事会拟提名牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　《关于董事会和监事会换届选举的公告》详见2022年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见2022年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十六）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　鉴于公司第五届董事会任期届满，公司拟按照法定程序进行换届选举。根据《公司章程》规定并结合公司实际情况，公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会审查，董事会拟提名余红兵先生（会计专业人士）、王辛龙先生、钟扬飞先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　《关于董事会和监事会换届选举的公告》详见2022年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见2022年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（十七）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的通知》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见2022年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第三十三次会议决议；

　　（二）独立董事关于第五届董事会第三十三次会议及年度相关事项的独立意见；

　　（三）独立董事关于第五届董事会第三十三次会议及年度相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　成都云图控股股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：002539              证券简称：云图控股         公告编号：2022-045

　　成都云图控股股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2022年4月13日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年5月6日（星期五）下午14：00

　　2、网络投票时间：2022年5月6日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月6日9:15—15:00。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　为落实新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保障广大股东健康，公司建议股东尽量以网络投票方式参加本次股东大会并进行投票表决。

　　（六）会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年4月27日（星期三）。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东。

　　于2022年4月27日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　本次股东大会拟审议的《董事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案》和《监事2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见2022年4月15日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）提案名称

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　（二）提案披露情况

　　上述提案1、提案3-7、提案9-11、提案13、提案14已经公司2022年4月13日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过，提案2-5、提案8、提案12、提案15已经公司2022年4月13日召开的第五届监事会第十五次会议审议通过，提案内容详见2022年4月15日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》《第五届监事会第十五次会议决议公告》《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《关于2021年度利润分配预案的公告》《关于续聘2022年度审计机构的公告》《董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》《关于变更注册地址和经营范围的公告》《公司治理文件修订对照表（2022年4月）》《关于董事会和监事会换届选举的公告》。

　　（三）特别强调事项

　　1、上述提案9、提案10、提案12为股东大会特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、上述提案13-15以累积投票方式选举第六届董事会董事和第六届监事会股东代表监事，其中应选非独立董事4人，独立董事3人，股东代表监事2人，需逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　3、上述提案4、提案6、提案7、提案13、提案14为涉及影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

　　4、上述提案7、8的关联股东需回避表决。

　　5、公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　（一）登记时间：

　　2022年4月28日（星期四），上午9：00—11：30，下午14：00—17：00

　　（二）登记地点：

　　成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年4月28日下午17：00点前送达或传真至公司，传真号码028-87370871），不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系人：王生兵、陈银

　　联系电话：028-87373422

　　传真：028-87370871

　　电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

　　地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

　　邮政编码：610091

　　（二）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第三十三次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会第十五次会议决议。

　　成都云图控股股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：362539，投票简称：云图投票

　　（二）填报表决意见

　　1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（提案13，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（提案14，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举股东代表监事（提案15，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2022年5月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月6日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　本人（本单位）兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席2022年5月6日召开的成都云图控股股份有限公司2021年年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　■

　　（说明：①对于非累积投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空

　　证券代码：002539                             证券简称：云图控股                            公告编号：2022-039