上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司制定了《贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》，具体内容如下：
“第一条 本规划的制定原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，坚持现金分红的基本原则。公司利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。
第二条 公司制定本规划考虑的因素
本规划是在综合分析企业发展战略、生产经营实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条 公司未来三年（2021-2023年）的具体股东回报规划：
1、公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利。
2、在符合分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司未来三年（2021-2023年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。
4、公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。
第四条 公司董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受监事会的监督。
第五条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。”
特此公告。
贵研铂业股份有限公司
董 事 会
2022年4月15日
股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 公告编号：临2022-026
贵研铂业股份有限公司
关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为维护贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员及控股股东作出如下承诺：
一、全体董事、高级管理人员承诺
公司的全体董事、高级管理人员现就公司2022年配股摊薄即期回报采取的填补措施事宜作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬/人事委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如公司未来实施股权激励计划，承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司
董 事 会
2022年4月15日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2022－013
贵研铂业股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配金额：每股派发现金股利 0.2元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2021年度利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所审计，公司2021年实现利润总额495,075,827.88元，归属于上市公司股东的净利润387,126,015.67元。经公司第七届董事会第二十五次会议审议，公司 2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至 2021年 12 月 31 日，公司总股本591,156,780股，以此计算合计拟派发现金红利118,231,356元（含税），分配比例占2021年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的30.54%；
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。该预案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议程序
2022年4月13日，公司召开第七届董事会第二十五次会议审议了《关于公司2021年度利润分配的预案》，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配方案是依据公司发展阶段和经营能力，在考量公司中长期发展战略规划、年度经营计划、盈利情况和现金流状况的基础上提出的，分配方案充分尊重投资者的利益诉求，高度重视对公司股东的合理回报，符合公司及全体股东的利益。
公司董事会对分配的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》、《贵研铂业股份有限公司分红管理制度》及《贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的有关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。
（三）监事会意见
2022年4月13日，公司召开的第七届监事会第二十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司 2021年度利润分配的预案》。监事会认为：公司 2021年度利润分配方案充分考虑了公司未来发展、盈利情况、现金流状况等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长足发展。
本次利润分配方案需经公司 2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2022年4月15日
股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 公告编号：临2022-024
贵研铂业股份有限公司
2022年度配股募集资金使用的可行性分析报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）自设立以来一直深耕贵金属产业，坚持贵金属产业发展道路，已建立贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用和贵金属供给服务三大核心业务板块。近年来，公司三大业务板块规模不断扩大：贵金属新材料制造板块的汽车行业、半导体行业及化学化工行业保持持续增长；贵金属资源循环利用板块的业务规模持续放大，业务模式更加多元，经济效益显著；贵金属供给服务领域产品结构更加丰富，在保障其他业务板块资源供给方面发挥重要作用。公司营业收入由2019年的2,135,499.66万元增长至2021年的3,635,090.92万元，复合增长率达到30.47%。随着公司业务规模的迅速扩张，对资金的需求也不断增长。为继续促进公司“一个产业、三大板块”的战略实施，加快推进贵金属产业延链、补链、强链，持续做强做优做大贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用、贵金属供给服务三大产业板块，增强公司综合竞争力，同时改善公司财务状况、优化资产负债结构、降低财务风险，公司拟采取向原股东配售股份（以下简称“配股”）的方式募集资金，募集资金总额（含发行费用）不超过30亿元，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次募集资金使用的可行性分析如下：
一、本次募集资金运用必要性和可行性分析
（一）偿还银行贷款的必要性和可行性
本次募集资金偿还银行贷款的必要性和可行性的具体分析如下：
1、改善资产负债结构，增强经营稳健性
随着公司业务规模的不断扩大，公司日常营运资金及重大项目建设资金需求不断增加，除依靠自身的经营性现金流量满足日常经营和产业发展外，公司主要通过银行贷款解决资金需求，导致公司资产负债率不断提高。
2019年末至2021年末，公司及有色金属冶炼及压延加工行业资产负债率变化情况如下：
■
注：2021年末有色金属冶炼及压延加工行业平均资产负债率系根据截至2022年3月31日已披露2021年度报告的企业数据计算而得。
2019年末至2021年末，公司资产负债率分别为54.62%、61.82%和63.85%，而同期有色金属冶炼及压延加工行业平均资产负债率分别仅为50.78%、48.08%和45.54%。公司资产负债率长期高于行业平均水平，资产负债结构有待优化。
本次配股募集资金用于偿还银行贷款将能够有效改善公司资产负债结构，提高偿债能力，增强经营稳健性。
2、降低财务费用，提高整体盈利能力
随着债务规模的不断增长，与债务相关的利息费用也逐年上升，财务负担不断加重。2019年至2021年，公司利息费用变化情况如下：
■
2019年至2021年，公司各期平均利息费用为13,213.44万元，占当期利润总额的比例平均为32.59%。利息费用已成为影响公司整体盈利能力的重要因素之一。
本次配股募集资金用于偿还银行贷款，可适当降低公司的有息债务规模，减少利息费用支出，缓解公司财务压力，提高公司整体盈利能力。
（二）补充流动资金的必要性和可行性
1、补充营运资金，把握行业发展机遇
贵金属新材料是新材料产业的重要组成部分和关键支撑材料，是新兴产业快速发展的重要推动者，是一个充满活力和富有发展前景的战略性产业。随着全球经济的发展，目前中国已成为贵金属新材料的消耗大国，2020年中国贵金属需求量占全球贵金属总需求量已达25.93%。但是由于中国铂族金属资源极度匮乏，且贵金属产业起步较晚，导致我国在贵金属资源、核心材料和循环利用等方面存在较强进口依赖。
随着新冠疫情蔓延和中美贸易争端日益严峻，贵金属产业进口替代和自主可控的需求日益迫切。2020年5月以来，面对国际疫情新变化和错综复杂的国际形势，党中央作出了“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的决策部署，以国内大循环为主体，供给侧强调产业基础再造和产业链提升工程，需求侧强调构建完整的内需体系。
在进口替代和经济内循环的大背景下，贵金属产业迎来发展机遇期。贵研铂业作为国内在贵金属材料领域拥有系列核心技术和完整创新体系、集产学研为一体的上市公司，具备与国际贵金属龙头企业同台竞争的实力和潜力。但是公司通过自身积累所获得的自有资金难以支撑公司核心技术攻关、重大成果孵化、产业布局、人才培养等生产经营需要。本次配股募集资金将有助于公司补充营运资金，把握行业发展机遇，不断提升市场份额、行业地位和市场竞争力。
2、为公司各业务板块的发展提供资金支持
公司自设立以来一直深耕贵金属产业，坚持贵金属产业发展道路，已建立贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用和贵金属供给服务三大核心业务板块，涵盖了贵金属合金材料、化学品、电子浆料、汽车催化剂、工业催化剂、金银及铂族金属资源循环利用、贵金属供给服务和分析检测，生产各类产品达到390多个品种、4000余种规格，产品已广泛应用于汽车、电子信息、新能源、石油、化学化工、生物医药、环境保护等行业。
报告期内，公司品牌价值和影响力不断提升，经营业绩也逐年攀升，2019年至2021年公司营业收入复合增长率达到30.47%。在整体行业向好以及国家政策利好的背景下，在“十四五”期间，公司将主动融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，以改革创新为动力，以资本运营为助推，聚力培育贵金属产业生态圈，加快推进贵金属产业延链、补链、强链，持续做强做优做大贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用、贵金属供给服务三大产业板块，实现公司高质量发展，为国家铂族金属战略资源安全和我国贵金属新材料产业链、供应链的自主可控提供基础保障和关键支撑。公司不同业务板块的具体发展规划如下：
（1）贵金属新材料制造
推动发展贵金属催化剂、贵金属化学品、贵金属合金材料和贵金属电子浆料业务，聚焦环境治理、新一代信息技术、新能源及生物医药四大领域，打通基础研究、开发、制造、服务链条，推动贵金属新材料制造板块与资源循环利用板块、供给服务板块的协调发展。
在贵金属特种功能材料业务方面，重点围绕电子束焊产品、铜复膨胀合金、水花金、贵金属管棒材等现有产品优化升级和高质量电真空焊料等新产品的开发，加快实现核心材料的国产替代和创新升级，丰富产品种类、扩大产能规模。
在贵金属信息功能材料业务方面，重点开发物联网及车联网元器件相关客户，同时开展粉末和浆料的制备工艺升级研究，实现银粉及浆料批量化稳定生产；开展单晶银粉制备及工艺技术研究，实现单晶银粉在光伏银浆领域的应用；开展轿车玻璃用银浆、压敏银浆的批量工艺研究并实现批量生产；进行油箱液位计用银钯、金银铂等浆料开发，突破高耐磨性、耐溶剂性关键技术，实现浆料规模化应用。
在贵金属前驱体材料业务方面，以贵金属连续化、密闭化生产技术、大化工用贵金属催化剂、贵金属薄膜材料制备用贵金属前驱体材料、有机硅行业用贵金属催化剂等为攻关重点，突破关键环节，提升自主创新能力，同时向均相催化剂、医药中间体、原料药、高端化学材料领域迈进，在打通全流程规模化作业的基础上向集约化、高附加值化、自动化等方向改进。
在贵金属工业催化剂业务方面，持续开发新型脱硫催化剂和苯选择加氢催化剂，推动催化剂技术降本增效，并不断丰富公司产品线，增强公司产品在己内酰胺和己二酸行业的市场竞争能力，同时重点开展丙烷脱氢催化剂、苯胺合成催化剂、煤制碳酸二甲酯催化剂和氯化氢制氯气催化剂等产品开发工作，培育石油重整铂催化剂、甲基丙烯酸甲酯合成催化剂项目，形成未来新的业务增长点。
在机动车催化净化器业务方面，推动客户结构性升级，力争在中国品牌大型客户和合资品牌市场开发有较大突破，并突破上游单原子催化材料技术、下游后处理系统集成技术两大领域，完善汽油车、柴油车、天然气车三大产品板块从材料到产品的全体系创新，持续开发满足国六及未来国七要求的传统后处理催化剂产品，确保现有存量市场产品升级换代。
（2）贵金属资源循环利用
通过资源整合、政策引导、延伸产业链和技术创新，在国内和海外具备资源优势的地方布局建设相关的贵金属一次资源开发、再生资源物料富集基地，依托核心关键技术优势、行业品牌优势及市场渠道优势，依靠科技创新成果转化、数字化赋能等手段，凭借公司资本运营的支撑，以“三中心多基地”（精炼中心、技术孵化中心、人才培养中心、国内外富集基地）的建设为抓手，培育和发展贵金属资源开发及循环利用的产业核心竞争优势，做强做优做大贵金属资源开发及循环利用产业，切实增强公司对贵金属资源的掌控能力。
（3）贵金属供给服务
公司将以市场为导向，稳步拓展以汽车尾气催化剂、石化炼化及下游化工产品贵金属催化剂、氯碱工业、晶体制备等工业制造业为主的优质目标市场，保证贵金属现货交易规模。在黄金贸易方面，公司将利用贵研铂业的品牌优势逐步深入以珠宝制造企业为主的黄金首饰及投资领域。在白银贸易方面，公司将加大与贸易商合作的力度，逐步构建系统化的贸易商网络体系。公司将利用供给服务业务的资源优势，以我国重要制造业基地长三角地区的石化和化工企业为新的突破口，进一步拓宽贵金属废料回收合作渠道，促进供给服务板块与资源循环利用板块、新材料制造板块的协同效应。
上述产业规划的稳步开展将使公司的业务实现跨越式发展。但由于贵金属相关产业属于资金密集型和技术密集型行业，要实现上述产业规划，公司需要将更多的流动资金投入到研发、采购、生产、人员、营销等业务环节，提升公司对日常流动资金的需求。公司若仅通过自身积累将很难满足上述业务扩张，未来存在较大的营运资金缺口。为此，公司需要充分利用上市公司融资平台的优势，扩大直接融资规模，本次配股募集资金用于补充流动资金，可以在一定程度上解决公司业务扩张过程中的资金需求，有利于公司战略规划的成功实施。
综上，本次配股募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款具有必要性和合理性。
二、本次募集资金运用需求测算
（一）偿还银行贷款的需求测算
截至2021年12月31日，公司短期借款金额为166,931.78万元，长期借款金额为283,640.00万元，一年内到期的非流动负债为61,777.33万元，资产负债率达到63.85%，流动比率和速动比率分别为2.55和1.64。与同行业公司相比，公司的资产负债率较高，而偿债能力相对较低。因此，本次配股募集资金10亿元用于偿还银行贷款是合理、可行及审慎的。公司将根据募集资金实际到位时间和贷款的到期时间，综合考虑自身的资金状况，偿还尚未到期的银行贷款。
（二）流动资金需求测算
运用销售百分比法，假设公司的经营性资产和经营性负债与营业收入存在稳定的百分比关系，通过预测公司2022年至2024年的营业收入，使用预测的营业收入和对应的百分比测算出2022年至2024年公司的经营性资产和经营性负债，进而预测公司未来期间生产经营对流动资金的需求金额。
2019年至2021年，公司营业收入分别为2,135,499.66万元、2,892,647.78万元和3,635,090.92万元，保持了持续增长，2019年至2021年年均复合增长率为30.47%。2018年至2020年，有色金属冶炼及压延加工行业平均营业收入增长率为16.83%。综合考虑行业平均营业收入增长率和公司实际情况，预测2022年至2024年公司营业收入年均复合增长率为20%。根据预测的营业收入增长率和2021年末经营性资产和经营性负债占2021年营业收入的比例进行测算，2022年至2024年公司的流动资金缺口为445,727.03万元。
因此，本次配股募集资金预计使用不超过20亿元用于补充流动资金是合理、可行及审慎的。
三、本次募集资金运用对公司的影响
（一）有利于公司产业战略布局实施和业务拓展
目前，公司已经成为国内在贵金属新材料领域拥有系列核心技术和完整创新体系、集产学研为一体的上市公司，建立了较完整的贵金属产业链体系。公司的贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用、贵金属供给服务三大核心业务板块相互依存、互为补充，能够为客户提供闭环式服务支持。本次配股募集资金可以有效补充公司流动资金，有利于公司三大产业的进一步布局和优化，整合产业链资源，提升管理运营效率，增强公司的市场竞争力，从而实现公司长期可持续发展，促进公司价值及股东利益的快速稳健增长。
（二）有利于增强公司的盈利能力
2019年至2021年，公司财务费用中的利息支出占利润总额的比例分别为33.16%、29.39%和35.21%，对盈利能力产生了较大的影响。本次配股募集资金中的10亿元，将根据募集资金实际到位时间和贷款的到期时间，用于偿还银行贷款，将有助于降低财务费用，改善公司盈利状况。
（三）有利于改善公司的资产质量
本次配股募集资金到位后，公司资产总额和净资产规模将有所增加，资本实力将得到提升，而负债规模将有所下降，资产负债率也将显著降低。因此，本次配股实施有助于提高公司资产质量，改善公司的流动性指标，优化公司资本结构，增强公司抗风险能力。
四、本次配股募集资金可行性分析结论
综上所述，本次配股募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金符合国家相关的产业政策和行业发展规划及公司未来整体发展战略，具有良好的发展前景和经济效益。同时有利于改善公司的盈利状况，提高偿债能力，优化资本结构，从而实现公司长期可持续发展，促进公司价值及股东利益的快速稳健增长。本次配股募集资金运用是合理可行和必要的。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司
董 事 会
2022年4月15日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2022-011
贵研铂业股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2022年4月2日以传真和书面形式发出，会议于2022年4月13日在公司三楼会议室采用现场和通讯相结合的方式举行。
公司董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事7名，实到董事7名。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下预（议）案：
1、《公司2021年度总经理工作报告》
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2021年度总经理工作报告》。
2、《公司2021年度董事会报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《公司2021年度董事会报告》。
3、《关于公司2021年度财务决算报告的预案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《关于公司2021年度财务决算报告的预案》
4、《关于公司2021年度利润分配的预案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于2021年度利润分配的公告》（临2022-013号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2021年度利润分配的预案》
5、《关于修改﹤公司章程﹥的预案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于修改《公司章程》的公告》（临2022-014号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改﹤公司章程﹥的预案》
6、《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2022-015号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司会计政策变更的议案》。
7、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（临2022-016号）。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权,一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
8、《关于公司向银行申请2022年授信额度的预案》
公司因生产经营需要，拟向银行申请银行授信额度人民币壹佰亿元、美元叁亿伍仟万元，申请期间为公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止。并提请授权董事长根据公司实际情况办理相关事宜。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2022年授信额度的预案》。
9、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临2022-017号）。
9.1公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保。
9.2公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
9.3公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保；
9.4公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保；
9.5公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保；
9.6公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保；
9.7公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保；
9.8公司为云南贵金属实验室有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为云南贵金属实验室有限公司银行授信额度提供担保；
9.9公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保
9.10公司为贵金属国际（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保
会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵金属国际（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保
10、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临2022-017号）。
10.1公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司贵金属经营业务提供担保；
10.2公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属经营业务提供担保
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属经营业务提供担保；
11、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于向控股子公司提供短期借款额度的公告》（临2022-018号）
11.1公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度
11.2公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度
11.3公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度
11.4公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度
11.5公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度
11.6公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度
11.7公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度
11.8公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度
11.9公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致同意公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度
11.10、公司向云南省贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向云南省贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度
11.11、公司向贵金属国际（新加坡）有限公司提供短期借款额度
会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵金属国际（新加坡）有限公司提供短期借款额度
12、《关于2022年度套期保值策略的预案》
2022年度需进行套期保值的业务分为金属套保和外汇套保：一是金属套保业务。公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金或授信额度开展金属套期保值业务，2022年度各金属品种的最高持仓为：黄金11500千克，白银282000千克，铂3300千克，钯3800千克，铑405千克，钌650千克，铱100千克，铜800吨，铅500吨，锡200吨。最高持仓金额不超过1,462,874万元（其中黄金租赁最高持仓金额不超过459,663万元，其他套保工具对应最高持仓金额不超过1,003,211万元），最高持仓保证金金额不超过53,400万元（黄金租赁不支付保证金）。二是外汇套保业务。公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金或授信额度开展外汇套期保值业务，最高持仓金额不超过1,000万美元，最高持仓保证金不超过150万美元。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于2022年度套期保值策略的预案》。
13、《关于公司对外投资成立合资公司的议案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于对外投资成立合资公司的公告》（临2022-019号）
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司对外投资成立合资公司的议案》。
14、《关于公司投资建设贵金属微电子粉体及浆料项目的议案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于投资建设贵金属微电子粉体及浆料项目的公告》（临2022-020 号）
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司投资建设贵金属微电子粉体及浆料项目的议案》。
15、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-021号）
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。
16、《公司2021年度内部控制评价报告》
信永中和会计师事务所对本公司财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了内部控制审计报告。报告认为：公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容见2021年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2021年度内部控制评价报告》。
17、《公司2021年度独立董事述职报告》
具体内容见2022年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2021年度独立董事述职报告》。
18、《公司董事会财务/审计委员会2021年度履职报告》
具体内容见2022年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司董事会财务/审计委员会2021年度履职报告》。
19、《公司2021年度社会责任报告》
具体内容见2022年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2021年度社会责任报告》。
20、《关于修改﹤贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则﹥的预案》
具体内容见2022年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改﹤贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则﹥的预案》
21、《公司2021年年度报告全文及摘要》
具体内容见2022年4月15日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2021年年度报告全文及摘要》
22、《关于公司符合配股条件的预案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。
具体内容见《贵研铂业股份有限公司董事会关于公司符合配股条件的说明的公告》（临2022-022号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司符合配股条件的预案》
23、《关于公司2022年配股方案的预案》
23.01配售股票的种类和面值
本次配售的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“配售股票的种类和面值”
23.02发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“发行方式”
23.03配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施配股方案的A股股权登记日收市后的股份总数为基数确定。本次配股按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至2021年12月31日的总股本591,156,780股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次发行可配售数量共计为177,347,034股。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次向全体股东配售的比例不变，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“配股基数、比例和数量”
23.04配股价格及定价原则
（1）定价原则
①配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
②综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
③遵循与保荐人（主承销商）协商确定的原则。
（2）配股价格
以刊登配股发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格；最终的配股价格由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“配股价格及定价原则”
23.05配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“配售对象”
23.06本次配股募集资金的规模和用途
本次配股募集资金总额（含发行费用）预计不超过人民币30亿元，扣除发行费用后，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中10亿元用于偿还银行贷款；20亿元用于补充流动资金。为满足项目需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投资项目的具体投资金额。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“本次配股募集资金的规模和用途”
23.07发行时间
公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“发行时间”
23.08承销方式及承销期
本次配股由保荐人（主承销商）以代销方式承销。
承销期：自本次配股说明书刊登之日起至本次配股发行结果公告之日止。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权一致通过“承销方式及承销期”
23.09本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“本次配股前滚存未分配利润的分配方案”
23.10本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“本次配股相关决议的有效期”
23.11本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市交易。根据有关法律法规的规定，本次配股方案尚需取得履行国有资产监督管理职责的主体同意、提请股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过“本次发行证券的上市流通”
24、《关于〈贵研铂业股份有限公司2022年配股公开发行证券预案〉的预案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司2022年配股公开发行证券预案的公告》（临2022-023号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈贵研铂业股份有限公司2022年配股公开发行证券预案〉的预案》
25、《关于公司2022年配股募集资金使用的可行性分析报告的预案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司2022年度配股募集资金使用的可行性分析报告》（临2022-024号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2022年配股募集资金使用的可行性分析报告的预案》
26、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的预案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》（临2022-025号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的预案》
27、《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的预案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告》（临2022-026号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的预案》
28、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年配股相关事宜的预案》
为保证公司2022年配股有关事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下全权办理本次配股的有关事宜，并由董事会转授公司董事长办理和签署与本次配股相关的合同、协议及其他相关文件。授权范围包括但不限于：
（1）依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，办理本次配股的申报事宜；
（2）根据股东大会通过的配股方案，全权负责方案的具体实施，包括但不限于确定本次配股的实施时间、配股比例、配股数量、配股价格、募集资金规模、具体申购办法以及本次配股完成后，办理新发行股份上市交易和工商登记等相关事宜；
（3）本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，本次发行数量上限作相应调整，具体发行数量授权公司董事会与主承销商协商确定；
（4）签署与本次配股相关的及募集资金投资项目运行过程中的重大合同和重要文件，根据证券监管部门的要求修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股相关的各项文件；
（5）根据配股实际募集资金情况，对单个或多个募集资金项目的拟投入募集资金金额进行分配或调整；
（6）设立募集资金专项存储账户，并签署募集资金管理和使用相关的协议；
（7）根据配股实际情况，对公司章程有关条款进行修改、办理工商变更登记等事宜；
（8）根据证券监管部门对本次配股申请的审核意见，对本次配股相关具体事项作出修订和调整；
（9）在本次配股决议有效期内，若配股政策或市场条件发生变化，按新政策对本次配股方案进行相应调整并继续办理本次配股事宜；
（10）在本次配股完成后，办理本次配售的股份在上海证券交易所上市事宜；
（11）在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，可酌情决定该等配股计划延期实施；
（12）在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次配股有关的事宜。
上述授权自股东大会通过本次配股议案之日起十二个月内有效。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年配股相关事宜的预案》
29、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的预案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的报告》（临2022-027号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告的预案》
30、《关于召开公司2021年度股东大会的议案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知》（临2022-029号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》
二、公司独立董事就《关于公司2021年度利润分配的预案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案》、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》、《关于向控股子公司提供2022年度短期借款额度的预案》、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的预案》及公司2022年配股发行有关事项发表了独立意见。
三、公司董事会财务/审计委员会、薪酬/人事委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：
1. 《公司2021年度董事会报告》
2. 《关于公司2021年度财务决算报告的预案》
3. 《关于公司2021年度利润分配的预案》
4. 《关于修改﹤公司章程﹥的预案》
5. 《关于公司向银行申请2022年授信额度的预案》
6. 《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》
7. 《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
8. 《关于公司为控股子公司提供短期借款额度的预案》
9. 《关于2022年度套期保值策略的预案》
10. 《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
11. 《公司2021年度独立董事述职报告》
12. 《关于修改﹤贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则﹥的预案》
13. 《公司2021年年度报告全文及摘要》
14. 《关于公司符合配股条件的预案》
15. 《关于公司2022年配股方案的预案》
16. 《关于〈贵研铂业股份有限公司2022年配股公开发行证券预案〉的预案》
17. 《关于公司2022年配股募集资金使用的可行性分析报告的预案》
18. 《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的预案》
19. 《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的预案》
20. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年配股相关事宜的预案》
21. 《关于公司前次募集资金使用情况的报告的预案》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2022年4月15日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2022－012
贵研铂业股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2022 年4月13日在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实到监事3名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
1、《公司2021年度监事会报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2021年度监事会报告》
2、《关于公司2021年度财务决算报告的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2021年度财务决算报告的预案》
3、《关于公司2021年度利润分配的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2021年度利润分配的预案》
4、《关于公司会计政策变更的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司会计政策变更的议案》
5、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
6、《关于公司向银行申请2022年授信额度的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2022年授信额度的预案》
7、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》
7.01、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
7.02、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
7.03、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
7.04、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保
7.05、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研工业催化剂（云南）有限公司银行授信额度提供担保
7.06、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保
7.07、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保
7.08、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为云南贵金属实验室有限公司银行授信额度提供担保
7.09、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保
7.10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵金属国际（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保
8、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
8.01、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保
8.02、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为永兴贵研资源有限公司开展贵金属经营业务提供担保
9、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》
9.01、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度
9.02、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度
9.03、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度
9.04、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度
9.05、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度
9.06、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度
9.07、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向贵研国贸有限公司提供短期借款额度
9.08、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度
9.09、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度
9.10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为云南省贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度
9.11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过公司为贵金属国际（新加坡）有限公司提供短期借款额度
10、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
11、《公司2021年度内部控制评价报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2021年度内部控制评价报告》
12、《公司2021年年度报告全文及摘要》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2021年年度报告全文及摘要》
13、《关于公司符合配股条件的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司符合配股条件的预案》
14、《关于公司2022年配股方案的预案》
14.1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“配售股票的种类和面值”。
14.2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“发行方式”
14.3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“配股基数、比例和数量”
14.4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“配股价格及定价原则”
14.5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“配售对象”
14.6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“本次配股募集资金的规模和用途”
14.7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“发行时间”
14.8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“承销方式及承销期”
14.9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“本次配股前滚存未分配利润的分配方案”
14.10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“本次配股相关决议的有效期”
14.11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过“本次发行证券的上市流通”
15、《关于〈贵研铂业股份有限公司2022年配股公开发行证券预案〉的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈贵研铂业股份有限公司2022年配股公开发行证券预案〉的预案》
16、《关于公司2022年配股募集资金使用的可行性分析报告的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2022年配股募集资金使用的可行性分析报告的预案》
17、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的预案》
18、《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的预案》
19、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通《关于公司前次募集资金使用情况的报告的预案》
二、会议同意将以下预案提交股东大会审议：
1、《公司2021年度监事会报告》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
2022年4月15日
股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2022-014
贵研铂业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中国证监会于2022年1月新修订的《上市公司章程指引》以及有关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
一、具体修订内容如下：
■
注：1、本次修改对原《公司章程》第八十二条进行了删除，第一百六十六条为新增加条款。因此，从第八十三条到第一百六十五条款的序号做相应调整。
2、本次修改对原《公司章程》中个别条款的描述做了进一步的规范，不涉及条款实质性内容的修改。
修改后的《公司章程》（2022年4月）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案已经公司于2022年4月13日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准，并授权公司经营管理层具体办理相应的工商登记手续。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
特此公告。
贵研铂业股份有限公司
董 事 会
2022年4月15日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2022－016
贵研铂业股份有限公司
关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本期计提信用减值损失及资产减值损失情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对2021年合并报表范围内的应收账款、预付款项、其他应收款、存货、固定资产等相关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。各项减值损失明细如下：
（单位：元）
■
上述计提减值损失说明如下：
（一）公司对应收款项可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2021年应收款项坏账准备余额117,938,840.50元，计入当期信用减值损失8,871,875.30元。
（二）公司对预付款项预期可能发生的信用损失计量其损失准备，2021年预付款项坏账准备余额4,027,986.43元，计入当期资产减值损失886,654.72元。
（三）公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。截至2021年12月31日，公司存货账面余额3,516,996,159.15元，存货跌价准备余额56,313,864.10元，计入当期资产减值损失47,152,572.02元。
（四）公司对合同资产预期可能发生的信用损失计量其损失准备，截止2021年12月31日，合同资产账面余额为0，计入当期资产减值损失-109,302.27元。
（五）公司按固定资产账面价值超过其可回收金额的部分计提减值准备。截至2021年12月31日，固定资产原值1,344,257,414.65元，累计折旧546,663,914.97元，固定资产净值797,593,499.68元。公司对其中存在减值迹象的固定资产计提减值准备1,603,056.90元，计入当期资产减值损失的金额758,420.03元。
二、本期计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
公司本期累计计提信用减值损失8,871,875.30 元；计提资产减值损失48,688,344.50元，本期累计因计提信用减值损失及资产减值损失减少2021年度归属于上市公司股东的净利润43,925,518.61元。在计提本次减值损失后，2021年度归属于上市公司股东的净利润387,126,015.67元，较去年同期增长18.71%。
三、相关决策程序
公司召开的第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第二十二次会议均审议并同意公司计提上述信用减值损失及资产减值损失，并进行相应的会计处理。 本次计提信用减值损失及资产减值损失不涉及关联交易。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，无需要提交股东大会审批。
四、 财务审计委员会关于计提资产减值损失的相关说明
公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提信用减值损失及资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会财务审计委员会同意本次信用减值损失及资产减值损失事项。
五、 独立董事意见
公司本次根据实际情况计提信用减值损失及资产减值损失符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司章程的规定。该事项经过了董事会财务审计委员会的讨论和审议，履行了必要的决策程序，不会损害公司及全体股东特别是中小投资者的利益。我们同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的事项。
六、 监事会意见
本次计提信用减值损失及资产减值损失符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。监事会同意本次信用减值损失及资产减值损失事项。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2022年4月15日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2022－019
贵研铂业股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●对外投资基本情况：贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日与中国石化催化剂有限公司（以下简称“中石化催化剂公司”）、江苏中铭新型材料有限公司（以下简称“江苏中铭”）、河北欣芮再生资源利用有限公司（以下简称“河北欣芮”）签订投资意向书，各方共同出资成立合资公司，主要从事失活催化剂的处理、处置及综合利用业务。
●对外投资进展情况：2022年4月13日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》。公司与中石化催化剂公司、江苏中铭及河北欣芮共同投资设立江苏贵研实华环保科技股份有限公司（最终名称以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本人民币 26,308.00万元，其中公司以货币方式出资8,181.79万元，占合资公司31.10%股权；中石化催化剂公司以货币方式出资8,155.48万元，占合资公司31.00%股权；江苏中铭以货币和土地使用权方式出资6,024.53万元，占合资公司22.90%股权；河北欣芮以货币方式出资3,946.20万元，占合资公司15.00%股权。
●本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
●风险提示：合资公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在不确定性。合资公司尚未设立，相关业务尚未开展。在未来实际经营中，新设立公司可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。
一、 对外投资概述
公司于2020年3月31日与中石化催化剂公司、江苏中铭、河北欣芮签订《投资意向书》，各方拟共同出资成立合资公司，主要从事失活催化剂的处理、处置及综合利用业务。投资意向书具体内容已于2020年4月1日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了披露。
为进一步打造具有综合竞争力的贵金属资源循环利用产业平台，提升公司贵金属资源循环利用业务的市场份额和行业影响力，落实公司中长期发展规划和产业布局战略举措，经各方进一步磋商并达成一致，公司与中石化催化剂公司、江苏中铭及河北欣芮签署《发起人协议》，共同投资设立江苏贵研实华环保科技股份有限公司（公司最终名称以工商注册登记为准）。
二、其他投资主体的基本情况
（一）中国石化催化剂有限公司
1、注册地址： 北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院36号楼4007单元
2、法定代表人：陈遵江
3、注册资本：150000万元
4、公司类型： 有限责任公司（法人独资）
5、营业范围： 生产销售溶剂油（仅限取得《安全生产许可证》的分支机构经营）；销售危险化学品（仅限取得《危险化学品经营许可证》的分支机构经营）；生产加工石油炼制、石油化工以及煤化工催化剂、吸附剂、粘合剂、助剂、分子筛和添加剂（限分支机构经营）；委托加工废旧金属材料；销售石油化工原料（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、石油炼制石油化工以及煤化工催化剂、吸附剂、粘合剂、助剂、溶剂、分子筛和添加剂、贵金属；生产、销售化工产品（限分支机构生产）；贵金属租赁（不含行政许可的项目）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、股权情况：中石化催化剂公司由中国石油化工股份有限公司持股100%。
7、最近主要财务数据情况：
金额单位：万元
■
（二）江苏中铭新型材料有限公司
1、注册地址： 镇江新区绿色化工园区镇澄路88号
2、法定代表人：贡红
3、注册资本：2000万元
4、公司类型： 有限责任公司
5、营业范围： 稀贵金属材料技术开发；综合回收、再生利用催化剂中金、银、铂族金属及相关产品的销售；贵金属制品的研发、生产、销售、检测及租赁；自营和代理相关产品及技术的进出口业务。
6、股权情况：江苏中铭股权结构情况如下：
■
7、最近主要财务数据情况：（未经审计数）
金额单位：万元
■
（三）河北欣芮再生资源利用有限公司
1、注册地址： 河北省廊坊市文安县新桥工业区
2、法定代表人： 杨双华
3、注册资本：12000万元
4、公司类型： 其他有限责任公司
5、营业范围： 废旧催化剂的回收再利用；销售化工产品（危险化学品除外）、建筑转；普通货物道路运输；贵金属销售。
6、股权情况：河北欣芮股权结构情况如下：
■
7、最近主要财务数据如下：（已经审计数）
金额单位：万元
■
三、投资标的基本情况
（一）投资标的注册资本和股权结构
合资公司注册资本人民币 26,308.00万元，其中公司以货币方式出资8,181.79万元，占合资公司31.10%股权；中石化催化剂公司以货币方式出资8,155.48万元，占合资公司31.00%股权；江苏中铭以货币和土地使用权方式出资6,024.53万元，占合资公司22.90%股权。河北欣芮以货币方式出资3,946.20万元，占合资公司15.00%股权。
土地使用权作价出资的金额，以江苏中铭获取土地的交易价格及届时评估的金额孰低为准。江苏中铭以土地使用权出资的，应当在公司取得营业执照之日起90日内完成资产评估、作价出资、过户及移交手续；各方以货币出资的，应当在江苏中铭完成土地使用权出资手续后30日内足额存入公司在银行开设的账户。
（二）投资标的名称、住所和经营范围
公司名称：江苏贵研实华环保科技股份有限公司
注册资本：26,308.00万元
注册地址：镇江市京口区四平山路30号精英公寓一期2号楼1705室
经营范围：有色金属资源冶炼技术的开发和应用；有色金属二次资源（废料）的处置、利用；贵金属高纯材料的制备；特种粉体材料的制备；催化剂及其中间产品销售；经营本单位研制开发的技术和产品；经营有色金属及其相关的技术与货物进出口。
注：以上登记注册信息为拟申报信息，具体以工商注册登记为准。
四、投资协议的情况
本次公司与中石化催化剂公司、江苏中铭及河北欣芮共同投资设立合资公司的投资协议尚未签订，公司将在投资协议签订后按要求履行信息披露义务。
五、本次投资对公司的影响
本项目符合国家对绿色循环经济产业的发展要求，符合公司中长期发展规划。本项目将在区位优势较为显著的长三角经济圈设立合资公司并致力于失活催化剂二次资源综合处置及循环利用业务。项目的实施将进一步深化与上游企业的战略合作，打造更具综合竞争力的贵金属资源循环利用产业平台，促进产业规模的稳步放大，进一步提高对贵金属资源的循环利用率，有利于公司在该业务领域的市场份额和行业影响力的提升。
六、本次投资存在的风险
本次拟投资新设的合资公司尚未成立。合资公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在不确定性。在未来实际经营中，新设公司可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。公司将密切关注合资公司的设立及后续运营情况，督促其完善治理结构、提升创新能力、加强风险管控、提升管理水平和市场竞争力，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、贵研铂业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议
2、贵研铂业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2022年4月15日
上一期 下一期
+1