本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2022年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，经核查发现，上述公告附件二《授权委托书》中的提案编码“8.03”写成“8.02”，现将更正后的会议有关内容公告如下：

　　更正前：

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托            先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司2021年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

　　■

　　备注：

　　1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　2.对于采用非累积投票的议案，委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：                      委托人持股数：

　　受托人（签名）：                       受托人身份证号：

　　委托日期：2022年    月     日

　　有限期限：截至本次股东大会结束

　　更正后：

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托            先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司2021年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

　　■

　　备注：

　　1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　2.对于采用非累积投票的议案，委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：                      委托人持股数：

　　受托人（签名）：                       受托人身份证号：

　　委托日期：2022年    月     日

　　有限期限：截至本次股东大会结束

　　除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月12日