本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开情况：

　　（1）现场会议时间：2022年4月12日下午14：30

　　（2）网络投票时间：2022年4月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4

　　月12日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月12日

　　上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座

　　6901-01A单元。

　　（4）召开方式：现场投票和网络投票

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：公司董事长周磊先生

　　（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 6 人、代表股份224,783,100股、占公司有表决权总股份的29.9745%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0 ％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 6  人，代表股份224,783,100 股，占公司有表决权总股份的 29.9745 ％。

　　出席本次会议的中小股东情况为：

　　出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 12,100 股，占公司有表决权总股份的 0.0016 %。

　　其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份0  股，占公司有表决权总股份的 0 ％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 12,100 股，占公司有表决权总股份的 0.0016  %。

　　3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

　　议案1：关于《2021年度董事会工作报告》的议案

　　①表决情况：

　　同意224,778,800 股，占出席会议股东所持股份的 99.9981 ％；反对4,300 股，占出席会议股东所持股份的 0.0019  ％；弃权 0  股，占出席会议股东所持股份的 0.0000 ％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4628 ％；反对4,300  股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5372  ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。

　　②表决结果：议案通过。

　　议案2：关于《2021年度监事会工作报告》的议案

　　①表决情况：

　　同意224,778,800 股，占出席会议股东所持股份的 99.9981  ％；反对 4,300  股，占出席会议股东所持股份的 0.0019  ％；弃权 0  股，占出席会议股东所持股份的 0.0000 ％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4628 ％；反对 4,300  股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5372  ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。

　　②表决结果：议案通过。

　　议案3：关于《2021年年度报告》及其摘要的议案

　　①表决情况：

　　同意224,778,800 股，占出席会议股东所持股份的 99.9981  ％；反对 4,300  股，占出席会议股东所持股份的 0.0019  ％；弃权 0  股，占出席会议股东所持股份的 0.0000 ％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4628 ％；反对 4,300  股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5372  ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。

　　②表决结果：议案通过。

　　议案4：关于《2021年度财务决算报告》的议案

　　①表决情况：

　　同意224,772,500股，占出席会议股东所持股份的 99.9953  ％；反对 4,300  股，占出席会议股东所持股份的 0.0019  ％；弃权 6,300  股，占出席会议股东所持股份的 0.0028 ％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3967  ％；反对 4,300  股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5372  ％；弃权 6,300  股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 52.0661   ％。

　　②表决结果：议案通过。

　　议案5：关于《2022年度财务预算报告》的议案

　　①表决情况：

　　同意224,778,800股，占出席会议股东所持股份的 99.9981  ％；反对 4,300  股，占出席会议股东所持股份的 0.0019  ％；弃权 0  股，占出席会议股东所持股份的 0.0000 ％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4628 ％；反对 4,300  股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5372  ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。

　　②表决结果：议案通过。

　　议案6：关于公司2021年度利润分配方案的议案

　　①表决情况：

　　同意224,778,800股，占出席会议股东所持股份的 99.9981  ％；反对 4,300  股，占出席会议股东所持股份的 0.0019  ％；弃权 0  股，占出席会议股东所持股份的 0.0000 ％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4628 ％；反对 4,300  股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5372  ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。

　　②表决结果：议案通过。

　　议案7：关于续聘会计师事务所的议案

　　①表决情况：

　　同意224,778,800股，占出席会议股东所持股份的 99.9981  ％；反对 4,300  股，占出席会议股东所持股份的 0.0019  ％；弃权 0  股，占出席会议股东所持股份的 0.0000 ％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4628 ％；反对 4,300  股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5372  ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。

　　②表决结果：议案通过。

　　议案8：关于2021年度董事、监事薪酬的议案

　　①表决情况：

　　同意224,772,500股，占出席会议股东所持股份的 99.9953  ％；反对 10,600  股，占出席会议股东所持股份的 0.0047 ％；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0.0000 ％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3967  ％；反对 10,600  股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6033  ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0  股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000  ％。

　　②表决结果：议案通过。

　　议案9：关于对外提供财务资助暨关联交易的议案

　　本次关联交易不涉及相关关联股东回避表决的情形。

　　①表决情况：

　　同意224,772,500股，占出席会议股东所持股份的 99.9953  ％；反对 10,600  股，占出席会议股东所持股份的 0.0047 ％；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0.0000 ％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3967  ％；反对 10,600  股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6033  ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0  股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000  ％。

　　② 表决结果：议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：李连果、程彬

　　3、律师事务所负责人：赖继红

　　4、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2021年年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　阳光新业地产股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年四月十二日