一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家主营中高端童装业务的自有品牌服装企业，旗下拥有“ANNIL安奈儿”童装品牌，从事童装产品价值链中的自主研发设计、供应链管理、品牌运营推广及直营与加盟销售等核心业务环节。公司以“启迪孩子，发现世界之美”为企业使命，追求优质的面料与舒适的体验，致力于为广大婴童消费者提供舒适、安全、精致的童装产品。公司产品涵盖大童装与小童装两大类别，包括上衣、外套、裤、裙、羽绒服、家居服等多个品类，广泛满足从初生婴儿到大龄儿童的各式衣着需求。公司自成立以来一直专注于婴童产业中的童装业务，致力于为广大婴童消费者提供舒适、安全、精致、时尚的高品质童装，主营业务未发生重大变化。

　　1、公司的主要业务模式

　　公司实行自主设计与采购、外包生产以及直营销售与加盟销售相结合的经营模式，在中高端童装供应链中专注于上游的产品研发设计、面料开发采购，以及下游的自主品牌运营、多重渠道管理等核心业务环节，并对外包加工等中间环节采取严格的品质控制。公司在设计、采购、生产、销售及品牌管理等环节的经营模式具体如下：

　　（1）设计研发

　　公司实行自主研发设计，建立了以“纵向一体化、横向专业化”为特征的设计研发体系，技术领域涵盖从商品企划、设计企划、面料开发，到款式设计、版型研发，再到工艺技术与品质控制等完整的童装产品研发价值链。从2020年开始，公司线上线下产品均按照4季开发，多季产品开发可以更好适应市场变化。

　　（2）采购模式

　　公司采购的原材料主要包括面料与辅料。其中，对于最核心的面料类原材料，公司采取“以销定采”、“定织定染”的采购模式，并根据产品上市计划、生产计划，组织采购工作。公司对委托加工成衣所使用的大部分面辅料实行自主采购，与上游面辅料供应商建立直接的长期合作关系，从面辅料源头加强对产品品质的控制。

　　（3）生产模式

　　公司不直接从事童装成衣的加工生产，通过外协加工实现产品的加工制造，并通过设立驻厂品检，参与生产过程中各环节的品质检验，控制产品质量。公司产品的外协加工包括委托加工与包工包料两种模式。

　　公司供应链管理中心根据不同产品的品类、生产工艺、订货数量、采购成本等因素，选择合作加工厂商进行成衣委托加工。在该加工方式下，公司自主设计产品，并将自主采购与检验合格的面辅料、产品样衣与生产工艺图，根据生产计划交由合作加工厂进行缝制加工。

　　此外，对于部分产品，公司也采取包工包料式的加工方式，即由公司提供样衣版式、工艺说明、品质要求及少量里布、吊牌等面辅料，加工厂按公司技术要求采购主要面料并组织生产，公司将该加工方式称为“FOB”模式或包工包料。

　　（4）成衣加工质量控制

　　为全面加强产品外协加工的质量控制，公司全程参与到从设计开发、原材料采购、生产加工至检验入库的全过程中，对外协加工的质量控制体现在款式设计、工艺开发、样衣打版、面料采购、加工厂甄选、驻厂质控、抽样检测、入库检验等阶段所构成的产品制造全生命周期中，各阶段的主要质量控制措施如下：

　　1）产品设计开发阶段

　　在产品开发阶段，公司自主设计产品款式、研发加工工艺、开发产品样板，并依据产品样板制定工艺指导技术文件与质量标准要求；然后，加工厂根据公司的工艺指导文件、工艺样板，制作不同尺码的产前样板以供公司确认是否符合产品工艺质量要求，经公司批准后正式安排大货生产；在大货生产阶段，公司严格控制面辅料的质量，自主采购面辅料，检验合格后发往加工厂进行加工。

　　2）外协厂商甄选阶段

　　在外协厂商甄选阶段，公司负责外协厂商的开发、评价并进行全程跟踪管理。首先，公司供应链管理中心协同质量管理团队及风险控制部门，对外协厂商进行现场评估考核，对其生产设备、人员情况、技术能力及质量控制体系进行评估；同时，对于采用洗水、印绣花等特殊工艺的外协厂商，公司会额外要求其提供环保资质认证文件；接下来，公司会与选定的厂商签订外发加工合同，详细约定产品质量标准、双方的权利义务和赔偿处罚等内容；最后，针对合作厂商，公司在进行下季度产品生产计划安排前，会根据其订单执行、成衣质量检测结果等情况进行复评，检测合格的厂商才能够进入下一季产品的生产安排计划中。

　　3）现场加工督检阶段

　　公司采用驻场监控的方式对现场加工阶段实施质量控制。首先，公司派驻质控人员现场负责生产过程的监督与指导，解决加工现场可能出现的技术问题；其次，在大货制作完成后，现场质控人员进行出厂检验，重点关注外观质量检查，并将大货抽样交由独立第三方质量检测机构进行内在质量检查；经检验，确认产品质量合格且PH值、甲醛、偶氮及色牢度等指标符合国家、行业及公司的相关标准后，根据生产计划向公司发货。

　　4）产品入库检验阶段

　　外协厂商加工产品通过出厂检验后，将由供应商负责将产品运输至公司总仓；入库时，总仓质控人员会再次对入库成衣进行外观质量的复检，抽检合格后办理产品入库；如入库检验未合格，产品将退回相应外协厂商进行重新整理与加工。

　　5）产品责任追究机制

　　针对产品异常状况，公司明确了各部门及外协厂商在处理异常状况中的职责与义务，建立了有效的责任追究机制：如外协厂商未按照公司要求生产产品或者产品未达到公司品质要求，所造成的损失由外协方承担；对于多次出现品质异常且无法改正的外协厂商，公司有权撤销其所有加工事宜；此外，针对异常状况的处理，公司生产计划部设立跟单员对生产过程中的异常情况进行重点跟进，督促相关人员处理，并及时将处理进度和处理结果报告公司主管人员，保证异常状况处理的及时、高效。

　　（5）仓储配送

　　1）仓储管理

　　在商品仓储方面，公司通过与专业物流机构进行紧密合作的形式，建立了“公司总仓-区域分发中心”两级仓储管理体系。其中，在广东东莞建立公司总仓，集中进行委托加工产品的验收入库，在北京以及山东临沂建立区域分发中心（RDC），实现对区域市场的快速响应与支持服务。

　　在生产物流方面，公司采购的面辅料，由面辅料供应商或委托第三方负责运输至公司委托加工厂仓库；成衣主要由委托加工厂负责运输，按照订单要求交至公司指定的仓库。

　　2）商品配送

　　公司的产品运输主要分为总仓配送、区域配送和电商配送三种主要模式。干线运输为从东莞总仓发货到区域分仓、非区域分仓范围内的办事处仓库、部份直营门店以及加盟商的运输模式；区域配送为从区域分仓或办事处仓库发货到直营门店及少量加盟商、办事处和直营门店之间货物调拨的运输模式；电商配送主要为从东莞总仓或区域分仓发货给终端电商客户（包含唯品会）的运输模式。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　除公司《2021年年度报告》"第六节重要事项”已披露的重要事项外，公司不存在其他重要事项。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：002875  证券简称：安奈儿  公告编号：2022-018

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日以现场及通讯表决方式召开第三届董事会第十九次会议。会议通知已于2022年4月2日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《2021年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已就公司会计政策变更发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　2021年度，公司实现营业收入1,185,521,706.44元，亏损3,029,477.12元，基本每股收益为-0.02元/股。截至2021年12月31日，公司总资产为1,618,754,400.92元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,154,052,539.57元。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《2021年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　公司董事认真审议了2021年年度报告及其摘要，认为公司年度报告真实、准确、完整的反映了公司2021年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《2021年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

　　2021年公司持续亏损，考虑到近几年市场环境等外部因素，及公司目前处于发展期，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　公司独立董事已就公司2021年度利润分配预案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于2021年度利润分配预案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过了《公司审计委员会关于审计机构2021年度公司审计工作的总结报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于确定审计机构2021年度审计费用的议案》

　　考虑到公司业务规模、业务复杂度、市场的普遍情况，同意公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务费108万元，含6%的增值税。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已就公司确定审计机构2021年度审计费用事项发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过了《公司2022年度拟申请综合授信额度的议案》

　　（1）同意公司分别向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁亿元授信额度、招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁亿元授信额度、广州银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁亿元授信额度、平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币壹亿元授信额度、兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币贰亿元授信额度、中国工商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币贰亿元授信额度，具体金额、授信期间以最终签署的授信协议为准，公司在授信期间内授信额度可循环使用；

　　（2）提请董事会授权公司董事长或董事长授权人员根据公司资金需求情况和经营实际需要，在银行实际授信额度内制订和决定具体的融资计划和融资条款，代表公司签署上述授信额度内的相关合同、协议、凭证等各项法律文件；

　　（3）该决议自董事会审议通过之日起至①下一笔新的授信额度得到批复，或②2023年4月30日两者中较早之日有效。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《公司董事、监事年度津贴的议案》

　　同意公司独立董事领取董事津贴6万元/年（税后），津贴按年度发放；不在公司担任高管的非独立董事领取董事津贴18万元/年（税后），津贴按半年度发放。同意公司监事领取监事津贴1万元/年（税后），津贴按年度发放。

　　该决议自股东大会审议通过之日起有效，直至股东大会对该事项作出新的审批。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已就关于公司董事年度津贴情况发表独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已就募集资金2021年度存放与使用情况发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过了《关于首发募投项目终止并永久补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，公司拟终止营销中心建设项目。本次变更是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务状况。项目终止后，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的剩余资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常经营业务所需。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　公司独立董事已就《关于首发募投项目终止并永久补充流动资金的议案》发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于首发募投项目终止并永久补充流动资金的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用不超过25,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2023年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已就《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用不超过人民币25,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2023年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已就《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对公司2021年度内部控制自我评价报告发表了意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年度内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议通过了《公司高级管理人员2021年度绩效考核情况与年度奖金额度的议案》

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案关联董事曹璋先生、王建青女士、龙燕女士回避表决。

　　公司独立董事已就关于公司高级管理人员薪酬情况发表独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　17、审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》

　　为集中精力履行公司董事长职务，专注于公司的发展战略设计，曹璋先生申请辞去总经理职务，辞职后仍将担任公司董事长、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任张翮女士担任公司总经理暨首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已就《关于变更高级管理人员的议案》发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于变更高级管理人员的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议通过了《公司2022年高级管理人员考核激励方案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案关联董事王建青女士、龙燕女士回避表决。

　　19、审议通过了《公司2022年度财务预算暨年度经营建议计划报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　20、审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》，具体情况如下：

　　■

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　21、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2021年度股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：002875  证券简称：安奈儿  公告编号：2022-019

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日以现场会议方式召开第三届监事会第十六次会议。会议通知已于2022年4月2日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席程淑霞女士主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《2021年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次变更会计政策是根据财政部会计司实施问答的要求进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《2021年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认真审议了公司编制的2021年年度报告及摘要，认为公司2021年年度报告公允的反映了公司2021年年度的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《2021年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

　　公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求，同意该议案。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《关于2021年度利润分配预案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过了《公司审计委员会关于审计机构2021年度公司审计工作的总结报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于确定审计机构2021年度审计费用的议案》

　　根据公司业务规模、业务复杂度、市场的普遍情况，同意公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务费108万元（含6%的增值税）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《公司2022年度拟申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告的议案》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过了《关于首发募投项目终止并永久补充流动资金的议案》

　　公司对募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，是充分结合了公司的实际情况及财务状况，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意公司首发募投项目终止并永久补充流动资金的事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《关于首发募投项目终止并永久补充流动资金的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　同意使用额度不超过25,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2023年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过25,000万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

　　同意公司使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2023年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　监事会审阅了《公司2021年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司董事会编制的2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过了《公司高级管理人员2021年度绩效考核情况与年度奖金额度的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过了《公司2022年高级管理人员考核激励方案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过了《公司2022年度财务预算暨年度经营建议计划报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》，具体情况如下：

　　■

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议通过了《公司董事、监事年度津贴的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十六次会议决议。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：002875  证券简称：安奈儿  公告编号：2022-020

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、变更原因

　　财政部于2021年11月2日在收入准则实施问答中明确：企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

　　2、变更日期

　　公司根据财政部以上文件规定的起始日开始执行上述准则。

　　3、变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司将相关运输成本在“销售费用”项目中列示。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部会计司相关实施问答的规定，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、本次会计政策变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　2、公司将追溯调整2020年财务报表相关科目，具体调整如下：

　　■

　　三、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　本次会计政策变更系根据财政部会计司实施问答相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次变更不会对财务报告产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会关于会计政策变更的意见

　　本次变更会计政策是根据财政部会计司实施问答的要求进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、第三届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：002875  证券简称：安奈儿  公告编号：2022-022

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，现将该预案的基本情况公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司净利润为  -3,029,477.12元，年末可供股东分配的利润264,757,059.25元，其中母公司实现净利润-3,491,695.39元，年末可供股东分配的利润为238,986,981.14元，2021年度母公司可供分配的利润情况计算如下表：

　　■

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和后续持续经营情况，公司董事会提出公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、2021年度不进行利润分配的原因

　　2021年公司持续亏损，考虑到近几年市场环境等外部因素，及公司目前处于发展期，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　三、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第三届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第三届监事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，监事会认为：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求，同意该议案。

　　3、独立董事意见

　　本次公司拟不进行利润分配，是经过公司董事会认真考虑公司的发展规划和资金安排，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司实际经营情况和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。一致同意《公司2021年度利润分配预案》，并同意将其提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　公司本次拟不进行利润分配，尚需经公司2021年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、第三届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：002875  证券简称：安奈儿  公告编号：2022-023

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、以及《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）将募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2017年首次公开发行股票募集资金基本情况

　　1、首次公开发行募集资金净额及到账时间

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]656号文）核准，公司首次公开发行普通股（A股）2,500万股，发行股份全部为新股，不安排老股转让，每股面值1元，每股发行价格人民币17.07元，募集资金总额为42,675.00万元，发行费用总额为4,763.30万元，募集资金净额为37,911.70万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第ZC10543号《验资报告》。

　　2、截至2021年12月31日募集资金使用金额及余额

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）2020年非公开发行股票募集资金基本情况

　　1、2020年非公开发行股票募集资金净额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511号）核准，公司向10名特定投资者非公开发行42,416,270股人民币普通股股票。每股发行价格7.58元，共计募集货币资金人民币32,151.53万元，扣除各项发行费用人民币1,010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币31,140.69万元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10483号）。

　　2、截至2021年12月31日募集资金使用金额及余额

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）2017年首次公开发行股票募集资金

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》。2017年6月21日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　经公司第二届董事会第十二次会议、2017年度股东大会审议通过，同意将设计研发中心建设项目节余资金（含利息/手续费/现金管理收益净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转为营销中心建设项目使用。鉴于设计研发中心建设项目已实施完毕，设计研发中心建设项目节余资金922.87万元（含利息/手续费/现金管理收益净额25.55万元）已转入营销中心建设项目募集资金专户，补充其他与主营业务相关的营运资金已使用完毕，上述两个募集资金专户不再使用，公司已于2018年6月6日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司和中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　为了便于公司经营管理的需要，公司于2018年6月25日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，并将“营销中心建设项目”募集资金专户由中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行变更为中信银行股份有限公司深圳分行。公司和中信银行股份有限公司深圳分行、保荐机构中信证券股份有限公司于2018年6月28日签署了《募集资金三方监管协议》。

　　公司信息化建设项目已按计划建设完毕，该募集资金专用账户中节余资金为人民币26,989.28元（累计利息收入），低于项目募集资金净额的1%。公司于2021年7月14日已完成上述募集资金专用账户的销户手续，并将节余资金永久补充流动资金。上述募集资金专户注销后，公司和保荐机构中信证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司深圳上步支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　截至2021年12月31日，募集资金账户存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）2020年非公开发行股票募集资金

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司已在广州银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行开设非公开发行股票募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2021年12月31日，募集资金账户存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、2021年募集资金的实际使用情况

　　（一）2017年首次公开发行股票募集资金

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　公司募集资金总额为42,675.00万元，发行费用总额为4,763.30万元，募集资金净额为37,911.70万元。截至2021年12月末，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金16,998.76万元，补充其他与主营业务相关的营运资金3,000.00万元，由募集资金账户直接支付设备购置、及店铺装修款12,272.05万元，取得利息/手续费/现金管理收益净额2,126.45万元，其中2021年，公司由募集资金账户直接支付设备购置、及店铺装修款1,888.21万元，取得利息净收入401.35万元。截至2021年12月31日，募集资金余额7,767.34万元，其中募集资金账户储存余额767.34万元，用于现金管理余额7,000.00万元。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，不存在募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　5、用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2021年4月28日召开第三届董事会第十一次会议、于2021年5月26日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2022年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

　　6、节余募集资金使用情况

　　公司信息化建设项目已按计划建设完毕，该募集资金专用账户中节余资金为人民币26,989.28元（累计利息收入），低于项目募集资金净额的1%。公司于2021年7月14日已完成上述募集资金专用账户的销户手续，并将节余资金永久补充流动资金。

　　7、超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

　　8、尚未使用的募集资金用途及去向

　　报告期内，尚未使用的募集资金将按照计划用于募投项目建设。

　　9、募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　（二）2020年非公开发行股票募集资金

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　公司2020年度非公开发行股票共计募集货币资金人民币32,151.53万元，扣除各项发行费用人民币1,010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币31,140.69万元。截至2021年12月31日，募集资金余额31,140.69万元，其中募集资金账户储存余额31,140.69万元，用于现金管理余额0万元。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，不存在募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　5、用闲置募集资金进行现金管理情况

　　报告期内，不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

　　6、节余募集资金使用情况

　　报告期内，不存在节余募集资金使用情况。

　　7、超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

　　8、尚未使用的募集资金用途及去向

　　报告期内，尚未使用的募集资金将按照计划用于募投项目建设。

　　9、募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　公司2021年募集资金实际使用情况见附表1、2。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证上[2022]13号附件1：上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13日

　　附表1：2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注：本表募集资金总额为募集资金扣除发行费用4,763.30万元后的金额。

　　附表2：2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注：本表募集资金总额为募集资金扣除发行费用1,010.85万元后的金额。

　　证券代码：002875  证券简称：安奈儿  公告编号：2022-024

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于首发募投项目终止并永久补充流动资金的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月12日，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于首发募投项目终止并永久补充流动资金的议案》。根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，同意对营销中心建设项目进行终止，并将上述项目剩余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、本次募集资金的基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]656号文）核准，公司首次公开发行普通股（A股）2,500万股，发行股份全部为新股，不安排老股转让，每股面值1元，每股发行价格人民币17.07元，募集资金总额为42,675.00万元，发行费用总额为4,763.30万元，募集资金净额为37,911.70万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第ZC10543号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已将募集资金存放于董事会批准的募集资金专户，用于营销中心建设项目、设计研发中心建设项目、信息化建设项目及补充其他与主营业务相关的营运资金。

　　经公司第二届董事会第十二次会议、2017年度股东大会审议通过，同意将设计研发中心建设项目节余资金（含利息/手续费/现金管理收益净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转为营销中心建设项目使用。鉴于设计研发中心建设项目已实施完毕，设计研发中心建设项目节余资金922.87万元（含利息/手续费/现金管理收益净额25.55万元）已转入营销中心建设项目募集资金专户，补充其他与主营业务相关的营运资金已使用完毕，上述两个募集资金专户不再使用，公司已于2018年6月6日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司和中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　为了便于公司经营管理的需要，公司于2018年6月25日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，并将“营销中心建设项目”募集资金专户由中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行变更为中信银行股份有限公司深圳分行。公司和中信银行股份有限公司深圳分行、保荐机构中信证券股份有限公司于2018年6月28日签署了《募集资金三方监管协议》。

　　公司信息化建设项目已于2021年结项，公司将该项目中节余募集资金人民币26,989.28元（累计利息收入）永久补充公司流动资金，并于2021年7月14日完成上述募集资金专用账户的销户手续，具体情况请见巨潮资讯网2021年7月16日公告。

　　截至2021年12月31日，募集资金账户存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、本次拟终止的募集资金投资项目资金使用及剩余情况

　　由于市场环境变化，公司拟根据发展战略规划终止实施营销中心建设项目。截至2021年12月31日，公司募投项目募集资金的使用及剩余情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、拟终止募集资金投资项目原因

　　公司使用募集资金在2017年新开153家店铺， 2018年新开95家店铺，2019年新开147家店铺，2020年新开12家店铺。虽然2020年公司受疫情影响新开店铺数量未达到营销中心建设项目原先承诺的数量，但公司使用募集资金新开店铺数量累计达到407家，已满足公司营销中心建设项目的实施内容“使用项目募集资金新拓展店铺不少于395家”。

　　公司第三届董事会第十一次会议及2020年度股东大会审议通过了《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施内容的议案》，同意将营销中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至2021年12月31日，及变更营销中心建设项目实施内容，变更后的实施内容主要包括：（1）截至2021年12月31日，公司使用营销中心建设项目募集资金用于新拓展店铺，及对存量店铺开展移位、改造等店铺升级优化工作；（2）新拓展店铺区域、方式及数量由公司管理层根据商业环境，及业务发展整体规划自行决定。

　　2021年公司使用募集资金新开38家店铺，截至2021年12月31日营销中心建设项目已达到预定可使用状态，鉴于目前国内疫情反复，销售环境受到一定影响，公司调整了开店策略，为更好的提高募集资金使用效率，为全体股东创造更大的价值，经过审慎研究，公司拟终止营销中心建设项目。

　　四、剩余募集资金的使用计划

　　为提高募集资金使用效率、增强公司营运能力，避免资金闲置，公司拟终止营销中心建设项目。本次变更是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务状况，项目终止后剩余募集资金将用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常经营业务。

　　本次剩余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

　　五、拟终止募集资金投资项目及剩余募集资金永久补充流动资金的影响

　　公司本次终止营销中心建设项目系根据市场环境变化及自身发展经营战略所做出的审慎决策，不会对公司现有业务的开展造成不利影响。公司将剩余募集资金永久补充流动资金有利于提升资金使用效率，符合公司生产经营需要，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　六、审议程序

　　公司于2022年4月12日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首发募投项目终止并永久补充流动资金的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意的意见，该议案尚需提交股东大会审议。

　　（一）独立董事意见

　　公司此次终止首发募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，充分考虑了公司的实际情况及财务状况，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。因此，独立董事一致同意公司首发募投项目终止并永久补充流动资金的事项。

　　（二）监事会意见

　　公司对募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，是充分结合了公司的实际情况及财务状况，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意公司首发募投项目终止并永久补充流动资金的事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次拟对募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。保荐机构对本次募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。本事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、第三届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　4、《中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司首发募投项目终止并永久补充流动资金的核查意见》

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：002875  证券简称：安奈儿  公告编号：2022-025

　　深圳市安奈儿股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，增加公司收益，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过25,000万元的自有闲置资金进行现金管理。

　　一、现金管理的具体计划

　　1、投资产品品种

　　为控制风险，投资品种为发行主体是金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

　　2、投资额度

　　最高额度不超过人民币25,000万元，在该额度内资金可循环滚动使用。

　　3、决议有效期

　　该额度自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2023年6月30日两者中较早之日有效。

　　4、实施方式

　　公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

　　5、资金来源

　　公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资金需求。

　　二、现金管理的风险及控制措施

　　现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司经营的影响

　　在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　四、使用自有闲置资金进行现金管理的审批程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　2022年4月12日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过25,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2023年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：

　　经核查，我们认为：公司财务状况良好，在符合国家法律法规和保证公司正常经营及资金安全的前提下使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得投资回报，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序合法合规、内控程序健全。我们同意公司本次使用自有闲置资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：002875  证券简称：安奈儿  公告编号：2022-026

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2017年首次公开发行募集资金基本情况

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]656号文）核准，公司首次公开发行普通股（A股）2,500万股，本次发行股份全部为新股，每股面值1元，每股发行价格人民币17.07元，募集资金总额为42,675.00万元，发行费用总额为4,763.30万元，募集资金净额为37,911.70万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第ZC10543号《验资报告》。

　　（二）2020年非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511号）核准，公司向10名特定投资者非公开发行42,416,270股人民币普通股股票。每股发行价格7.58元，共计募集货币资金人民币32,151.53万元，扣除各项发行费用人民币1,010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币31,140.69万元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10483号）。

　　二、募集资金使用情况

　　（一）2017年首次公开发行募集资金使用情况

　　1、在首次公开发行募集资金实际到位之前，募集资金投资项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月6日出具的《关于深圳市安奈儿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10590号），截止2017年6月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为16,998.76万元。2017年7月6日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为16,998.76万元。

　　鉴于设计研发中心建设项目已实施完毕，设计研发中心建设项目节余资金922.87万元（含利息/手续费/现金管理收益净额25.55万元）已转入营销中心建设项目募集资金专户，补充其他与主营业务相关的营运资金已使用完毕，公司已于2018年6月6日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司信息化建设项目已按计划建设完毕，该募集资金专用账户中节余资金为人民币26,989.28元（累计利息收入），低于项目募集资金净额的1%。公司于2021年7月14日已完成上述募集资金专用账户的销户手续，并将节余资金永久补充流动资金。截至2021年12月31日，募集资金余额7,767.34万元。

　　（二）2020年非公开发行股票募集资金使用情况

　　2020年非公开发行股票募集资金净额为31,140.69万元。截至2021年12月31日，本次募集资金尚未开始使用，账户余额31,140.69万元。

　　三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1、现金管理的目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　2、额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用。暂时闲置的募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　3、投资品种

　　为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

　　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

　　4、投资决议有效期

　　该决议自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2023年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

　　5、实施方式

　　公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

　　三、现金管理的风险及控制措施

　　现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、对公司经营的影响

　　公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　五、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　2022年4月12日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2023年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：

　　在保障资金安全的前提下，公司拟使用不超过25,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　3、监事会意见

　　公司三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》并发表如下意见：

　　在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过25,000万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

　　同意公司使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2023年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：

　　公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事已对此事项发表了同意意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

　　中信证券同意安奈儿本次使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、第三届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　4、《中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：002875  证券简称：安奈儿  公告编号：2022-027

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于变更高级管理人员的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、高级管理人员辞职情况

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到总经理曹璋先生的书面辞职报告。为集中精力履行公司董事长职务，专注于公司的发展战略设计，曹璋先生申请辞去总经理职务，辞职后仍将担任公司董事长、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。截止本公告披露日，曹璋先生持有公司股份53,311,050股，占公司总股本的25.14%。曹璋先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等相关规定及相关承诺。

　　曹璋先生在公司担任总经理期间兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，对公司的生产经营发展做出了巨大贡献，公司董事会对此予以高度评价并表示衷心感谢！

　　二、高级管理人员聘任情况

　　公司于2022年4月12日召开了第三届董事会第十九次会议，并审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》，经公司董事长曹璋先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘请张翮女士担任公司总经理暨首席执行官，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　张翮女士自2021年10月加入公司以来，带领公司品牌管理中心、商品企划中心、产品开发中心等部门对公司进行品牌定位及重塑战略，领导了公司新一轮的战略变革和组织能力升级。

　　张翮女士具有丰富的专业知识及工作经验，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员任职资格的要求。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，张翮女士不是失信被执行人。独立董事对公司本次变更高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　张翮女士的简历请查看附件。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13日

　　附件：

　　张翮，女，1973年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。 2006年12月至2018年2月就职于中国最具影响力的时尚集团之一赫基国际集团，先后任职品牌市场总监、集团市场总监、集团创意中心总经理，在品牌定位、品牌塑造、品牌创新、品牌运营管理方面累积了丰富的经验，在赫基国际及旗下品牌的创立、塑造、提升及国际化发展中发挥了重要作用。

　　2018年3月至2021年2月就职于百丽国际，任集团市场副总裁，创建并带领品牌发展及形象创意中心（BIC），负责鞋类事业部品牌重塑及发展、创意设计、品牌形象、全域营销。通过为百丽国际量身打造的品牌建设方略及打法，全面重塑并提升了百丽国际集团品牌及产品品牌，将其成功塑造为当代时尚集团，是推动百丽国际成功转型、全新发展的核心力量之一。

　　张翮女士的行业经验跨越广告、传媒、美容护肤、时尚服饰及鞋履，具有敏锐的商业头脑和优异的跨界创新能力，强于将艺术时尚与商业运营充分结合，创建全新的业务模式和组织，并将其带入高水准运作发展的平台。尤其擅长数字化时代的品牌塑造、品牌建设、品牌运营管理，其所负责操盘的品牌及项目均获得了企业、行业、消费者的认可。

　　截至本公告披露日，张翮女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张翮女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，张翮女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码：002875  证券简称：安奈儿  公告编号：2022-028

　　深圳市安奈儿股份有限公司关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司增加经营范围并修订《公司章程》。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、增加经营范围

　　公司根据经营发展需要，拟扩大经营范围，增加“儿童玩具销售、儿童娱乐服务；图书销售、借阅服务”新经营范围。

　　二、修订《公司章程》

　　■

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理变更登记等相关手续。本次增加经营范围及章程条款的修订以有关部门最终核准的内容为准。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：002875  证券简称：安奈儿 公告编号：2022-029

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开了第三届董事会第十九次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司2021年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年4月12日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月6日（星期五）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年5月6日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年4月27日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　本次股东大会的股权登记日为2022年4月27日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：

　　深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座14楼1401会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　■

　　上述各议案已经于2022年4月12日公司召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2022年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第十九次会议决议公告、第三届监事会第十六次会议决议公告及相关公告。

　　独立董事将在本次股东大会上作2021年度述职报告，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议登记等事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料以来人、邮递或传真方式于2022年5月5日（星期四）或之前送达本公司。

　　2、登记时间：

　　2022年4月28日（星期四）至2022年5月5日（星期四）（法定假期除外）。

　　3、登记地点：

　　深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：陈盈盈电话：0755-22914860 传真：0755-28896696

　　电子邮箱：dongmiban@annil.com

　　5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、第三届监事会第十六次会议决议。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13日

　　附件1：

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　2021年度股东大会表决授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人/本公司参加深圳市安奈儿股份有限公司2021年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：委托人持股数量：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：2022年月日

　　附件2：

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　网络投票的具体操作流程

　　深圳市安奈儿股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362875”，投票简称为“安奈投票”。

　　2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9:15至下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002875  证券简称：安奈儿  公告编号：2022-030

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于举行2021年度业绩说明会的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日披露了《2021年年度报告》，为使广大投资者进一步详细了解公司经营、财务状况，公司定于2022年4月21日（星期四）15:00-17:00在“同花顺网上路演互动平台”举行“2021年度业绩说明会”，具体安排如下：

　　本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“同花顺路演平台”网站（http：//board.10jqka.com.cn/ir）或者“同花顺APP 端入口”（同花顺APP 首页—更多—特色服务—路演平台）参与会议。届时公司董事长曹璋先生，独立董事陈羽先生，财务负责人冯旭先生，董事会秘书王峰先生将与投资者进行在线沟通。

　　为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月20日（星期三）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱dongmiban@annil.com。公司将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：002875  证券简称：安奈儿  公告编号：2022-031

　　深圳市安奈儿股份有限公司关于

　　2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对截至2021年12月31日合并报表范围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。

　　2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司及下属子公司对2021年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，2021年度计提各项资产减值准备合计413.96万元。具体情况如下表所示：

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　　本次计提资产减值准备均计入公司2021年度报告期。

　　二、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

　　1、应收款项

　　公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于应收款项自初始确认后是否发生信用风险显著增加。对于应收款项，如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　2021年公司信用减值损失657,864.97元，其中应收账款坏账损失1,020,056.89元，应收票据坏账损失7,500元，其他应收款坏账损失-369,691.92元。

　　2、存货

　　对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，预计未来经营情况并结合疫情影响，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备

　　公司2021年计提存货跌价准备479.75万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　1、公司本次计提资产减值准备共计413.96万元，减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润413.96万元。

　　2、本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2021年12月31日公司相关资产的价值。

　　3、本次计提的资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：002875         证券简称：安奈儿  公告编号：2022-021

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