证券代码：000519   证券简称：中兵红箭   公告编号：2022-21

　　中兵红箭股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

　　的情形。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会现场会议的召开时间为2022年4月6日（星期三）下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月6日9:15至2022年4月6日15:00中的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

　　3.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长魏军先生。

　　6.本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.出席现场会议股东情况：参加本次股东现场会议投票的股东或股东代理人6人，代表股份353,964,355股，占公司有表决权股份总数的25.4183％。

　　2.通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东36人，代表股份19,634,993股，占公司有表决权股份总数的1.4100％。

　　3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。受疫情影响，公司常年法律顾问北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了视频见证。

　　三、提案审议表决情况

　　出席会议的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

　　审议通过了《关于换届选举非职工代表监事的议案》

　　总表决情况：同意371,115,148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3351％；反对2,484,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6649％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：同意17,993,393股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.8687％；反对2,484,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.1303％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0010％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2.律师姓名：刘亚楠  孙毅

　　3.结论性意见：公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.北京市中伦律师事务所关于中兵红箭股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：000519  证券简称：中兵红箭   公告编号：2022-22

　　中兵红箭股份有限公司

　　关于监事会完成换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开2022年第一次临时股东大会，同意选举王宏安先生为公司第十一届监事会非职工代表监事，与公司二届一次职工代表大会选举产生的职工代表监事郭十奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生共同组成公司第十一届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，本次监事会换届工作完成。

　　以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被 执行人。截止本公告日，上述人员均未持有公司股份。

　　因任期届满，公司第十届监事会监事杨世平先生、王建国先生不再担任公司监事职务，也不在公司及子公司担任其他职务；郭长吉先生不再担任公司监事职务，但仍在子公司担任其他职务。对上述三名监事在公司任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司监事会

　　2022年4月7日