证券代码：600067  证券简称：冠城大通 公告编号：2022-023

　　冠城大通股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为1,492,110,725股，其中公司回购股份为100,441,986股，该回购股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为1,391,668,739股。

　　(四) 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书和全部高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行债券条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《关于非公开发行公司债券具体方案的议案》

　　审议结果：通过

　　2.01议案名称：发行债券的数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：债券期限、还本付息方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：募集资金的用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：债券票面利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：债券的展期及利率调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：担保方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案已经公司第十一届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，详见公司于2022年3月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。上述议案具体内容详见公司于2022年3月26日刊登在上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议材料》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：田浩森、张奥申

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 法律意见书。

　　冠城大通股份有限公司

　　2022年4月7日

　　证券代码：600067  证券简称：冠城大通 公告编号：2022-024

　　冠城大通股份有限公司

　　股东集中竞价减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东持股基本情况：截至本公告日，STARLEX LIMITED持有公司股份30,389,058股，占公司总股本2.04%，上述股份来源为认购公司非公开发行所取得股份，均为无限售条件流通股。STARLEX LIMITED与本公司控股股东福建丰榕投资有限公司（以下简称“丰榕投资”）系一致行动人。

　　●集中竞价减持计划的主要内容：STARLEX LIMITED由于自身资金需求，计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计不超过29,000,000股，即不超过公司总股本1.95%，且任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的1%。

　　2022年4月5日，公司收到STARLEX LIMITED发来的《股份减持计划告知函》，现将具体内容公告如下：

　　一、集中竞价减持主体的基本情况

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　　上述减持主体存在一致行动人：

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　　丰榕投资及其STARLEX LIMITED在过去12个月内无减持公司股份情况。

　　二、集中竞价减持计划的主要内容

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　　(一)相关股东是否有其他安排□是√否

　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否

　　STARLEX LIMITED曾作出股份锁定期的承诺：认购股份自非公开发行结束之日（2007年5月23日）起三十六个月内不得转让。目前，该承诺期限已过，STARLEX LIMITED已履行完毕承诺义务。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否

　　(三)本所要求的其他事项

　　减持期间，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、集中竞价减持计划相关风险提示

　　(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　STARLEX LIMITED将根据市场、公司股价等情况决定是否实施或仅部分实施本次股份减持计划，因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

　　□是√否

　　(三)其他风险提示

　　本次减持股东将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，及时履行信息披露的义务。

　　特此公告。

　　冠城大通股份有限公司董事会

　　2022年4月7日