证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2022-021

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决

　　议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2022年4月6日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年4月1日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行了系统的梳理与修改。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　2.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　4.审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《控股股东、实际控制人行为规范》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　5.审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　6.审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　7.审议通过《关于修订〈累积投票实施制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《累积投票实施制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　8.审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理办法》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　9.审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《分红管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　10.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　11.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　12.审议通过《关于修订〈征集投票权实施细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《征集投票权实施细则》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　13.审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外提供财务资助管理办法》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　14.审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理办法》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　15.逐项审议通过《关于修订公司其他相关制度的议案》

　　15.01、《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　15.02、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　15.03、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　15.04、《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子公司管理办法》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　15.05、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　15.06、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　15.07、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　15.08、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　15.09、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　15.10、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工作细则》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　15.11、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　15.12、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　16.审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2022年4月25日（星期一）召开2022年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2022-022

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年4月6日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于2022年4月1日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，形成以下决议：

　　1.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.第三届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2022-023

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及相关制度的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》以及修订其他相关制度的议案；公司于2022年4月6日召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》和相关制度进行了系统的梳理与修改。

　　二、公司章程修订情况

　　《公司章程》修订条款及具体修订内容如下：

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　　除上述条款修订及条款序号相应调整外，《公司章程》其他部分条款稍作调整，没有实质性修订。本次修订《公司章程》的事项，已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员，办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》，敬请投资者注意查阅。

　　三、本次修订相关制度明细

　　■

　　本次修订后的部分制度尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度全文，敬请投资者注意查阅。

　　四、备查文件

　　1.第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2.第三届监事会第十三次会议决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2022-024

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年4月25日（星期一）14:30。

　　（2）网络投票时间：2022年4月25日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月25日9:15至15:00任意时间。

　　5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2022年4月19日（星期二）

　　7.出席对象：

　　（1）截至股权登记日2022年4月19日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。

　　9.股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述议案1.00-4.00均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案5.00-15.00均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2．现场登记时间：2022年4月22日，9:00-11:30，13:00-17:00。

　　3.登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：066004。

　　4.会议联系方式：

　　（1）联系人：王素荣、刘阿会

　　（2）联系电话：0335-8501159-8242/0335-8508069

　　（3）传真:0335-8500184

　　(4)电子邮箱：qhdtqgs@163.com

　　(5)联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　5.会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2.第三届监事会第十三次会议决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件2：《授权委托书》

　　附件3：《参会股东登记表》

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：350922，投票简称：天秦投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年4月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月25日，9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　附注：

　　1、委托人对受托人的指示，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有公司股份的性质及数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托书有效期限：自委托日起至本次股东大会结束

　　附件3：

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2022-025

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　关于变更办公地址及投资者联系电话的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因工作需要，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日新增办公地址，同时启用新的投资者联系电话，现将变更事项公告如下：

　　■

　　除上述变更内容外，公司传真号码、电子邮箱、邮政编码、公司网址、注册地址等其他联系方式保持不变，具体如下：

　　传真号码：0335-8500184

　　电子邮箱：qhdtqgs@163.com

　　邮政编码：066004

　　公司网址：http://www.tianqin.net.cn

　　注册地址：秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号

　　以上变更事项将于2022年4月12日起正式启用，原联系电话自动停用，欢迎广大投资者通过上述渠道与公司保持沟通联系。若由此给您带来不便，敬请谅解！

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月7日