（十）江苏兴化农村商业银行股份有限公司

　　1、基本情况：江苏兴化农村商业银行股份有限公司，注册资本106,213.12万元人民币，法定代表人：曹文铭。经营范围：吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；办理外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年12月末，总资产5,470,756.49万元，净资产516,253.00万元，2021年1-12月，主营业务收入250,781.39万元，净利润41,682.09万元（未经审计）。

　　2、与本行的关联关系：本行监事长顾晓菲担任江苏兴化农村商业银行股份有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3关于关联法人定义之（四）的规定。

　　3、履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

　　（十一）江苏泰兴农村商业银行股份有限公司

　　1、基本情况：江苏泰兴农村商业银行股份有限公司，注册资本53,200万元人民币，法定代表人：申和健。经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理外汇业务，包括外汇存款、外汇贷款、外币兑换、国际结算、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保以及资信调查、咨询和见证业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。截至2021年12月末，总资产3,844,474.28万元，净资产269,535.83万元，2021年1-12月，营业收入192,378.44万元，净利润34,957.77万元（未经审计）。

　　2、与本行的关联关系：过去十二个月内原本行董事、董事会秘书张平担任江苏泰兴农村商业银行股份有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定。

　　3、履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

　　（十二）江苏太仓农村商业银行股份有限公司

　　1、基本情况：江苏太仓农村商业银行股份有限公司，注册资本109,101.1574万元人民币，法定代表人：沈向东。经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇拆借；资信调查、咨询和见证业务；结售汇业务；发行郑和借记卡；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。截至2021年12月末，总资产3,844,474.28万元，净资产269,535.83万元，2021年1-12月，营业收入192,378.44万元，净利润34,957.77万元（未经审计）。

　　2、与本行的关联关系：江苏太仓农村商业银行股份有限公司为本行作为主要股东持股6.05%的公司，符合中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》第七条之（四）的规定。

　　3、履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

　　（十三）江苏东海张农商村镇银行有限责任公司

　　1、基本情况：江苏东海张农商村镇银行有限责任公司，注册资本9,000万元人民币，法定代表人：汪志鸿。经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年12月末，总资产111,021.09万元，净资产13,310.54万元，2021年1-12月，营业收入7,047.35万元，净利润2,217.59万元（未经审计）。

　　2、与本行的关联关系：江苏东海张农商村镇银行有限责任公司为本行控股53.8333%的子公司，符合中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》第七条之（四）的规定。

　　3、履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

　　（十四）寿光张农商村镇银行股份有限公司

　　1、基本情况：寿光张农商村镇银行股份有限公司，注册资本15,000万元人民币，法定代表人：施福清。经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（持金融许可证方可经营）（有效期限以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年12月末，总资产274,335.59万元，净资产25,082.64万元，2021年1-12月，营业收入16,822.04万元，净利润6,313.30万元（未经审计）。

　　2、与本行的关联关系：寿光张农商村镇银行股份有限公司为本行控股64.4033%的子公司，符合中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》第七条之（四）的规定。

　　3、履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

　　（十五）关联自然人

　　关联自然人包括：

　　1、本行的董事、监事、总行高级管理人员及配偶、父母、成年子女、兄弟姐妹、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母以及其他可能产生利益转移的家庭成员；

　　2、本行分行高级管理人员，以及具有大额授信、资产转移等核心业务审批或决策权的人员及其配偶、父母、成年子女及兄弟姐妹；

　　3、本行的主要股东的控股自然人股东、董事、监事、高级管理人员；

　　4、对本行有重大影响的其他自然人。

　　三、进行关联交易的目的及本次关联交易对本行的影响情况

　　上述关联交易是本行正常银行业务，对本行财务状况和经营成果不构成重大影响。在遵守《深圳证券交易所股票上市规则》审批及披露程序的前提下，上述日常关联交易的额度安排符合本行利益，也有利于提高本行上述日常关联交易的决策和执行效率。上述日常关联交易未损害本行股东利益，对本行的独立性不构成影响，本行主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。

　　四、独立董事事前认可意见及独立意见

　　本关联交易在提交董事会审议前，已经本行独立董事一致认可。

　　按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，以及《本行关联交易管理办法》，本行的独立董事本着公开、公平、客观的原则，对本行关联方2022年度日常关联交易预计额度情况进行了核查。独立意见如下：

　　经核查，本行对2022年度日常关联交易的预计额度符合公司日常经营和业务发展的需要，符合本行及股东的整体利益；相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性；本行董事会审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年3月25日

　　证券代码：002839        证券简称：张家港行       公告编号：2022-011

　　转债代码：128048   转债简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　关于聘请2022年会计师事务所的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请2022年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2022年度外部审计机构。

　　德勤华永为公司通过集中采购选聘的外部审计机构，其为公司提供2021年度审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。德勤华永具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，信用良好，能够满足公司审计工作要求。公司续聘该外部审计机构有利于保障和提高公司审计工作的质量，保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司拟续聘德勤华永担任公司2022年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　1、机构信息

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

　　德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　德勤华永首席合伙人为付建超先生，2021年末合伙人人数为220人，从业人员共6,681人，注册会计师共1,131人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过220人。

　　德勤华永2020年度经审计的业务收入总额为人民币40亿元，其中审计业务收入为人民币31亿元，证券业务收入为人民币6.88亿元。德勤华永为60家上市公司提供2020年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.05亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与江苏张家港农村商业银行股份有限公司同行业的客户共 12 家。

　　2、投资者保护能力

　　德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　三、项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人史曼女士自2011年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，于1999年取得中国注册会计师资格，现任中国注册会计师执业资深会员及英国特许会计师资深会员。史曼女士在四大会计师事务所从事金融业服务经验合计超过19年，自从业起至今为多家上市金融机构提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。史曼女士于2019年开始为公司提供审计服务。

　　质量控制复核人景宜青女士，自2000年加入德勤华永，拥有超过30年服务大型跨国、本地国有企业和上市公司的审计服务经验，尤擅长为大型金融服务机构提供服务，对适用于金融机构的中国企业会计准则和国际财务报告准则有深入的了解，签署或复核多家上市金融机构审计报告。于1994年取得中国注册会计师资格，现为中国注册会计师执业会员，具备相应专业胜任能力。景宜青女士于2021年开始为公司提供审计服务。

　　拟签字注册会计师何彦女士，自2010年加入德勤华永，从事金融专业服务，具有丰富的审计服务经验。何彦女士曾为多家上市公司提供审计专业服务，于2014年取得中国注册会计师资格，现为中国注册会计师执业会员，具备相应专业胜任能力。何彦女士于2021年开始为公司提供审计服务。

　　2、诚信记录

　　以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司本次拟续聘德勤华永为公司2022年度境内审计机构及内部控制审计机构，2022年度境内财务及专项监管报告审计费用88万元，内部控制审计费用30万元。上述审计收费是按照市场公允的定价原则，以会计师事务所合伙人、经理及其他员工在本次工作中所耗费的时间成本为基础计算的，较公司2021年审计费用没有变化。如审计内容变更等导致审计费用增加，将由股东大会授权公司经营层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。

　　四、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审计委员会对公司2022年度拟续聘审计机构开展了一系列调研评价工作，具体履职情况如下：

　　（1）德勤华永为公司2021年度外部审计机构，2021年度德勤华永正式进场审计前，审计委员会委员与德勤华永就审计范围、重点内容和审计程序进行沟通，确保审计工作能够顺利开展；审计过程中，委员们与德勤华永保持持续的沟通，认真督促其尽职尽责地完成审计工作，独立客观出具审计意见；审计结束阶段，审计委员会各委员通过会议形式听取德勤华永审计结果汇报，并就会计政策、审计工作中遇到的重大问题、审计调整事项等方面的内容与德勤华永进行充分的沟通。

　　（2）2022年，审计委员会已对德勤华永提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘德勤华永为公司2022年度审计机构及内部控制审计会计师事务所。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）事前认可意见

　　经核查，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2022年度相关审计的要求。其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并同意将上述议案提交公司第七届董事会第八次会议审议。

　　（2）独立意见

　　我们认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足本行2022年度外部审计和内控审计工作要求，能够独立对本行财务状况进行审计。同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2022年度外部审计机构和内部控制审计会计师事务所，并提交股东大会审议。

　　3、公司于2022年3月25日召开第七届董事会第八次会议，一致审议通过了《关于聘请2022年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2022年度财务报告和内部控制的审计工作。本议案须提交2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1．第七届董事会第八次会议决议；

　　2．审计委员会履职的证明文件；

　　3．独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年3月28日

　　证券代码：002839          证券简称：张家港行        公告编号：2022-013

　　转债代码：128048          转债简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于举行2021年年度报告说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日披露了公司2021年年度报告全文及其摘要，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　为使广大投资者能够进一步了解公司2021年度的经营情况，公司定于2022年4月7日（星期四）下午3:00-4:00在全景网举办2021年年度报告说明会（以下简称“说明会”），本次说明会将采用网络远程方式，投资者可以登陆“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：董事长季颖先生，董事、行长吴开先生，副行长兼主管会计工作负责人陈金龙先生，董事会秘书戚飞燕女士，独立董事王则斌先生。

　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月1日（星期五）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面留言。公司将在本次说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月二十八日

　　证券代码：002839       证券简称：张家港行  公告编号：2022-007

　　转债代码：128048   转债简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第八次会议的通知，会议于2022年3月25日在公司十九楼会议室召开，以现场加视频会议表决方式进行表决。公司应参会董事10名，实际参会董事10名。会议由董事长季颖先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

　　一、审议通过了《董事会2021年度工作报告》；

　　本议案须提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于《行长室2021年度工作报告》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》；

　　本议案须提交2021年度股东大会审议。

　　公司2021年年度报告摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司2021年年度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》；

　　本议案须提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《2021年度利润分配方案》；

　　公司2021年度利润分配预案为：按母公司净利润的10%提取法定盈余公积12,513.20万元；提取一般风险准备25,026.40万元；提取任意盈余公积25,026.40万元；以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.6元（含税）；本年度不送股；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。

　　公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规及《章程》的规定，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，转增金额未超过公司2021年末“资本公积——股本溢价”的余额。公司全体独立董事对此事项发表意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案须提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《2022年度领导班子成员履职待遇、业务支出预算》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。执行董事季颖、吴开、郭卫东回避表决。

　　七、审议通过了《关于确定2022年度工资总额的议案》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《董事会对董事、高级管理人员2021年度履职情况评价报告的议案》；

　　本议案须提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于选举董事的议案》；

　　选举季忠明先生为第七届董事会董事。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　选举王义东先生为第七届董事会董事。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　同意提名季忠明、王义东为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　上述非独立董事候选人简历请见附件。

　　公司全体独立董事对该议案发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案须提交公司2021年度股东大会审议并采用累积投票制选举，年度股东大会审议通过后报监管机构核准。

　　十、审议通过了《2021年科技投入、2022年科技预算及科技大楼新中心机房建设预算的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《2021年度关联交易专项报告》；

　　公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。关联董事朱建红、陈建兴、李晓磊、裴平回避表决。

　　本议案须提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》；

　　1、江苏沙钢集团有限公司及其关联企业，授信类，合计264,950万元；存款类，合计120,000万元；理财类，合计170,000万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事朱建红回避表决。

　　2、张家港市直属公有资产经营有限公司及其关联企业，授信类，合计122,800万元；存款类，合计185,000万元；理财类，合计105,000万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事陈建兴回避表决。

　　3、江苏国泰国际贸易有限公司及其关联企业，授信类，合计82,000万元；存款类，合计210,000万元；理财类，合计108,000万元。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　4、江苏国泰南园宾馆有限公司及其关联企业，授信类，合计1,100万元；存款类，合计1,000万元。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　5、张家港市金茂集体资产经营管理中心，授信类，合计10,950万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事陈建兴回避表决。

　　6、攀华集团有限公司及其关联企业，授信类，合计59,000万元。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　7、华友管业有限公司及其关联企业，授信类，合计36,150万元；存款类，合计10,000万元；理财类，合计2,000万元。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　8、张家港保税科技（集团）股份有限公司及其关联企业，授信类，合计5,000万元；存款类，合计3,000万元。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　9、张家港保税区长源热电有限公司，授信类，合计2,900万元；存款类，合计2,000万元；理财类，合计1,000万元。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　10、江苏兴化农村商业银行股份有限公司，授信类，合计10,000万元。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　11、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司，授信类，合计10,000万元。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　12、江苏太仓农村商业银行股份有限公司，授信类，合计40,000万元。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　13、江苏东海张农商村镇银行有限责任公司，授信类，合计32,500万元。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　14、寿光张农商村镇银行股份有限公司，授信类，合计15,000万元。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　15、关联自然人，授信类，合计3,000万元；存款类，合计20,000万元；理财类，合计20,000万元。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　公司全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　《关于2022年度日常关联交易预计额度的公告》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案须提交2021年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　本议案须提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《关于修订〈关联交易控制委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

　　公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过了《2021年度战略执行情况评价报告》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过了《2021年度全面风险管理报告》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过了《关于2021年度合规案防报告》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过了《2021年度消费者权益保护工作报告》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议通过了《2021年度数据治理工作报告》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、审议通过了《2021年度三农服务报告》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、审议通过了《2021年度内部审计工作报告》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、审议通过了《2022年度内部审计工作计划及审计项目立项》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、审议通过了《关于聘请2022年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》；

　　公司董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）完成2021年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2022年度外部审计机构。

　　经审议，董事会认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2022年度财务报告和内部控制的审计工作，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定。

　　全体独立董事对此事项发表了事前认可及独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　《关于聘请2022年会计师事务所的公告》已在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案须提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二十五、审议通过了《2022-2024年资本管理规划》；

　　本议案须提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二十六、审议通过了《关于发行绿色金融债券的议案》；

　　拟发行总额不超过10亿元（含），期限不超过3年的绿色金融债券，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营层办理具体事宜。本议案须提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二十七、审议通过了《关于开展2022年信贷资产证券化业务的议案》；

　　拟开展不超过50亿元（含）信贷资产流转业务，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营层办理具体事宜。

　　本议案须提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二十八、审议通过了《关于资产处置的议案》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二十九、审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员职业道德准则〉的议案》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三十、审议通过了《关于制定〈股权投资管理办法〉的议案》；

　　本议案须提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三十一、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三十二、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

　　本议案须提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三十三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　本议案须提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三十四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　本议案须提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三十五、审议通过了《关于修订〈行长室工作规则〉的议案》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三十六、审议通过了《关于修订〈领导人员履职待遇、业务支出管理细则〉的议案》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三十七、审议通过了《关于修订〈章程〉的议案》；

　　提请股东大会授权董事会报监管部门核准备案，及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商变更登记。

　　《章程修订对照表》及修订后的《章程》全文在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案须提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三十八、审议通过了《关于修订〈风险管理委员会工作细则〉的议案》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三十九、审议通过了《关于修订〈消费者权益保护委员会工作细则〉的议案》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四十、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四十一、审议通过了《关于修订〈金融伦理与合规委员会工作细则〉的议案》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四十二、审议通过了《关于修订〈三农委员会工作细则〉的议案》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四十三、审议通过了《2022年董事会各专门委员会工作计划》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四十四、审议通过了《2022年董事会及各专门委员会培训及调研计划》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四十五、审议通过了《2021年度主要股东履约评价报告》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四十六、审议通过了《2021年度大股东履约评价报告》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四十七、审议通过了《2021年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四十八、审议通过了《关于2021年度可持续发展报告的议案》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四十九、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》；

　　董事会同意公司于2022年4月20日召开2021年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开2021年度股东大会的通知》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月二十八日

　　附件：

　　简历

　　季忠明先生：

　　1974年12月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、法律职业资格，历任张家港市国家税务局乐余分局科员，张家港市国家税务局稽查局综合股股长，张家港市国家税务局政策法规科副科长，张家港市国家税务局征收管理科科长，国家税务总局张家港市税务局征收管理股股长，张家港市酒店管理集团有限公司副总经理，现任张家港市直属公有资产经营有限公司副总经理。

　　截至目前，季忠明先生未持有公司股票，为持有公司5%以上股份的股东张家港市直属公有资产经营有限公司副总经理；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，季忠明先生不属于“失信被执行人”。

　　王义东先生：

　　1971年06月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，历任张家港市沙洲宾馆有限公司部门经理、总办主任、总经理助理、副总经理、总经理，张家港市酒店管理集团有限公司党委副书记、副总经理，江苏国泰南园宾馆有限公司董事长，现任张家港市酒店管理集团有限公司党委书记、董事长，江苏国泰南园宾馆有限公司董事长。

　　截至目前，王义东先生未持有张家港行股票，为持有本行5%以上股份的股东江苏国泰南园宾馆有限公司董事长，与本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王义东先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002839       证券简称：张家港行 公告编号：2022-012

　　转债代码：128048   转债简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会定于2022年4月20日下午召开，会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年度股东大会

　　（二）召集人：公司董事会，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2022年4月20日（星期三）下午2:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月20日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13：00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年4月20日上午9:15至2022年4月20日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行十九楼会议室

　　（六）召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（七）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　（八）股权登记日：2022年4月13日

　　（九）出席对象：

　　1、截至2022年4月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件二）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　2、披露情况

　　上述提案经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，具体内容请见公司于2022年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》等有关公告。

　　3、特别说明

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　关联股东应依法对提案9、10回避表决。

　　其中提案18、19、20、23需经特别决议通过。

　　提案24将采用累积投票方式表决。

　　上述提案5、9、10、12、24属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2、个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记,公司不接受电话登记。

　　3、异地股东可以以电子邮件、书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

　　（二）登记时间：现场登记时间为2022年4月15日上午8:30-11:30，下午1:30-5:30；采取信函或传真方式登记的须在2022年4月15日之前送达或传真到公司。

　　（三）登记地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行17楼董事会办公室，邮编：215600。

　　四、参加网络投票的具体操作流程.

　　参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）本次年度股东大会会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　（二）会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行十九楼会议室。

　　（三）联系方式：张伊琦、徐佳茜

　　联系电话：0512-56961859    0512-56968022

　　传真：0512-56968022

　　地址：江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行17楼

　　邮箱地址：office@zrcbank.com

　　邮政编码：215600

　　六、备查文件

　　1、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；

　　2、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届监事会第八次会议决议；

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年三月二十八日

　　附件一：

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362839；

　　2、投票简称：张行投票；

　　3、对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如提案24，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月20日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年4月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15至2022年4月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托____________（先生/女士）代表本人/本公司出席江苏张家港农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　说明：对于非累积投票制的提案，请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填空其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对于采取累积投票制的提案，请填写具体投票数量。

　　■

　　委托人（签字盖章）：委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：         股

　　委托人持股性质：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　受托日期：     年    月    日

　　注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件三：

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　2021年度股东大会

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年4月15日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002839        证券简称：张家港行       公告编号：2022-008

　　转债代码：128048   转债简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第八次会议的通知，会议于2022年3月25日在公司十七楼会议室召开，以现场加视频会议表决方式进行表决，会议由监事长顾晓菲女士主持。本公司应参会监事6名，实际参会监事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

　　一、审议通过了《监事会2021年度工作报告》；

　　本议案将提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2021年度监事会对监事履职情况的评价报告》；

　　本议案将提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于2021年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告》；

　　本议案将提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要书面审核意见的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司编制2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　公司2021年年度摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司2021年年度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　本议案将提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告及2022年财务预算方案审查意见的议案》；

　　本议案将提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于公司2021年利润分配方案合规性审查意见的议案》；

　　经审核，公司监事会认为2021年度利润分配预案符合法律法规规定。充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。监事会同意将本预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　本议案将提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于2021年度关联交易专项报告监督意见的议案》；

　　本议案将提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。（关联监事顾晓菲、白峰、陈玉明、高福兴、李兴华回避表决）

　　八、审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告监督意见的议案》；

　　经审核，监事会认为：本公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。

　　公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《2021年度战略执行情况评价报告》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度审核意见的议案》；

　　1、江苏沙钢集团有限公司及其关联企业，授信类，合计264,950万元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、张家港市直属公有资产经营有限公司及其关联企业，授信类，合计122,800万元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　3、江苏国泰国际贸易有限公司及其关联企业，授信类，合计82,000万元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　4、江苏国泰南园宾馆有限公司及其关联企业，授信类，合计1,100万元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　5、张家港市金茂集体资产经营管理中心，授信类，合计10,950万元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　6、攀华集团有限公司及其关联企业，授信类，合计59,000万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联监事李兴华回避表决。

　　7、华友管业有限公司及其关联企业，授信类，合计36,150万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联监事陈玉明回避表决。

　　8、张家港保税科技（集团）股份有限公司及其关联企业，授信类，合计5,000万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联监事高福兴回避表决。

　　9、张家港保税区长源热电有限公司，授信类，合计2,900万元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　10、江苏兴化农村商业银行股份有限公司，授信类，合计10,000万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联监事顾晓菲回避表决。

　　11、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司，授信类，合计10,000万元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　12、江苏太仓农村商业银行股份有限公司，授信类，合计40,000万元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　13、江苏东海张农商村镇银行有限责任公司，授信类，合计32,500万元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　14、寿光张农商村镇银行股份有限公司，授信类，合计15,000万元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　15、关联自然人，授信类，合计3,000万元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交2021年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《监事会2022年工作计划》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《监事会监督委员会2022年工作计划》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《监事会提名委员会2022年工作计划》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《〈2021年度全面风险管理报告〉的评价意见》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　十五、审议通过了《关于董事会和高级管理层2021年度合规管理工作履职情况的评价报告》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　十六、审议通过了《关于董事会、高级管理层2021年度数据治理工作履职情况的评价报告》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　十七、审议通过了《关于资产处置审核意见的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　十八、审议通过了《关于聘请2022年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所监督意见的议案》；

　　本议案将提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过了关于制定《监事会对董事会及其成员履职评价办法》的议案；

　　本议案将提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议通过了关于制定《监事会对高级管理层及其成员履职评价办法》的议案；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、审议通过了关于制定《监事会对监事履职评价办法》的议案；

　　本议案将提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案；

　　本议案将提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、审议通过了关于修订《监事会监督委员会工作细则》的议案；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、审议通过了关于修订《监事会提名委员会工作细则》的议案；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二十五、审议通过了《2021年度反洗钱和反恐怖融资工作报告的监督意见》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年三月二十五日