(一)投保人：上海元祖梦果子股份有限公司

　　(二)被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

　　(三)责任限额：人民币1,000万元

　　(四)保费金额：不超过人民币12万元

　　(五)保险期限：12个月

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事会在上述保费金额和核心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　该事项全体董事回避表决，出于谨慎性原则，将直接提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海元祖梦果子股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：603886      证券简称：元祖股份      公告编号：2022-013

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例

　　公司2021年度利润分配方案为：每股派发现金红利1元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例70.62%。

　　一、利润分配方案内容

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日,上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称公司）母公司可供股东分配的利润为428,381,805.35元。经公司第四届董事会第二次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本24,000万股，以此计算合计拟派发现金红利24,000.00万元（含税）。本年度公司现金分红比例为70.62%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2022年3月25日召开第四届董事会第二次会议，会议一致审议通过《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》，并同意将本方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规的规定，独立董事认为，公司2021年度利润分配方案与公司所处行业特点以及公司实际资金需求情况相吻合，能在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者利益。公司《2021年度利润分配方案》中的现金分红比例符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司《章程》的规定，有利于公司健康、稳定、可持续发展。

　　因此，我们一致同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况、股东要求和意愿，符合公司长期持续发展的需求，重视对社会公众股东的投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

　　公司第四届监事会第二次会议一致审议通过《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海元祖梦果子股份有限公司董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：603886      证券简称：元祖股份       公告编号：2022-014

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2867号）核准，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价格为10.16元，募集资金总额为609,600,000元，扣除发行费用40,273,300元，实际募集资金净额为569,326,700元。上述募集资金已于2016年12月21日全部到账，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1601045号）。上述募集资已全部到位。公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金管理情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　本公司与保荐机构申万宏源及中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行、中国银行股份有限公司上海市国贸中心支行及上海银行股份有限公司赵巷支行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。自2021年1月1日至2021年12月31日止期间，《三方监管协议》履行正常。

　　于2021年12月31日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：公司于2020年7月1日止，办理完成中国工商银行上海市赵巷支行（账号为：1001801029000000585）与中国银行上海市国贸中心支行（账号：441672746713）的募集资金专用账户的注销手续（详见公告2020-029）。

　　公司于2021年9月10日，将存放于上海银行股份有限公司赵巷支行（账号为：03003078409）募集资金专用账户的募集资金合计28,486,632.22 元全部转至公司普通账户，并对该账户进行注销（详见公告2021-038）。

　　截止2021年12月31日，公司募集资金余额为人民币0元，明细见下表：

　　币种/单位：人民币/万元

　　■

　　三、募集资金的实际使用情况

　　1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本公司2021年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此外，本公司未将募集资金用于其他用途。

　　自2021年1月1日至2021年12月31日止期间募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注：2021年度本公司新开直营门店38家，投资总额人民币1,814.18万元，以自有资金垫付。2021年度线上业务推广项目人民币2,038.98万元，其中1,454.14万元以自有资金垫付。经董事会审议并批准后，将于2021年将该先行垫付的金额由募集资金账户转出至自有资金账户。经本公司2021年4月16日的董事会审议并批准，2020年度使用自有资金先行垫付新开门店的资金为人民币4,189.82万元和线上业务推广项目人民币2,488.55万元，已于2021年5月20日将先行垫付的金额自募集资金账户转出至自有资金账户。

　　注1：营销网络建设项目：截至2021年6月30日，本项目实施过程中的2021年度新增及改造门店2021年度募集资金使用期内实现营业收入人民币1,927.61万元。由于本项目尚在有序建设中且部分已开业门店经营尚未达到成熟期，随着项目的实施，效益将逐步体现。

　　注2：线上业务推广项目：由于该项目主要用于京东、淘宝等线上平台宣传，加强线上业务推广与运营，2021年度募集资金使用期内实现营业收入人民币35,501.19万元，较2020年同期营业收入增加53.52%。

　　注3：增加设备项目：本项目已于2018年度完成设备的采购及更新。

　　注4：信息化系统建设项目：由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未单独核算 (已经结项) 。

　　注5：物流仓储中心项目：由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未单独核算 (已经结项) 。

　　注6：研发中心项目：由于该项目主要从事新产品研发工作，经济效益无法直接估算，公司未单独核算 (已经结项)。

　　2.募投项目先期投入及置换情况

　　本公司于2017年3月20日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币5,752.43万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第1700311号《对上海元祖梦果子股份有限公司截至2016年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明的鉴证报告》。

　　3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年度本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据2020年5月8日本公司2020年年度股东大会审议通过的《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司可对最高额度不超过人民币1.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用。2021年度本公司利用闲置募集资金购买了上海银行结构性存款产品（“稳进”3号），具体情况如下：

　　币种/单位：人民币/万元

　　■

　　截止2021年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品的余额为人民币0元。

　　5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2021年度本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2021年度本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7.节余募集资金使用情况

　　2021年度本公司不存在节余募集资金使用情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　自2020年1月1日至2020年12月31日止期间，本公司存在变更募集资金投资项目的情况。将6,000万元募集资金变更用于新项目线上业务推广项目，剩余募集资金仍用于“营销网络建设项目”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　自2021年1月1日至2021年12月31日止期间，本公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为：公司董事会编制的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订) 》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　七、上网披露的公告附件

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金2021年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》

　　特此公告。

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：603886      证券简称：元祖股份      公告编号：2022-015

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　2021年度关联交易执行情况及

　　2022年度日常关联交易预计报告的

　　公     告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司2022年度日常关联交易预计报告符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司主营业务不会因此形成依赖。

　　●公司《关于2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

　　一、日常关联交易基本情况：

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况：经公司第四届董事会第二次会议审议，通过了《关于审议公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》。关联董事回避表决该议案。

　　2、独立董事事前认可意见：

　　根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，公司2021年度关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计情况是公司经营活动中产生的正常业务范围，交易遵循了公开、公平、公正的原则，所涉及的价格客观公允，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司及中小股东利益情况，符合有关法律法规和《公司章程》规定，我们同意将该事项提交公司董事会审议，届时关联董事回避表决。

　　我们同意将该事项提交公司董事会审议，届时关联董事依法回避表决。

　　3、独立董事意见：

　　根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，我们对公司2021年度日常关联交易执行情况进行了确认，并对公司2022年度日常关联交易预计报告进行了事前审核，并发表了独立意见：公司2021年度日常关联交易，属于正常经营活动，该关联交易以公允为原则，交易定价客观、公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司未来财务状况、经营成果无负面影响。关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

　　公司董事会对上述议案进行审议时，关联董事已按规定回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）2021年度关联交易预计和执行情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　注：占比为交易金额占同类交易金额的比例

　　（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　注：占比为交易金额占同类交易金额的比例

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、上海元祖启蒙乐园有限公司

　　注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号二楼东

　　注册资本：人民币1162.4240万元整

　　法定代表人：张秀琬

　　经营范围：开发并经营益智益体类儿童活动项目、儿童自助乐园、儿童自做糕点的教导和自娱自乐实践类活动，销售工艺品、玩具、旅游用品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：与公司受同一实际控制人控制的公司。

　　主要股东：

　　■

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　2、上海梦世界商业管理有限公司

　　注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路5399号3幢B8-4F-D48室

　　注册资本： 5000万人民币

　　法定代表人：张秀琬

　　主营业务：受托进行购物中心、商场的经营管理，商场租赁策划、咨询和管理；商务咨询，企业咨询管理，营销策划与管理，物业管理，商务代理代办，市场营销策划，室内儿童小型游乐场（除游艺类、赌博类、电子类、高危险等项目），广告设计、制作、发布、代理，票务代理（除专项审批），礼仪服务，文化艺术交流策划（除演出经纪），体育赛事策划，停车场管理，游客服务用品租赁，销售日用百货、旅游纪念品、文具用品、工艺美术品（文物、象牙及其制品除外）、金属制品、服装服饰、玩具，食品销售，及提供与以上经营项目相关的咨询服务 。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：与公司受同一实际控制人控制的公司。

　　主要股东：

　　■

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　3、上海诺佑贸易有限公司

　　注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路5399号3幢4楼E区483室

　　注册资本：5000万人民币

　　法定代表人：陈碧玲

　　主营业务：一般项目：销售及网上零售工艺美术品及收藏品（象牙及其制品、文物除外）、日用百货、食用农产品，非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（金融信息服务除外）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；会议及展览服务；汽车租赁（不含驾驶员）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：与公司受同一实际控制人控制的公司。

　　主要股东：

　　■

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　（二）关联关系

　　公司与上述关联企业均为公司实际控制人张秀琬女士控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述关联企业为本公司的关联法人。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，具有良好的履约能力，对本公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

　　三、关联交易主要内容和定价依据

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售等业务。公司与上述关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

　　四、关联交易的目的和主要内容

　　上述关联交易是公司正常开展生产经营活动相关的采购、销售业务。与关联方发声的交易，均遵循公平、公正、合理的原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现，符合公司实际经营和发展需要。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东权益的情形。

　　六、备查文件

　　1.元祖股份第四届董事会第二次会议决议；

　　2．元祖股份独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见；

　　3.元祖股份独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：603886     证券简称：元祖股份       公告编号：2022-023

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月20日13点 00分

　　召开地点：上海市青浦区沪青平公路2000号 上海虹桥西郊假日酒店

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月20日

　　至2022年4月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、3-13、15-17于2022年3月25日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，议案2、14于2022年3月25日召开的第四届监事会第二次会议审议通过，并于2022年3月29日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：元祖国际有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

　　1、建议股东优先选择通过网络投票或授权委托投票方式参加本次股东大会；

　　2、现场参会股东务必提前关注并严格遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，在政府有关部门指导监督下对现场参会股东采取适当的疫情防控措施。出现发热等症状或不遵守疫情防控要求的股东，将无法进入本次股东大会现场。

　　(二)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(三)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-59755155）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2021年年度股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2022年4月15日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　（二）登记时间

　　2022年4月15日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

　　（三）登记地点

　　地址：上海市青浦区嘉松中路6088号

　　联系电话：021-59755678-6800

　　传真：021-59755155

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、如遇疫情防控等客观原因，需要调整会议召开时间或现场会议举办场地的，公司将另行通知。

　　4、联系方式

　　联系地址：上海市青浦区嘉松中路6088号

　　联系电话：021-59755678-6800

　　传真：021-59755155

　　电子邮箱：gansoinfo@ganso.net

　　邮政编码：201703

　　联系人：施小姐

　　特此公告。

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海元祖梦果子股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603886     证券简称：元祖股份        公告编号：2022-021

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2022年3月25日9:30以现场与视讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2022年3月15日以电子邮件向全体监事发出。会议由公司监事会主席杨子旗先生主持，会议应出席监事3名，现场出席监事1名，视讯出席董事2人（监事杨子旗、李彦因疫情原因以视讯方式出席本次会议）。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意该议案并提交公司股东大会审议。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2021年年度报告》及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过了《关于审议公司2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法、合规。同意将其提交公司股东大会审议。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于审议公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的公告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过壹拾捌亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起一年有效。本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　监事会认为：鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在2021年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于续聘公司2022年财务及内部控制审计机构的公告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10、审议了《关于审议购买董监高责任险的议案》

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于购买董监高责任险的公告》。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权,3票回避。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份监事会议事规则》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、元祖股份第四届监事会第二次会议决议；

　　2、元祖股份第四届监事会第二次会议记录。

　　特此公告

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：603886      证券简称：元祖股份       公告编号：2022-022

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　2021年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度主要经营数据公告如下：

　　一、2021年度主要经营数据

　　1、主营业务分渠道情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　2、主营业务分产品情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　3、主营业务分地区情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　二、报告期公司经营模式

　　1、蛋糕、中西式糕点为公司报告期内的主要产品。

　　2、公司的各类产品通过线上电商和线下门店两种销售渠道销售给客户。报告期内，随着顾客消费习惯的改变等多种因素的影响下，2021年度电商销售额比上年同期增加61.55%，占集团主营收入为41.55%。

　　特此公告。

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日

　　证券代码：603886   证券简称：元祖股份    公告编号：2022-020

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，于2022年3月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议修订公司章程的议案》，对《公司章程》部分条款做相应修改，以此形成新的《公司章程》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

　　公司章程具体修改情况如下：

　　■

　　另外删减原第八十五条、八十六条，八十七条、八十八条、八十九条、第一百三十条—第一百四十一条。除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

　　上述修订尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　修订后的《上海元祖梦果子股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

　　特此公告。

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日