A股简称：招商银行 A股代码：600036  公告编号：2022-006

　　招商银行股份有限公司

　　第十一届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2022年3月14日发出第十一届董事会第三十六次会议通知，于3月16日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事16名，实际参会董事16名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2021年度风险偏好执行情况报告》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　二、审议通过了《2021年度压力测试报告》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　三、审议通过了《2021年度大类资产配置执行情况及2022年配置方案》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　四、审议通过了《2021年度外包管理报告》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　五、审议通过了《2021年度业务连续性管理工作报告》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　六、审议通过了《纽约分行2021年网络信息安全报告》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　七、审议通过了《2021年度内部资本充足评估报告》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　八、审议通过了《关于制定〈招商银行机构建设管理规定〉等相关制度的议案》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　九、审议通过了《2021年度并表管理工作总结及2022年工作计划》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　十、审议通过了《2021年度全行内部审计工作情况及2022年内审工作计划》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　十一、审议通过了《2021年度关联交易情况报告》，同意提交本公司2021年度股东大会审议。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　十二、审议通过了《2021年度普惠金融发展情况及2022年工作计划报告》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　十三、审议通过了《2021年度互联网贷款发展情况及2022年工作计划报告》。

　　同意：16票         反对：0票           弃权：0票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2022年3月16日

　　A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2022-007

　　招商银行股份有限公司

　　第十一届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2022年3月14日发出第十一届监事会第二十七次会议通知，于3月16日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事9名，实际表决监事9名，总有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2021年度全行内部审计工作情况及2022年内审工作计划》。

　　同意：9票        反对：0票        弃权：0票

　　二、审议通过了《2021年度关联交易情况报告》。

　　同意：9票        反对：0票        弃权：0票

　　三、审议通过了《2021年度反洗钱与制裁合规工作报告》。

　　同意：9票        反对：0票        弃权：0票

　　四、审议通过了《2021年度并表管理工作总结及2022年工作计划》。

　　同意：9票        反对：0票        弃权：0票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司监事会

　　2022年3月16日