证券代码：000410          证券简称：ST沈机          公告编号：2022-28

　　沈阳机床股份有限公司

　　二〇二二年第二次临时股东大会决议公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：现场会议召开时间为：2022年3月16日（星期三）下午14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月16日9:15至2022年3月16日15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：公司主楼 B座822 会议室

　　3.召开方式：现场投票及网络投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长安丰收

　　6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

　　（二）会议出席情况

　　沈阳机床股份有限公司2022年第2次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共47名，代表股份598,702,693股，占公司总股本的35.55%。其中通过网络投票参与的股东共45名，占上市公司总股份的4.4855％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、提案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。

　　（二）会议审议议案情况

　　1.审议《二○二二年度预计日常关联交易的议案》

　　由于该事项属于关联交易，中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

　　表决结果：同意93,530,949股，反对12,000股，弃权117,400股，同意股数占出席会议有效表决权的99.86%。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意93,530,949股，反对12,000股，弃权117,400股，同意股数占出席会议有效表决权的99.86%。

　　2.审议《关于向通用技术集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

　　由于该事项属于关联交易，中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。

　　表决结果：同意93,530,949股，反对12,000股，弃权117,400股，同意股数占出席会议有效表决权的99.86%。

　　中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意93,530,949股，反对12,000股，弃权117,400股，同意股数占出席会议有效表决权的99.86%。

　　三、律师出具的法律意见

　　此次股东大会由北京金诚同达（沈阳）律师事务所指派冯宁、韩野律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。并出具了《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　上述议案内容详见2022年3月1日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司9届25次董事会和公司同日发布的相关公告。

　　四、备查文件

　　《法律意见书》

　　特此公告。

　　沈阳机床股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月十六日

　　股票代码：000410           股票简称：ST沈机         公告编号：2022-29

　　沈阳机床股份有限公司

　　关于累计诉讼情况的公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

　　一、累计诉讼事项的基本情况

　　近日，公司收到浙江省诸暨经济开发区管理委员会诉诸暨优尼斯智能制造谷有限公司、上海优尼斯工业服务有限公司及公司的起诉状，要求公司就2,521.39万元的债务金额承担连带责任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的重大诉讼事项应当采取连续十二个月累计计算的原则。自公司前次披露诉讼情况（详见公司于2021年11月3日披露的《沈阳机床股份有限公司关于累计诉讼情况的公告》）至本公告披露之日，公司及控股子公司累计诉讼事项涉案金额合计4,947.53 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的13.59%。

　　具体情况详见附件《累计诉讼案件情况统计表》。

　　二、其他尚未披露的诉讼事项

　　公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼事项。

　　三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响

　　鉴于上述诉讼尚未开庭审理或尚未结案，最终判决结果存在不确定性，公司将依据会计准则的要求进行相应的会计处理。同时公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益。

　　四、备查文件

　　1.起诉书

　　特此公告。

　　沈阳机床股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月十六日

　　附件

　　累计诉讼案件情况统计表

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