证券代码：002436           证券简称： 兴森科技          公告编号：2022-03-012

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议的会议通知于2022年3月5日以电子邮件的方式发出，并于2022年3月10日以电子邮件的方式发出了变更会议时间的通知。

　　2、经全体董事同意，本次董事会延期至2022年3月16日10：00，会议在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中董事刘新华先生、范晓宁先生、独立董事刘瑞林先生、朱宁先生通讯表决。

　　3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　4、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

　　6、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年员工持股计划预留份额分配的议案》

　　为满足公司发展规划需要，公司员工持股计划为公司未来引进合适的人才及激励其他需要激励的员工预留了364.50万份份额，该预留份额由邱醒亚先生出资认购并代为持有，按照公司员工持股计划的相关规定以及对认购对象的要求，同意公司员工持股计划管理委员会提交的预留份额分配方案，由22名认购对象（其中包括新增认购对象19名；原参与认购对象3名，含高级管理人员1名）认购全部364.50万份预留份额的，认购价格为预留受让价（5.00元/股）及实际代持期间资金成本（年化5%，按实际天数计算）之和。

　　根据公司2021年第四次临时股东大会的相关授权，本次预留份额的分配在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　第六届监事会第七次会议对该事项发表了审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2021年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2022-03-014）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及子公司日常经营资金需求及为更好的统筹资金安排，同意公司及子公司向金融机构申请不超过50.70亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。授信类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、贴现、票据承兑、保函、保理、国内信用证、国际信用证、押汇等业务。授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押、质押和保证等方式。授信期限内，授信额度可循环使用，额度内公司可根据实际资金需求选择相关金融机构及确定授信申请金额。在前述授信额度内，具体授信额度、授信期限、授信类型等在实际授信业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司董事长与相关金融机构签署前述综合授信项下的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、共同借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以公司及子公司与相关金融机构实际发生的融资金额为准。

　　《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-03-015）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计担保额度的议案》

　　为支持子公司融资需要，同意公司为子公司广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“广州科技”）、兴森快捷香港有限公司、宜兴硅谷电子科技有限公司（以下简称“宜兴硅谷”）、湖南源科创新科技有限公司提供合计不超过25.70亿元人民币（或等值外币）的担保额度。上述担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设成立的子公司）。

　　为支持公司及子公司融资需要，同意公司全资子公司广州科技为公司及宜兴硅谷提供合计不超过6.50亿元人民币（或等值外币）的担保额度；宜兴硅谷为公司、广州科技提供合计不超过3.00亿元人民币（或等值外币）的担保额度。

　　前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；连带责任保证担保；开具履约保函；提供反担保；办理融资租赁业务等，担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至2023年6月30日止。在前述担保额度内，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司董事长负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件（包括但不限于连带责任担保、抵押、质押合同等）。

　　公司为子公司为设定担保额度，及子公司为公司/子公司设定担保额度，是为了满足融资需要，解决日常经营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象均为公司合并报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2022-03-016）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年4月1日（星期五）14：30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-03-017）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月十六日

　　证券代码：002436              证券简称：兴森科技           公告编号：2022-03-013

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议的会议通知于2022年3月7日以专人送达方式发出，并于2022年3月10日发出了变更会议时间的通知。

　　2、经全体监事同意，本次监事会会议延期至2022年3月16日10：30，会议在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。

　　3、本次监事会会议应出席监事3人，实到3人。

　　4、本次监事会会议由监事会主席王燕女士召集和主持。

　　5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年员工持股计划预留份额分配的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　（1）本次员工持股计划预留份额拟定的参与对象均符合法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，符合《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划》规定的持有人范围，主体资格合法、有效。

　　（2）本次员工持股计划预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形。

　　（3）本次员工持股计划预留份额的分配符合《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划》及相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形；且有利于健全公司激励机制，充分调动员工积极性，实现公司持续、健康、长远发展。

　　《关于2021年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2022-03-014）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年三月十六日

　　证券代码：002436        证券简称： 兴森科技      公告编号：2022-03-014

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　关于2021年员工持股计划预留份额分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日分别召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意2021年员工持股计划预留份额364.50万份由符合条件的22名认购对象认购，根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划》和公司2021年第四次临时股东大会的相关授权，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、员工持股计划的实施进展

　　公司于2021年7月14日分别召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，于2021年7月30日召开2021年第四次临时股东大会，均审议通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》等相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划，本次持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份。详见公司于2021年7月15日和2021年7月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司回购专用账户所持有的公司股票1,487.90万股已于2021年8月18日以5.00元/股的价格非交易过户至公司员工持股计划证券专户（深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司-2021年员工持股计划），占当时公司总股本的1.00%。详见公司于2021年8月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司2021年员工持股计划首次分配认购情况如下：

　　■

　　注：在缴款过程中，由于部分参与对象放弃获授的员工持股计划份额，公司对参与对象名单及认购份额进行调整，上表为首次分配最终参与人数及份额分配情况。

　　二、员工持股计划预留份额的分配情况

　　为满足公司发展规划需要，公司2021年员工持股计划为未来引进合适的人才及激励其他需要激励的员工预留了364.50万份份额，占本持股计划总份额的4.90%，预留份额由董事长邱醒亚先生出资认购并代为持有。根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划》的相关规定及对认购对象的要求，董事会同意公司员工持股计划管理委员会提交的预留份额分配方案，由22名认购对象认购全部预留份额364.50万份，其中包括新增认购对象19名；原参与认购对象3名，含高级管理人员1名。预留份额分配情况如下：

　　■

　　注：最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定。

　　本次员工持股计划预留份额的受让价格与首次分配价格保持一致，为5.00元/股，预留份额持有人认购出资额为预留受让价格及实际代持期间资金成本（年化5%，按实际天数计算）之和。

　　三、监事会核查意见

　　经审核，监事会认为：

　　1、本次员工持股计划预留份额拟定的参与对象均符合法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，符合《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划》规定的持有人范围，主体资格合法、有效。

　　2、本次员工持股计划预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形。

　　3、本次员工持股计划预留份额的分配符合《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划》及相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形；且有利于健全公司激励机制，充分调动员工积极性，实现公司持续、健康、长远发展。

　　四、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：

　　1、本次员工持股计划预留份额拟定的参与对象已经过监事会审核，主体资格合法、有效。

　　2、本次员工持股计划预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形。

　　3、本次员工持股计划预留份额的分配符合《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划》及相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；且有利于健全公司激励机制，充分调动员工积极性，实现公司持续、健康、长远发展。

　　我们一致同意员工持股计划预留份额分配事项。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、第六届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月十六日

　　证券代码：002436         证券简称：兴森科技        公告编号：2022-03-015

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。现将公司及子公司向金融机构申请综合授信额度事项公告如下：

　　一、授信事项概述

　　为满足公司及子公司日常经营资金需求及为更好的统筹资金安排，公司及子公司拟向金融机构申请不超过50.70亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

　　授信额度所涉授信类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、贴现、票据承兑、保函、保理、国内信用证、国际信用证、押汇等业务。授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押、质押和保证等方式。授信期限内，授信额度可循环使用，额度内公司可根据实际资金需求选择相关金融机构及确定授信申请金额。在前述授信额度内，具体授信额度、授信期限、授信类型等在实际授信业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司董事长与相关金融机构签署综合授信项下的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、共同借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　二、公司及子公司拟申请授信额度明细

　　1、向国家开发银行深圳分行申请不超过3.50亿元人民币（或等值外币）的集团综合授信额度，期限不超过三年（含三年）,该笔综合授信额度的使用主体为公司、公司全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“广州科技”）、宜兴硅谷电子科技有限公司（以下简称“宜兴硅谷”）。公司和子公司使用上述授信额度用于营运资金等流动性支持时，由全资子公司广州科技提供连带责任担保。具体期限、金额、授信条件等均以银行最终审批为准。

　　2、向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过3.00亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限不超过三年（含三年），该笔授信额度的使用主体为公司。具体期限、金额、授信条件等均以银行最终审批为准。

　　3、向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过1.50亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限不超过三年（含三年），该笔授信额度的使用主体为公司。具体期限、金额、授信条件等均以银行最终审批为准。

　　4、向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过3.00亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限不超过三年（含三年），该笔授信额度的使用主体为公司。具体期限、金额、授信条件等均以银行最终审批为准。

　　5、向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过2.00亿元人民币（或等值外币）的票据池质押融资额度，期限不超过两年(含两年)，该笔授信额度的使用主体为公司。使用时将以公司持有的承兑汇票或保证金提供质押担保。具体期限、金额、授信条件等均以银行最终审批为准。

　　6、向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过4.00亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限不超过三年(含三年)，该笔授信额度的使用主体为公司。具体期限、金额、授信条件等均以银行最终审批为准。

　　7、向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过5.00亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限不超过三年（含三年）,该笔授信额度的使用主体为公司。具体期限、金额、授信条件等均以银行最终审批为准。

　　8、向杭州银行股份有限公司深圳分行申请不超过1.00亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限不超过一年（含一年）,该笔授信的使用主体为公司。具体期限、金额、授信条件等均以银行最终审批为准。

　　9、向星展银行（中国）有限公司香港分行（DBS Bank Ltd, Hong Kong Branch)申请不超过2.00亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限不超过一年（含一年），该笔授信额度的使用主体为公司全资子公司兴森快捷香港有限公司。具体期限、金额、授信条件等均以银行最终审批为准。

　　10、向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过1.50亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限不超过一年(含一年)，该笔综合授信额度的使用主体为公司、公司全资子公司广州科技、宜兴硅谷。具体期限、金额、授信条件等均以银行最终审批为准。

　　11、向中国农业银行股份有限公司广州开发区分行申请不超过4.00亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限不超过三年(含三年)，该笔综合授信额度的使用主体为公司全资子公司广州科技。具体期限、金额、授信条件等均以银行最终审批为准。

　　12、向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请不超过5.00亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限不超过三年期（含三年），该笔综合授信额度的使用主体为公司全资子公司广州科技。具体期限、金额、授信条件等均以银行最终审批为准。

　　13、向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过2.00亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限不超过三年(含三年)，该笔综合授信额度的使用主体为公司全资子公司广州科技。具体期限、金额、授信条件等均以银行最终审批为准。

　　14、向中国民生银行股份有限公司广州分行申请不超过1.50亿元人民币（或等值外币），期限一年(含一年)的综合授信额度，该笔综合授信额度的使用主体为公司全资子公司广州科技。具体期限、金额、授信条件等均以银行最终审批为准。

　　15、向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过6.00亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限不超过三年（含三年），该笔综合授信额度的使用主体为公司全资子公司广州科技。具体期限、金额、授信条件等均以银行最终审批为准。

　　16、向中国建设银行股份有限公司广州开发区分行申请不超过3.00亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限不超过三年（含三年），该笔综合授信额度的使用主体为公司全资子公司广州科技。具体期限、金额、授信条件等均以银行最终审批为准。

　　17、向交通银行股份有限公司广东省分行、深圳分行申请不超过1.50亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限不超过三年（含三年），该笔综合授信额度的使用主体为公司全资子公司广州科技。具体期限、金额、授信条件等均以银行最终审批为准。

　　18、向中国工商银行股份有限公司宜兴分行申请不超过1.00亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限不超过三年（含三年），该笔综合授信额度的使用主体为公司全资子公司宜兴硅谷。具体期限、金额、授信条件等均以银行最终审批为准。

　　19、向交通银行股份有限公司长沙银盆南路支行申请不超过2,000.00万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限一年（含一年），该笔综合授信额度的使用主体为公司全资子公司湖南源科创新科技有限公司。具体期限、金额、授信条件等均以银行最终审批为准。

　　综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以公司及子公司与相关金融机构实际发生的融资金额为准。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月十六日

　　证券代码：002436        证券简称： 兴森科技      公告编号：2022-03-016

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　关于预计担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、公司为子公司提供担保额度事项

　　为支持子公司融资需要，公司将为子公司的授信提供担保，担保总额不超过25.70亿元人民币（或等值外币），具体担保对象及预计额度如下：

　　■

　　上述担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设成立的子公司）。

　　前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；连带责任保证担保；开具履约保函；提供反担保；办理融资租赁业务等，担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至2023年6月30日止。在前述担保额度内，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司董事长负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件（包括但不限于连带责任担保、抵押、质押合同等）。

　　二、公司子公司为公司/子公司提供担保额度事项

　　为支持公司及子公司融资需要，公司全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司将为公司及子公司的授信提供担保，担保总额不超过6.50亿元人民币（或等值外币）；宜兴硅谷电子科技有限公司将为公司及子公司的授信提供担保，担保总额不超过3.00亿元人民币（或等值外币），具体担保对象及预计额度如下：

　　■

　　前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；连带责任保证担保；开具履约保函；提供反担保；办理融资租赁业务等，担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至2023年6月30日止。在前述担保额度内，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司董事长负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件（包括但不限于连带责任担保、抵押、质押合同等）。

　　三、审议程序

　　公司第六届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司为子公司设定担保额度，及子公司为公司/子公司设定担保额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、被担保人基本情况

　　（一）广州兴森快捷电路科技有限公司

　　1、被担保人名称：广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“广州科技”）

　　2、统一社会信用代码：91440101791033537W

　　3、注册地址：广州高新技术产业开发区科学城光谱中路33号

　　4、法定代表人：邱醒亚

　　5、成立时间：2006年9月7日

　　6、注册资本：85,323.78万元人民币

　　7、经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理

　　8、产权及控制关系：公司持有广州科技100%股权，广州科技为公司全资子公司

　　9、最近一年一期主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　10、本次担保不属于关联担保

　　11、经在中国执行信息公开网查询，广州科技非失信被执行人。

　　（二）兴森快捷香港有限公司

　　1、被担保人名称：兴森快捷香港有限公司（以下简称“兴森香港”）

　　2、注册号：9665153

　　3、住所：香港观塘敬业街55号皇廷广场11楼F室

　　4、法定代表人：邱醒亚

　　5、成立时间：2005年4月26日

　　6、注册资本：4,200.128万美元

　　7、经营范围：进出口贸易、PCB销售

　　8、产权及控制关系：公司持有兴森香港100%股权，兴森香港系公司全资子公司

　　9、最近一年一期主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　10、本次担保不属于关联担保

　　11、经在中国执行信息公开网查询，兴森香港非失信被执行人。

　　（三）宜兴硅谷电子科技有限公司

　　1、被担保人名称：宜兴硅谷电子科技有限公司（以下简称“宜兴硅谷”）

　　2、统一社会信用代码：91320282794597100Q

　　3、注册地址：宜兴市屺亭街道庆源大道1-4号

　　4、法定代表人：邱醒亚

　　5、成立时间：2006年11月30日

　　6、注册资本：48,318.795万元人民币

　　7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造

　　8、产权及控制关系：公司持有宜兴硅谷100%股权，宜兴硅谷为公司全资子公司

　　9、最近一年一期主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　10、本次担保不属于关联担保

　　11、经在中国执行信息公开网查询，宜兴硅谷非失信被执行人。

　　（四）湖南源科创新科技有限公司

　　1、被担保人名称：湖南源科创新科技有限公司（以下简称“湖南源科”）

　　2、统一社会信用代码：914301006663045535

　　3、注册地址：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园生产车间B-7303、7304

　　4、法定代表人：刘新华

　　5、成立时间：2007年8月23日

　　6、注册资本：3,333万元人民币

　　7、经营范围：计算机科学技术研究服务；计算机技术开发、技术服务；计算机网络平台的开发及建设；计算机技术咨询；软件技术服务；软件技术转让；软件开发系统集成服务；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；电子产品及配件的研究；电子产品及配件的技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网技术咨询；商用密码科研、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；计算机硬件、基础软件、支撑软件、应用软件的开发；计算机整机、计算机零部件、计算机外围设备、计算机应用电子设备、信息安全设备、雷达及配套设备、锂离子电池、电子产品及配件的制造；计算机、计算机硬件、计算机辅助设备、计算机外围设备、计算机应用电子设备、计算机软件、电子产品及配件、电子元件及组件的销售

　　8、产权及控制关系：公司持有湖南源科100%股权，湖南源科为公司全资子公司

　　9、最近一年一期主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　10、本次担保不属于关联担保

　　11、经在中国执行信息公开网查询，湖南源科非失信被执行人。

　　（五）深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　1、被担保人名称：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：914403007084880569

　　3、注册地址：深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋8-9层

　　4、法定代表人：邱醒亚

　　5、成立时间：1999年3月18日

　　6、注册资本：148,791.6483万元人民币

　　7、经营范围：双面、多层印制线路板的设计、生产（生产项目另设营业场所，由分公司经营）、购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务。数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造。

　　8、产权及控制关系：邱醒亚先生持有公司16.42%股份，为公司实际控制人。

　　9、最近一年一期主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　10、本次担保不属于关联担保

　　11、经在中国执行信息公开网查询，兴森科技非失信被执行人。

　　五、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司及子公司的预计额度，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。

　　六、董事会意见

　　公司为子公司为设定担保额度，及子公司为公司/子公司设定担保额度，是为了满足融资需要，解决日常经营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象均为公司合并报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为842,609.67万元（含本次担保），占公司2020年经审计净资产的256.17%，占总资产的136.70%。公司及控股子公司实际发生对外担保余额为70,675.00万元，占公司2020年经审计净资产的21.49%，占总资产的11.47%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　特此公告。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年三月十六日

　　证券代码：002436            证券简称：兴森科技         公告编号：2022-03-017

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：2022年3月16日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

　　5、会议召开日期和时间：

　　(1)现场会议时间：2022年4月1日（星期五）下午14：30；

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月1日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年4月1日9:15至2022年4月1日15:00的任意时间。

　　6、股权登记日：2022年3月29日（星期二）。

　　7、出席对象：

　　(1)截至2022年3月29日（星期二）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的见证律师；

　　(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的具体提案如下:

　　■

　　以上提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详见公司登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第九次会议决议公告》《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》《关于预计担保额度的公告》等相关公告。

　　三、参加现场会议登记方法

　　1、登记地点：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券投资部

　　会务常设联系人：王渝、肖晓月

　　联系电话：0755-26062342

　　传    真：0755-26613189

　　电子邮箱：stock@chinafastprint.com

　　邮编：518057

　　2、登记时间：2022年3月30日上午9:00～12:00，下午14:00～17:00。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续。

　　（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真件方式登记，信函上请注明“参加股东大会”字样，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2022年3月30日下午17：00前送达本公司。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、注意事项

　　本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月十六日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362436

　　2、投票简称：兴森投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月1日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票开始的时间为2022年4月1日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　注：

　　1、 如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2、如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对票议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名：                       委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                     委托人证券账户号码：

　　受托人签名：                       受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                   委托日期：