本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：双良硅材料（包头）有限公司

　　●担保人：双良节能系统股份有限公司

　　●本次担保金额：60,000万元

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、本次担保情况概述

　　双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日、2022年2月16日，召开了七届董事会2022年第三次临时会议及2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于增加对外担保额度的议案》，同意公司为全资子公司双良硅材料（包头）有限公司提供总额不超过50亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的公告（公告编号2022-010、2022-011及2022-020）。

　　公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“债务人”）与兴业银行股份有限公司包头分行（以下简称“债权人”）签署了《额度授信合同》（以下简称 “主合同”）。为保障债权人债权的实现，公司近期与债权人签署了《最高额保证合同》，公司作为保证人自愿为债务人依上述主合同与债权人形成的债务提供担保。

　　本次对外担保金额在公司2021年第三次临时股东大会批准的额度范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

　　二、当事人基本情况

　　（一）债务人情况

　　公司名称：双良硅材料（包头）有限公司

　　成立日期：2021年2月22日

　　注册资本：90,000万元人民币

　　法定代表人：缪文彬

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91150204MA13U5HQXC

　　注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区翠湖路35号

　　经营范围：半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械、石英坩埚、碳碳复合材料、石墨、太阳能设备的开发、生产、加工、销售；光伏电站投资运营；货物的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）。

　　主要财务数据

　　单位：万元人民币

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　　1、最新的信用等级状况：不适用。

　　2、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等：无。

　　3、与上市公司关联关系或其他关系：双良硅材料（包头）有限公司为公司全资子公司，上市公司持有该公司100%股权。

　　（二）债权人情况

　　公司名称：兴业银行股份有限公司包头分行

　　公司类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)

　　统一社会信用代码：911502045888403254

　　成立日期：2012-02-24

　　法定代表人：李楠

　　注册地址：内蒙古自治区包头市青山区友谊大街67号传媒大厦D座(四号楼)一、二、三层

　　经营范围：许可经营项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；由呼和浩特分行授权并经银行业监督管理机构批准的其他业务。（以上凭许可证许可范围内及有效期限内从事经营） 一般经营项目：无

　　兴业银行股份有限公司包头分行与公司及其子公司不存在关联关系。

　　三、《额度授信合同》项下《最高额保证合同》的主要内容

　　保证人：双良节能系统股份有限公司

　　债权人：兴业银行股份有限公司包头分行

　　债务人：双良硅材料（包头）有限公司

　　1、保证方式：连带责任保证

　　2、保证最高额：60,000万元

　　3、保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　主债权包括债权人与债务人签订的主合同及其项下所有分合同。

　　上述分合同指债务人根据主合同约定，在债权人确定的授信额度内经债权人审核同意后办理各类融资、担保及其他表内外各项金融业务时双方签订的具体约定每笔主债权金额、主债权清偿期及其他权利、义务的合同。

　　4、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

　　5、合同生效：本合同自立约各方签名或盖章或按指印之日起生效，有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。

　　6、争议解决：凡因本合同发生的任何争议，保证人和债权人各方应通过友好协商解决；友好协商不成的，各方均同意向债权人住所地之人民法院提起诉讼。

　　7、其他说明：本次最高额担保事项为银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、票据池业务等相关业务），公司董事长、总经理及其授权人士将在在本次银行授信及担保额度内办理具体融资业务，公司将不再另行披露本次银行授信额度和最高额担保项下具体融资分合同事宜。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为子公司提供担保的余额为188,355万元（含本次担保），占公司最近一期（2021年度）经审计净资产的76.62%。公司不存在逾期担保情形。

　　特此公告。

　　双良节能系统股份有限公司

　　二〇二二年三月十一日