证券代码：603100     证券简称：川仪股份     公告编号：2022-002

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第六次会议于2022年3月10日以通讯方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了《关于川仪股份收购四联进出口所持香港联和100%股权的议案》，同意川仪股份收购全资子公司重庆四联技术进出口有限公司所持香港联和经贸有限公司100%股权，收购价格为香港联和经贸有限公司截至2021年10月31日经审计的净资产2820.85万元。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会

　　2022年3月11日