证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2021-112

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年11月30日以通讯表决方式召开。公司于2021年11月27日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，公司董事长陆小红女士主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1、审议通过《关于挂牌处置部分闲置设备资产的议案》。

　　受到中美贸易摩擦、经济下行压力加大、环保标准切换、新能源补贴退坡以及行业竞争态势加剧等不利局面影响，近年来汽车市场表现持续低迷，且受到“缺芯”影响，部分下游客户需求不足，海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")汽车塑料内外饰件业务部分生产设备处于闲置状态，为了充分发挥设备资源的效能，盘活存量资产，公司拟通过在河南省产权交易中心公开挂牌的方式分类打包处置14台（套）闲置设备。挂牌价格参考评估值并结合公司盘活闲置资产需求确定，不低于资产评估值5,456.77万元的90%，即4,911.09万元，最终交易价格和受让方根据竞价结果确定。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于挂牌处置部分闲置设备资产的公告》请参见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

　　2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

　　公司对控股子公司上饶捷泰新能源科技有限公司向北京银行股份有限公司办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等）提供最高不超过人民币9,000万元（含9,000万元）的担保额度，担保方式为连带责任的保证担保，担保期限以担保合同中的约定为准。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于为子公司提供担保的公告》请参见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会

　　2021年12月1日

　　证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2021-113

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　关于挂牌处置部分闲置设备资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、受到中美贸易摩擦、经济下行压力加大、环保标准切换、新能源补贴退坡以及行业竞争态势加剧等不利局面影响，近年来汽车市场表现持续低迷，且受到“缺芯”影响，部分下游客户需求不足，海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")汽车塑料内外饰件业务部分生产设备处于闲置状态，为了充分发挥设备资源的效能，盘活存量资产，公司拟通过在河南省产权交易中心公开挂牌的方式分类打包处置14台（套）闲置设备。挂牌价格参考评估值并结合公司盘活闲置资产需求确定，不低于资产评估值5,456.77万元的90%，即4,911.09万元，最终交易价格和受让方根据竞价结果确定。

　　2、2021年11月30日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于挂牌处置部分闲置设备资产的议案》，同意公司本次挂牌处置闲置设备事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易不需提交股东大会审议。

　　3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次交易将以公开挂牌转让的方式进行，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否构成关联交易。如涉及关联交易，公司届时将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行相应义务。

　　二、交易对方的基本情况

　　本次资产处置事宜将通过在河南省产权交易中心公开挂牌方式进行，交易对手方不确定。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

　　三、交易标的基本情况

　　1.交易标的

　　本次交易标的为公司下属子公司拥有的14台闲置设备，账面原值5,687.15万元，评估基准日账面净值5,373.89万元。上述标的设备均为公司下属子公司所有，权属状况清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　2.资产评估情况

　　公司委托了具有从事证券、期货相关业务资格的万隆（上海）资产评估有限公司（以下简称“万隆评估公司”）对上述拟处置设备采用成本法进行了评估。根据万隆评估公司于2021年11月26日出具的《海南钧达汽车饰件股份有限公司拟拍卖处置涉及的郑州钧达汽车饰件有限公司拥有的部分机器设备价值资产评估报告》（万隆评报字【2021】第【10664】号，以下简称“资产评估报告”），拟处置设备在评估基准日2021年11月1日的评估值为5,456.77万元。

　　3.交易价格

　　鉴于上述评估结果，公司将以不低于评估值5,456.77万元的90%，即4,911.09万元价格，通过河南省产权交易中心公开挂牌转让上述设备，最终交易价格根据竞价结果确定。本次设备挂牌处置将采用打包的方式进行挂牌。本次挂牌交易价格参考评估值并结合公司盘活闲置资产需求确定，在产权交易中心公开挂牌转让，交易遵循公平、自愿、合理的原则，价格公允，不损害公司及中小股东的利益。

　　四、交易协议的主要内容

　　公司采取在河南省产权交易中心公开挂牌方式进行设备处置。本次交易事项尚无明确受让方，故相关交易协议的出售价格、支付方式及交易时间等尚未确定，后期涉及本次交易相关协议签订及资产转让支付等事项，公司将及时履行信息披露义务。

　　五、涉及收购、出售资产的其他安排

　　1.本次交易事项不涉及人员安置、土地租赁等情况。董事会授权公司经营层办理本次挂牌转让资产的相关事宜。

　　2.由于本次交易将以公开挂牌转让的方式进行，若在交易推进过程中构成关联交易，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及时履行审批程序。

　　六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

　　本次挂牌转让闲置设备，有利于盘活公司存量资产，提高资产运营效率。由于以公开挂牌方式转让，相关交易成交价格存在不确定性，交易结果产生的影响暂无法准确计算。经公司财务部门初步测算，若上述设备以评估值的90%转让成交，预计将有约545.68万元的资产处置损失，最终须以会计师事务所审计确认后的结果为准。由于交易对象尚不确定，标的资产可能存在无法售出的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会

　　2021年12月1日

　　证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2021-114

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　1、担保事项的基本情况

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“捷泰科技”）向北京银行股份有限公司办理的授信业务提供最高不超过人民币9,000万元（含9,000万元）的担保，保证方式为连带责任的保证担保。担保期限以担保合同中的约定为准。

　　2、担保事项的审批情况

　　本次担保事项已经公司第四届董事会第五次会议审议批准。本次担保事项为对公司合并报表范围内的子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、公司名称：上饶捷泰新能源科技有限公司

　　2、注册时间：2019年12月06日

　　3、注册地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道8号

　　4、注册资本：90200万元人民币

　　5、法定代表人：张满良

　　6、经营范围：太阳能光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理、技术咨询与服务；单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片、高效太阳能电池、组件及光伏发电系统的研发、加工、制造与销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；自营和代理光伏设备货物和技术的进出口；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　捷泰科技为公司控股子公司，截止2020年12月31日，该公司总资产为256,562.64万元，净资产为86,422.57万元，2020年1-12月营业收入为278,303.96万元，营业利润为-14,669.05万元，净利润为-9,448.78万元（以上数据经审计）。

　　截止2021年3月31日，该公司总资产为307,132.89万元，净资产为98,911.28万元，2021年1-3月营业收入为61,457.64万元，营业利润为2,860.83万元，净利润为2,488.71万元（以上数据经审计）。

　　7、与公司的关系

　　捷泰科技为公司的控股子公司。

　　8、捷泰科技不是失信被执行人。

　　三、担保事项的主要内容

　　公司对控股子公司捷泰科技向北京银行股份有限公司办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等）提供最高不超过人民币9,000万元（含9,000万元）的担保额度，担保方式为连带责任的保证担保，担保期限以担保合同中的约定为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司为捷泰科技提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益，符合公司业务发展的需要。公司为控股子公司提供担保，子公司未提供反担保。

　　董事会同意上述担保行为。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，本公司对控股子公司提供的担保累计金额为人民币26,000万元（含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的24.81%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月1日