证券代码：002732      证券简称：燕塘乳业     公告编号：2021-049

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2021年11月25日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2021年12月1日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共8人，出席本次会议的董事共8人。其中，独立董事朱滔先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于调整第四届董事会独立董事津贴的议案》；

　　根据公司实际经营情况，参考公司所处行业及地区上市公司独立董事津贴水平，公司拟将第四届董事会独立董事津贴由每人每年人民币6万元（税前）调整为每人每年人民币8.802万元（税前），按月平均发放。独立董事因出席公司会议产生的差旅费及依照《公司法》和公司《章程》行使职权所需的费用，由公司承担。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后开始执行。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。独立董事朱滔、戴锦辉、李伯侨回避本议案的审议与表决，全体非独立董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常关联交易预计的议案》；

　　因生产经营需要，公司拟向广东广垦糖业集团有限公司采购生产原材料白糖，预计2022年度交易金额不超过人民币2,135万元。公司独立董事已就该事项发表事前认可意见。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。本议案涉及的关联董事李志平、谢立民、杨卫回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年12月2日发布在巨潮资讯网的《关于拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常关联交易预计的公告》。

　　3、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2021年12月21日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第十五次会议审议通过的相关议案。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　具体内容详见公司于2021年12月2日发布在巨潮资讯网的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2021年12月1日

　　证券代码：002732     证券简称：燕塘乳业    公告编号：2021-050

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2021年11月25日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2021年12月1日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会监事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常关联交易预计的议案》。

　　因生产经营需要，公司拟向广东广垦糖业集团有限公司（以下简称“广垦糖业”）采购生产原材料白糖，预计2022年度交易金额不超过人民币2,135万元。公司独立董事已就该事项发表事前认可意见。

　　全体监事经审核认为：公司拟向关联方广垦糖业采购生产原材料白糖，符合公司生产经营的实际需求，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。全体监事一致同意通过该议案。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届监事会第十四次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司监事会

　　2021年12月1日

　　证券代码：002732     证券简称：燕塘乳业     公告编号：2021-051

　　广东燕塘乳业股份有限公司关于拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司（以下简称“广垦糖业”）采购生产原材料白糖，预计2022年度交易金额不超过人民币2,135万元。

　　（二）审议情况

　　公司于2021年12月1日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常关联交易预计的议案》，关联董事李志平、谢立民、杨卫回避了该议案的审议与表决，公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见和独立意见。公司监事会同日召开会议审议并通过了该议案。

　　本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

　　（三）预计日常关联交易类别和金额

　　公司预计2022年与广垦糖业发生采购白糖暨日常关联交易金额不超过人民币2,135万元，关联交易类别为向关联方采购商品。截至2021年12月1日，公司未与广垦糖业签署2022年度的白糖采购合同，与2022年度相关的关联交易金额为0元。

　　公司于2021年2月1日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》，预计了2021年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。其中，预计2021年与关联方广垦糖业发生采购白糖暨日常关联交易金额为2,000万元。截至2021年12月1日，公司与广垦糖业发生的2021年关联交易金额为16,973,288.07元，与2021年度预计差异比例为-15.13%，占同类（原材料采购）业务比例为1.78%。

　　二、关联方介绍

　　公司名称：广东广垦糖业集团有限公司

　　统一社会信用代码：91440800783862343T

　　企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：王亚彪

　　注册资本：65356.0976万

　　公司住所：湛江经济技术开发区人民大道中35号4楼

　　经营范围：制糖业投资、管理；甘蔗、橡胶、菠萝、茶叶的种植、销售；销售：纸浆、纸及纸浆制品、蔗渣、甘蔗糖蜜、石油制品（除成品油及危险化学品）、燃料油（闪点大于61摄氏度）、煤炭、化肥、金属材料、钢材、建筑材料、五金交电、制糖机械、农业机械、农畜产品（除烟草批发）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（以上所有经营项目除危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：广东省农垦集团公司及其下属公司合计持股比例为100%。

　　主要财务数据：截至2021年9月30日，总资产929,559.41万元，净资产590,385.17万元，2021年前三季度实现主营业务收入260,177.03万元，实现净利润1,873.87万元。以上财务数据未经审计。

　　与上市公司的关系：广垦糖业与公司同受广东省农垦集团公司实际控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第十章第一节的规定，广垦糖业属于公司的关联法人。

　　履约能力分析：广垦糖业经营运作情况正常，经公司在国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站等网站查询，广垦糖业不是失信被执行人，因此，公司认为广垦糖业具备履约能力。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、关联交易的内容

　　采购生产原材料白糖。

　　2、关联交易金额及期限

　　公司根据以往年份单体供应商的平均中选次数、公司对白糖的预计采购量及白糖价格走势等因素，预计2022年度交易金额不超过人民币2,135万元。

　　四、关联交易的定价依据

　　公司将参考市场同类商品或服务的价格，履行公司内部包括比质比价、招投标在内的程序，选择最优的市场化交易方案。广垦糖业将响应公司不定期的、统一的采购询价，并接受公司比质比价流程，通过公平竞争参与公司生产原材料白糖的采购供应。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方广垦糖业的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关交易还会持续。公司与关联方广垦糖业的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。以上日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。

　　六、独立董事意见及监事会审核意见

　　（一）独立董事事前意见

　　公司已事先就向关联方广垦糖业采购生产原材料白糖暨日常关联交易事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，对2021年度公司与关联方广垦糖业的日常关联交易实际执行情况进行了核实，并查阅了公司与关联方广垦糖业日常经营往来的材料。

　　我们尤其关注了关联方主体情况和交易内容，一致认为：关联方广垦糖业长期合法诚信经营、产品品质较高、市场口碑较好，公司与关联方广垦糖业的日常关联交易属于日常生产经营中的持续性业务，是正常的商业交易行为，符合公司业务发展及生产经营的需要。交易定价为市场价格，作价公允，符合公开、公平、公正的原则，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　因此，我们一致同意该预计事项，并同意将该议案提交第四届董事会第十五次会议审议。

　　（二）独立董事在董事会上发表的独立意见

　　在本次董事会召开之前，公司已将本议案提交我们审查，我们对此发表了明确同意的事前意见，认为公司与关联方广垦糖业的关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况。董事会审议表决本次关联交易事项的程序合法，关联董事回避本议案的审议与表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。因此，我们同意该预计。

　　（三）监事会审核意见

　　公司拟向关联方广垦糖业采购白糖的具体事项，符合公司生产经营的实际需求，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。全体监事一致同意通过该议案。

　　七、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《公司第四届监事会第十四次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》；

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2021年12月1日

　　证券代码：002732    证券简称：燕塘乳业    公告编号：2021-052

　　广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决议，公司董事会将召集召开2021年第二次临时股东大会审议相关议案。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：董事会。

　　3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议：2021年12月21日14:40起，预计会期半天；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月21日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席、列席对象

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2021年12月14日。于2021年12月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议表决《关于调整第四届董事会独立董事津贴的议案》。

　　特别说明：以上议案，已经过公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

　　为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上全部议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年12月17日、12月20日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

　　2、登记地点：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

　　3、登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件或传真方式登记。

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

　　（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记

　　公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州市黄埔区香荔路188号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2021年第二次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2021年第二次临时股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-61372038。

　　信函、电子邮件或传真须在2021年12月20日17:00前送达本公司，请股东及时电告确认，电话：020-61372566。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天。

　　2、请出席现场会议的股东或股东代表提前15分钟到场，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

　　3、会议联系方式

　　联系人：郭海嫩

　　联系电话：020-61372566

　　联系传真：020-61372038

　　联系邮箱：master@ytdairy.com

　　联系地址：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

　　邮政编码：510700

　　七、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2021年12月1日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362732

　　2、投票简称：燕塘投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（2）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月21日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2021年第二次临时股东大会。本人/单位授权（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

　　■

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：年 月 日

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数： 股

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：年     月      日

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理。

　　2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。

　　3、单位委托须加盖单位公章。

　　4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始，至本次股东大会结束时止。

　　5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。