股票代码：600130        股票简称：波导股份      编号：临2021-024

　　宁波波导股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　宁波波导股份有限公司第八届董事会第九次会议于2021年12月1日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2021年11月24日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　审议通过了《波导股份关于向控股子公司提供财务资助的议案》

　　同意公司利用自有资金为控股子公司宁波波导易联电子有限公司（以下简称“易联电子”）提供不超过人民币3,000万元的财务资助。易联电子其他参股股东不进行同比例财务资助。公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据中国人民银行同期贷款基准利率4.35%/年收取资金使用费。期限为此议案自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　易联电子股权结构：宁波波导股份有限公司持有51%股权；宁波集易联商务管理有限公司持有24%股权；宁波易联星源电子有限公司持有20%股权；刘方明持有5%股权。

　　2021 年 9 月 30 日易联电子未经审计财务数据：资产总额10,648.41万元，负债总额7,440.72万元，净资产3,207.69万元，2021年1-9月销售收入17,206.53万元，净利润为1,589.81万元。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2021年12月2日