证券代码：600180      证券简称：瑞茂通    公告编号：临2021-110

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司关于第八届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第八届董事会第一次会议于2021年12月1日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司全体董事共同推举的董事李群立先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

　　一、审议通过《关于选举李群立先生为公司第八届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，同意选举李群立先生为公司第八届董事会董事长，董事长任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。李群立先生简历附后。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》

　　根据《公司章程》规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，同意董事会选举第八届董事会专门委员会组成人员：

　　（1）战略与投资委员会：李群立先生、路明多先生、李富根先生、王兴运先生、章显明先生、周晖女士

　　主任委员：李群立先生

　　（2）提名委员会：章显明先生、周晖女士、路明多先生

　　主任委员：章显明先生

　　（3）审计委员会：周晖女士、章显明先生、李群立先生

　　主任委员：周晖女士

　　（4）薪酬与考核委员会：章显明先生、周晖女士、李群立先生

　　主任委员：章显明先生

　　以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　（1）关于续聘路明多先生为公司总经理的议案

　　同意续聘路明多先生担任公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。路明多先生简历附后。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）关于续聘王兴运先生为公司副总经理的议案

　　同意续聘王兴运先生担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。王兴运先生简历附后。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）关于续聘胡磊先生为公司副总经理的议案

　　同意续聘胡磊先生担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。胡磊先生简历附后。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（4）关于续聘周永勇先生为公司副总经理的议案

　　同意续聘周永勇先生担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。周永勇先生简历附后。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（5）关于聘任张菊芳女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案

　　同意聘任张菊芳女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理兼董事会秘书的聘任已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。张菊芳女士简历附后。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（6）关于聘任刘建辉先生为公司副总经理兼财务总监的议案

　　同意聘任刘建辉先生担任公司副总经理兼财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。副总经理兼财务总监的聘任已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。刘建辉先生简历附后。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于续聘张靖哲先生为公司证券事务代表的议案》

　　同意续聘张靖哲先生担任公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，上述事项自董事会审议通过之日起生效。张靖哲先生简历附后。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2021年12月2日

　　附件：李群立先生简历：

　　李群立，男，1982年生，清华大学EMBA。2005年9月至2010年12月任中瑞集团襄垣办事处经理、总裁助理兼行政人力资源部经理，2010年12月至2012年8月任江苏晋和北京事业部总经理，2012年10月至2017年6月任瑞茂通副总经理，2017年6月至2020年12月任瑞茂通总经理，2016年12月至今任瑞茂通董事，2020年12月至今任瑞茂通董事长。

　　附件：路明多先生简历：

　　路明多，男，1982年生，清华大学EMBA。2008年1月至2010年12月先后任河南中瑞集团有限公司晋城事业部副经理、经理、物流中心副总经理；2010年12月至2012年8月任郑州瑞茂通供应链有限公司郑州子公司副总经理；2012年8月至2014年11月先后任瑞茂通郑州子公司副总经理、晋城分公司总经理；2014年12月至2015年12月任瑞茂通（中国）总裁；2016年1月至2016年12月任瑞茂通国内煤炭事业部总经理、瑞茂通集团总裁助理；2017年1月至2017年10月任瑞茂通煤炭事业部总经理，2017年10月至2020年12月任瑞茂通副总经理；2018年3月至2019年1月任瑞茂通董事；2020年4月至今任瑞茂通董事；2020年12月至今任瑞茂通总经理。

　　附件：王兴运先生简历：

　　王兴运，男，1981年生，华北水利水电大学经济学本科。2015年1月至2016年8月担任瑞茂通国际煤炭事业部副总经理；2016年8月至2017年5月担任瑞茂通国际煤炭事业部总经理；2017年5月至2017年10月，担任瑞茂通煤炭事业部副总经理；2017年10月至2019年1月担任瑞茂通煤炭管理部总监；2019年1月至今担任瑞茂通销售中心总经理；2020年12月至今担任瑞茂通副总经理；2021年1月至今担任瑞茂通董事。

　　附件：胡磊先生简历：

　　胡磊，男，1992年生，新加坡南洋理工大学国际海事管理硕士研究生。2016年9月至今担任瑞茂通国际煤炭事业部国际销售部总经理；2020年12月至今任瑞茂通副总经理。

　　附件：周永勇先生简历：

　　周永勇，男，1989年生，长安大学工商管理本科。2017年8月至2019年9月担任瑞茂通国际煤炭事业部华东公司副总经理；2019年1月至2019年8月担任瑞茂通销售中心华东公司副总经理；2019年8月至2020年9月担任瑞茂通销售中心华东公司总经理；2020年9月至今担任瑞茂通销售中心苏沪分公司总经理；2020年12月至今任瑞茂通副总经理。

　　附件：刘建辉先生简历：

　　刘建辉，男，1973年生，大学本科学历，中国注册会计师，2008年10月至2009年7月任立信会计师事务所项目经理，2009年7月至2014年5月任瑞华会计师事务所高级项目经理、经理等，2014年5月至2017年6月先后担任瑞茂通财务管理部总经理、财务管理公司总经理、集团财务管理部总监等职务，2017年6月至今任瑞茂通财务总监。

　　附件：张菊芳女士简历

　　张菊芳，女，1981年生，经济学学士、法律硕士。2009年6月至2011年10月任河南中瑞集团法务部主管，2011年11月至2012年8月任郑州瑞茂通供应链有限公司行政法务部经理，2012年8月至今任瑞茂通董事会秘书。

　　附件：张靖哲先生简历

　　张靖哲，男，1986年生，河南财经政法大学会计学本科。2010年1月至2012年10月任职于江苏晋和电力燃料有限公司山东区域电煤精煤销售经理、销售中心客户经理，自2012年10月起任职于瑞茂通证券部，任投资者关系管理负责人。自2013年7月至今任瑞茂通证券事务代表。

　　证券代码：600180      证券简称：瑞茂通    公告编号：临2021-111

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司关于第八届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第八届监事会第一次会议于2021年12月1日以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由全体监事共同推举的监事耿红梅女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

　　审议通过《关于选举耿红梅女士为公司第八届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了保障公司监事会的正常工作，促进公司规范、健康、稳定的发展，现选举耿红梅女士为公司第八届监事会主席，监事会主席任期为自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。耿红梅女士简历附后。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

　　2021年12月2日

　　附件：耿红梅女士简历：

　　耿红梅，女，1980年生，香港浸会大学硕士。2002年7月至2006年12月，任河南中瑞集团有限公司会计、主管会计；2007年1月至2007年10月，任河南中瑞集团有限公司财务经理；2007年11月至今，先后任和昌地产集团有限公司财务经理、财务总监、执行董事；2015年1月至2018年11月，任郑州中瑞实业集团有限公司财务总监；2018年9月至今，任郑州中瑞实业集团有限公司董事；2021年1月至今任瑞茂通监事。