证券代码：002566        证券简称：益盛药业      公告编号：2021-033

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2021年11月23日向各董事发出，会议于2021年11月30日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

　　公司拟与吉林青缃投资咨询中心（有限合伙）共同投资设立控股子公司“益盛汉参（吉林）健康生物科技有限公司”。

　　《关于对外投资设立控股子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月三十日

　　证券代码：002566        证券简称：益盛药业        公告编号：2021-034

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知以当面送达、电话的方式于2021年11月23日向各监事发出，会议于2021年11月30日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当参加审议的监事3人，实际参加审议的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如下议案：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　经审核，监事会认为本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　二、备查文件

　　公司第七届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

　　二〇二一年十一月三十日

　　证券代码：002566        证券简称：益盛药业      公告编号：2021-035

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。具体情况如下：

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。

　　2、投资额度及投资期限：拟使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述投资额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。

　　4、授权情况：董事会、监事会审议通过后，授权财务总监在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　5、资金来源：公司闲置自有资金。

　　6、决策程序：本事项需经董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见。

　　二、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1、金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动 的影响；

　　2、资金存放与使用风险；

　　3、相关人员操作和道德风险。

　　（二） 风险控制措施

　　1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投 资产品可能带来的不利影响，充分做好理财产品风险评估，严格控制投资风险， 确保理财产品安全；

　　2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向，必要时组织对所投资产品的 资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

　　3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、本公告前十二个月内使用自有资金进行现金管理情况

　　本公告前十二个月内使用未使用自有资金进行现金管理。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障公司和股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　经核查，在不影响公司日常经营和保证资金流动性前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次进行现金管理事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　作为公司独立董事，我们一致同意本次公司使用额度合计不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见。

　　特此公告。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月三十日

　　证券代码：002566         证券简称：益盛药业       公告编号：2021-036

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司

　　关于对外投资设立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、投资的基本情况

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”或“公司”）拟与吉林青缃投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“青缃投资”）共同投资设立控股子公司“益盛汉参（吉林）健康生物科技有限公司”（暂定名称，最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。其中，益盛药业出资510万元，占注册资本的51%；青缃投资出资490万元，占注册资本的49%。

　　2、投资的审批程序

　　2021年11月30日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》及其他相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作方的基本情况

　　企业名称：吉林青缃投资咨询中心（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91220102MA7C8Q6DXD

　　企业性质：有限合伙企业

　　注册地址：长春市南关区亚泰大街以东司法警官公寓A-1号楼403号

　　经营范围：一般项目：社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：益盛汉参（吉林）健康生物科技有限公司（暂定名称）

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、注册资本：1000万元人民币

　　4、注册地址：长春市中韩（长春）国际合作示范区德贤路666号229室

　　5、经营范围：互联网销售、药品零售、技术推广服务、销售食品、保健食品、中药饮片、化妆品、中药材、日用品、农副产品、未经加工的干果、坚果、豆类、谷物、人参类、鲜人参、电子商务、信息咨询、经济贸易咨询、研发咨询、代理进出口、货物进出口（以工商核定为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、股权结构：

　　■

　　7、组织机构：新公司按市场化的管控模式进行运作，设立股东会、董事会、监事会及经理层，具体职权在新公司章程中予以明确。其中：

　　董事会：由5名董事组成，其中：益盛药业推荐3名董事候选人，青缃投资推荐2名董事候选人，董事会设董事长1名，为新公司法定代表人，由益盛药业推荐的董事担任。

　　监事会：由3名监事产生，监事会设监事会主席1名，其中：益盛药业推荐监事2名，青缃投资推荐监事1名。监事会主席由监事会选举产生。

　　经理层：设总经理1名，由青缃投资委派代表担任。

　　四、投资合作协议的主要内容

　　甲方：吉林省集安益盛药业股份有限公司

　　乙方：吉林青缃投资咨询中心（有限合伙）

　　1、双方将以汉参健康为平台，优势互补、资源共享，通过不断加强与品牌方合作，实现多品类、多品牌、多渠道共同发展的经营模式。

　　2、汉参健康将以益盛药业产品为核心，同时通过代运营其他品牌的方式，兼容并包，实现多元化发展。

　　3、汉参健康的产品策略由总经理负责制定，并在经汉参健康公司董事会审议通过后，由总经理结合年度预算方案和经营计划组织实施。

　　4、汉参健康线上渠道的选择、开拓、维护和运营由总经理负责。汉参系列产品的研发、生产及相关知识的培训由甲方负责。

　　五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的及对公司的影响

　　本次对外投资设立益盛汉参（吉林）健康生物科技有限公司是基于公司战略规划和经营发展的需要，延伸公司的产业链，带动人参相关产品的销售，有利于增强企业的核心竞争力，符合公司的长远发展战略。公司拟通过设立控股子公司在增强子公司盈利能力的同时，实现业务的整合和资源的优化配置，有利于完善公司“打造人参全产业链”的发展战略，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，为公司未来持续发展打下坚实基础。

　　公司本次对外投资拟使用自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。

　　2、存在的风险

　　该控股子公司为新设公司，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、股东投资合作协议。

　　特此公告。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月三十日