证券简称：岭南控股　　　       证券代码：000524  　　　 公告编号：2021-063号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董事会十届十七次会议决议公告

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　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届十七次会议于2021年11月26日以通讯方式召开，会议通知于2021年11月19日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事8人，实际亲自出席会议董事8人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过关于修订《广州岭南集团控股股份有限公司内部审计制度》的议案（详见同日在巨潮资讯网上披露的《内部审计制度修正案》和《内部审计制度修订对比表》）；

　　为规范公司内部审计工作，加强公司内部管理和监督，根据深圳证券交易所于2020年颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《广州岭南集团控股股份有限公司内部审计制度》进行修订。修订后的内部审计制度全文详见同日在巨潮资讯网上披露的《广州岭南集团控股股份有限公司内部审计制度》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于2021年度拟续聘会计师事务所的公告》）；

　　为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，期限为一年。聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度审计机构的审计费用为人民币91.00万元。本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，在执业过程中坚持独立审计原则，能严格按照《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规和政策的规定执行审计工作。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》）。

　　以上第二项议案须提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年十一月二十六日

　　证券简称：岭南控股　　　       证券代码：000524  　　　 公告编号：2021-064号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　关于2021年度拟续聘会计师事务所的公告

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　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开董事会十届十七次会议，审议通过《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交公司2021年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：上海市黄埔区南京东路61号四楼

　　首席合伙人：朱建弟

　　人员信息：截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1218人。

　　业务信息：立信2020年度业务收入41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为11.72亿元，上市公司客户主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业等行业，其中，与本公司同行业上市公司审计客户家数为9家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，职业风险基金计提和职业保险购买均符合相关规定。立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

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　　3、诚信记录

　　立信近三年未因执业行为受到刑事处罚和自律监管措施；近三年因执业行为受到有关部门行政处罚4次、监督管理措施26次、纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：黄志业先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。黄志业先生从2005年成为注册会计师，2000年从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，2021年开始为本公司提供审计服务，黄志业先生近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下：

　　■

　　签字注册会计师：周丽婉女士，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。周丽婉女士从2009年成为注册会计师，2011年从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，2019年开始为本公司提供审计服务，周丽婉女士近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下：

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　　项目质量控制复核人：王建民先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的质量控制复核人。王建民先生从1997年成为注册会计师，2001年从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，王建民先生近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下：

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　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计收费系结合公司的业务规模、所处行业等多方面因素，参照有关规定和标准，根据立信提供审计服务所需配备的审计人员情况和投入的工作量而确定。本次拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度审计机构的审计费用为人民币91万元，较2020年度审计费用减少19万元。

　　二、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所担任公司2020度财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，如期出具了公司2020年度财务报告审计意见，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，期限为一年。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务过程中能够坚持独立审计原则，表现了良好的职业操守和执业水平，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备从事证券、期货相关业务资格，具备审计机构的资质、独立性、专业胜任能力和较好的投资者保护能力。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年度审计机构的事项发表事前认可意见认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益。因此，同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，在执业过程中坚持独立审计原则，能严格按照《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规和政策的规定执行审计工作。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益。因此，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司董事会十届十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》，上述议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　（一）董事会十届十七次会议决议；

　　（二）董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议；

　　（三）独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二一年十一月二十六日

　　证券简称：岭南控股    　　　证券代码：000524  　　　 公告编号：2021-065号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届十七次会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　公司董事会十届十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年12月14日（星期二）下午15:30开始

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月14日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年12月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2021年12月8日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2021年12月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广州市越秀区流花路122号中国大酒店二楼钻石厅。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》。

　　上述议案已经公司董事会十届十七次会议审议通过，相关内容详见公司于2021年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于2021年度拟续聘会计师事务所的公告》（2021-064号）。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，本次股东大会的提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2021年12月13日（上午8:30-下午18:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式须在2021年12月13日当日18:00前传真或送达至公司董事会办公室）。

　　2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。

　　3、会议联系方式

　　电话：020--86662791

　　传真：020--86662791

　　联系人：郑定全、吴旻

　　电子邮箱：gzlnholdings@126.com

　　本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、董事会十届十七次会议决议。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十一月二十六日

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、2021年第三次临时股东大会授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二．通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年12月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年12月14日上午9:15，结束时间为2021年12月14日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席2021年12月14日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　委托人名称（签名/盖章）：

　　委托人法定代表人（签名）：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量和性质：

　　委托人身份证号码：

　　受托人姓名（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　授权委托书有效期限：

　　授权委托书签发日期：    年    月    日