本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）于2021年11月11日发布了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（临2021-044号），定于2021年11月30日14点00分在北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室召开2021年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票的形式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

　　一、 建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会

　　为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至公司电子邮箱ir@sinotrans.com或直接拨打电话010-52295720，公司将予以解答。

　　二、 现场参会注意事项

　　公司2021年第二次临时股东大会现场会议召开地点位于北京市，现场参会股东务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

　　（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报《预先登记表格》（见附件1）。

　　请拟出席现场会议的股东于2021年11月26日（星期五）17:30 前将《预先登记表格》发送至公司电子邮箱ir@sinotrans.com，并与公司联系人联系，登记和确认有关参会信息。为保障参会人员健康，未在前述时间完成申报、近14天途经中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，该等股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于：

　　1. 体温测量正常；

　　2. 佩戴符合疫情防控规定的口罩；

　　3. 已经完成预先登记；

　　4. 出示行程码和健康码“双绿码”；

　　5. 具备进入会场前48小时内有效的核酸检测阴性证明。

　　任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于1米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。

　　鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。股东大会当日，请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、个人事项登记、体温检测、承诺书签署等工作，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

　　三、 联系方式

　　股东如就本次股东大会有任何疑问，可以在2021年11月26日（星期五）17:30前与公司联系咨询。

　　联系地址：北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座10层（邮编100029）

　　联系部门：中国外运资本运营部

　　联系人：刘月园

　　联系电话：010-52295720

　　电子邮箱：ir@sinotrans.com

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十一月二十三日

　　附件1：

　　预先登记表格

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