证券代码：002268    证券简称：卫士通    公告编号：2021-054

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第二十二次会议于2021年11月23日以视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2021年11月22日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长何松先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司35%股权的议案》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司35%股权的公告》请见2021年11月24日的《证券时报》《中国证券报》和的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》请见2021年11月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》请见2021年11月24日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》请见2021年11月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》请见2021年11月24日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十一月二十四日

　　证券代码：002268    证券简称：卫士通    公告编号：2021-055

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届监事会第十五次会议于2021年11月23日以视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2021年11月22日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司35%股权的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司35%股权的公告》请见2021年11月24日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年十一月二十四日

　　证券代码：002268    证券简称：卫士通    公告编号：2021-056

　　成都卫士通信息产业股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络

　　信息安全有限公司35%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次交易尚需履行北京产权交易所公开挂牌程序，最终受让方以及成交价格均存在不确定性，成交价格以最终实际摘牌价格为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 交易概述

　　根据中电科（天津）网络信息安全有限公司（以下简称“天津网安”）的业务发展需要，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司35%股权的议案》，同意公司在北京产权交易所公开挂牌转让持有的天津网安35%股权（对应出资额350万元），以促进天津网安良性发展。本次股权转让价格以经中国电子科技集团有限公司备案资产评估值为基准确定，首次挂牌价格不低于2800万元。转让完成后，公司持有天津网安30%股权。

　　本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项无需提交股东大会审议。独立董事对此发表了同意的独立意见。本次交易的交易对方是否与公司存在关联关系，尚需经北京产权交易所公开挂牌完成后确定。董事会授权公司管理层履行挂牌相关程序、签署股权转让协议等相关法律文件。

　　二、 转让标的基本情况

　　1．基本信息

　　名称： 中电科（天津）网络信息安全有限公司

　　住所： 天津市南开区南京路309号环球置地广场3301

　　企业性质： 有限责任公司

　　注册地： 天津市南开区

　　法定代表人： 周俊

　　注册资本：1000万元

　　统一社会信用代码：91120104MA05L3MK8M

　　经营范围：信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备批发兼零售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构图：

　　■

　　针对公司本次转让天津网安35%股权事宜，桐乡卫谷投资管理合伙企业（有限合伙）放弃优先受让权。

　　2．基本经营情况及主要财务数据

　　天津网安是云数据安全和移动设备管控服务提供商，拥有多个面向党政、金融、军队、能源、大中型企业等领域的成功应用解决方案，并与国内主要运营商、互联网厂商形成了紧密合作关系。

　　经大华会计师事务所审计，2020年天津网安总资产为401.28万元，总负债为1810.70万元，净资产为-1409.42万元。近三年天津网安经审计及最近一期未经审计的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　3．资产审计、评估情况

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）对天津网安近三年（2018年至2020年）及一期（2021年1-7月）的财务报表进行了审计，并出具了大华审字[2021]0016148号《审计报告》。大华具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。

　　银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）对天津网安的股东全部权益价值进行了评估，并出具了银信评报字（2021）沪第0392号《资产评估报告》。银信评估具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司评估工作经验。银信评估采用资产基础法和市场法两种评估方法，通过对比分析最终采用市场评估法的评估结论：

　　以2021年7月31日为基准日，天津网安股东全部权益评估价值为8,000万元，较审计后报表所有者权益-1,301.56万元，评估增值9,301.56万元，增值率714.65%。天津网安35%股权对应的股东权益评估值为2,800万元，中国电子科技集团有限公司对上述评估结果进行了备案。

　　4．其他说明

　　本次拟挂牌转让的股权不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。天津网安不是失信被执行人。

　　三、 股权转让方案

　　公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让天津网安35%股权，对应出资额350万元，转让价格以经中国电子科技集团有限公司备案资产评估值为基础确定，首次挂牌价格不低于2800万元。转让完成后，公司持有天津网安30%股权。公司将在本次挂牌完成、受让方确定及满足所有生效条件后，与受让方签订股权转让协议。

　　四、 本次股权转让对公司合并报表范围的影响

　　本次股权转让完成后天津网安将不再纳入合并报表范围，剩余持有股权会计核算由成本法转为权益法核算。公司不存在为天津网安提供担保、财务资助、委托天津网安理财等情况。

　　五、 本次股权转让对公司影响

　　本次转让天津网安股权有利于优化公司资源配置，符合公司战略规划。本事项涉及的财务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定，预计将对公司财务状况带来积极的影响。

　　六、 风险提示

　　本次股权转让尚需履行北京产权交易所公开挂牌程序，交易对方尚不明确，交易的结果存在不确定性，存在不能完成交易的风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、 备查文件

　　1、第七届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第七届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

　　4、银信评估出具的银信评报字（2021）沪第0392号资产评估报告；

　　5、大华出具的审字[2021]0016148号《审计报告》。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十一月二十四日

　　证券代码：002268     证券简称：卫士通    公告编号：2021-057

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。大华作为公司的2018 -2020年度财务审计机构，在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了相应的责任、义务，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好地完成了公司委托的审计工作，体现了较强的独立性和专业胜任能力。经董事会审计委员会提议，拟续聘大华为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。

　　续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度财务报告审计的范围和要求与大华协商确定审计业务费用并签署相关协议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司” 。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

　　是否曾从事过证券服务业务：是。

　　投资者保护能力：职业风险基金2020年度年末数：405.91万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

　　2、人员信息

　　目前合伙人数量：232人

　　截至 2020年末注册会计师人数：1679人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：821人；

　　拟签字注册会计师姓名：钟平修

　　拟签字注册会计师从业经历：2001年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。

　　3、业务信息

　　2020年度业务总收入：252,055.32万元

　　2020年度审计业务收入：225,357.80万元

　　2020年度证券业务收入：109,535.19万元

　　2020年度上市公司年报审计家数：376

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

　　4、执业信息

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人：姓名钟平修，注册会计师，合伙人，2001年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限16年，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：姓名李琪友，2003年4月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年12月开始在本所执业，2016年10月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

　　拟签字注册会计师：姓名曹云华，注册会计师，2014年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限6年，具备相应的专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚2次，行政监管措施24次，自律监管措施1次、纪律处分2次。

　　拟签字项目合伙人钟平修、拟签字注册会计师曹云华于2019年12月23日收到中国证券监督管理委员会四川监管局出具行政监管措施决定书（[2019]48号）《关于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师钟平修、曹云华采取出具警示函措施的决定》，涉及上市公司成都卫士通信息产业股份有限公司2018年内部控制鉴证项目，主要问题是未签订业务约定书、未制定鉴证工作计划等。

　　三、拟续聘、解聘会计师事务所履行的程序

　　1．审计委员会履职情况

　　审计委员会对大华的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大华有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为大华具备为公司提供审计服务的经验与能力，在2020年度执业过程中，大华切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，较好地完成了2020年度报告的审计工作，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

　　审计委员会召开2021年第四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华为公司2021年度财务审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。

　　2．独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表独立意见如下：

　　经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具有证券相关从业资格和上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，大华在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了较强的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司审议聘用大华的程序符合《公司章程》及相关规定。续聘大华有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意公司续聘大华为公司2021年度财务审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见公司于2021年11月24日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　3．董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

　　公司于2021年11月23日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；

　　2、审计委员会2021年第四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

　　5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年十一月二十四日

　　证券代码：002268      证券简称：卫士通     公告编号：2021-058

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第二十二次会议决议，公司决定于2021年12月9日召开2021年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：卫士通2021年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开提议已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开日期、时间：2021年12月9日下午14:45。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月9日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年12月9日9∶15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年12月2日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日为2021年12月2日，于2021年12月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次年度股东大会审议的提案如下：

　　（1）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　（2）审议《关于选举孟玲女士为第七届董事会非独立董事的议案》。

　　2、议案（1）已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过；议案（2）已经第七届董事会第二十次会议审议通过。相关议案具体内容详见公司 2021年10月29日、2021年11月24日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》《第七届董事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。

　　3、议案（1）、（2）属于影响中小投资者利益的重大事项，须中小投资者单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、出席现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

　　2、登记时间：2021年12月8日9:00-12:00、13:30-17:00

　　3、登记地点：成都高新区云华路333号卫士通公司证券投资部。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：舒梅

　　电话：028-62386169

　　传真：028-62386031

　　5、会议费用情况：

　　参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第七届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年十一月二十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362268”，投票简称为 “卫士投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月9日的交易时间，即9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月9日上午9:15，结束时间为2020年12月9日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托           （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通信息产业股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权, 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

　　委托股东对会议议案表决如下：

　　■

　　委托股东姓名及签章：                  法定代表人签字：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有上市公司股份的性质：

　　委托股东持有上市公司股份的数量：

　　委托股东股票账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√” 为准，每项均为单选，多选无效；对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。