证券代码：603588   证券简称：高能环境   公告编号：2021-098

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　第四届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第四届董事会第三十九次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2021年11月22日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　会议就下述事项作出如下决议：

　　一、审议通过《关于收购江西鑫科环保高新技术有限公司股权并投资新建危废处置生产线的议案》。

　　为进一步扩大公司危险废物综合利用处置规模及终端处置规模，形成危险废物综合利用的全产业链布局，经与非关联方江庆和等人协商一致，公司拟以9,315.79万元取得江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称“江西鑫科”）80%的股权。交易完成后，江西鑫科新建年处理31万吨危险废物的多金属综合回收生产线，其中包含10万吨电解铜及其他多金属深加工生产线。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于收购江西鑫科环保高新技术有限公司股权的公告》（公告编号：2021-099）。

　　二、审议通过《关于收购浙江嘉天禾环保科技有限公司股权的议案》。

　　为完善对废塑料、废玻璃回收利用领域的产业布局，拓展公司医疗可回收物资源综合利用业务，经与非关联法人兰溪嘉天禾投资合伙企业（有限合伙）、兰溪嘉和投资合伙企业（有限合伙）协商一致，公司拟对浙江嘉天禾环保科技有限公司（以下简称“浙江嘉天禾”）投资4,000万元人民币，投资完成后，公司将持有浙江嘉天禾51%股权。交易完成后，浙江嘉天禾将继续推进“年回收利用3万吨医用废塑料、4万吨医用废玻璃技改扩建项目”建设。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于收购浙江嘉天禾环保科技有限公司股权的公告》（公告编号：2021-100）。

　　三、审议通过《关于补充审议投资设立全资子公司泗洪高能新材料技术有限公司的议案》。

　　为拓展江苏地区危废资源化业务市场，公司投资设立全资子公司泗洪高能新材料技术有限公司，该事项已经公司投资决策委员会审议并通过，工商登记手续已于2021年8月6日办理完成，注册资本100,000万元，已实缴资本8,000万元，如有需要，后续将根据实际承接项目的具体情况对注册资本进行调整。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-101）。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2021年11月23日

　　证券代码：603588        证券简称：高能环境        公告编号：2021-099

　　北京高能时代环境技术股份有限公司关于收购江西鑫科环保高新技术有限公司股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称“江西鑫科”或“标的公司”）80%的股权。

　　● 交易内容：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）经与非关联方江庆和等人协商一致，拟以9,315.79万元取得江西鑫科80%的股权。交易完成后，江西鑫科新建年处理31万吨危险废物的多金属综合回收生产线，其中包含10万吨电解铜及其他多金属深加工生产线。

　　● 本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。

　　● 交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次交易已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

　　● 风险提示：由于未来市场、政策及行业环境可能存在变化，可能会导致标的公司未来经营状况出现不达预期经营目标的风险，如金属原材料价格大幅波动导致的产品盈利波动的风险、产能规模扩大后原材料供应不足的风险、环保政策的变化带来能耗排放等标准提高的影响、受国家宏观政策调控带来的经营影响等。

　　一、投资概述

　　为进一步扩大公司危险废物综合利用处置规模及终端处置规模，形成危险废物综合利用的全产业链布局，经与非关联方江庆和等人协商一致，公司拟以9,315.79万元取得江西鑫科80%的股权，本次交易相关协议尚未签署。交易完成后，江西鑫科新建年处理31万吨危险废物的多金属综合回收生产线，其中包含10万吨电解铜及其他多金属深加工生产线。

　　2021年11月22日，公司以现场结合通讯方式召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于收购江西鑫科环保高新技术有限公司股权并投资新建危废处置生产线的议案》，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次交易无须提交公司股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　公司已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

　　1、江庆和：男，中国国籍，身份证号：360621******014，持有江西鑫科99%股权，目前担任江西鑫科董事长。

　　2、江昊：男，中国国籍，身份证号：360681******035，持有江西鑫科1%股权，为江庆和之子。

　　江庆和目前控制的主要企业为贵溪鑫发实业有限公司，该公司注册资本15,000万元人民币，江庆和系该公司法定代表人、执行董事、总经理，该公司主要业务为有色金属冶炼及危险废物综合利用。

　　交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系。

　　三、交易标的基本情况

　　1、本次交易标的：

　　江西鑫科80%的股权，该部分股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　本次交易前，有优先受让权的原股东均已放弃优先受让权。

　　2、交易标的基本情况：

　　公司名称：江西鑫科环保高新技术有限公司

　　法定代表人：江庆和

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册地址：江西省抚州市金溪县工业园区城西生态高新产业园区

　　统一社会信用代码：91361027MA35J7P41B

　　注册资本：10,000万人民币

　　成立日期：2016年06月13日

　　经营范围：铜、锡、镍、碲、铅、锑、金、银、铟、镓、锗、熔炼渣、烟尘灰、湿法泥、电镀污泥、表面处理物、酸泥、有色金属冶炼、生产、销售；矿产品（危险化学品除外）生产、销售；电解废弃物、废旧金属回收、利用；再生物资回收与批发；废弃资源综合利用业；新能源、新材料技术开发、技术服务、技术转让、商务服务；经营进料加工业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定经营或禁止出口的商品除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3、标的公司建设和运营情况：

　　江西鑫科正在推进年处理31万吨危险废物的多金属资源回收综合利用项目建设，已完成投资项目备案证、环评批复、土地证等前期手续，目前正在开展厂区建设等工作。

　　4、标的公司财务情况：

　　江西鑫科2020年、2021年1-10月份财务报表由具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所进行审计，并出具了审计报告（天健湘审〔2021〕1376号）。详见下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　5、公司收购前江西鑫科股权结构：

　　■

　　四、投资安排及定价依据

　　1、公司拟以人民币3,815.79万元认购江西鑫科新增注册资本人民币3,815.79万元，本次增资认缴完成后，江西鑫科注册资本增至人民币13,815.79万元，增资完成后江西鑫科股权结构如下：

　　■

　　2、公司拟分别以5,424万元、76万元收购公司非关联自然人江庆和持有的江西鑫科51.66%股权、江昊持有的江西鑫科0.72%股权，收购完成后江西鑫科股权结构如下：

　　■

　　3、后续投资安排：

　　江西鑫科新建年处理31万吨危险废物的多金属综合回收生产线，其中包含10万吨电解铜及其他多金属深加工生产线。涉及铜回收冶炼系统、镍回收系统、锌回收系统、铅锡铋冶炼系统、稀贵金属回收系统等5个系统，批复危废类别包括HW17、HW22、HW23、HW31、HW46、HW48、HW49、HW50等8个大类。公司将根据江西鑫科项目推进情况逐步缴纳出资款。江庆和转出江西鑫科股权后，不参与其日常经营管理。

　　4、定价依据：

　　本次交易对价在综合考虑与公司发展战略的一致性、与现有项目的产业协同性、江西地区项目的稀缺性以及项目未来发展潜力等因素的基础上，与交易对方协商确定。

　　五、拟签署协议的主要内容

　　1、协议各方

　　甲方：北京高能时代环境技术股份有限公司

　　乙方：江庆和、江昊

　　丙方：江西鑫科环保高新技术有限公司

　　2、标的公司增资扩股

　　各方认可并同意，丙方新增注册资本人民币3,815.79万元，该增资由甲方全部认缴，本次实缴注册资本人民币2,900万元，乙方放弃优先认购权。

　　3、标的公司股权转让

　　（1）江庆和同意按本协议的约定将丙方51.66%的股权以人民币5,424万元的价格转让给甲方。

　　（2）江昊同意按本协议的约定将丙方0.72%的股权以人民币76万元的价格转让给甲方。

　　4、新增注册资本的认购及股权转让价款的支付

　　在本协议约定的先决条件全部满足且丙方就本次交易完成工商变更登记后一定期限内按约定支付。

　　5、后续管理与安排

　　本次交易完成后，丙方董事会由三名董事组成，其中甲方有权推荐两位董事，董事长由甲方推荐的董事担任。丙方设监事一名，由甲方推荐的人员担任。

　　6、违约责任

　　本协议经各方签署生效后，除不可抗力因素及本协议另有约定外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则守约方有权向司法机关提起诉讼，要求违约方承担违约金，并赔偿给守约方造成的经济损失。

　　六、本次交易对上市公司的影响

　　本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，标的公司不存在对外担保、委托理财等情形。

　　本次收购事项符合公司大力发展资源综合利用的核心战略，将进一步完善危废资源化业务板块的市场布局。项目建成后，将新增31万吨危险废物综合回收能力，进一步扩大产能规模，与现有危废资源化项目形成产业协同和优势互补；同时将新增10万吨电解铜及其他多金属深加工能力，将产业延伸至危废综合利用的深加工环节，现有危废资源化项目的产品经过深加工将有效提升价值，实现产业链上下游协同，形成新的利润增长点。收购完成后，大大增强了公司危废综合利用的处置能力，有利于公司未来主营业务长期发展，符合公司全体股东的长远利益。

　　七、本次交易的风险分析

　　本次收购有利于公司未来业务的长期发展，但由于未来市场、政策及行业环境可能存在变化，可能会导致标的公司未来经营状况出现不达预期经营目标的风险，如金属原材料价格大幅波动导致的产品盈利波动的风险、产能规模扩大后原材料供应不足的风险、环保政策的变化带来能耗排放等标准提高的影响、受国家宏观政策调控带来的经营影响等，公司将充分利用在危废综合利用业务领域积累的实际经营管理经验，积极拓展原材料市场，坚持技术工艺创新，加快项目建设进度，加强各资源化利用项目的统一协作管理，快速响应和积极应对可能出现的各项风险。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2021年11月23日

　　证券代码：603588        证券简称：高能环境        公告编号：2021-100

　　北京高能时代环境技术股份有限公司关于收购浙江嘉天禾环保科技有限公司股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易标的名称：浙江嘉天禾环保科技有限公司（以下简称“浙江嘉天禾”“目标公司”或“标的公司”）51%的股权。

　　●交易内容：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）为完善对废塑料、废玻璃回收利用领域的产业布局，拓展医疗可回收物资源综合利用业务，经与非关联法人兰溪嘉天禾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兰溪嘉天禾”）、兰溪嘉和投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兰溪嘉和”）协商一致，拟对浙江嘉天禾投资4,000万元人民币，投资完成后，公司将持有浙江嘉天禾51%股权。交易完成后，浙江嘉天禾将继续推进“年回收利用3万吨医用废塑料、4万吨医用废玻璃技改扩建项目”建设。

　　● 本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。

　　● 交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次交易已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

　　● 风险提示：但由于未来市场、政策及行业环境可能存在变化，可能会导致标的公司未来经营状况出现不达预期经营目标的风险。

　　一、交易概述

　　为完善对废塑料、废玻璃回收利用领域的产业布局，拓展公司医疗可回收物资源综合利用业务，经与非关联法人兰溪嘉天禾、兰溪嘉和协商一致，公司拟对浙江嘉天禾投资4,000万元人民币，投资完成后，公司将持有浙江嘉天禾51%股权，本次交易相关协议已经签署。交易完成后，浙江嘉天禾将继续推进“年回收利用3万吨医用废塑料、4万吨医用废玻璃技改扩建项目”建设。

　　2021年11月22日，公司以现场结合通讯方式召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于收购浙江嘉天禾环保科技有限公司股权的议案》，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次交易无须提交公司股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　公司已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

　　1、企业名称：兰溪嘉天禾投资合伙企业（有限合伙）

　　企业类型：有限合伙企业

　　合伙期限：2017年10月20日至长期

　　企业住所：浙江省金华市兰溪市兰江街道浒溪路17号

　　执行事务合伙人：周燕明

　　注册资本：500万元人民币

　　合伙人：周燕明持股90%，施灵静持股10%

　　经营范围：国家法律、法规允许的投资业务（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代课理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　该合伙企业2020年度资产总额、资产净额、营业收入、净利润均为0。

　　2、企业名称：兰溪嘉和投资合伙企业（有限合伙）

　　企业类型：有限合伙企业

　　合伙期限：2017年12月22日至长期

　　企业住所：浙江省金华市兰溪经济开发区（兰江街道浒溪路17号）

　　执行事务合伙人：施灵静

　　注册资本：500万元人民币

　　合伙人：施灵静持股83%，周燕明持股17%

　　经营范围：国家法律、法规允许的投资业务（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代课理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

　　该合伙企业2020年度资产总额198,044.29元、资产净额198,044.29元、营业收入0元、净利润0元。

　　兰溪嘉天禾和兰溪嘉和系实际控制人施灵静及其丈夫周燕明控制的企业，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系。

　　三、交易标的基本情况

　　1、本次交易标的：

　　浙江嘉天禾51%的股权，该部分股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　本次交易前，有优先受让权的原股东均已放弃优先受让权。

　　2、交易标的基本情况：

　　公司名称：浙江嘉天禾环保科技有限公司

　　法定代表人：周燕明

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：浙江省兰溪经济开发区（兰江街道浒溪路17号）

　　统一社会信用代码：91330781MA28DB0X9L

　　注册资本：3,000万元人民币

　　营业期限：2016年01月29日至2066年01月28日

　　经营范围：环保技术开发、咨询、交流和转让服务；新材料技术转让服务；医疗机构使用后未被污染的各类医用废玻璃、废塑料可回收物的收集、储运、处置、综合利用；塑料破碎料、塑料粒子、碎玻璃的生产、销售；塑料、玻璃原料及制品、建筑装饰材料及化工产品的研发、销售(以上除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）；项目投资管理（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3、标的公司运营情况及改扩建进展：

　　浙江嘉天禾生产所需厂房及办公楼，系其于2019年6月起从浙江中苔环保科技有限公司处租赁使用，租赁价格为240万元/年，租赁期限为20年，浙江嘉天禾各项资质证照齐全，目前运营状况良好。2020年，浙江嘉天禾回收处理塑料输液瓶（袋）约0.36万吨，回收处理废玻璃输液瓶约0.36万吨。

　　浙江嘉天禾基于对主营业务未来发展的良好预期，推进实施改扩建项目并于2020年8月26日取得金华市生态环境局下发的“年回收利用3万吨医用废塑料、4万吨医用废玻璃技改扩建项目”环评批复，于2021年3月26日取得规划许可证与施工许可证。目前厂房地基工程已经完成，正在推进项目建设工作。

　　4、标的公司财务情况：

　　浙江嘉天禾2020年、2021年1-8月份财务报表由具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所进行审计，并出具了审计报告（天健湘审〔2021〕1356号）。详见下表：

　　单位：人民币万元

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　　5、目前浙江嘉天禾股权结构：

　　■

　　浙江嘉天禾正在办理减资，减资完成后浙江嘉天禾股权结构如下，公司将在其减资完成后进行投资：

　　■

　　四、投资结构及评估情况

　　1、公司拟分别以532.75万元、467.25万元收购公司非关联法人兰溪嘉天禾持有的浙江嘉天禾11%股权、兰溪嘉和持有的浙江嘉天禾9.65%股权，收购完成后浙江嘉天禾股权结构如下：

　　■

　　2、公司拟以3,000万元认购浙江嘉天禾新增注册资本790.77万元，增资总额超出新增注册资本的部分2,209.23万元进入浙江嘉天禾的资本公积，增资完成后浙江嘉天禾股权结构：

　　■

　　上述投资完成后，公司对浙江嘉天禾投资金额总计4,000万元，公司将持有浙江嘉天禾51%股权。

　　3、评估情况：

　　本次由开元资产评估有限公司对浙江嘉天禾所涉及的股东全部权益进行了评估，该公司具有从事证券、期货业务资格。开元资产评估有限公司出具了资产评估报告书（开元评报字〔2021〕805号），评估情况如下：

　　评估基准日：2021年8月31日

　　评估方法：本次评估采用收益法和资产基础法进行评估

　　评估结论：本次评估以收益法得出的结果作为最终评估结论，浙江嘉天禾股东全部权益于评估基准日的市场价值的评估结论为4,865.00万元。

　　五、签署协议的主要内容

　　1、投资方式

　　（1）高能环境以532.75万元从兰溪嘉天禾投资合伙企业（有限合伙）购买目标公司11%股权；高能环境以467.25万元从兰溪嘉和投资合伙企业（有限合伙）购买目标公司9.65%的股权。

　　（2）在上述股权转让完成后，高能环境以现金方式出资，向目标公司增资3,000万元，并取得目标公司51%股权，其中790.77万元进入注册资本，2,209.23万元进入资本公积。

　　2、投资对价

　　本协议下高能环境投资总额为4,000万元，购股、增资后占目标公司51%股权。

　　3、投资款的支付

　　各方确认，高能环境支付投资对价（股权转让交易和增资交易），应以在股权投资协议中约定的各项交割先决条件满足的前提下或者高能环境同意豁免相关条件后10个工作日内支付。

　　4、业绩承诺与业绩补偿

　　施灵静及其目标公司承诺2022年至2024年目标公司经审计的该年度税后净利润（以扣除非经常性损益为依据）不低于800万元、1,000万元、1,200万元；

　　如目标公司未完成业绩承诺，施灵静应当根据以下计算公式向高能环境进行现金或/和股权补偿（高能环境有权选择股权方式还是现金方式获得补偿）。施灵静每年具体应补偿的现金金额以及股权补偿额按以下公式计算确定：

　　（1）当年现金补偿的金额＝（目标公司截至当期期末累计承诺净利润数－目标公司截至当期期末累计实现的实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润总和×目标公司投后估值*51%－已补偿金额

　　（本次交易投前估值4,843.14万元，投后估值7,843.14万元）

　　（2）当年股权（出资额）补偿额=现金补偿额÷（经审计净资产额÷届时实缴注册资本）

　　5、业绩保证

　　施灵静需对业绩补偿承担个人无限连带责任担保。

　　兰溪嘉和与施灵静分别与高能环境签署《股权质押协议》，将其合计持有的49%股权出质给高能环境，并完成股权质押登记，担保原始股东对本协议的履行。

　　6、公司治理结构

　　交易完成后，浙江嘉天禾设董事会，由三名董事组成，不设立监事会，设监事一名。董事和监事由股东委任产生。高能环境委派两名董事和一名监事，其他股东委任一名董事。

　　7、生效

　　经各方法定代表人、授权代表签署或者加盖各方公章时成立，并自高能环境有权机构审议通过与本次投资交易的相关议案之日起正式生效。

　　六、本次交易对上市公司的影响

　　本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，标的公司存在对外担保情形、不存在委托理财等情形。

　　浙江嘉天禾作为担保方的担保情况如下：

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　　注：施灵静与周燕明分别持有浙江中苔环保科技有限公司90%和10%股权，浙江中苔环保科技有限公司具备还款能力，与浙江嘉天禾不存在同业竞争的情形。

　　本次收购事项是对废塑料回收利用领域的产业布局，符合公司大力发展资源综合利用的核心战略。该项目目前主营业务为输液瓶（袋）等医疗可回收物资源的综合利用，收购完成后可为公司控股子公司杭州高能时代新材料科技有限公司提供原料来源，形成战略协同。同时，在政府对于医疗废弃物“闭环管理、定点定向、全程追溯”的原则下，加强医疗垃圾分类监管将成为趋势，可借助现有渠道开拓更多种类医疗可回收物的综合利用渠道。因此，本次投资符合当政府监管原则、当前市场需求以及业务整体发展战略，有利于公司未来主营业务长期发展，符合公司全体股东的长远利益。

　　七、本次交易的风险分析

　　本次收购有利于公司未来业务的长期发展，但由于未来市场、政策及行业环境可能存在变化，可能会导致标的公司未来经营状况出现不达预期经营目标的风险。公司将充分利用在再生资源利用业务领域积累的实际经营管理经验，针对投资后标的公司可能出现的各项风险因素采取及时有效的应对措施，加快改扩建项目建设进度，尽快进入稳定运营期。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2021年11月23日

　　证券代码：603588        证券简称：高能环境        公告编号：2021-101

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：泗洪高能新材料技术有限公司（以下简称“泗洪新材料”）

　　●投资金额：注册资本100,000万元，已实缴资本8,000万元。

　　● 本次投资未构成关联交易，未构成重大资产重组。

　　● 风险提示：由于未来市场、政策及行业环境可能存在变化，可能会导致新设公司未来经营状况出现不达预期经营目标的风险。

　　一、对外投资概述

　　为拓展江苏地区危废资源化业务市场，公司投资设立全资子公司泗洪新材料，该事项已经公司投资决策委员会审议并通过，工商登记手续已于2021年8月6日办理完成，注册资本100,000万元，已实缴资本8,000万元，如有需要，后续将根据实际承接项目的具体情况对注册资本进行调整。

　　2021年11月22日，公司以现场结合通讯方式召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于补充审议投资设立全资子公司泗洪高能新材料技术有限公司的议案》，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次投资无须提交公司股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：泗洪高能新材料技术有限公司

　　法定代表人：丁振中

　　注册资本：100,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91321324MA26Q7B90P

　　注册地址：宿迁市泗洪县泗洪经济开发区科技创业园北侧、太湖路南侧、开发大道西侧

　　经营范围：许可项目：危险废物经营；废弃电器电子产品处理；进出口代理；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生产性废旧金属回收；固体废物治理；资源再生利用技术研发；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源加工；再生资源销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属材料制造；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售(不含许可类化工产品)：机械设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　泗洪新材料未设董事会及监事会，高能环境委派1名执行董事兼总经理，委派1名监事。

　　三、本次投资对上市公司的影响

　　本次投资事项符合公司的主营业务经营方向及业务整体发展战略，为拓展江苏地区危废资源化业务市场，未来有望形成新的利润增长点，有利于公司未来主营业务长期发展，符合公司全体股东的长远利益。

　　四、本次投资的风险分析

　　本次投资有利于公司未来业务的长期发展，由于未来市场、政策及行业环境可能存在变化，可能会导致新设公司未来经营状况出现不达预期经营目标的风险。公司将充分利用在危废固废综合利用业务领域积累的实际经营管理经验，针对新设公司可能出现的各项风险因素采取及时有效的应对措施，加快开拓危废资源化市场，尽快进入稳定运营期。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2021年11月23日