证券代码：002988        证券简称：豪美新材    公告编号：2021-050

　　广东豪美新材股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2021年11月17日以微信、电子邮件、电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第十四次会议的通知，2021年11月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

　　公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事项的有效期将于2021年12月10日到期。为保证本次发行工作的顺利进行，公司拟将关于本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期自前次决议有效期期满之日起延长12个月，即延长至2022 年12月10日。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，同意该议案。

　　内容详见同日披露的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　拟定于2021年12月8日（星期三）召开2021年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

　　内容详见同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 备查文件

　　1、第三届董事会第十四次会议决议

　　2、独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东决议有效期及相关授权有效期的独立意见

　　广东豪美新材股份有限公司董事会

　　2021年11月23日

　　证券代码：002988        证券简称：豪美新材   公告编号：2021-051

　　广东豪美新材股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2021年11月17日以微信、电子邮件、电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第十四次会议的通知，2021年11月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第十四次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席梁杏梅女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

　　经核查，监事会认为：公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事项的有效期将于2021年12月10日到期。公司拟将关于本次发行股东大会决议的有效期及相关授权有效期自前次决议有效期期满之日起延长12个月，即延长至2022 年12月10日，有助于保证本次发行工作的顺利进行，符合公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十四次会议决议

　　广东豪美新材股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月23日

　　证券代码：002988   证券简称：豪美新材   公告编号：2021-049

　　广东豪美新材股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年12月11日，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公开发行可转换公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与公司本次发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理具体事宜的有效期为股东大会审议通过之日起12个月，即将于2021年12月10日到期。

　　根据中国证券监督管理委员会2021年4月8日出具的《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号），公司本次发行的有效期为自核准发行之日起12个月内。为确保公司本次发行相关事宜的顺利推进，公司于2021年11月22日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，拟将本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月，即延长至2022年12月10日。

　　除上述延长决议有效期和授权有效期外，公司本次发行可转换公司债券方案的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。

　　公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见：我们认为本次延长公开发行可转换公司债券决议及授权有效期的事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意延长本次发行决议的有效期和授权有效期。

　　本次《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东豪美新材股份有限公司董事会

　　2021年11月23日

　　证券代码：002988   证券简称：豪美新材      公告编号：2021-052

　　广东豪美新材股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　根据广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2021年11月22日召开的第三届董事会第十四次会议，决定于2021年12月8日召开2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　3．会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年12月8日（星期三），14:30开始。

　　网络投票时间：2021年12月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年12月8日9:15-15:00期间任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

　　6．出席对象：

　　（1）股权登记日：2021年12月1日（星期三）

　　截止到2021年12月1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　（3）公司邀请的其他人员。

　　7．现场会议召开地点

　　广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，公司办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案中议案为一般议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的50%以上通过。

　　以上议案已经公司2021年11月22日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1．登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

　　2．登记时间：2021年12月6日至2021年12月7日（9:00-17:00）

　　联系人：董事会秘书 刘光芒    证券事务代表 张恩武

　　联系电话：0763-3699509传真：0763-3699589

　　电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com

　　3．登记地点及授权委托书送达地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，公司董事会办公室

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1．第三届董事会第十四次会议决议

　　特此通知。

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月23日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362988”，投票简称为“豪美投票”。

　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年12月8日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年12月8日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东豪美新材股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席广东豪美新材股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按照以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

　　■

　　注：1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；

　　2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（盖章）：         委托人证件号码：

　　委托人股东账户：              委托人持股数量：

　　受托人签名：                  受托人身份证号码：

　　授权期限：  年  月  日至   年   月  日

　　年  月  日