股票代码：002769                股票简称：普路通           公告编号：2021-040号

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第四届董事会第二十五次会议

　　召开时间：2021年11月22日10:00

　　召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

　　召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

　　会议通知和材料发出时间及方式：2021年11月18日以电子邮件及微信等方式送达

　　会议应参加表决的董事人数：9人，实际参加表决的董事人数：9人

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

　　本次会议由董事长吴立扬女士主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

　　（一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

　　鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经提名人推荐、公司董事会提名委员会资格审查，同意提名吴立扬女士、汪震东先生、胡仲亮先生、李广伟先生、张云女士、赵野先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过后至公司第五届董事会届满之日止。

　　本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事的义务和职责。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的意见，《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》请见公司于2021年11月23日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的相关内容。

　　本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并以累积投票制方式进行投票表决。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

　　鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经提名人推荐、公司董事会提名委员会资格审查，同意提名张俊生先生、陈玉罡先生、陈建华先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过后至公司第五届董事会届满之日止。

　　本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事的义务和职责。

　　根据相关规定，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。张俊生先生、陈玉罡先生、陈建华先生均已取得独立董事资格证书。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的意见，《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》请见公司于2021年11月23日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的相关内容。《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并以累积投票制方式进行投票表决。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（三）审议并通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2021年12月9日（星期四）召开公司2021年第四次临时股东大会，股权登记日为2021年12月6日（星期一）。

　　《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》请见公司于2021年11月23日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月22日

　　附件：

　　第五届董事会非独立董事候选人简历

　　1、吴立扬：女，1981年9月出生，中共党员，研究生学历。曾先后担任广东省电信实业集团公司会计、广州越秀集团有限公司财务部主管、华夏银行广州天河支行行长助理、华夏银行白云支行行长助理、华夏银行黄埔大道支行行长助理、华夏银行广州番禺支行行长等。现任公司控股股东广东省绿色金融投资控股集团有限公司董事长及其关联企业广州金融控股集团有限公司总经理助理、总法律顾问。

　　吴立扬女士目前未持有公司股份，在公司控股股东及其关联企业任职，与公司其他持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　吴立扬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　2、汪震东：男，1982年1月出生，中共党员，工程硕士。曾先后担任光大银行烟台分行信贷经理、支行长助理、小微金融部负责人；挂职甘肃省华池县副县长、甘肃省政府金融办一处副处长；光大银行兰州分行公司二部总经理、支行长；光大信托甘肃总部副总经理、总经理等。现任公司控股股东广东省绿色金融投资控股集团有限公司副董事长、总经理。

　　汪震东先生目前未持有公司股份，在公司控股股东任职，与公司其他持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　汪震东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　3、胡仲亮 ：男，1968年10月出生，中共党员，工商管理硕士。曾先后担任广东广发实业投资公司投资部总经理、广东广控集团有限公司资产管理部总经理、广州市金燕房地产开发有限公司董事长、惠州春秋工贸开发有限公司执行董事、广州保税区港将发展有限公司董事长、深圳市众甫地实业有限责任公司执行董事、深圳航空有限责任公司监事、广东黄金铺集团有限公司副总裁、摩盛股权投资基金管理有限公司执行董事、广东嘉达早教科技股份有限公司监事会主席、广州仲明医疗投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、湖南赛诺生物科技有限公司董事等。现任公司控股股东广东省绿色金融投资控股集团有限公司副总经理及其关联企业广州广花基金管理有限公司总经理、广州金控花都商业保理有限公司执行董事、广州广花资产管理有限公司执行董事。

　　胡仲亮先生目前未持有公司股份，在公司控股股东及其关联企业任职，与公司其他持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　胡仲亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　4、李广伟：男，1983年9月出生，研究生学历。曾先后担任中国建设银行广州荔湾支行公司客户部经理、国际业务部副总经理；华夏银行广州天河支行行长助理等。现任职于公司控股股东广东省绿色金融投资控股集团，同时任其关联企业广州广花资产管理有限公司、广州金控花都商业保理有限公司总经理、广州中建绿色金控建设投资有限公司董事。

　　李广伟先生目前未持有公司股份，在公司控股股东及其关联企业任职，与公司其他持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　李广伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　5、张云： 女，1973年11月出生，研究生学历。曾先后担任怡亚通客户服务部经理、上海分公司总经理、销售中心总经理等。现任公司董事、总经理。

　　张云女士目前持有公司股票数量为25,877,963股，持股比例为6.87%，与公司其他持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　张云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　6、赵野： 男，1965年5月出生，研究生学历。曾先后担任洛阳014中心第二研究室工程师、海南省进出口商品检验局工程师、海南华昌科技开发公司副总经理、海拓海实业有限公司总经理、深圳市大云实业有限公司总经理、怡亚通销售中心事业三部总经理等。现任公司董事、副总经理。

　　赵野先生目前持有公司股票数量为20,917,401股，持股比例为5.56%，与公司其他持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　赵野先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　第五届董事会独立董事候选人简历

　　1、张俊生： 男，1975年12月出生，管理学博士。曾先后担任中国光大银行厦门分行行长秘书、中央财经大学会计学院讲师、会计副教授。现任中山大学管理学院教授、深圳市兆驰股份有限公司独立董事、广州华立科技股份有限公司独立董事、深圳邦彦技术股份有限公司独立董事、深圳华大智造股份有限公司独立董事、东莞市雄林新材料科技股份有限公司独立董事。

　　张俊生先生目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　张俊生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　2、陈玉罡：男，1976年11月出生，中共党员，管理学博士。曾先后担任中山大学讲师、副教授、教授，现任中山大学管理学院教授、东莞发展控股股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有限公司独立董事、江西九丰能源股份有限公司独立董事、广东广州日报传媒股份有限公司独立董事、广州估值狗网络科技有限公司监事、广州财商教育科技有限公司监事、广州招宝投资咨询有限公司顾问、珠海估值狗投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人。

　　陈玉罡先生目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　陈玉罡先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　3、陈建华：男，1971年1月出生，中共党员，法律硕士。曾先后担任余江县马荃中学教师、南昌工程学院教师，现任广东启源律师事务所律师、高级合伙人、主任。

　　陈建华先生目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　陈建华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　股票代码：002769              股票简称：普路通             公告编号：2021-041号

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2021年11月18日以电子邮件及微信等方式送达至全体监事，于2021年11月22日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

　　会议应参加表决的监事人数3人，实际参加表决的监事人数3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及行政法规、部门规章等的规定，会议合法有效。会议由监事江虹女士主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

　　（一）审议并通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。

　　鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经提名人推荐、公司董事会提名委员会资格审查，同意提名黄智祺先生、江虹女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过后至公司第五届监事会届满之日止。

　　最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

　　在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行监事的义务和职责。

　　本议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并以累积投票制方式进行投票表决。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月22日

　　附件：

　　第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、黄智祺：男，1986年12月出生，本科学历。曾担任中国银行广州花都分行财务部经理/助理、网点副行长，现任公司控股股东关联企业广州金融控股集团有限公司财务部经理。

　　黄智祺先生目前未持有公司股份，在公司控股股东关联企业任职，与公司其他持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　黄智祺先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　2、江虹： 女，1977年7月出生，专科学历。曾担任香港思讯有限公司深圳分公司销售，现任公司财务中心资金部经理。

　　江虹女士目前持有公司股份数量30,000股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　江虹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　　独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见：

　　一、根据对公司第四届董事会第二十五次会议提交的第五届董事会董事候选人的个人履历及相关资料的认真审核，我们认为本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；

　　二、经核查，本次提名的独立董事候选人不存在《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　综上，我们一致同意公司第四届董事会第二十五次会议审议的《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，并将上述董事候选人提交至公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　独立董事：张俊生         彭燎原         陈玉罡

　　2021年11月22日

　　股票代码：002769          股票简称：普路通    公告编号：2021-042号

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决定，拟于2021年12月9日召开公司2021年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2021年第四次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2021年第四次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年12月9日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021年12月9日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月9日9:15－ 9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月9日9:15—15:00。

　　5、股权登记日：2021年12月6日（星期一）

　　6、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　7、出席对象：

　　（1）2021年12月6日（星期一）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议以下议案：

　　1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

　　1.01、选举吴立扬女士为公司第五届董事会非独立董事；

　　1.02、选举汪震东先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　1.03、选举胡仲亮先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　1.04、选举李广伟先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　1.05、选举张云女士为公司第五届董事会非独立董事；

　　1.06、选举赵野先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

　　2.01、选举张俊生先生为公司第五届董事会独立董事；

　　2.02、选举陈玉罡先生为公司第五届董事会独立董事；

　　2.03、选举陈建华先生为公司第五届董事会独立董事；

　　3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。

　　3.01、选举黄智祺先生为公司第五届监事会股东代表监事；

　　3.02、选举江虹女士为公司第五届监事会股东代表监事；

　　（二）披露情况

　　以上议案已于2021年11月22日经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（三）上述议案1、议案2、议案3将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　（四）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年12月7日（星期二），9:30－11:30，14:30－17:30。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　3、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼（信函上请注明“股东大会”字样）

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：倪伟雄、余斌

　　2、电话：0755-82874201

　　3、传真：0755-83203373

　　4、联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

　　5、邮编：518000

　　6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第四届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362769

　　2、 投票简称：普路投票

　　3、 议案设置及意见表决

　　对于累积投票提案（议案1、议案2和议案3），填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（4）、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月9日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月9日9：15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市普路通供应链管理股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

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　　说明：

　　1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　委托人（签名或盖章）：持有上市公司股份的性质：

　　持股数量：股

　　受托人签名：身份证号码：

　　受托日期：年月日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　股票代码：002769           股票简称：普路通     公告编号：2021-043号

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年11月22日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工代表审议通过，一致同意选举梅方飞女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

　　梅方飞女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与股东代表监事一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月22日

　　附件：

　　第五届监事会职工代表监事简历

　　梅方飞：女，1983年出生，本科学历。曾先后任职于中国交通银行黄埔大道支行营业部、花都支行公司部，担任广州花都稠州村镇银行信贷二部经理、总经理、赤坭支行副行长、行长，广东省绿色金融投资控股集团有限公司投资管理部总经理、广州金控花都商业保理有限公司总经理。现任公司广州分公司总经理。

　　梅方飞女士目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　梅方飞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。