本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次行权股票数量：495.141万份

　　●本次行权股票上市流通时间：2021年11月25日

　　一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开第七届董事会第三次会议（临时），审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件及注销部分股票期权的议案》，确认股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，可行权人数为455人，可行权的股票期权数量为541.641万份。具体情况详见公司于2021年2月10日披露的《关于股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2021-019）。

　　2021年7月6日，公司召开第七届董事会第六次会议（临时），审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，同意公司股票期权激励计划行权价格由8.536元/股调整为8.306元/股。具体情况详见公司于2021年7月7日披露的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临2021-056）。

　　二、公司股票期权激励计划第二个行权期行权的基本情况

　　（一）本次行权股票期权数量共计495.141万份，激励对象行权情况如下：

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　　注：1、公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就后，有15名激励对象自愿放弃行权，对应的股票期权数量为46.50万份。

　　2、激励对象沈军、徐培涛于2021年7月6日起不再担任公司副总裁，倪金瑞自2021年3月18日起不再担任公司副总裁、财务总监。

　　（二）本次行权股票来源情况

　　本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

　　（三）行权人数

　　本次行权的激励对象人数为440人。

　　三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

　　（一）本次行权股票的上市流通日：2021年11月25日。

　　（二）本次行权股票的上市流通数量：495.141万股。

　　（三）董事、高管本次行权股票的锁定和转让限制

　　本次行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的董事和高管通过行权新增股份在转让时须遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会以及上海证券交易所等对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的相关规定。

　　（四）本次股本结构变动情况

　　单位：股

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　　本次股票期权行权后，公司实际控制人未发生变化。

　　四、验资及股份登记情况

　　2021年11月1日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票期权行权事宜出具了XYZH/2021BJAA30880号验资报告，认为：截至2021年11月1日止，因15名激励对象自愿放弃该股权激励，公司已收到其余440名激励对象以货币资金缴纳的新增出资款人民币41,126,412.81元，其中人民币4,951,410.00元作为新增注册资本及股本，其余计入资本公积。公司本次增资前的注册资本为人民币2,214,131,539.00元，股本为人民币2,214,131,539.00元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月12日出具XYZH/2021BJAA30879号验资报告。截至2021年11月1日止，贵公司变更后的累计注册资本为人民币2,219,082,949.00元，股本为人民币2,219,082,949.00元。

　　公司已办理完毕本次股票期权行权的登记手续，并于2021年11月19日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的登记证明材料。

　　五、本次募集资金使用计划

　　公司本次股票期权行权发行股票所筹集的资金共计41,126,412.81元，将全部用于补充流动资金。

　　六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　根据公司2021年第三季度报告，公司2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润142,443.20万元，基本每股收益为0.64元/股。以本次行权后总股本2,219,082,949 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益仍为0.64元/股。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十一月二十日