证券代码：600501         证券简称：航天晨光         编号：临2021—028

　　航天晨光股份有限公司

　　七届三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天晨光股份有限公司七届三次董事会以通讯表决方式召开，公司于2021年11月10日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2021年11月18日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司经理层成员任期制与契约化管理“一方案”“两书”“三办法”的议案》

　　同意公司按照《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔 2015〕 22 号）、《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》（中办发〔 2020〕 30 号）等文件精神制定的《航天晨光经理层成员任期制和契约化管理工作方案》（简称“一方案”）、经理层各成员“岗位聘任协议书”、“年度和任期经营业绩责任书”（简称“两书”）以及任期制与契约化管理办法、经营业绩考核办法和薪酬管理办法（简称“三办法”）；同意公司按照相关文件要求，推行经理层成员任期制和契约化的管理工作，进一步健全完善绩效考核管理体系和激励约束机制，充分调动经理层成员的积极性和创造性，实现公司高质量发展。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月19日