证券代码：600209       证券简称：*ST罗顿       编号：临2021-081号

　　罗顿发展股份有限公司

　　关于拟与腾讯科技(深圳)有限公司签订合作协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●公司拟与腾讯科技(深圳)有限公司签订合作协议，合作服务费用共计人民币25,000万元整（即人民币贰亿伍仟万元整），含税。

　　●合作协议经双方签署盖章后生效，双方合作期限为自协议生效之日起至2025年9月30日。

　　●本协议的履行预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。本协议对公司业务独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行本协议而对协议对方形成重大依赖。

　　一、审议程序情况

　　公司于2021年11月18日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟与腾讯公司签订合作协议的议案》，由于本议案涉及交易金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元，因此尚需提交公司股东大会审议。

　　二、合作协议标的和对方当事人情况

　　（一）协议标的情况

　　公司拟与腾讯科技(深圳)有限公司（以下简称“腾讯”或“腾讯公司”）签订合作协议，合作服务费用共计人民币25,000万元整（即人民币贰亿伍仟万元整），含税。

　　（二）对方基本情况

　　公司名称：腾讯科技(深圳)有限公司

　　企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　法定代表人：马化腾

　　注册资本：200万美元

　　经营范围：一般经营项目是：从事计算机软硬件的技术开发、销售自行开发的软件；计算机技术服务及信息服务；计算机硬件的研发、批发；玩具设计开发；玩具的批发与零售（许可审批类商品除外）；商品的批发与零售（许可审批类商品除外）；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；游戏游艺设备销售；国内贸易；从事货物及技术进出口(不含分销及国家专营、专控、专卖商品) ；一类医疗器械销售；二类医疗器械销售。（特许经营除外；以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），许可经营项目是：三类医疗器械销售。

　　公司与腾讯公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，本协议的履行不构成关联关系。因腾讯公司信息保密，无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。公司与腾讯公司前期尚无合作，最近三年公司与其发生的交易金额为 0 元。

　　三、合作协议主要条款

　　甲方：腾讯科技(深圳)有限公司

　　乙方：罗顿发展股份有限公司

　　(一)合作主要内容

　　基于罗顿是一家以发展数字体育等新兴产业为核心的A股上市公司。其在亚洲电竞推广上获得Olympic Council of Asia（亚洲奥林匹克理事会，以下简称“OCA”）正式授权，同时腾讯有意与OCA进行合作。于此，双方根据有关法律、法规的规定，经友好、平等协商，达成相关服务合作。

　　双方将在合作期限（指本协议有效期内）内在数字体育方向研究、技术交流、亚洲赛事推动等方面开展具体合作。罗顿将为腾讯提供相关服务，包括但不限于协助确认腾讯获得合作期内OCA官方战略合作伙伴身份，并获得OCA官方战略合作伙伴的品牌权益；推动腾讯电竞产品（包含腾讯或腾讯关联方自行研发的电竞产品和腾讯或腾讯关联方代理发行的第三方研发的电竞产品）在合作期间基于亚洲范围的推广等事项。

　　(二)合作协议金额及付款方式

　　1、协议金额：人民币25,000万元整（即人民币贰亿伍仟万元整），含税。

　　2、付款方式：本协议生效后，支付合作服务费总额的50%；在本协议生效后且腾讯收到OCA关于腾讯成为OCA战略合作伙伴身份的正式确认函件且双方确认正式公布腾讯OCA战略合作伙伴身份的时间后，支付合作服务费用的30%；合同生效后一个自然年后支付合作服务费的20%。

　　（三）合作协议生效及期限

　　1、本协议经双方签署盖章后生效。

　　2、双方合作期限为自本协议生效之日起至2025年9月30日。

　　（四）违约责任

　　本协议任何一方不能履行或违反任何其在本协议项下的义务、承诺或保证的，均构成违约。除本协议另有约定之外，违约方须就守约方因此而遭受的全部损失承担赔偿责任。

　　（五）适用法律和争议解决

　　1、本协议的签署、成立、生效、履行等各方面均适用中华人民共和国现行及未来生效的法律管辖并依之解释。

　　2、任何因本协议或本协议履行而发生的争议，应首先由双方协商解决；若不能协商解决的，则任何一方均有权将争议提交至上海国际仲裁中心仲裁解决。该仲裁结果是终局的，自仲裁结果做出即对双方产生效力。

　　3、当因一方违反本协议约定而起争议时，除须承担违约或者侵权责任外，违约方/侵权方还需承担守约方就该等争议主张权利的相关费用，包括但不限于仲裁（诉讼）费用、律师费用、调查取证费用、差旅费用。

　　四、对上市公司的影响

　　本协议的履行预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。本协议对公司业务独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行本协议而对协议对方形成重大依赖。

　　本协议的签订及后续业务的实施开展，有利于提高公司在数字体育行业的知名度和影响力，对公司未来开拓国内外数字体育相关领域市场将产生积极作用，将为公司实现拟转型发展成为以数字体育等新兴产业为核心的企业战略目标奠定良好基础。

　　五、协议履行的风险分析

　　协议双方均具有履约能力，但在协议履行过程中，因协议金额较大，存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有关政策变化、市场环境变化以及其他不可预见或不可抗力等因素影响最终执行情况，可能导致协议无法如期或全面履行，存在一定履约风险和不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　罗顿发展股份有限公司董事会

　　2021年11月19日

　　证券代码：600209    证券简称：*ST 罗顿        编号：临2021-082号

　　罗顿发展股份有限公司

　　关于第八届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议于2021年11月15日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知。

　　（三）本次会议于2021年11月18日下午3点30分在杭州市体育场路178号浙报产业大厦14楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

　　（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中：侯跃武监事以通讯方式参会。

　　（五）本次会议由监事会主席王波女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，一致通过如下决议：

　　审议通过了《关于公司拟与腾讯公司签订合作协议的议案》。

　　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　罗顿发展股份有限公司监事会

　　2021年11月19日

　　证券代码：600209    证券简称：*ST罗顿    编号：2021-080号

　　罗顿发展股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年11月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市体育场路178号C座27楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张雪南先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，其中董事、副总经理刘飞先生、独立董事李正全先生通过视频会议方式出席本次股东大会，董事高松先生、独立董事牟双双女士因工作关系未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，职工监事侯跃武先生因工作关系未能出席本次股东大会；

　　3、 副总经理兼董事会秘书唐健俊先生出席本次股东大会；总经理杨柳女士、副总经理兼财务总监颜廷超先生、副总经理蒋伟锋先生列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于控股子公司上海工程公司与北京罗顿沙河公司签订施工合同暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　关联股东北京德稻教育投资有限公司、海口国能投资发展有限公司、海南罗衡机电工程设备安装有限公司对议案1回避了表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

　　律师：马奔霄、郑翔宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：罗顿发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　罗顿发展股份有限公司

　　2021年11月19日

　　证券代码：600209    证券简称：*ST罗顿    编号：临2021-083号

　　罗顿发展股份有限公司

　　关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2021年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年11月30日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年11月15日公告了2021年第三次临时股东大会召开通知，单独持有12.16%股份的股东苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙），在2021年11月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　《关于公司拟与腾讯公司签订合作协议的议案》

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年11月15日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年11月30日14点30分

　　召开地点：浙江省杭州市体育场路178号C座27楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月30日

　　至2021年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案1、议案2的详细内容请分别见2021年11月15日、11月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《罗顿发展关于第八届董事会第十四次会议决议的公告》（临2021-076号）、《罗顿发展关于第八届监事会第十四次会议决议的公告》（临2021-077号）、《罗顿发展关于公司全资子公司申请银行借款的公告》（临2021-078号）、《罗顿发展关于与腾讯科技(深圳)有限公司签订合作协议的公告》（临2021-081号）、《罗顿发展关于第八届监事会第十五次会议决议的公告》（临2021-082号）等相关公告及附件。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　罗顿发展股份有限公司董事会

　　2021年11月19日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　罗顿发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月30日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。