本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2021年11月11日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金投资江苏燎原环保科技股份有限公司（以下简称“燎原环保”），分步实施购买燎原环保部分股份的工作；同意购买燎原环保股份比例不高于10%，购买总价格不超过7,500万元（人民币，下同）；同意授权公司经营班子办理股份交割相关手续。具体内容详见公司于2021年11月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第四次临时会议决议公告》（公告编号：2021-054）、《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的公告》（公告编号：2021-055）。

　　二、交易进展情况

　　2021年11月15日、17日，公司通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式受让江苏省兆信资产管理有限公司-兆信新三板1期私募证券投资基金（以下简称“兆信基金”）持有的燎原环保1,250,000股股份（占燎原环保总股本的3.07%），及宁波梅山保税港区九皋天朗股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天朗基金”）持有的燎原环保1,250,000股股份（占燎原环保总股本的3.07%），交易完成后公司持有燎原环保2,500,000股股份，占燎原环保总股本40,750,000股的6.13%。同时，公司分别向兆信基金及天朗基金各支付交易对价1,562.50万元。

　　三、交易对方基本情况

　　1、名称：江苏省兆信资产管理有限公司

　　统一社会信用代码：91320000696756665P

　　注册地址：南京市江东中路347号国金中心一期3区37楼3702-12单元

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：1500万元人民币

　　经营范围：资产管理、证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　备注：江苏省兆信资产管理有限公司是兆信新三板1期私募证券投资基金的基金管理人，该基金于2015年6月19日在中国证券投资基金业协会备案，基金编号为S34029。

　　2、名称：宁波梅山保税港区九皋天朗股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91320100302739580J

　　注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区B0549

　　企业类型：有限合伙企业

　　注册资本：3000万元人民币

　　经营范围：私募股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

　　兆信基金与天朗基金均不是失信被执行人，且与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

　　公司将根据相关进展情况，依法依规地履行信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月17日