本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次因1名激励对象离职导致公司回购注销授予其的限制性股票45,000股，占公司回购前总股本的0.0198%。

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完成上述45,000股限制性股票的回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由227,655,000股变更为227,610,000股。

　　一、限制性股票激励计划实施简述

　　1、2019年5月10日，公司召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事李培功就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。广发证券股份有限公司出具了《关于厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

　　2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2019年5月13日起至2019年5月22日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2019年5月23日披露了《监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3、2019年5月27日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并披露了《关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2019年5月31日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于对厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的议案》《关于对厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》《关于向厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

　　5、2020年5月26日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。北京国枫律师事务所出具了《关于厦门延江新材料股份有限公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的法律意见书》，广发证券股份有限公司就本次预留限制性股票授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

　　6、2020年7月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的回购价格进行调整的议案》《关于对第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益的第一次解除限售条件成就的议案》《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对回购价格调整、回购注销事项及解除限售事项进行了核查。北京国枫律师事务所出具了《关于厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一次解除限售及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

　　7、2020年8月11日，公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益第一次解除限售的498,000股限制性股票上市流通。

　　8、2020年8月13日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》等议案。

　　9、2021年8月3日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于对第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量进行调整的议案》、《关于对第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》、《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益的第二次解除限售条件及预留授予权益的第一次解除限售条件成就的议案》、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对回购价格及授予总量调整、回购注销事项及解除限售事项进行了核查。北京植德律师事务所出具了《北京植德律师事务所关于厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二次解除限售、预留授予部分第一次解除限售及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

　　10、2021年8月13日，公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的第二次解除限售股份及预留授予权益的第一次解除限售股份共计795,000股上市流通。

　　11、2021年8月19日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》等议案。

　　二、本次限制性股票回购注销情况

　　（一）回购注销原因及数量

　　根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，因1名授予预留限制性股票的激励对象离职，不再符合激励条件，导致由公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票45,000股，占回购前总股本的0.0198%。

　　（二）回购的价格及资金来源

　　根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》有关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。

　　派息时调整方法如下：

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价。

　　根据上述公式，鉴于公司于2021年6月7日实施完成了2020年度权益分配方案，向全体股东每10股派6.5人民币现金（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股，因此，预留限制性股票的回购价格应调整为：

　　P＝（P0-V）/（1＋n）=（14.10-0.65）/（1+0.50）=8.9667元/股

　　本次回购总金额为403,501.50元，全部为公司自有资金。

　　（三）回购注销的完成情况

　　厦门业华会计师事务所有限公司对本次部分限制性股票的回购注销进行了验证并出具了厦业华验（2021）第048号验资报告。本次回购注销完成后公司总股本由227,655,000股变更为227,610,000股。

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已完成。

　　三、本次回购注销后股本结构变动情况表

　　■

　　特此公告。

　　厦门延江新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年11月18日