证券代码：600973    证券简称：宝胜股份    公告编号：临2021-101

　　宝胜科技创新股份有限公司关于投资建设创新研发和营销中心的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●风险提示：

　　1.本次对外投资的项目建设周期为三年，下游行业受政策等因素影响较大，可能会导致市场需求发生变化，产品价格产生波动，存在项目研发及投产收益不达预期的风险。

　　2.本次对外投资的项目建设周期较长，目前尚处于设计阶段，后期设计、工程施工、设备安装调试等工作需进一步落实，项目推进进度存在一定不确定性。

　　3.本次对外投资金额较大，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保该项目顺利实施。

　　4.本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　一、项目概述

　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”或“公司”）于2021年11月17日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资建设宝胜（扬州）创新研发和营销中心的议案》。根据公司发展战略和经营需要，进一步扩大科研生产场地，提升公司创新研发能力，公司拟投资约6.8亿元建设宝胜（扬州）创新研发和营销中心（以下简称：研发中心）大楼，并提请授权公司管理层在项目投资额度范围内办理具体的项目建设事宜及签署相关文件。

　　根据《公司章程》等相关规定，本项目无需提交股东大会审议。本项目建设不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、项目基本情况

　　本项目位于扬州市广陵新城，为新建单体建筑及配套设施，基本情况如下：

　　1.项目名称：宝胜(扬州)创新研发和营销中心建设项目

　　2.建设地点：扬州市广陵新城

　　3.建设规模：占地面积约73.405亩，总建筑面积约为16.86万平方米

　　4.项目建设期：约3年（2021年11月-2024年11月）

　　5.投资估算及资金来源：68000.0万元，其中：建设投资65500.0 万元，建设期利息0万元，流动资金2500.0 万元。公司拟自筹资金解决。

　　三、本次投资对公司的影响

　　公司拟实施建设的研发中心坚持以“高端化、数智化、系统化”为发展方向，将“高压和特高压电缆智能化系统、海光缆系统、特种光纤、装备线缆用高分子材料”等行业关键核心技术作为重点研发方向，最终形成产业化能力，进一步提升公司的核心竞争力。同时，该项目能有效解决公司研发及办公场地不足的问题，吸引和集聚国内外院士专家、领军人才、海归人才等高精尖人才，有利于宝胜构建一支高水平的长久稳定的研发和技术营销团队，推动技术研发和技术营销一体化，促进公司研发成果的快速转化，为公司未来业务的高速发展、科研能力的提升提供强有力的支撑，进一步提升公司综合竞争能力，促进公司未来持续发展。

　　四、风险提示

　　1.本次对外投资的项目建设周期为三年，下游行业受政策等因素影响较大，可能会导致市场需求发生变化，产品价格产生波动，存在项目研发及投产收益不达预期的风险。

　　2.本次对外投资的项目建设周期较长，目前尚处于设计阶段，后期设计、工程施工、设备安装调试等工作需进一步落实，项目推进进度存在一定不确定性。

　　3.本次对外投资金额较大，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保该项目顺利实施。

　　4.本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　2021年11月17日

　　证券代码：600973        证券简称：宝胜股份     公告编号：临2021-100

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月12日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十四次会议的通知及相关议案等资料。2021年11月17日上午10:30，第七届董事会第二十四次会议在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，董事蔡临宁、独立董事杨志勇、路国平、闻道才以通讯表决的方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议就以下事项进行审议：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设宝胜（扬州）创新研发和营销中心的议案》。

　　公司为进一步向“高端化、数智化、系统化”的方向发展，拟投资约6.8亿元建设宝胜（扬州）创新研发和营销中心大楼。创新研发中心位于扬州市广陵区，占地面积约73.405亩，总建筑面积约为16.86万平方米，公司拟通过自筹及银行贷款等方式筹集建设资金。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所披露的《关于投资建设宝胜（扬州）创新研发和营销中心的公告》。

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　2021年11月17日

　　证券代码：600973      证券简称：宝胜股份     公告编号：临2021-102

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　关于副总裁辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁胡正明先生的书面辞职报告。胡正明先生因个人工作变动原因申请辞去其担任的公司副总裁职务。根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，胡正明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。胡正明先生的辞职不会影响公司的正常运行。

　　公司对胡正明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月十七日