证券代码：002869    证券简称：金溢科技   公告编号：2021-077

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2021年11月12日以电话、电子邮件、专人送达的形式发出会议通知，会议于2021年11月16日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持，公司董事罗瑞发、刘咏平、关志超、于海洋，独立董事陈君柱、向吉英、李夏出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一）逐项审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　1、审议通过了《关于选举张东生先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于选举蔡福春先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意6票，反对1票，弃权0票。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　上述议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。非独立董事候选人简历详见附件。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意6票，反对1票，弃权0票。

　　经公司董事长罗瑞发先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见认可，同意聘任蔡福春先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　新聘公司总经理简历详见附件。

　　（三）审议通过了《关于选举关志超先生为董事会专门委员会委员的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　关志超先生简历详见附件。

　　（四）审议通过了《关于选举张东生先生为董事会专门委员会委员的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过张东生先生为公司非独立董事之后生效。

　　（五）审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为提升公司经营管理效能，防范经营风险，公司拟对《总经理工作细则》进行修改，具体如下：

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　　■

　　修改后的《总经理工作细则》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

　　（六）审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　决定于 2021 年12月3日下午14:30 在深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。

　　具体情况详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-079）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月17日

　　附件1：

　　非独立董事候选人张东生先生简历

　　张东生，男，1965年出生，中国香港籍，无境外永久居留权。北京大学经济学院(现光华管理学院)经济管理专业研究生，北京工业学院（现北京理工大学）飞行器工程系发射技术与设备专业本科。曾任环球数码创意控股有限公司（HK08271）董事。现任亿阳集团(香港)有限公司董事总经理、青岛华烁高科新能源技术有限公司副董事长、烟台亚新利电器有限公司副董事长、烟台融佳精细化工有限公司董事、烟台新悦电气有限公司董事、烟台博雅信息技术有限公司董事、烟台亚新利自动控制有限公司董事。

　　张东生先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。且不存在以下情形：

　　（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

　　（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

　　（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。

　　经查询，张东生先生不属于“失信被执行人”。

　　附件2：

　　非独立董事、总经理候选人蔡福春先生简历

　　蔡福春，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于电子科技大学，固体电子技术专业。曾任广州市天时和科技发展有限公司销售工程师，金溢有限副总经理；现任公司常务副总经理、山东高速信威信息科技有限公司董事、深圳宝溢交通科技有限公司副董事长。

　　蔡福春先生持有公司股份2,375,700股，占公司总股本比例1.32%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。且不存在以下情形：

　　（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

　　（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

　　（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。

　　经查询，蔡福春先生不属于“失信被执行人”。

　　附件3：

　　董事会专门委员会委员候选人关志超先生简历

　　关志超，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任中科院长春物理所202室技术副主任，深圳市先科企业集团与中国人民保险公司合资公司董事总经理、（香港）航天科技电子实业公司副总经理、深圳市中兴通讯股份有限公司智能化负责人、中国电信深圳公司通信网络分公司技术总监、深圳市城市交通规划研究中心副总工程师、深圳市易行网交通科技有限公司董事、总经理；现任深圳市综合交通运行指挥中心总工程师、中兴智能交通股份有限公司监事、公司董事。

　　关志超先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。且不存在以下情形：

　　（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

　　（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

　　（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。

　　经查询，关志超先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002869    证券简称：金溢科技   公告编号：2021-078

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于董事长不再兼任总经理及聘任总经理

　　的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司总经理辞职的情况

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理罗瑞发先生，基于公司长远发展战略及经营管理考虑，于近日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事长、代行董事会秘书及财务总监、董事会战略发展及投资审查委员会召集人、董事会审计及预算审核委员会委员。罗瑞发先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司独立董事对总经理的离职原因进行了核查，公司披露离职原因与实际情况一致，独立董事对总经理离职没有意见。

　　截至本公告披露日，罗瑞发先生持有公司股份8,158,450股, 占公司总股本的4.53%；罗瑞发先生持有深圳市敏行电子有限公司94%股份，深圳市敏行电子有限公司持有公司股份30,615,600股，占公司总股本的16.99%。

　　公司董事会对罗瑞发先生担任公司总经理期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！罗瑞发先生辞任公司总经理职务不会影响公司经营管理工作的正常开展，罗瑞发先生未来将重点专注于公司战略发展、资本和产业布局与投资。

　　二、关于公司总经理聘任的情况

　　公司于2021年11月16日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长罗瑞发先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表明确同意的独立意见，同意聘任蔡福春先生为公司总经理。蔡福春先生具有非常丰富的管理经验，符合公司进一步提升业务发展、优化法人治理结构的需求，其任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，蔡福春先生持有公司股份2,375,700股，占公司总股本的1.32%。

　　蔡福春先生个人简历详见本公告附件。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月17日

　　附件：

　　总经理候选人蔡福春先生简历

　　蔡福春，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于电子科技大学，固体电子技术专业。曾任广州市天时和科技发展有限公司销售工程师，金溢有限副总经理；现任公司常务副总经理、山东高速信威信息科技有限公司董事、深圳宝溢交通科技有限公司副董事长。

　　蔡福春先生持有公司股份2,375,700股，占公司总股本比例1.32%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。且不存在以下情形：

　　（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

　　（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

　　（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。

　　经查询，蔡福春先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002869    证券简称：金溢科技   公告编号：2021-079

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会

　　的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2021年12月3日（周五）下午14:30开始

　　网络投票时间为： 2021年12月3日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年11月26日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2021年11月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层大会议室。

　　二、会议审议事项

　　累积投票提案：

　　提案一：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　1.01 《关于选举张东生先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　1.02 《关于选举蔡福春先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，议案将采取累积投票表决方式，应选非独立董事2人。

　　股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　内容详见公司于2021年11月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年12月2日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

　　2、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2021年12月2日下午17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、会议联系方式：

　　联系人：周怡

　　联系电话：0755-26624127

　　联系传真：0755-86936239

　　电子邮箱：ir@genvict.com

　　联系地址：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号

　　邮政编码：518052

　　参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2021年11月17日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市金溢科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　委托人姓名/名称（盖章/签字）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托股东持股数量和性质：委托人账户号码：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托有效期至：年月日委托日期：年月日

　　附件二：

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年12月2日（周四）17:00之前送达、邮寄或传真至公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。

　　2、 填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（采用等额选举，有2位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。