证券代码：601900      证券简称：南方传媒     公告编号：临2021-043

　　南方出版传媒股份有限公司

　　关于高级管理人员职务变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11月 17 日召开公司 2021年第四次临时董事会会议，审议通过聘任公司副总经理的议案，同意聘任肖风华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　公司董事会认为，肖风华先生具备担任公司副总经理的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年11月17日

　　附件：肖风华先生简历

　　肖风华，男，出生于1973年3月，华中师范大学文学硕士学位，副编审。现任职南方出版传媒股份有限公司副总编辑,广东人民出版社有限公司党委书记、执行董事、总经理(社长)。历任广东人民出版社有限公司方志编辑室编辑，广东人民出版社有限公司市场图书编辑部副主任、主任，广东人民出版社有限公司党委委员、董事、副总经理(副社长)，广东人民出版社有限公司党委委员、董事长、总经理(社长)。

　　证券代码：601900      证券简称：南方传媒     公告编号：临2021-042

　　南方出版传媒股份有限公司

　　2021年第四次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四次临时董事会会议于2021年11月17日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2021年11月12日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于高级管理人员职务变动的公告》。

　　2.审议通过《关于授权使用自有资金购买银行短期低风险理财产品的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年11月17日

　　证券代码：601900        证券简称：南方传媒      公告编号： 临2021-044

　　南方出版传媒股份有限公司关于授权使用

　　闲置自有资金购买银行理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●资金来源：公司闲置自有资金

　　●授权金额：不超过人民币20亿元

　　●理财产品投资类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品

　　●授权期限：至2022年12月31日

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11月17日召开公司2021年第四次临时董事会会议,审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资、控股子公司根据实际情况及需要，使用不超过人民币20亿元闲置自有资金购买理财产品。购买理财产品额度的使用期限至2022年12月31日，并授权董事长审核。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　一、概述

　　（一）购买理财产品的目的

　　为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益。

　　(二)购买理财产品的授权额度

　　公司拟以自有闲置资金购买理财产品的额度上限不超过人民币20亿元，且由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

　　（三）购买理财产品的授权

　　授权期限至2022年12月31日，并授权董事长审核。

　　（四）理财产品的产品期限

　　短期理财产品，最长期限不超过一年。

　　（五）购买理财产品的资金来源

　　公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。

　　（六）理财产品的品种

　　为控制投资风险，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

　　（七）履行的审批程序

　　公司2021年第四次临时董事会会议已审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次购买理财产品的授权额度，不需要提交股东大会审议。

　　（八）购买理财产品的信息披露

　　公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。

　　二、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　截至2021年9月30日，公司资产负债率为46.97%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　（一）本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展；

　　（二）购买保本型或低风险的短期理财产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。

　　（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，持有期间公允价值的变动计入利润表中公允价值变动损益，到期收益计入利润表中投资收益（广州银行智多宝计入资产负债表中的银行存款，计入利润表中利息收入）。

　　三、投资风险分析及分析控制措施

　　公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：

　　（一）在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（二）在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

　　（三）公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。

　　四、履行的审批程序

　　（一）公司 2021 年11 月17 日召开的2021年第四次临时董事会会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　（二）公司独立董事独立意见：公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司购买理财产品的资金用于上述风险可控的理财产品，风险较低，收益稳定。公司利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

　　单位：万元

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　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年11月17日