本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%（均系公司控股子公司之间的担保），敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营的资金需求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）于2021年11月16日签署最高额保证合同，为其全资子公司北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）于宁波银行股份有限公司北京分行的融资提供担保，担保金额为3,500万美元（或等值的其他货币），折合人民币约22,715万元，担保方式连带责任保证担保。

　　公司第九届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》；公司2020年度股东大会，经参加股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》。

　　二、额度审议情况

　　单位：万元

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　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：北京京粮油脂有限公司

　　成立日期：2010 年 3 月 4 日

　　住所：北京市西城区马连道路13号及南门145幢4层410室

　　法定代表人：高磊

　　注册资本：5,000 万元人民币

　　经营范围：批发（非实物方式）预包装食品、散装食品；销售油料作物、经济作物、饲料：仓储服务（需要审批除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询。

　　股权结构：公司持有京粮食品100%股权，京粮食品持有京粮油脂100%股权。

　　截至2020年12月31日，该公司资产总额69,172.66万元，负债总额60,056.07万元（银行贷款3,502.19万元，流动负债59,369.87万元），净资产9,116.58万元，营业收入306,414.52万元，利润总额1,768.26万元，净利润1,378.05万元。

　　截至2021 年6月30日，该公司资产总额125,019.81万元，负债总额114,407.35万元（银行贷款17,904.45万元，流动负债114,390.59万元），净资产10,612.46万元，营业收入212,944.36万元，利润总额1,129.23万元，净利润2,717.87万元。

　　经查询，被担保方京粮油脂不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　担保方：京粮食品

　　被担保方：京粮油脂

　　保证方式：连带责任保证

　　保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年

　　担保金额：3,500万美元（或等值的其他货币），折合人民币约22,715万元

　　五、董事会意见

　　1、提供担保的原因：基于公司日常进出口贸易相关业务的需求，本次京粮油脂于宁波银行股份有限公司北京分行的授信，有利于缓解资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。

　　2、担保风险控制判断：被担保对象京粮油脂为公司合并报表范围内的全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。

　　3、其他股东担保情况：京粮油脂为京粮食品全资子公司。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司及控股子公司担保额度总金额52.207亿元（其中，业务担保额度总金额17.207亿元，授信担保额度总金额35亿元）。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总金额33.4315亿元（其中，业务担保总金额17.207亿元，授信担保总金额16.2245亿元），占公司最近一期经审计净资产比例为123.34%，均系公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年11月17日