本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议召开时间：2021年11月16日（星期二）下午14:30

　　2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月16日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月16日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2021年11月16日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

　　（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼会议室

　　（三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式

　　（四）召 集 人：公司董事会

　　（五）现场会议主持人：董事长林宏润先生因公出差，根据《公司章程》规定，指定董事林剑锐先生主持本次会议。

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份38,115,300股，占公司有表决权股份总数的27.4693%。其中，通过现场投票出席会议的股东共计2人，代表股份38,090,000股，占公司有表决权股份总数的27.4510%；通过网络投票出席会议的股东共计1人，代表股份25,300股，占公司有表决权股份总数的0.0182%。

　　2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。独立董事陈平先生、肖建生先生以视频的方式参加会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意38,115,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　出席本次会议中小股东表决情况：

　　同意115,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：崔宏川先生、戴余芳女士

　　3、结论性意见：本所律师认为公司本次股东大会的召集与召开的程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决方式符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市天地（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月17日