本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月3日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于非公开发行定向融资计划的议案》。内容详见公司于2021年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行定向融资计划的公告》（公告编号：2021-77）。公司拟以非公开方式分别发行总额不超过人民币22,000万元、期限为6个月的“重庆三圣实业A定向融资计划”和总额不超过人民币22,700万元、期限为6个月的“重庆三圣实业B定向融资计划”的事项进展情况如下：

　　一、 定向融资计划的进展情况

　　公司近日收到深圳联合产权交易所股份有限公司的《备案通知书》和《成立通知书》，重庆三圣实业A定向融资计划、重庆三圣实业B定向融资计划已认购完毕，备案登记事项情况如下：

　　（一）重庆三圣实业A定向融资计划已认购完毕，认购人为深圳市高新投融资担保有限公司。

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　　本次募集资金已用于归还前次重庆三圣实业定向融资计划相关款项。

　　（二）重庆三圣实业B定向融资计划已认购完毕，认购人为深圳市高新投集团有限公司。

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　　本次募集资金已用于归还平安银行贷款。

　　二、 备查文件

　　《备案通知书》、《成立通知书》

　　特此公告。

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2021年11月16日