证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2021-045
国投资本股份有限公司
八届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十二次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2021年11月8日通过电子邮件方式发出。本次会议于2021年11月15日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事长叶柏寿主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员2018-2020年任期考核及奖金兑现的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2021年11月16日